§ 3. Основные направления, меры и формы предупреждения

преступлений, совершаемых организованными

преступными формированиями

Одним из основных направлений борьбы с преступностью является ее предупреждение. В Наставлении о деятельности служб и подразделений органов внутренних дел по предупреждению преступлений <149> под предупреждением преступлений органами внутренних дел понимался вид деятельности служб, подразделений и сотрудников органов внутренних дел, осуществляемый в пределах их компетенции, по предотвращению или пресечению преступлений и административных правонарушений, выявлению причин и условий, способствующих их совершению, принятию мер к устранению данных обстоятельств, воздействию на лиц с устойчивым противоправным поведением с целью недопущения с их стороны преступных деяний.

--------------------------------

<149> См.: Наставление о деятельности служб и подразделений органов внутренних дел по предупреждению преступлений, утв. Приказом МВД России от 6 августа 1993 г. N 390 "Об утверждении нормативных актов в области регулирования деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений".

Таким образом, в этом ведомственном нормативном документе предупреждение преступлений включало предотвращение, пресечение преступлений, выявление причин и условий, способствующих их совершению, их устранение, а также воздействие на лиц с устойчивым противоправным поведением.

В другом нормативном акте МВД России <150> понятие предупреждения не раскрывалось. В то же время в нем были указаны основные задачи органов внутренних дел по предупреждению преступлений, которыми являлись:

--------------------------------

<150> См.: Наставление о деятельности служб и подразделений органов внутренних дел по предупреждению преступлений, утв. Приказом МВД России от 11 августа 1998 г. N 490 "Об утверждении нормативных актов о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений" (в ред. Приказа МВД России от 13.01.2003. N 21).

противодействие криминогенным процессам в обществе, обеспечение сдерживания и сокращения преступности;

выявление и анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений, принятие мер по их устранению или нейтрализации;

установление и пресечение фактов приготовления к преступлению и покушению на преступление, принятие к лицам, их совершившим, мер в соответствии с законодательством Российской Федерации;

установление лиц, противоправные действия которых не содержат признаков преступления, но дают основания для принятия к ним мер профилактического воздействия;

привлечение к работе по предупреждению преступлений общественных объединений правоохранительной направленности и граждан.

Исходя из этих задач можно также сделать вывод о том, что этим нормативным актом в предупреждение преступлений включалось обеспечение сдерживания и сокращения преступности, а также пресечение преступлений.

В действующей Инструкции о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений <151> отмечается, что предупреждение преступлений органами внутренних дел - это "деятельность служб, подразделений и сотрудников органов внутренних дел, осуществляемая в пределах их компетенции, направленная на недопущение преступлений путем выявления, устранения или нейтрализации причин, условий и обстоятельств, способствующих их совершению, оказания профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением".

--------------------------------

<151> См.: Инструкция о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений, утвержденная Приказом МВД России от 17.01.2006 N 19 "О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений".

Аналогичной позиции придерживается Г.М. Миньковский, который под предупреждением преступности понимает "многоуровневую систему государственных и общественных мер, направленных на выявление, устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий преступности, преступлений отдельных видов и конкретных преступлений, а также на удержание от перехода или возврата на преступный путь людей, условия жизни и (или) поведение которых указывают на такую возможность" <152>.

--------------------------------

<152> Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. М.: Изд-во БЕК, 1998. С. 177.

Сходное определение дает и С.И. Курганов, который рассматривает предупреждение преступлений как особый вид социальной деятельности, которая осуществляется путем нейтрализации или устранения криминогенных факторов, то есть причин и условий совершения преступлений или формирования (стимулирования) антикриминогенных обстоятельств <153>.

--------------------------------

<153> См.: Курганов С.И. Основы криминологии: Учеб. пособие. М.: Изд. дом NOTA BENE, 1998. С. 70.

Таким образом, в криминологии предупреждение преступности рассматривается как многоуровневая система государственных и общественных мер <154>. Под системой в юридической науке принято понимать целостное единство структурно расчлененных, но взаимосвязанных элементов, реализующее определенные функции в условиях конкретной внешней среды <155>. Эта система включает в себя:

--------------------------------

<154> См.: Теоретические основы предупреждения преступности. М., 1977. С. 30; Курс советской криминологии. Предупреждение преступности. М., 1986. С. 32.

<155> См.: Вицин С.Е. Системный подход и преступность. М., 1980. С. 14.

объекты профилактики, на которые направлена эта деятельность;

ее основные уровни, формы, масштаб предупредительной деятельности;

меры предупредительного воздействия;

субъектов, осуществляющих эту работу <156>.

--------------------------------

<156> См.: Криминология: Курс лекций / Под ред. В.Н. Бурлакова, С.Ф. Милюкова, С.А. Сидорова, Л.И. Спиридонова. СПб.: ВШ МВД России, 1995. С. 153; Криминология: Учебник для юридических вузов / Под ред. проф. В.Н. Бурлакова, проф., академика В.П. Сальникова. СПб.: С.-Петербургская академия МВД России, 1998. С. 185.

К объектам профилактики в данном случае помимо причин и условий преступности следует отнести также и потенциальных субъектов совершения преступлений, то есть организованную преступность, а точнее, криминальную среду, воспроизводящую и поставляющую криминально настроенных лиц для организованной преступности.

Учитывая, что объекты профилактики, основные уровни и формы предупреждения преступлений <157>, субъекты, осуществляющие эту работу <158>, достаточно подробно раскрыты в криминологической литературе, рассмотрим лишь основные криминологические меры предупреждения преступлений, совершаемых организованной преступностью, включая меры по воздействию на криминальную среду.

--------------------------------

<157> См.: Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. С. 190; Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. С. 117 - 118 и др.

<158> Об этом см., например: Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. С. 195 - 213; Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. М.: Юрист, 1995. С. 109 - 117; Криминология: Курс лекций / Под ред. В.Н. Бурлакова, С.Ф. Милюкова, С.А. Сидорова, Л.И. Спиридонова. СПб.: ВШ МВД России, 1995. С. 150 - 165.

В криминологической литературе встречаются различные классификации мер предупреждения (профилактики) преступлений. Наиболее часто основаниями классификации являются следующие: социальный уровень предупредительной деятельности, объем (массовость охвата), территориальный масштаб, этап воздействия на объект профилактики, направленность, вид (содержание) воздействия, субъект разработки и применения <159> и другие.

--------------------------------

<159> См., например: Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. М.: Изд-во БЕК, 1998. С. 184.

По социальному уровню (по принципу целеполагания, в зависимости от иерархии причин и условий) одни авторы выделяют два, другие - три уровня предупредительной деятельности, которые каждый из авторов именует по-своему. Например, А.И. Алексеев по принципу целеполагания (уровню) выделяет общесоциальное (общее) и специально-криминологическое (специальное) предупреждение преступности <160>. Аналогичной позиции придерживается и С.И. Курганов <161>.

--------------------------------

<160> См.: Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. М.: Изд-во "Щит-М", 1998. С. 116 - 117.

<161> См.: Курганов С.И. Указ. соч. С. 72.

По мнению В.Н. Бурлакова, в зависимости от иерархии причин и условий преступности выделяются три основных уровня ее предупреждения: общесоциальный (общая профилактика), специально - криминологический (криминологическая профилактика), индивидуальный (индивидуальная профилактика) <162>.

--------------------------------

<162> См.: Криминология: Курс лекций / Под ред. В.Н. Бурлакова, С.Ф. Милюкова, С.А. Сидорова, Л.И. Спиридонова. СПб.: ВШ МВД России, 1995. С. 153 - 157.

Г.М. Миньковский в зависимости от социального уровня также выделяет три группы мер предупредительной деятельности, однако отличных от указанных В.Н. Бурлаковым, а именно: общесоциальные, противодействующие социальным патологиям, специальные (криминологические) <163>.

