- •2012 Рік
- •1. Опис навчальної дисципліни: «Банківське право»
- •2. Мета та завдання навчальної дисципліни
- •3. Програма навчальної дисципліни
- •5. Теми семінарських занять
- •6. Теми практичних занять
- •7. Теми лабораторних занять (можно ли удалять ведь нарушится очередность )
- •8. Самостійна та індивідуальні робота (для студентів, а не для заочки)
- •9. Індивідуальні завдання
- •Індивідуальні навчально-дослідні завдання
- •10. Методи навчання
- •11. Методи контролю
- •12. Розподіл балів, які отримують студенти (курсанти)
- •Шкала оцінювання: національна та ects Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами та критерії оцінювання (набору 2012 року)
- •Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами та критерії оцінювання (набору 2009 року – іv курс, 2011 року – іі курс)
- •13. Методичне забезпечення
- •14. Рекомендована література Базова література
- •I Нормативно-правова база
- •II Перелік використаних Постанов, Роз’яснень Верховного суду України та Вищого Господарського суду України
- •II Література
- •Додаткова література
- •15. Інформаційні ресурси
- •Додатки змістовий модуль № I «Банківське право України. Загальна частина»
- •Змістовний модуль №1 «Банківське право України. Загальна частина»
- •Тема 1. «Поняття, предмет та методи банківського права України, його джерела та місце в системі національного права»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 1.1. Банківське право у системі права України. Загальна характеристика
- •Тема 1.2. Поняття, склад, класифікація та специфіка банківських правовідносин
- •Тема 2. «Історико-теоретичні аспекти кредитно-банківської системи України»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 2.1. Історія становлення та загальна характеристика банківської системи України. Банківські системи зарубіжних країн
- •Тема 2.2. Структурні елементи кредитно-банківської системи України
- •Тема 3. «Нормативно-правове регулювання банківського моніторингу»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 3.1 Правові основи банківського регулювання та банківського контролю
- •Тема 3.2. Види та порядок здійснення банківського регулювання та банківського контролю
- •Тема 4. «Правові аспекти здійснення розрахункових відносин банками»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 4.1. Загальні положення про розрахунки та їх класифікація
- •Тема 4.2. Правила здійснення розрахунково-касових операцій
- •Змістовий модуль № II «Банківське право України. Особлива частина»
- •Тема 5. «Правове регулювання банківського рахунку»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 5.1. Правове регулювання банківського вкладу та банківського рахунку
- •Тема 5.2. Різновиди договорів банківських вкладів (депозитів) та рахунків. Правовий захист вкладників банків
- •Тема 5.3. Поняття банківської таємниці. Підстави та порядок надання інформації, що містить банківську таємницю
- •Тема 6. «Кредитні операції комерційних банків»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 6.1. Поняття кредитних відносин та їх правові форми. Види банківського кредитування
- •1. Банківський кредит та його класифікація.
- •Тема 7. „ Правові аспекти здійснення банківських валютних операцій”.
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 7.1. Валютні операції, їх класифікація та суб’єкти. Ліцензування Національним банком України учасників валютних відносин.
- •Тема 7.2. Порядок здійснення операцій з валютними цінностями
- •Тема 8. «Правовий захист банківської діяльності в Україні»
- •I. Нормативно-правові акти
- •II. Основна література
- •III. Додаткова література
- •IV. Електронні ресурси
- •Тема 8.1. Характеристика окремих видів правопорушень у сфері банківської діяльності
- •Тема 8.2. Поняття та профілактика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
- •Тема 8.3. Правові засоби захисту банківської діяльності в Україні.
- •Перелік запитань до заліку з навчальної дисципліни " банківське право "
IV. Електронні ресурси
Національні електронні ресурси
Верховна Рада України http://www.rada.gov.ua
Верховний Суд України http://www.scourt.gov.ua
Конституційний Суд України http://www.ccu.gov.ua
Вищий господарський Суд України http://www.arbitr.gov.ua
Вищий адміністративний суд України http://www.vasu.gov.ua
Вища Рада Юстиції України http://www.vru.gov.ua
Національний банк України http://www.bank.gov.ua
Академія правових наук України http://www.aprnu.kharkiv.org
Офіційний портал Асоціація
українськіх банків http://www.aub.com.ua
Міжнародно-правові сайти
Світові банківські організації http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/reference.htm
Центральні банки країн СНД
і Балтії http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/reference.htm
Центральні банки інших країн http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/reference.htm
Організація Об'єднаних Націй http://www.un.org
Тема 8.1. Характеристика окремих видів правопорушень у сфері банківської діяльності
Вид заняття: лекція
Мета заняття:
Навчальна: розширити знання про систему протиправних дій у сфері банківської діяльності.
Розвиваюча: формування умінь та навичок з виявлення та попередження окремих правопорушень у сфері банківської діяльності.
Виховна: формування професійних навичок у сфері правозастосовчої практиці на ринку банківських послуг.
Форма і методи проведення заняття: лекція з елементами бесіди.
Використання дидактичного матеріалу:
Лекційний матеріал ілюструється схемами та таблицями:
Класифікація правопорушень у сфері банківської діяльності.
Причини та умови що сприяють скоєнню кредитно-банківських правопорушень.
Міжпредметні зв’язки: Показати загальний взаємозв’язок банківського, цивільного, адміністративного, кримінального та господарського законодавства.
Основні питання:
Сутність, сучасний стан та класифікація кредитно-банківських правопорушень.
Загальна характеристика причин та умов що сприяють скоєнню кредитно-банківських правопорушень.
Організаційно-правові засоби захисту кредитно-банківських відносин від протиправних посягань.
Тема 8.2. Поняття та профілактика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Вид заняття: семінарське заняття
Мета заняття:
Навчальна: розширити спеціальні знання щодо механізму здійснення легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, його суб’єктного складу та об’єктивної сторони.
Розвиваюча: засвоїти знання щодо окремих способів легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.
Виховна: формування професійних навичок у сфері правозастосовчої практиці на ринку банківських послуг.
Опорні поняття: легалізація доходів отриманих злочинним шляхом, суб’єкти фінансового моніторингу, первинні суб’єкти фінансового моніторингу, внутрішній фінансовий моніторинг, сумнівна фінансова операція.
Навчальні питання:
Поняття та кримінально-правова природа легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.
Повноваження банків у сфері профілактиці легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.
Новітні схеми легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.
Питання для самоконтролю та самоперевірки:
Кримінально-праовова кваліфікація легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.
Назвіть міжнародні інституції та нормативно-правові акти, що регулюють процедуру профілактики та протидії легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.
Хто є первинним суб’єктом фінансового моніторингу та в чому полягають його функції?
Що являє собою сумнівна фінансова операція?
Теми повідомлень та докладів:
Правові засоби захисту банківської діяльності від легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.
Удосконалення законодавства, що регулює сферу протидії та розкриття легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.
Проблемні аспекти взаємодії правоохоронних органів з банківською установою в процесі виявлення та розслідування фактів легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.