8.3. Консультационные системы поддержки расследования преступлений

Анализ следственной практики выявил связь случаев необоснованных арестов или привлечения людей в качестве обвиняемых с целым рядом тактических ошибок и, соответственно, с возникновением сложных процессуально-тактических ситуаций: в 46% случаев не учитывались возможности того, что обвиняемые изменят свои показания; допускались ошибки при оценке доказательств (33%); не использовались возможности собирания доказательств (39%); не проверялись некоторые версии (13%); не устранялись противоречия в показаниях (2%); ошибки в сборе и фиксации доказательств (7%); не устанавливались соучастники преступника (1%).

Одним из направлений повышения эффективности расследования преступлений является использование в процессе следствия интеллектуальных консультационных систем (ИКС). К классу ИКС относят информационно-аналитические системы, системы поиска прецедентов, экспертные системы.

Информационно-аналитические системы

Информационно-аналитические системы основаны на технологии i2, которая позволяет анализировать связи между событиями или людьми.

При расследовании деятельности организованных преступных структур возникает необходимость решения поисковых, аналитических задач в графическом режиме, например, путем составления схемы преступных связей в криминальной группировке. Зачастую при использовании графических схем решить эту задачу «в ручную» не удастся из-за особой сложности и разветвленности преступных связей, а также из-за необходимости показать содержание таких связей.

Информационно-аналитические системы позволяют во многом решить эту проблему. ИАС «Спрут» специально ориентирована на выявление и моделирование связей в преступных группировках. Она позволяет фиксировать информацию, отражающую качественные характеристики таких связей как коррупция, родственные связи и т.д. Аналогичные системы, например система «Кондор» (г. Омск), позволили значительно оптимизировать процесс аналитической работы следователей по уголовным делам.

На том же принципе разработаны системы для поиска преступников-«гастролеров». Например, АИС «Квадрат» на основе информации о преступлениях и административных правонарушениях дает анализ более или менее устойчивых криминогенных связей (место жительства, работы, наличия знакомых) между местом совершения преступлений и местом жительства преступников.

Аналитическая система фирмы i2 Limited – система нового поколения. Она позволяет анализировать повторяющиеся действия, используя огромные массивы неструктурированных данных. Объектом исследования программы является физическое или юридическое лицо. Количество таких объектов в хранилище исчисляется десятками миллионов. Данные в систему поступают из совершенно не связанных между собой источников, таких как интернет, базы данных различных государственных ведомств. Естественно, ни о каком согласованном способе идентификации объектов между подобными источниками данных не может быть и речи. Объем дублирующих данных по одному и тому же объекту чрезвычайно велик.

Примером анализа, проводимого системой, может служить поиск повторяющихся последовательностей звонков в списке телефонных звонков с целью выявления группы наиболее тесно связанных между собой лиц. Например, следователь может с помощью данного алгоритма пытаться выявить сообщников по преступлению, предполагая, что перед совершением преступления злоумышленники перезваниваются и договариваются о встрече. Алгоритм позволит выявить такую группу в массе хаотических звонков абонента прочим лицам.

Система позволяет выявить факты отмывания денег, найти сообщников в не связанных делах. Например, с ее помощью страховая компания обнаружила группу мошенников, организовывающих ДТП, выступая то в роли виновников, то в роли пострадавших.

Эти системы позволяют оптимизировать процесс аналитической работы следователей по уголовным делам.