--------------------------------

<163> См.: Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. М.: Изд-во БЕК, 1998. С. 184 - 187.

Наряду с этим Г.М. Миньковский по объему (массовости охвата) разделяет предупредительные меры на общие, особенные и индивидуальные, которые в зависимости от стадий проявления криминогенных детерминант делит на семь этапов воздействия на объект <164>.

--------------------------------

<164> См.: Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. С. 188 - 190.

По направленности и видам (содержанию) одни авторы выделяют такие меры профилактики всех уровней, масштабов, объемов, как социально-экономические, организационно-управленческие, идеологические, социально-психологические, медицинские и психолого-педагогические, технические, правовые, <165> другие делят их на экономические, политические, социальные, организационно-управленческие, культурно-воспитательные, правовые и иные (например, демографического, экологического, технического характера), <166> третьи - на экономические, социальные, идеологические, технические и правовые <167>.

--------------------------------

<165> Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. С. 190 - 195.

<166> См.: Алексеев А.И. Указ. соч. С. 118 - 119.

<167> См.: Бурлаков В.Н. Указ. соч. С. 157.

По этапам воздействия на объект профилактики одни ученые классифицируют меры предупреждения в зависимости от момента применения на ранние меры и последующее предупреждение <168>. В.С. Четвериков в предупредительной работе органов внутренних дел выделяет следующие основные этапы:

--------------------------------

<168> Теоретические основы предупреждения преступности / Отв. ред. В.К. Звирбуль, В.В. Клочков, Г.М. Миньковский. М., 1977. С. 180.

разработка и осуществление общих направлений и мер по предупреждению преступлений на основе анализа состояния, структуры и динамики преступности;

конкретизация общих направлений до уровня решения отдельных задач на более уязвимых в криминогенном отношении территориях и объектах народного хозяйства, включая коллективы предприятий, учреждений и организаций;

проведение индивидуальной воспитательной работы с лицами, состоящими на профилактических учетах в органах внутренних дел либо нарушающих нормы общественной жизни;

предотвращение преступлений со стороны лиц, о преступных намерениях которых стало известно органам внутренних дел;

раскрытие совершенных преступлений с тем, чтобы пресечь продолжение преступной деятельности и не допустить новые преступления;

работа с конкретными лицами, как склонными к совершению преступлений, так и ранее судимыми, с целью недопущения совершения ими преступлений <169>.

--------------------------------

<169> См.: Четвериков В.С. Криминология: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 1996. С. 110 - 111.

Исходя из вышеизложенных теоретических рассуждений, диссертант считает, что одним из оснований является классификация мер по трем основным уровням ее предупреждения: общесоциальный (общая профилактика), специально - криминологический (криминологическая профилактика), индивидуальный (индивидуальная профилактика).

Общесоциальный уровень (общая профилактика) включает в себя деятельность государства, общества, их институтов, направленную на разрешение противоречий в области экономики, социальной, нравственно-духовной жизни, правовой сферы и т.п.

При этом следует отметить, что меры общесоциального предупреждения имеют исключительно широкий диапазон, они воздействуют не только на причины и условия организованной преступности, но практически на все виды, группы, разновидности причин, условий и других детерминант преступности.

Учитывая, что предупреждение преступлений на общесоциальном уровне достаточно полно рассмотрено в учебниках <170>, диссертационных исследованиях <171> и других работах, нет необходимости в ее подробном дальнейшем изложении.

--------------------------------

<170> См.: Криминология: Учебник для юридических вузов / Под ред. проф. А.И. Долговой. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. С. 338 - 347; Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. М.: Издательство БЕК, 1998. С. 184 - 195; Криминология: Курс лекций / Под ред. В.Н. Бурлакова, С.Ф. Милюкова, С.А. Сидорова, Л.И. Спиридонова. СПб.: ВШ МВД России, 1995. С. 153 - 160; Криминология: Учебник для юридических вузов / Под ред. проф. В.Н. Бурлакова, проф., академика В.П. Сальникова. СПб.: С.-Петербургская академия МВД России, 1998. С. 185; Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. М.: Щит-М, 1998. С 115 - 126.

<171> См.: Бембетов А.П. Предупреждение налоговых преступлений: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. С. 82 - 97; Борисов И.Н. Предупреждение экономических преступлений в сфере предпринимательства негосударственными структурами безопасности (на примере финансово-кредитной сферы): Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 12 - 39; Яковлев А.И. Предупреждение преступлений, совершаемых в банковской сфере при проведении расчетно-кредитных операций: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. С. 111 - 133.

Задачей специальных мер является устранение действия конкретных криминогенных факторов либо смягчение действия негативных нравственных норм, <172> создание обстоятельств, препятствующих совершению преступлений.

--------------------------------

<172> См.: Дубовик О.Л., Жалинский А.Э. Причины экологических преступлений. М., 1988. С. 202.

По мнению А.Э. Жалинского, такое предупреждение преступлений представляет собой "социальный процесс, основой которого является применение отвечающих требованиям общественной морали и законности специальных методов и приемов, знаний и навыков регулирования социальных отношений только в целях ликвидации тех или иных отрицательных моментов, которые могут вызвать совершение преступлений, то есть в целях обеспечения уголовно-правовых велений" <173>.

--------------------------------

<173> См.: Сахаров А.Б. Социальная система предупреждения преступности // Советское государство и право. 1972. N 11. См.: Жалинский А.Э. Указ. соч. С. 105 - 106.

А.И. Алексеев в специально-криминологическом предупреждении преступлений выделяет следующие меры предупреждения: в зависимости от момента применения (начала реализации) - раннее и непосредственное предупреждение первичных и рецидивных преступлений; по степени радикальности им выделяются меры, предупреждающие возможность возникновения криминогенных явлений и ситуаций, нейтрализующие (блокирующие, минимизирующие) такие явления и ситуации, полностью устраняющие их; по правовой характеристике - базирующиеся на нормах права, но ими не регламентированные, и детально урегулированные юридическими нормами; по механизму действия - меры-сигналы и меры прямого действия <174>.

--------------------------------

<174> См.: Алексеев А.И. Указ. соч. С. 129 - 130.

Специально-криминологические меры (мероприятия) должны разрабатываться и осуществляться применительно к различным видам преступлений, в том числе совершаемых организованной преступностью, типам преступного поведения, к различным сферам общественной жизни, различным социальным группам, отраслям хозяйства <175>.

--------------------------------

<175> См.: Сахаров А.Б. Социальная система предупреждения преступлений // Советское государство и право. 1972. N 11. С. 70.

Основным субъектом специально-криминологического предупреждения рассматриваемых преступлений являются органы внутренних дел, которые осуществляют предупреждение в соответствии с Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений <176>. Данная Инструкция определяет основные направления, формы и методы предупреждения преступлений, осуществляемые органами внутренних дел, порядок организационного и методического обеспечения этой деятельности.

--------------------------------

<176> См.: Инструкция о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений, утвержденная Приказом МВД России от 17.01.2006 N 19 "О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений".

В частности, структурные подразделения МВД России:

определяют в соответствии с установленной компетенцией основные направления профилактической деятельности и осуществляют нормативно-методическое обеспечение деятельности подразделений органов внутренних дел по предупреждению преступлений;

на основе анализа состояния преступности и реализации решений руководства МВД России обеспечивают подготовку и проведение комплексных и целевых оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению преступлений в регионах с наиболее сложной оперативной обстановкой;

в установленном порядке совместно с другими федеральными органами исполнительной власти, организациями, общественными объединениями, религиозными конфессиями участвуют в разработке нормативных правовых актов и программно-целевых мероприятий, направленных на предупреждение преступности, осуществляют другие мероприятия.

Подразделения ОИД МВД России осуществляют комплексный анализ и прогнозирование криминогенной обстановки, подготовку предложений о мерах реагирования на ее осложнение, участие в разработке целевых комплексных программ по предупреждению преступлений, организацию криминологических исследований, изучение практики применения законодательных и ведомственных нормативных правовых актов по проблемам предупреждения преступлений.

МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ, ОВДРО:

готовят на основе ежеквартального анализа и прогноза состояния оперативной обстановки управленческие решения, направленные на совершенствование работы по предупреждению преступлений, разрабатывают комплексные оперативно-профилактические мероприятия и обеспечивают их проведение;

организуют разработку и реализацию комплексных и целевых программ по предупреждению преступности, а также специальных планов по профилактике преступности либо пресечению отдельных преступлений;

готовят и направляют в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации предложения по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений;

через средства массовой информации информируют население о способах и средствах правомерной защиты от преступных посягательств, фактах добросовестного исполнения сотрудниками милиции должностных обязанностей по предупреждению и раскрытию преступлений, формируя позитивное общественное мнение о деятельности органов внутренних дел, и др.

Горрайлинорганы внутренних дел:

готовят ежемесячный анализ криминогенной обстановки на обслуживаемой территории (объектах обслуживания);

осуществляют комплексную оценку результатов работы сотрудников подразделений по предупреждению преступлений, разрабатывают мероприятия по ее активизации;

информируют в установленном порядке органы местного самоуправления, а также организации, предприятия, учреждения, расположенные на территории обслуживания (объектах обслуживания), о преступлениях, причинах и условиях, способствовавших их совершению, с изложением конкретных предложений по их устранению или нейтрализации;

осуществляют взаимодействие с соответствующими государственными, муниципальными органами, ведомствами, учреждениями, организациями, общественными объединениями;

проводят комплексные и целевые оперативно-профилактические мероприятия по предупреждению преступлений и улучшению криминогенной обстановки;

выявляют и ставят на профилактические учеты лиц, склонных к совершению преступлений, осуществляя за ними контроль;

осуществляют контроль за соблюдением лицами, освобожденными из мест лишения свободы, установленных для них в соответствии с законом ограничений;

информируют население через средства массовой информации о способах и средствах правомерной защиты от преступных посягательств и др.

Применительно к предупреждению преступлений, совершаемых организованной преступностью, на специально-криминологическом уровне в соответствии с выделенными нами направлениями деятельности организованной преступности (см. § 3 главы 1) можно выделить следующие основные направления:

предупреждение общеуголовных преступлений насильственной направленности (разбои, бандитизм, похищения людей, вымогательство);

предупреждение других общеуголовных преступлений, в которых насилие может быть, но не является обязательным элементом состава преступления (торговля оружием, торговля людьми, вымогательство денег под обеспечение защиты, завуалированное под выполнение различных работ и услуг, угон автомобилей и др.);

предупреждение преступлений, связанных с пороками общества (незаконный оборот наркотиков, сутенерство, проституция, незаконные азартные игры);

предупреждение преступлений в экономической (хозяйственной) деятельности;

предупреждение преступлений, основанных на симбиозе общеуголовной и экономической преступности.

Данные направления являются довольно емкими, в связи с чем в рамках одного параграфа невозможно описать все меры предупреждения всех этих преступлений. В связи с этим в качестве методического подхода ограничимся лишь двумя направлениями:

предупреждение общеуголовных преступлений насильственной направленности (разбои, бандитизм, похищения людей, вымогательство);

предупреждение преступлений в экономической (хозяйственной) деятельности.

Для предупреждения общеуголовных преступлений насильственной направленности сотрудники подразделений уголовного розыска:

выявляют при проведении оперативно-розыскных мероприятий причины и условия, способствующие совершению преступлений, принимают в пределах своей компетенции меры по их устранению;

проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, занимающихся приготовлением или покушением на преступление, принимают к ним меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

поддерживают взаимодействие с участковыми уполномоченными милиции, сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних, направленное на выявление преступлений, совершаемых несовершеннолетними, лицами, ранее судимыми, и лицами, ведущими аморальный образ жизни. Принимают участие в проведении совместных комплексных оперативно-профилактических мероприятий;

осуществляют в пределах своей компетенции оперативно-розыскные мероприятия в отношении лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и представляющих оперативный интерес, осуществляют другие мероприятия.

Сотрудники подразделений по борьбе с организованной преступностью:

проводят мониторинг оперативной обстановки в сфере борьбы с организованной преступностью с привлечением специалистов научных и научно-исследовательских учреждений;

принимают меры по разобщению организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций) на ранних стадиях формирования путем поиска и своевременной реализации информации упреждающего характера;

осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по предупреждению преступлений, отнесенных к компетенции подразделений по борьбе с организованной преступностью, в т.ч. по предупреждению противоправной деятельности участников организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций);

в пределах компетенции осуществляют мероприятия по недопущению проникновения представителей организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций) в органы власти;

разрабатывают и организуют проведение специальных операций и оперативно-профилактических мероприятий в сфере борьбы с организованной преступностью;

выявляют при проведении оперативно-розыскных мероприятий причины и условия, способствующие совершению преступлений, принимают в пределах компетенции меры по их устранению, проводят другие оперативно-профилактические мероприятия.

Для предупреждения общеуголовных преступлений насильственной направленности важное значение имеет эффективная и качественная охрана (защита) имущества физических и юридических лиц, в том числе государственной собственности, наиболее часто подвергающейся криминальным покушениям со стороны организованной преступности. Ненадлежащая охрана собственности является своего рода мотивом (стимулом) для совершения нападений с целью завладения.

Данное направление также является довольно объемным. Поэтому остановимся лишь на отдельных мерах.

Так, в целях профилактики грабежей и разбоев в отношении водителей, пассажиров, перевозимого груза подразделениям вневедомственной охраны следует создавать собственные автостоянки на автомагистралях, которые должны быть взяты под охрану, оборудованы системами тревожной сигнализации с выводом на пульты централизованного наблюдения.

Должна быть расширена сфера оказываемых охранно-транспортных услуг, предоставления специализированного транспорта для перевозки грузов и ценностей, проработан вопрос оснащения нарядов милиции системами спутниковой связи, позволяющими осуществлять дистанционный контроль за местом нахождения и скоростью движения охраняемого груза, обмена информацией с милицией.

Сложившаяся в настоящее время система защиты малого предпринимательства со стороны правоохранительных органов не получает каких-либо дополнительных возможностей в сравнении с иными категориями потерпевших от преступных проявлений. Во многом это основано на конституционном положении о равенстве всех форм собственности. В то же время для разработки системы защиты малого предпринимательства от преступных посягательств со стороны криминальных структур целесообразно предусмотреть мероприятия по:

развитию системы охранных и иных услуг, предоставляемых малым предприятиям правоохранительными и контролирующими органами для защиты от криминальных посягательств;

усилению роли корпоративных объединений малого предпринимательства в обеспечении законности и экономической безопасности в деятельности субъектов малого бизнеса;

совместному проведению мероприятий с участием помощников глав администраций субъектов Российской Федерации по вопросам борьбы с организованной преступностью, по проверке целевого использования средств, направляемых на поддержку малого предпринимательства;

созданию системы информационного обеспечения малого предпринимательства для обеспечения более широкого доступа негосударственных малых предприятий к информации для проверки нанимаемого персонала на предмет выяснения его криминального прошлого, выявления недобросовестных коммерческих партнеров;

усилению ответственности за совершение отдельных правонарушений;

развитию форм и методов взаимодействия правоохранительных органов, частных охранно-детективных структур, профессиональных объединений предпринимателей в выявлении криминальных угроз, предупреждении и пресечении преступных посягательств на собственность малых предприятий, бизнесменов и членов их семей, организации совместных действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств, ситуаций или происшествий <177>.

--------------------------------

<177> См.: Аналитический материал "О состоянии и мерах защиты субъектов малого предпринимательства от посягательств со стороны криминальных структур", направленный в Правительство Российской Федерации за исх. МВД России N 1/19924 от 25.11.98.

