- •2012 Рік
- •1. Опис навчальної дисципліни: «Банківське право»
- •2. Мета та завдання навчальної дисципліни
- •3. Програма навчальної дисципліни
- •5. Теми семінарських занять
- •6. Теми практичних занять
- •7. Теми лабораторних занять (можно ли удалять ведь нарушится очередность )
- •8. Самостійна та індивідуальні робота (для студентів, а не для заочки)
- •9. Індивідуальні завдання
- •Індивідуальні навчально-дослідні завдання
- •10. Методи навчання
- •11. Методи контролю
- •12. Розподіл балів, які отримують студенти (курсанти)
- •Шкала оцінювання: національна та ects Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами та критерії оцінювання (набору 2012 року)
- •Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами та критерії оцінювання (набору 2009 року – іv курс, 2011 року – іі курс)
- •13. Методичне забезпечення
- •14. Рекомендована література Базова література
- •I Нормативно-правова база
- •II Перелік використаних Постанов, Роз’яснень Верховного суду України та Вищого Господарського суду України
- •II Література
- •Додаткова література
- •15. Інформаційні ресурси
- •Додатки змістовий модуль № I «Банківське право України. Загальна частина»
- •Змістовний модуль №1 «Банківське право України. Загальна частина»
- •Тема 1. «Поняття, предмет та методи банківського права України, його джерела та місце в системі національного права»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 1.1. Банківське право у системі права України. Загальна характеристика
- •Тема 1.2. Поняття, склад, класифікація та специфіка банківських правовідносин
- •Тема 2. «Історико-теоретичні аспекти кредитно-банківської системи України»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 2.1. Історія становлення та загальна характеристика банківської системи України. Банківські системи зарубіжних країн
- •Тема 2.2. Структурні елементи кредитно-банківської системи України
- •Тема 3. «Нормативно-правове регулювання банківського моніторингу»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 3.1 Правові основи банківського регулювання та банківського контролю
- •Тема 3.2. Види та порядок здійснення банківського регулювання та банківського контролю
- •Тема 4. «Правові аспекти здійснення розрахункових відносин банками»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 4.1. Загальні положення про розрахунки та їх класифікація
- •Тема 4.2. Правила здійснення розрахунково-касових операцій
- •Змістовий модуль № II «Банківське право України. Особлива частина»
- •Тема 5. «Правове регулювання банківського рахунку»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 5.1. Правове регулювання банківського вкладу та банківського рахунку
- •Тема 5.2. Різновиди договорів банківських вкладів (депозитів) та рахунків. Правовий захист вкладників банків
- •Тема 5.3. Поняття банківської таємниці. Підстави та порядок надання інформації, що містить банківську таємницю
- •Тема 6. «Кредитні операції комерційних банків»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 6.1. Поняття кредитних відносин та їх правові форми. Види банківського кредитування
- •1. Банківський кредит та його класифікація.
- •Тема 7. „ Правові аспекти здійснення банківських валютних операцій”.
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 7.1. Валютні операції, їх класифікація та суб’єкти. Ліцензування Національним банком України учасників валютних відносин.
- •Тема 7.2. Порядок здійснення операцій з валютними цінностями
- •Тема 8. «Правовий захист банківської діяльності в Україні»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 8.1. Характеристика окремих видів правопорушень у сфері банківської діяльності
- •Тема 8.2. Поняття та профілактика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
- •Тема 8.3. Правові засоби захисту банківської діяльності в Україні.
- •Перелік запитань до заліку з навчальної дисципліни " банківське право "
Тема 8.3. Правові засоби захисту банківської діяльності в Україні.
Вид заняття: практичне заняття
Мета заняття:
Навчальна: розширити знання про систему протиправних дій у сфері банківської діяльності.
Розвиваюча: засвоїти знання щодо окремих засобів захисту банківської діяльності.
Виховна: формування професійних навичок у сфері правозастосовчої практиці на ринку банківських послуг.
Навчальні питання:
Господарсько-правові та цивільно-правові засоби захисту банківської діяльності в Україні.
Адміністративні засоби захисту банківської діяльності в Україні.
Кримінальна відповідальність за злочини в сфері банківської діяльності України.
