- •2012 Рік
- •1. Опис навчальної дисципліни: «Банківське право»
- •2. Мета та завдання навчальної дисципліни
- •3. Програма навчальної дисципліни
- •5. Теми семінарських занять
- •6. Теми практичних занять
- •7. Теми лабораторних занять (можно ли удалять ведь нарушится очередность )
- •8. Самостійна та індивідуальні робота (для студентів, а не для заочки)
- •9. Індивідуальні завдання
- •Індивідуальні навчально-дослідні завдання
- •10. Методи навчання
- •11. Методи контролю
- •12. Розподіл балів, які отримують студенти (курсанти)
- •Шкала оцінювання: національна та ects Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами та критерії оцінювання (набору 2012 року)
- •Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами та критерії оцінювання (набору 2009 року – іv курс, 2011 року – іі курс)
- •13. Методичне забезпечення
- •14. Рекомендована література Базова література
- •I Нормативно-правова база
- •II Перелік використаних Постанов, Роз’яснень Верховного суду України та Вищого Господарського суду України
- •II Література
- •Додаткова література
- •15. Інформаційні ресурси
- •Додатки змістовий модуль № I «Банківське право України. Загальна частина»
- •Змістовний модуль №1 «Банківське право України. Загальна частина»
- •Тема 1. «Поняття, предмет та методи банківського права України, його джерела та місце в системі національного права»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 1.1. Банківське право у системі права України. Загальна характеристика
- •Тема 1.2. Поняття, склад, класифікація та специфіка банківських правовідносин
- •Тема 2. «Історико-теоретичні аспекти кредитно-банківської системи України»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 2.1. Історія становлення та загальна характеристика банківської системи України. Банківські системи зарубіжних країн
- •Тема 2.2. Структурні елементи кредитно-банківської системи України
- •Тема 3. «Нормативно-правове регулювання банківського моніторингу»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 3.1 Правові основи банківського регулювання та банківського контролю
- •Тема 3.2. Види та порядок здійснення банківського регулювання та банківського контролю
- •Тема 4. «Правові аспекти здійснення розрахункових відносин банками»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 4.1. Загальні положення про розрахунки та їх класифікація
- •Тема 4.2. Правила здійснення розрахунково-касових операцій
- •Змістовий модуль № II «Банківське право України. Особлива частина»
- •Тема 5. «Правове регулювання банківського рахунку»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 5.1. Правове регулювання банківського вкладу та банківського рахунку
- •Тема 5.2. Різновиди договорів банківських вкладів (депозитів) та рахунків. Правовий захист вкладників банків
- •Тема 5.3. Поняття банківської таємниці. Підстави та порядок надання інформації, що містить банківську таємницю
- •Тема 6. «Кредитні операції комерційних банків»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 6.1. Поняття кредитних відносин та їх правові форми. Види банківського кредитування
- •1. Банківський кредит та його класифікація.
- •Тема 7. „ Правові аспекти здійснення банківських валютних операцій”.
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 7.1. Валютні операції, їх класифікація та суб’єкти. Ліцензування Національним банком України учасників валютних відносин.
- •Тема 7.2. Порядок здійснення операцій з валютними цінностями
- •Тема 8. «Правовий захист банківської діяльності в Україні»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 8.1. Характеристика окремих видів правопорушень у сфері банківської діяльності
- •Тема 8.2. Поняття та профілактика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
- •Тема 8.3. Правові засоби захисту банківської діяльності в Україні.
- •Перелік запитань до заліку з навчальної дисципліни " банківське право "
Тема 5. «Правове регулювання банківського рахунку»
Регулювання відносин, що виникають із договору банківського вкладу. Поняття депозитних (вкладних) операцій за законодавством України. Види депозитних (вкладних) операцій. Договір банківського вкладу, його різновиди та захист прав вкладників. Страхування вкладів.