Предупреждению, пресечению и сокращению фактов вымогательства будет способствовать становление и укрепление частных служб безопасности предприятий. В отличие от органов внутренних дел, действующих в интересах государства и общества в целом, службы безопасности создаются и действуют исключительно в интересах конкретных предприятий <178>. Основополагающим документом, регламентирующим деятельность негосударственных структур безопасности, включая службы безопасности, является Закон от 11 марта 1992 года "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации". Статья 14 данного Закона гласит: "Предприятия независимо от их организационно-правовых форм, расположенные на территории Российской Федерации, вправе учреждать обособленные подразделения для осуществления охранно-сыскной деятельности в интересах собственной безопасности учредителя". В соответствии с этой статьей "службе безопасности запрещается оказывать услуги, не связанные с обеспечением безопасности своего предприятия" <179>.

--------------------------------

<178> См.: Служба экономической безопасности. М.: Арсин, 1996. С. 11.

<179> См.: Закон о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации: Комментарий. М.: Фирма АВС, 1995. С. 10 - 12.

Формируется служба безопасности, как правило, из бывших сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры, органов государственной безопасности и военнослужащих Министерства обороны. Специфика деятельности службы безопасности по форме не отличается от деятельности оперативных подразделений правоохранительных органов, в основе которой лежит проведение сыскных мероприятий и анализ полученной на их основе информации. Однако следует иметь в виду, что перечень проводимых службой безопасности мероприятий, разрешенных законодательством, уже, чем перечень оперативно - розыскных мероприятий <180>.

--------------------------------

<180> См.: Мак-Мак В. Служба безопасности предприятия. Организационно-управленческие и правовые аспекты деятельности. М.: ИД МБ, 1999. С. 10 - 11.

Основной целью создания службы безопасности является защита предпринимательской деятельности от внутренних и внешних посягательств, то есть безопасность предприятия. Безопасность представляет собой состояние защищенности его жизненно важных интересов от недобросовестной конкуренции, противоправной деятельности криминальных формирований и отдельных лиц, способность противостоять внешним и внутренним угрозам, сохранять стабильность функционирования и развития в соответствии с уставными целями <181>.

--------------------------------

<181> См.: Гамза В.А., Ткачук И.Б. Безопасность коммерческого банка: Учебно-практическое пособие. М: Издатель Шумилова И.И., 2000. С. 7.

Угрозы безопасности предпринимательской деятельности можно классифицировать по различным основаниям (по степени вероятности, по степени развития, по природе их возникновения и т.д.) <182>. По отношению к предпринимательской деятельности угрозы можно классифицировать как внешние и внутренние <183>. Внутренними являются действия, которые полностью инициируются и совершаются внутренними элементами (персонал, постоянные клиенты, партнеры предприятия и др.) либо с помощью внешних сил (недобросовестные конкуренты, криминальные элементы, коррумпированные чиновники и др.).

--------------------------------

<182> См.: Мак-Мак В.П. Служба безопасности предприятия. Организационно-управленческие и правовые аспекты деятельности. М.: ИД МБ, 1999. С. 7 - 8.

<183> См.: Пучков С.И., Кузнецов С.А. Управление системой безопасности фирмы: Справочное пособие. М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. С. 10 - 11.

Внешними посягательствами являются действия, совершаемые внешними по отношению к предпринимательской структуре силами либо при участии отдельных внутренних элементов. К внешним посягательствам относятся:

деятельность криминальных структур, направленная на совершение вымогательства, других, в том числе экономических, преступлений с использованием внутренних возможностей предприятия, посягающих на его собственность либо собственность партнеров, клиентов;

деятельность недобросовестных конкурентов, направленная на дискредитацию либо парализацию работы предприятия, в том числе с использованием заведомо ложных сведений либо сведений, составляющих коммерческую тайну, либо путем подготовки и совершения экономических преступлений;

деятельность криминальных структур либо отдельных преступных элементов, направленная против жизни и здоровья персонала с использованием различных средств и методов;

противоправная деятельность и коррупция должностных лиц органов законодательной и исполнительной власти, включая правоохранительные и контролирующие органы;

социальные конфликты в регионе, приводящие к возможным сбоям в сфере предпринимательской деятельности (массовые беспорядки, забастовки, пикеты и т.д.).

В качестве примера сошлемся на случай из практики УОП УВД Томской области, перед сотрудниками которого стояла задача устранить с Томского комбикормового завода, вымогательство, осуществляющееся под видом навязанных заводу охранных услуг преступным авторитетом по кличке Берик. С этой целью сотрудники УОП организовали проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия с привлечением заинтересованных в этом акционеров, сотрудников УБЭП и налоговой инспекции. Результаты проверки показали, что некоторые должности, предусмотренные штатным расписанием, занимались лицами из преступного окружения Берика, которые не имели для этого необходимого образования или квалификации и фактически охраняли завод. Для мягкого устранения участников преступной группы с предприятия акционеры изменили штатное расписание, сократив должности, занимаемые этими лицами. В дальнейшем администрация завода связалась с предприятием "Защита", которое стало оказывать предприятию охранные услуги на законном основании <184>.

--------------------------------

<184> См.: Шеслер А.В. Криминологическая характеристика и профилактика профессиональной преступности: Учебное пособие. Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2004. С. 55.

Актуальным в этом плане представляется отстранение криминальных структур от функций разрешения имущественных споров между предпринимателями. Как уже отмечалось, созданная криминалитетом "теневая" процедура касается в основном долговых обязательств. Вытеснение криминальных структур из сферы экономических отношений предполагает прежде всего возвращение государства в сферу этих отношений, восстановление его регулятивных функций, функций правосудия, силы и авторитета. Позитивным шагом в этом направлении можно считать создание в соответствии с Указом Президента РФ современной системы федеральных органов исполнительной власти <185> в структуре <186> которой создана Федеральная служба судебных приставов, находящаяся в ведении Минюста России, призванная обеспечивать исполнение судебных решений <187>, и др.

--------------------------------

<185> См.: Указ Президента РФ от 9 марта 2004 года N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" (в ред. Указов Президента РФ от 20.05.2004 N 649, от 14.11.2005 N 1319, с изм., внесенными Указом Президента РФ от 15.03.2005 N 295).

<186> См.: Указ Президента РФ от 20 мая 2004 года N 649 "Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти" (в ред. Указов Президента РФ от 28.07.2004 N 976, от 13.09.2004 N 1168, от 11.10.2004 N 1304, от 18.11.2004 N 1453, от 01.12.2004 N 1487, от 22.07.2005 N 855, от 05.09.2005 N 1049, от 03.10.2005 N 1158).

<187> См.: Положение о Федеральной службе судебных приставов, утвержденное Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. N 1316 "Вопросы федеральной службы судебных приставов".

Как было отмечено ранее, одним из главных направлений деятельности организованной преступности является противоправная деятельность в экономической (хозяйственной) сфере. Поэтому предупреждение организованной преступной деятельности в данной сфере является важнейшим направлением борьбы с организованной преступностью.

Ранее отмечалось, что в настоящее время наметились устойчивые тенденции сотрудничества преступных групп, что актуализирует вопросы совершенствования и укрепления взаимодействия между правоохранительными органами, действующими нередко изолированно друг от друга.

Как справедливо отмечают А.А. Базаров и В.Ф. Луговик, в этих условиях изолированный подход игнорирует системный характер преступности, не учитывает в достаточной степени связь преступлений между собой и с другими социальными явлениями. А это, соответственно, ведет к ошибочным суждениям при изучении и оценке состояния оперативной обстановки <188>.

--------------------------------

<188> См.: Базаров А.А., Луговик В.Ф. Некоторые аспекты взаимодействия аппаратов уголовного розыска и БХСС по борьбе с организованными преступными группами // Проблемы профессионализма и организованности в общеуголовной преступности. Омск, 1988. С. 46 - 53.