Питання для самоконтролю та самоперевірки:
Чим відрізняються господарсько-правові та цивільно-правові засоби захисту банківської діяльності в Україні?
Назвіть особливості господарської, цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності за правопорушення в сфері банківської діяльності в Україні.
Теми повідомлень та докладів:
Правові засоби захисту банківської діяльності в зарубіжних країнах.
Засоби попередження правопорушень в сфері банківської діяльності
Внутрішньобанківські організаційні заходи захисту кредитно-банківських відносин.
Удосконалення законодавства, що регулює сферу банківської діяльності.
Проблемні аспекти взаємодії правоохоронних органів з банківською установою в процесі виявлення та розслідування кредитно-банківських злочинів.
Перелік запитань до заліку з навчальної дисципліни " банківське право "
Поняття банківського права. Предмет, метод і принципи банківського права.
Джерела банківського права.
Поняття, зміст і особливості банківських правовідносин.
Поняття та правовий статус НБУ.
Органи управління та структура НБУ.
Повноваження НБУ у сфері регулювання діяльності комерційних банків і інших кредитних організацій.
Повноваження НБУ у сфері регулювання розрахунків.
Повноваження НБУ в області валютного регулювання.
Правовий статус комерційного банку, його відмінні ознаки від інших фінансових агентів
Процедура створення комерційних банків, їх філіалів, небанківських кредитних організацій.
Процедура створення банків з участю іноземного капіталу і філіалів іноземних банків.
Процедура надання ліцензії на здійснення банківських операцій.
Процедура припинення діяльності комерційних банків. Відгук ліцензії.
Процедура банкрутства кредитних організацій.
Економічні нормативи діяльності комерційних банків.
Послуги комерційних банків та операції комерційних банків, їх класифікації (пасивні, активні, комісійні).
Регулювання формування і використання резервних і інших фондів банку.
Розрахунково-касові операції. Договір банківського рахунку.
Поняття та правове регулюівання готівкових та безготівкових розрахунків.
Організація та форми безготівкових розрахунків в Україні.
Види рахунків, існуючих в Україні, їх характеристика та відмінні ознаки.
Правовий режим кореспондентських рахунків банків. Поняття кореспондетського рахунку, банк-кореспондент, банк-респондент.
Порядок відкриття, переоформлення та закриття рахунку. Перелік документів необхідних для відкриття рахунку.
Процедура списання і зарахування грошових коштів на рахунок. Припинення операцій по рахунку.
Обмеження прав власника рахунка (арешт, стягнення та зупинення операцій по рахунках).
Ограничение прав владельца счетом (арест, приостановление).
Відповідальність за неналежне здійснення операцій по рахунку.
Правове регулювання міжбанківських розрахунків.
Правове регулювання договору банківського внеску.
Види внесків. Порядок повернення банківського внеску. Порядок нарахування відсотків.
Депозитні і ощадні сертифікати.
Поняття та юридичні відмінності кредиту та займу.
Різновиди та форми надання банківського кредиту.
Вимоги до кредитора до позичальника. Перелік документів необхідний для отримання кредиту.
Форми забезпечення належного виконання кредитно-банківських зобов’язань.
Розрахунки по акредитивах. Види акредитивів.
Розрахунки по чеках.
Розрахунки по інкасо. Платіжна вимога і інкасове доручення.
Банківська таємниця. Порядок надання відомстей, що містять банківську таємницю.
Процедура випуску банками акцій.
Процедура випуску банками облігацій.
Регулювання операцій на фондовому ринку, здійснюваних комерційними банками.
Депозитарні послуги комерційних банків.
Регулювання операцій по довірчому управлінню майном і грошовими коштами комерційних банків.
Факторингові операції комерційних банків.
Лізингові операції комерційних банків.
Регулювання валютних операцій комерційних банків.
Обов'язки комерційних банків як агентів валютного контролю.
Порядок і умови отримання валютних ліцензій.
Правове регулювання відкриття і ведення валютних рахунків клієнтів.
Порядок зарахування і використовування валютної виручки. Обов'язковий продаж валютної виручки.
Національні рахунки нерезидентів.
Регулювання операцій по купівлі-продажу безготівкової валюти.
Особливості оподаткування операцій комерційних банків.