Правова природа договору банківського рахунку, його форма та істотні умови. Поняття та види рахунків. Особливості змісту договору банківського рахунку. Припинення операцій по рахунку та арешт грошових коштів на рахунку. Відповідальність банків за порушення обов'язків за договором банківського рахунку. Розірвання договору.
Поняття банківської таємниці. Підстави та порядок надання інформації, що містить банківську таємницю.
Система гарантування вкладів.
Основні поняття: депозит, договір банківського вкладу, договір банківського рахунку, страхування вкладів, комерційна таємниця, банківська таємниця, гарантування вкладів.
Рекомендована література:
I. Нормативно-правові акти
Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV// Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-ІV// Голос України. – 2003. – 14 берез. (№ 49) № 49.
Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст.30.
Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. – № 29. – Ст. 238.
Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України № 2346 III від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. – № 29. – Ст. 137.
Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Інструкція Національлного банку України № 492 від 12.11.2003 // Офіційний вісник України. – 200. – № 51. – Стаття 2707.
Про затвердження Порядку подання податковим органам Повідомлення про відкриття (закриття) рахунків у фінансових установах: Наказ Державної податкової адміністрації України № 306 від 01.08.2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 44. – Ст. 1996.
II. Основна література
Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні. – К.: КНТ, 2007. – 240 c.
Костюченко А.О.Банківське право: Підручник. – К.: Атіка, 2008. – 322 с.
Ващенко Ю.В.Банківське право: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с.
III. Додаткова література
Гетманцев Д.До питання про правову природу грошей на банківському рахунку //Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 9. – C.78-82.
Присяжнюк Т.І.Розкриття банківської таємниці: кримінально-процесуальні питання // Вісник Верховного суду України. – 2008. – № 1. – C. 40-43
Світлична Г.О.Правові аспекти розкриття інформації, яка містить банківську таємницю , щодо юридичних та фізичних осіб // Вісник Верховного суду України. – 2007. – № 11. – C. 25-31
Харламова С.Історико-правова характеристика іститутів комерційної та банківської таємниці // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №11. – C. 59-63.
Шаповалова А.Питання банківської таємниці в контексті порушення кримінальної справи // Юридична Україна. – 2008. – № 1. – C. 57-60
Шаповалова А. Поняття банківської таємниці: проблеми захисту у кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 10. – C. 138-142.
Брель О.Комерційна таємниця як об`єкт інформаційних правовідносин: конфіденційно чи таємно // Юридичний вісник. – 2006. – № 4. – C.141-144
Гловюк І.Дозвіл суду на здійснення процесуальних дій, пов'язаних з інформацією, яка містить банківську таємницю // Юридична Україна. – 2006. – № 10. – C. 71-85.
Коваль В.Розголошення, схилення до розголошення, неправомірне збирання та використання комерційної таємниці як форми недобросовісної конкуренції // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 8. – C. 22-25.
Користін О.Банківська таємниця та легалізація злочинних доходів //Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 7. – C. 39-44.
Носік Ю.Міжнародно - правова охорона комерційної таємниці // Право України. – 2004. – № 11. – C. 131-135.
Васюренко, О. В.Банківські операції: навчальний посібник / О.В.Васюренко. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 318 с.
Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В. Операції комерційних банків: Навчальний посібник. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. – 523 с.
Бурбело О.А. Проблемы правового регулирования и контроля рынка финансовых услуг / О.А. Бурбело, С.М. Андросов // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. – 2003. – № 2. – С. 12-18.
Банківське право України:/ За заг. ред. А. О. Селіванова.– К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 384 с.
Качан О.О. Банківське право: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 288с.
Орлюк О.П.Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 104 c.
Орлюк О.П.Фінансове право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.
Садыков Реналь Р., Садыков Ришат Р.Расчеты: правоотношения и банковские операции // Финансы и кредит – 2007. – № 9. – C. 43-48.
Карманов Є.Банківське право України: Навчальний посібник. – Х.: Консум, 2000. – 464 с.
Мещеряков А.А. Організація діяльності комерційного банку. – К.: ЦУЛ, 2007. – 608 c.