В связи с этим осуществляемые во взаимодействии с правоохранительными органами меры по предупреждению и пресечению преступности в сфере экономики являются одними из непременных условий их эффективной деятельности, что обусловлено тем, что в условиях ограниченных возможностей рациональное использование сил, квалифицированное сочетание средств и методов, которыми располагают органы и их подразделения, позволяют успешно предупреждать и пресекать организованную преступную деятельность.

В связи с этим в указанной работе помимо сотрудников подразделений по борьбе с организованной преступностью должны принимать участие и сотрудники подразделений по борьбе с экономической преступностью, которые в соответствии с вышеназванной Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений:

выявляют причины и условия совершения преступлений в сфере экономики. Вносят предложения по своевременному информированию органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных уполномоченных органов, а также собственников имущества о необходимости устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений в сфере экономики;

проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, занимающихся приготовлением к преступлению и покушением на преступления в сфере экономики, принимают к ним меры в соответствии с законодательством Российской Федерации;

осуществляют ежемесячный анализ состояния экономической преступности и принимают в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений в различных сферах экономики;

поддерживают взаимодействие с участковыми уполномоченными милиции, сотрудниками подразделений по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства, сотрудниками подразделений уголовного розыска по установлению лиц, занимающихся преступной деятельностью в сфере экономики. Используют имеющуюся у них оперативную информацию в работе по пресечению противоправной деятельности таких лиц;

осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и разобщению организованных преступных групп или преступных сообществ, действующих в сфере экономики;

обобщают наиболее характерные способы уклонения от уплаты налогов, сокрытия доходов (прибыли) и иных объектов налогообложения;

участвуют в освещении средствами массовой информации деятельности и результатов работы подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и по налоговым преступлениям и т.п.

В целях обобщения основных мер, используемых для этого, в ходе проводимого опроса оперативных работников подразделений по борьбе с организованной преступностью перед ними был поставлен следующий вопрос: какие, на Ваш взгляд, должны быть основные криминологические меры предупреждения преступлений, совершаемых организованной преступностью в сфере экономики? На данный вопрос опрошенные сотрудники дали следующие ответы:

повышение эффективности работы правоохранительных органов по выявлению и раскрытию преступлений - на это указало 76% опрошенных респондентов;

усиление контроля за осуществлением хозяйственных операций - 86%;

обеспечение финансового контроля за доходами физических лиц - 37%;

ужесточение ответственности руководителей за правонарушения - 71%;

снижение уровня безработицы - 10%;

повышение уровня жизни граждан - 22%;

принятие мер к воспитанию нравственности граждан - 16%;

ограничение деятельности контролируемых организованными преступными формированиями легальных предприятий и организаций (их ликвидация, отзыв лицензий, арест банковского счета и пр.) - 76%;

выявление и нейтрализация лидеров (руководителей) организованных преступных формирований, осуществляющих преступную деятельность в сфере экономики - 90%;

привлечение к уголовной ответственности участников организованных преступных формирований за фоновые преступления (ношение оружия, хранение наркотиков и пр.) - 29%;

иное - 12%. Здесь было указано, что для этого следует использовать все меры, усиленное внимание обратить на борьбу с коррупцией и др.

Таким образом, к основным мерам предупреждения преступлений, совершаемых организованной преступностью в сфере экономики, опрошенные сотрудники отнесли (по степени убывания):

выявление и нейтрализацию лидеров (руководителей) организованных преступных формирований, осуществляющих преступную деятельность в сфере экономики;

усиление контроля за осуществлением хозяйственных операций;

повышение эффективности работы правоохранительных органов по выявлению и раскрытию преступлений;

ограничение деятельности контролируемых организованными преступными формированиями "легальных" предприятий и организаций (их ликвидация, отзыв лицензий, арест банковского счета и пр.);

ужесточение ответственности руководителей за правонарушения.

Как видно из полученных результатов опроса, наибольшее предпочтение опрошенные сотрудники отдали такой мере, как выявление и нейтрализация лидеров (руководителей) организованных преступных формирований, осуществляющих преступную деятельность в сфере экономики. Кроме того, значительный процент получила и такая мера, как ограничение деятельности контролируемых организованными преступными формированиями "легальных" предприятий и организаций (их ликвидация, отзыв лицензий, арест банковского счета и пр.). Фактически указанные меры в своей совокупности составляют одно направление, которое осуществляется сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступностью.

Так, подразделениями Дальневосточного РУБОП осуществлялись регулярный сбор оперативно-розыскной и иной информации из всех УБОП региона, ее постоянный анализ и детализация для использования оперативными отделами ДВ РУБОП в практической работе. При этом ДВ РУБОП производило отслеживание оперативной ситуации не только в населенных пунктах, но и в отношении различных предприятий и отраслей, наиболее привлекательных для криминалитета. На основе метода постоянного сбора информации выявлялась действующая или зарождающаяся группа, определялись ее лидеры, состав, наличие оружия, связи в государственных органах власти и управления, какую роль она играет в общей структуре организованной преступности краев, областей и региона в целом, какие объекты намечены ею для преступного посягательства. Одновременно производился сбор процессуально значимой информации для предотвращения и пресечения такой деятельности.

Проводилась оперативно-розыскная работа в области гражданско-правовых отношений. С момента своего зарождения, на этапе становления, криминальная группировка обычно проходит через типичную стадию совершения таких преступлений, как кражи, грабежи, разбои, убийства и вымогательство. Эти преступления легко документируются и доказываются. С течением времени группировки начинают проникать в экономическую сферу, используя накопленный опыт, связи и добытые средства. Способы становятся все более изощренными - продажа некондиционной и фальсифицированной продукции по поддельным документам, ввод своих людей в состав соучредителей, незаконное предпринимательство, навязывание коммерческим и государственным предприятиям заведомо невыгодных контрактов.

Таким образом, организованная преступность постепенно перемещала свои усилия в область гражданско-правовых отношений, в основном связанных с непоставкой товаров или невозвращением кредитов, когда коммерческая фирма, действующая под контролем криминала, не выполняет взятые на себя по договору обязательства под различными предлогами. Внешне это не выглядело совершением преступления, следователи отказывались возбуждать уголовные дела, мотивируя это отсутствием состава преступления и тем, что проблемы, возникшие между двумя юридическими лицами, должны рассматриваться арбитражным судом. За время сбора необходимых материалов для суда фирмы ликвидировались и возникали вновь под новыми названиями. Такая деятельность приносила криминалу колоссальные доходы и способствовала укреплению финансовой мощи организованной преступности.

ДВ РУБОП не могло не препятствовать организации такой формы финансирования преступных сообществ. В связи с этим практиковалось включение сотрудников управления в многочисленные комиссии налоговой и торговой инспекций для выявления фактов незаконной предпринимательской деятельности, вмешательства в процесс гражданско-правовых сделок на этапе подготовки соглашений и договоров с целью ликвидации каналов финансирования группировок.

Таким образом, ДВ РУБОП в своей работе делало упор на разрушение преступных технологий и прерывание финансирования, зачастую без возбуждения уголовных дел <189>.

--------------------------------

<189> См.: Филиппов В.В. Деятельность Дальневосточного РУБОП по противодействию организованной преступности и некоторые последствия его ликвидации // Организованный терроризм и организованная преступность / Под ред. проф. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2002. С. 126 - 132.

Обеспечение безопасности предпринимательства, охрана имущества и других интересов субъектов рынка требует развития частной охранно-детективной деятельности, формирования развитой инфраструктуры негосударственного обеспечения безопасности бизнеса, включающей создание системы информационно-аналитического обеспечения предпринимательства.

