- •ВСТУП
- •РОЗДІЛ І. КЛЮЧОВІ КАТЕГОРІЇ ВІДМИВАННЯ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ
- •РОЗДІЛ IІ. ОСНОВНІ СПОСОБИ ТА МЕХАНІЗМИ ВІДМИВАННЯ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ
- •2.1. «Нульова фаза» та типові предикатні злочини
- •2.1.2. Господарські злочини у сфері державного управління
- •2.1.3. Злочини у сфері фінансово-кредитних відносин
- •2.2. Розміщення
- •2.3. Розшарування
- •2.4. Інтеграція
- •3.1. Відмивання злочинних доходів у торгівлі товарами, роботами та послугами
- •3.1.1. Використання торгівельних операцій у злочинних цілях
- •3.1.2. Відмивання злочинних доходів у міжнародній торгівлі
- •3.2. Відмивання злочинних доходів на фондовому ринку
- •3.2.1. Ризики використання векселів для відмивання злочинних доходів
- •3.3.1. Відмивання злочинних доходів через комерційні позики та фінансову допомогу
- •3.3.2. Ризики використання благодійних фондів для відмивання злочинних доходів
- •4.2. Використання страхових компаній
- •РОЗДІЛ V. ВИСНОВКИ
68
РОЗДІЛ V. ВИСНОВКИ
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму має міжнародний характер. В останні роки сталося помітне зростання професіоналізму діяльності організованих злочинних формувань і витонченості схем з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Спостерігається процес виділення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в окрему злочинну галузь. Така тенденція пов’язана, зокрема, з виходом на міжнародні ринки злочинних організацій з пострадянських країн. Тому для успішної боротьби з цим явищем необхідні зусилля усіх країн світового співтовариства.
Боротьба з легалізацією(відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму є досить актуальною проблемою на тлі боротьби з економічною злочинністю. Не дивлячись на те, що економіка України потребує якнайбільше інвестицій, необхідно мати на увазі, що гроші неоднакові і їх вплив на економіку в позитивному чи негативному аспектах залежить від того, в яких руках вони знаходяться.
Усунення або, принаймні, нейтралізація умов, що сприяють вчиненню легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, вимагає вдосконалення не тільки кримінального законодавства але і законодавства, яке регулює діяльність підприємницьких структур, фінансово-кредитних установ та утворення дійового механізму виявлення злочинів цієї категорії і проведення розслідування, спираючись на досвід країн з розвинутою ринковою економікою.