Важное значение для предупреждения преступлений имеет наличие системы информационного взаимодействия государства и предпринимательства, которая в настоящее время практически отсутствует в цивилизованной форме. В основу данного взаимодействия должна быть заложена организационно-правовая возможность хозяйствующих субъектов иметь постоянный доступ к специальным государственным информационным ресурсам, использование которых позволит субъектам хозяйствования значительно снижать финансовые риски, в том числе заблаговременно и эффективно предупреждать совершение экономических преступлений на ранних стадиях их подготовки и совершения.

Важным направлением специально-криминологической профилактики является создание препятствий к легализации криминалитета в сфере экономики. Такая легализация осуществляется в основном через деятельность предприятий, руководителям которых криминалитет помогает в осуществлении их незаконных планов либо шантажирует их информацией о незаконных действиях. В ряде случаев преступникам удается найти подход и к законопослушным предпринимателям в силу общего страха перед криминалитетом или в силу ложного представления о том, что каждое предприятие должно иметь солидную "крышу" (поддержку и прикрытие в криминальных структурах).

Наряду с этим эффективным средством предупреждения организованной преступной деятельности является вытеснение легализовавшегося криминалитета из сферы экономики, освобождение предприятий от контроля криминалитета, для чего в ряде случаев проводятся крупномасштабные операции по декриминализации предприятий и объектов экономики, что является одним из направлений совершенствования деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений, совершаемых организованной преступностью.

В качестве первоочередных мероприятий по декриминализации экономики правоохранительными органами России проводятся операции по выводу из-под криминального влияния наиболее крупных промышленных объектов и налогоплательщиков, в частности Волжского автомобильного завода в г. Тольятти, Новороссийского порта и некоторых других, так как без подрыва финансовой основы организованной преступности невозможно снизить уровень криминализации экономики.

В соответствии с указанием МВД России N 1/2543 от 27.04.2005 "О совершенствовании борьбы с организованной преступностью" эти мероприятия целесообразно также проводить в отношении коммерческих фирм, организаций и ЧП, подконтрольных "ворам в законе", "преступным авторитетам", лидерам и членам преступных формирований, ОПГ и ЭПГ, действующих на территории области, районов и т.п.

В связи с этим для более эффективной декриминализация объектов экономики такие сведения целесообразно вносить в базу данных подразделений по борьбе с организованной преступностью.

Работникам подразделений по борьбе с организованной преступностью целесообразно совместно со службами УР, ПВС, управления по делам миграции, ФСБ проводить комплексные профилактические и оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц - уроженцев Кавказа, прибывающих на территорию краев и областей с целью выявления их криминального прошлого; юридических и физических лиц, оказывающих незаконные услуги по оформлению регистрации, предоставлению российского гражданства, трудоустройству иностранцев.

Немаловажное значение для предупреждения организованной преступной деятельности имеет выявление и пресечение коррупционных связей организованной преступности в государственных органах власти и управления. Своевременный сбор информации и ее анализ позволяет выявлять чиновников, работающих в интересах организованных группировок, и своевременно проводить комплекс мероприятий по их нейтрализации и недопущению вредных последствий такой деятельности.

Индивидуальный уровень (индивидуальная профилактика) представляет собой конкретизацию общесоциальных и специально-криминологических мер в отношении конкретных лиц, поведение которых вступает в конфликт с правовыми нормами. Эта деятельность направлена на:

а) устранение неблагоприятных воздействий на конкретную личность, могущих привести к формированию антиобщественной направленности и общественно опасному поведению;

б) изменение социально неодобряемого поведения, ведущего к переходу на преступный путь, и коррекцию порождающих его ориентаций и черт личности;

в) применение неотложных мер по предупреждению непосредственно подготавливаемых преступлений, пресечению попыток их совершения <190>.

--------------------------------

<190> См.: Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. М., 1998. С. 188.

Индивидуальная профилактика лиц достаточно полно разработана российскими криминологами <191>. Применительно к организованной преступности эти меры также могут осуществляться. В то же время индивидуальная профилактика криминальной среды организованной преступности имеет и свои специфические мероприятия.

--------------------------------

<191> См.: Антонян Ю.М. Проблемы индивидуальной профилактики преступлений // Пути совершенствования мер по предупреждению преступности. М., 1988. С. 64 - 70; Дубовик О.Л. Принятие решения в механизме преступного поведения и индивидуальная профилактика преступлений. М.: Академия МВД СССР, 1977; Закалюк А.П. Прогнозирование и предупреждение индивидуального преступного поведения. М.: Юрид. лит., 1986; Лунеев В.В. Индивидуальная профилактика преступлений с учетом мотивации // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 47. 1988. С. 162 - 164; Петров Э.И. Криминология: Учебник / Под ред. проф. А.И. Долговой. М., 1997. С. 383 - 396; Портнов И.П. Проблемы индивидуальной профилактики преступлений в деятельности горрайорганов внутренних дел (теоретический и прикладной аспекты) // Проблемы борьбы с преступностью в условиях столичного региона. М., 1995. С. 21 - 32; Яковлев А.М. Индивидуальная профилактика преступного поведения. Горький, 1977.

Они заключаются в том, что, как было отмечено выше, к объектам профилактики помимо причин и условий преступности следует отнести также и потенциальных субъектов совершения преступлений, то есть криминальную среду, воспроизводящую и поставляющую криминально настроенных лиц для организованной преступности. В связи с этим работники подразделений органов внутренних дел должны заниматься работой по предупредительному воздействию на участников и членов организованных преступных групп и преступных организаций (преступных сообществ).

Индивидуальная профилактика возможна в различных формах, в первую очередь применяемых к рядовым участникам профессиональной криминальной среды, а именно:

наблюдение за их поведением, их предостережение о недопустимости нарушения закона, использование иных средств правового контроля за их поведением;

оказание им необходимой правовой помощи, помощи в бытовом и трудовом устройстве после освобождения из мест лишения свободы;

защита их прав и законных интересов;

направление их в необходимых случаях на принудительное лечение от алкоголизма или наркомании;

использование антикриминогенного потенциала семьи, родственников и других близких этим людям лиц;

оказание психиатрической помощи тем из этих лиц, которые имеют психические отклонения, или принятие мер к их принудительному лечению;

изменение их мировоззрения с помощью привлечения для этих целей религиозных организаций;

привлечение этих лиц к уголовной, административной и другим видам юридической ответственности. Такое предупреждение осуществляется в отношении отдельных преступников с целью нейтрализации их общественной опасности, прежде всего криминальной мотивации, воспитания потенциальных субъектов криминальной среды, их отрыва от этой среды.

Особое место в рассматриваемой структуре организованной преступности отводится исправительным учреждениям. Используя специфику их деятельности, а именно: концентрацию значительного числа нравственно запущенных лиц, особенности их жизнедеятельности и взаимоотношений, лидеры криминальной среды решают здесь важные для себя задачи. Так, член организованного преступного формирования, отбывая наказание в местах лишения свободы (СИЗО, ИК, тюрьма), не выбывает из него, не разрывает с ним связи (пользуется поддержкой сообщества как сам осужденный, так и члены его семьи на воле). В колонии или тюрьме он может временно входить в какую-либо группу или же возглавлять. Именно в местах лишения свободы члены организованных преступных группировок проводят воровскую идеологию, подбирают и готовят (обучают) новых членов сообщества, оказывают противодействие руководству ИУ, при необходимости дезорганизуют работу учреждений, контролируют воровской общак, приводят в исполнение приговоры элитарной группы в отношении неугодных (в том числе выявленных агентов) и т.д. Здесь же происходит своеобразная передача информации о лицах государственного аппарата, коррумпированных преступниками.

В связи с этим работникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) необходимо вести учет таких лиц и проводить с ними и другими заключенными контрворовскую идеологию. К сожалению, в Положении о Федеральной службе исполнения наказаний <192> эти функции отсутствуют.

--------------------------------

<192> См.: Положение о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденное Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. N 1314 "Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний" (в ред. Указа Президента РФ от 12.07.2005 N 796).

Наряду с этим разрушение криминогенной среды состоит в локализации, нейтрализации и устранении общественной опасности преступной группировки путем ее разобщения, для чего создаются или используются назревающие или реально существующие внутри преступных группировок конфликтные ситуации. В качестве объекта конфликта наиболее часто выступают в основном материальные ресурсы, к контролю над которыми стремятся участники группы (формирования). Необходимо использовать объективные, глубинные предпосылки конфликтов, лежащие в основе организационной структуры группировки. Другими основаниями внутренних конфликтов могут быть различная активность участников группировки в преступной деятельности, личные неприязненные отношения между ними, нарушения отдельными участниками внутригрупповых норм <193>.

--------------------------------

<193> См., например: Мазунин Я.М. Тактика выявления и доказывания вины участников преступных групп. Омск, 1998. С. 13.

Разобщение возможно с помощью использования серьезных противоречий, которые возникают между преступными группировками в борьбе за сферы влияния. Использование таких противоречий может привести, в частности, к тому, что группировки через средства массово-коммуникативного воздействия организуют оглашение о конкурирующих преступных группах конфиденциальной негативной информации, которая позволяет привлечь к уголовной ответственности участников последних.

Разобщение также возможно в форме компрометации лидеров и активных участников группировок. Компрометация возможна при наличии двух условий одновременно, а именно: должна быть использована такая информация об указанных лицах, которая свидетельствует о серьезном нарушении ими неформальных норм преступной среды; информация должна быть использована тактически грамотно, в частности, выпукло показывать допущенные этими лицами нарушения <194>.

--------------------------------

<194> Подробнее об этом см.: Шеслер А.В. Криминологическая характеристика и профилактика профессиональной преступности: Учебное пособие. Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2004. С. 55 - 59.

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы.

1. Классификация мер предупреждения преступлений, совершаемых организованной преступностью, возможна по трем основным уровням ее предупреждения: общесоциальный (общая профилактика), специально - криминологический (криминологическая профилактика), индивидуальный (индивидуальная профилактика).

2. Применительно к предупреждению преступлений, совершаемых организованной преступностью, на специально-криминологическом уровне можно выделить следующие основные направления:

предупреждение общеуголовных преступлений насильственной направленности (разбои, бандитизм, похищения людей, вымогательство);

предупреждение других общеуголовных преступлений, в которых насилие может быть, но не является обязательным элементом состава преступления (торговля оружием, торговля людьми, вымогательство денег под обеспечение защиты, завуалированное под выполнение различных работ и услуг, угон автомобилей и др.);

предупреждение преступлений, связанных с пороками общества (незаконный оборот наркотиков, сутенерство, проституция, незаконные азартные игры);

предупреждение преступлений в экономической (хозяйственной) деятельности;

предупреждение преступлений, основанных на симбиозе общеуголовной и экономической преступности.

3. Важнейшим направлением борьбы с организованной преступностью является предупреждение организованной преступной деятельности в экономической (хозяйственной) сфере. Для этого могут быть применены следующие основные меры:

выявление и нейтрализация лидеров (руководителей) организованных преступных формирований, осуществляющих преступную деятельность в сфере экономики;

усиление контроля за осуществлением хозяйственных операций;

повышение эффективности работы правоохранительных органов по выявлению и раскрытию преступлений;

ограничение деятельности контролируемых организованными преступными формированиями легальных предприятий и организаций (их ликвидация, отзыв лицензий, арест банковского счета и пр.);

ужесточение ответственности руководителей за правонарушения;

осуществляемые сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступностью во взаимодействии с правоохранительными органами меры по предупреждению и пресечению преступности в сфере экономики, в первую очередь с работниками подразделений по борьбе с экономической преступностью.

4. Индивидуальная профилактика потенциальных субъектов совершения преступлений, то есть криминальной среды, воспроизводящей и поставляющей криминально настроенных лиц для организованной преступности, возможна в различных формах:

применение различных мер к рядовым участникам профессиональной криминальной среды;

проведение контрворовской идеологии работниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) в исправительных учреждениях;

разрушение криминогенной среды путем локализации, нейтрализации и устранения общественной опасности преступной группировки в результате ее разобщения, для чего создаются или используются назревающие или реально существующие внутри преступных группировок конфликтные ситуации; использования серьезных противоречий, возникающих между преступными группировками в борьбе за сферы влияния; компрометации лидеров и активных участников группировок и формирований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование современного состояния борьбы с организованной преступностью в соответствии с его целью и задачами позволяет сделать ряд выводов и научно-практических рекомендаций, направленных на совершенствование криминологических и уголовно-правовых мер борьбы с этими видами преступлений.

I. Изучение характеристик организованной преступности показало следующее.

1.1. В зарубежном и российском законодательстве, научной литературе отличительные признаки (критерии), позволяющие идентифицировать преступные группы (организации, сообщества), которые могут быть квалифицированы как организованные, довольно разнообразны. Проведенное исследование показало, что эти признаки относятся к:

количественному составу группы (организации, сообщества);

социальному составу членов организованной преступности;

длительности преступной деятельности;

планомерности совершения преступлений;

видам преступной деятельности;

уровню преступной деятельности;

категории преступлений;

этапам преступной деятельности;

внутриструктурной деятельности субъекта преступления.

В то же время диссертант считает, что наряду с указанными к существенным отличительным признакам организованной преступности, позволяющим выделить ее из обычной или общеуголовной, следует отнести:

средство достижения цели;

опасность для общества;

цель преступной деятельности.

1.2. Автор определяет организованную преступность как преступную деятельность, осуществляемую в широких масштабах преступными организациями (сообществами) и другими преступными группами, в целях получения прибыли и/или обладания властью, представляющую значительную опасность для общества в связи с оказанием существенного влияния на политику, экономику, политические или другие органы, юстицию, фирмы, союзы предпринимателей, профсоюзы, средства массовой информации и т.п. и применяющими для достижения своих целей насилие или иные средства запугивания либо угрозу применения таких средств.

1.3. Среди форм организованной преступной деятельности целесообразно выделить следующие:

организованная преступная группа, относящаяся к системе организованных межгрупповых криминальных отношений;

преступная организация. Структура и принципы деятельности любой организованной преступной группы, преступной организации или преступного сообщества подчиняются общим социологическим законам, регулирующим существование любой социальной организации. Поэтому методы и формы управления по отношению к социальным организациям вполне применимы и для воздействия на организации преступного характера и, как следствие, на организованную преступность в целом;

преступное сообщество, которое создается для обеспечения взаимодействия организованных групп, банд, преступных организаций, обмена информацией, объединения усилий в нейтрализации и использовании правоохранительной системы, иных государственных структур и институтов гражданского общества, в оказании помощи нуждающимся функционерам преступных организаций.

1.4. Характеристика организованной преступности может быть раскрыта через различные ее составляющие. Одними из них являются направления деятельности организованной преступности. Проведенное исследование показало, что к таковым относятся:

общеуголовные преступления насильственной направленности;

другие общеуголовные преступления, в которых насилие может быть, но не является обязательным элементом состава преступления;

преступления, связанные с пороками общества;

преступления в экономической (хозяйственной) деятельности;

симбиоз общеуголовной и экономической преступности;

иные направления.

1.5. Другим основанием для анализа и классификации организованной преступной деятельности может быть вид ОПД. Видами организованной преступной деятельности могут быть более частные подвиды направлений ОПД. В определенной степени виды ОПД могут быть сходны с видами преступлений, совершаемых организованной преступностью. Виды организованной преступной деятельности в определенной степени связаны с видами преступных групп (организаций, сообществ).

1.6. В ходе проведенного опроса установлено, что организованная преступность наиболее активно действует в следующих отраслях и сферах экономики:

производство и оборот этилового спирта, алкогольной, табачной и иной продукции;

топливно-энергетический комплекс;

сфера добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней;

потребительский рынок;

бюджетные и внебюджетные средства;

банковская сфера;

сфера внешнеэкономической деятельности и др.

1.7. Организованная преступная деятельность в сфере экономики обусловлена двумя группами факторов субъективного и объективного характера. К первой группе относится стремление ОПГ преодолеть сопротивление других групп и обеспечить защиту членам преступных формирований.

К факторам объективного характера относятся организационное или техническое единство хозяйственных, финансовых и иных экономических операций. Раскрытие организационных, технических обусловленностей, хозяйственных, финансовых и иных экономических операций, предполагающих одновременность выполнения хозяйственных и криминальных операций соучастниками организованной преступной деятельности, и позволяет построить модель организованной преступной деятельности, которая выполняет ряд функций: эвристическую и познавательную, организационно - методическую, оценочную.

1.8. Наибольшее криминогенное значение для России, оказавшее существенное влияние на становление и развитие организованной преступности, имели недостатки проведения экономических реформ, осуществляемых в 90-е годы прошлого века.

1.9. Сложившиеся в стране социально-экономические условия способствуют активизации встречных негативных процессов - с одной стороны, внедрения преступных капиталов в легальную экономику, а с другой - ухода в "теневую" экономику легальных предпринимателей. В результате в бизнесе возникла широкая сеть криминально ориентированных хозяйствующих субъектов, в деятельности которых грань между легальным предпринимательством и преступной деятельностью в сфере экономики приобретает весьма условный и расплывчатый характер.

1.10. Особую остроту приобретает угроза криминализации общественных отношений, складывающихся в процессе реформирования социально-политического устройства и экономической деятельности. Криминальная экономика - это специфический способ хозяйствования, при котором определенная относительно небольшая группа лиц получает сверхдоходы, доходы от преступной деятельности, используя в этих целях пробелы и недостатки в законодательстве. Противоправное поведение субъектов хозяйствования становится условием их существования.

Опасность расширения криминальной, теневой экономики для государства состоит в том, что ее существование, а тем более развитие, снижает управляемость хозяйством, существенно уменьшает налогооблагаемую базу и величину собираемых налогов, способствует проникновению ее представителей во властные структуры.

1.11. Анализ особенностей современной криминальной ситуации в России свидетельствует о том, что экономическая преступность в значительной мере влияет на общий уровень преступности, провоцируя заказные убийства, взрывы, поджоги, другие насильственные действия, связанные с перераспределением собственности, установлением и переделом сфер влияния.

1.12. Теневой финансовый капитал является экономической основой (базисом) организованной преступности, которая находится на содержании "теневиков". Процессы взаимовлияния организованной преступности и теневой экономики выражаются в следующем:

полученные доходы от преступной деятельности организованных преступных формирований (наркобизнес, криминальный автобизнес, торговля оружием, порнобизнес и пр.) вкладываются в различные теневые сферы экономики (используются в финансово-кредитной сфере, строительстве, нефтебизнесе и пр.);

денежные средства теневой экономики используются для финансирования организованных преступных формирований (отчисляются в "общак", закупается оружие и специальные технические средства и пр.);

организованные преступные формирования используются теневыми дельцами для реализации экономических интересов и разрешения хозяйственных споров (заказные убийства, вышибание долгов, организация "наездов" на конкурентов и пр.

Таким образом, симбиоз организованной преступности и теневой экономики имеет два направления. Представители теневой экономики используют организованные преступные формирования для решения своих экономических интересов. В свою очередь организованная преступность использует дельцов теневой экономики для:

а) вложения финансовых средств, полученных от незаконных видов деятельности, в легальный бизнес;

б) финансирования организованных преступных формирований.

II. Полученные в ходе исследования результаты, понятия и закономерности характеристики организованной преступности позволяют сделать ряд выводов, предложений и научно-практических рекомендаций, направленных на совершенствование уголовно-правовых и криминологических проблем борьбы с организованной преступностью.

2.1. По мнению автора, целесообразно сформулировать две статьи, предусматривающие ответственность: а) за создание и совершение преступлений преступной организацией; б) за создание и совершение преступлений преступным сообществом. Не претендуя на окончательную формулировку этих статей, автор дает лишь предложения (идею), что редакции ст. ст. 210 и 210-1 УК РФ в общих чертах могут выглядеть следующим образом:

"Статья 210. Создание преступной организации

Создание преступной организации для осуществления ее участниками планомерной, систематической, широкомасштабной преступной деятельности, представляющей значительную опасность для общества в связи с оказанием существенного влияния на различные сферы общественной жизни (политику, экономику и др.) в целях извлечения материальной и иной выгоды и сопряженной с подкупом, физическим и (или) психологическим насилием либо угрозой применения такого насилия, а равно участие или руководство такой организацией...

Статья 210-1 Создание преступного сообщества

Создание преступного сообщества для осуществления ее участниками планомерной, систематической, широкомасштабной преступной деятельности, представляющей значительную опасность для общества в связи с оказанием существенного влияния на различные сферы общественной жизни (политику, экономику и др.) в целях извлечения материальной и иной выгоды и сопряженной с подкупом, физическим и (или) психологическим насилием либо угрозой применения такого насилия, а равно участие или руководство таким сообществом..."

В примечаниях к данным статьям необходимо дать понятие преступной организации и преступного сообщества.

2.2. Классификация мер предупреждения преступлений, совершаемых организованной преступностью, возможна по трем основным уровням ее предупреждения: общесоциальный (общая профилактика), специально-криминологический (криминологическая профилактика), индивидуальный (индивидуальная профилактика).

2.3. Применительно к предупреждению преступлений, совершаемых организованной преступностью, на специально-криминологическом уровне можно выделить следующие основные направления:

предупреждение общеуголовных преступлений насильственной направленности (разбои, бандитизм, похищения людей, вымогательство);

предупреждение других общеуголовных преступлений, в которых насилие может быть, но не является обязательным элементом состава преступления (торговля оружием, торговля людьми, вымогательство денег под обеспечение защиты, завуалированное под выполнение различных работ и услуг, угон автомобилей и др.);

предупреждение преступлений, связанных с пороками общества (незаконный оборот наркотиков, сутенерство, проституция, незаконные азартные игры);

предупреждение преступлений в экономической (хозяйственной) деятельности;

предупреждение преступлений, основанных на симбиозе общеуголовной и экономической преступности.

2.4. Важнейшим направлением борьбы с организованной преступностью является предупреждение организованной преступной деятельности в экономической (хозяйственной) сфере. Для этого могут быть применены следующие основные меры:

выявление и нейтрализация лидеров (руководителей) организованных преступных формирований, осуществляющих преступную деятельность в сфере экономики;

усиление контроля за осуществлением хозяйственных операций;

повышение эффективности работы правоохранительных органов по выявлению и раскрытию преступлений;

ограничение деятельности контролируемых организованными преступными формированиями легальных предприятий и организаций (их ликвидация, отзыв лицензий, арест банковского счета и пр.);

ужесточение ответственности руководителей за правонарушения;

осуществляемые сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступностью во взаимодействии с правоохранительными органами меры по предупреждению и пресечению преступности в сфере экономики, в первую очередь с работниками подразделений по борьбе с экономической преступностью.

2.5. Индивидуальная профилактика потенциальных субъектов совершения преступлений, то есть криминальной среды, воспроизводящей и поставляющей криминально настроенных лиц для организованной преступности, возможна в различных формах:

применение различных мер к рядовым участникам профессиональной криминальной среды;

проведение контрворовской идеологии работниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) в исправительных учреждениях;

разрушение криминогенной среды путем локализации, нейтрализации и устранения общественной опасности преступной группировки в результате ее разобщения, для чего создаются или используются назревающие или реально существующие внутри преступных группировок конфликтные ситуации; использования серьезных противоречий, возникающих между преступными группировками в борьбе за сферы влияния; компрометации лидеров и активных участников группировок и формирований.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