Учебники Монографии и др 2 / Теневая и Криминальная эк-ка / Книга Криминализация экономики / Криминализация и оргпреступность - 2008. Черновой вариант книги 2011

К сожалению, в началу 1980-х гг. от попыток в 1965 г. ввести в народном хозяйстве СССР экономические методы управления ничего не осталось. Чисто административные, непредсказуемые с экономической точки зрения управленческиерешения,дополненныекоррупциейиколоссальными приписками, сделали совершенно бесполезным какой-либо экономический анализ. Группы оперативного экономического анализа в подразделениях службы БХСС были ликвидированы. ЦНИЛ МВД СССР как самостоятельное подразделение перестала существовать.

Период застоя стал переломным в истории советской теневой экономики. Именно в этот период теневая экономическая деятельность институционализируется как устойчивая система, в которую вольно или невольно оказались вовлеченными миллионы советских людей. «Цеховики» и торговая мафия налаживают тесные связи с коррумпированными партийно-советскими чиновниками и «ворами в законе». Парадоксально, однако, что количество «громких» дел, раскрытых в этот период сотрудниками службы БХСС, относительно невелико. Это прежде всего дела по злоупотреблениям высших руководителей Узбекистана («хлопковое дело»), Грузии и Армении, а также расследование хищений с приисков золота и изумрудов. По делам торговой мафии прошло только два крупных расследования, оба в Москве, – «дело гастронома «Елисеевский» и «дело фирмы «Океан». Некоторые из этих уголовных дел, вероятно, отражают «подковерную» борьбу различных группировок в высших кругах власти.

Деятельность аппарата БХСС в последние годы сущес-

твования СССР: 1985-1991 гг. Борьба с экономической преступностью принципиально изменилась, когда в СССР был провозглашен курс на перестройку и проведение социальных и экономических реформ.

Во-первых, гласность и стремление к демократическим принципам в жизни советского общества «развязали руки» многим сотрудникам аппаратов БХСС. За 1982–1986 гг. общее количество выявленных службой БХСС преступлений возросло на 23%. По сравнению с предыдущей пятилеткой хищений, совершенных в крупных и особо крупных размерах, было раскрыто больше на 40%, на 32% больше разобла-

462

чено замаскированных преступных групп, действовавших в различных отраслях и ведомствах. Количество уличенных взяточников возросло на 80%, а спекулянтов – на 30%.

Во-вторых, выявлением причин и условий, способствующих экономическим преступлениям, стали серьезно заниматься ученые различных ведомств (экономисты, юристы, социологи). Дело в том, что только в начале 1980-х гг. было снято абсолютное табу на критику существующей тогда со- циально-экономической системы и постепенно, сначала робко, а затем все смелее стали вещи называть своими именами. Началось это еще при Ю.В.Андропове, который, став Генеральным секретарем ЦК КПСС, санкционировал повсеместное усиление борьбы с коррупцией. В 1983 г. была сделана первая попытка серьезно проанализировать такое явление, как теневая экономика. В свете развернувшейся тогда борьбы за укрепление порядка и дисциплины одному из научноисследовательских институтов Госплана СССР (коллективу научных сотрудников под руководством Т.И. Корягиной) былоданозадание–изучитьмасштабыиформынелегальной экономической деятельности, а главное – масштабы доходов

внелегальной экономике (в то время эти доходы могли расцениваться только как нетрудовые). Именно в 1980-е гг. в

СССР появились первые научные исследования хозяйственной системы страны, предметом которых была комплексная оценка причин и условий, способствующих экономическим потерям и преступлениям13.

Важными ориентирами для деятельности службы БХСС

впервые годы перестройки должны были стать положения Постановления ЦК КПСС от 2 июля 1984 г. «О работе МВД

СССР по улучшению деятельности службы БХСС» и постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 15 мая 1986 г. «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами». Первостепенной обязанностью службы БХСС, в соответствии с требованиями указанных постановлений, оставалось предупреждение хищений, расточительства и бесхозяйственности. Наряду с этим главные усилия аппара-

13 См., напр.: Крылов А.А. Экономические потери и хозяйственный механизм их предотвращения: Аврореф. дис. к.э.н.. – М., 1982; Лейкина К.Б. Ликвидация потерь – резерв интенсификации производства. – М., 1985; Корягина Т.И. Услуги теневые и мнимые // ЭКО. № 2. 1989; и др.

463

тов БХСС должны были направляться на выявление и своевременное пресечение преступной деятельности крупных, глубоко замаскированных групп расхитителей, взяточников и спекулянтов.

Как правило, крупные и особо крупные хищения в этот период совершались преступными группами, в состав которых входили высокопоставленные хозяйственные работники. При этом преступными комбинациями зачастую охватывались смежные отрасли народного хозяйства. На таких предприятиях чаще всего умышленно запускался учет материальных ценностей, своевременных проверок сырья на складах и в производстве не осуществлялось, инвентаризации проводились формально. Огромный вред народному хозяйству нанесла антигосударственная практика приписок и умышленного искажения отчетности. Благодаря этим явлениям стали возможными длящиеся продолжительное время махинации расхитителей и взяточников, проводящих незаконные сделки с хлопком в Узбекской ССР и в других регионах страны. В результате «хлопкового дела» ущерб государству, по некоторым оценкам, составил 1,4 млрд руб.14

Особого внимания требовал к себе агропромышленный комплекс. Это было связано с предоставлением колхозам и совхозам права продавать до трети от объема плановых закупок и всю сверхплановую продукцию потребкооперации на рынках. Несмотря на предпринимаемые меры, на целом ряде объектов АПК действовали преступные группы. Так, в объединении «Воронежплодовощхоз» органы внутренних дел разоблачили 8 таких групп, длительное время занимавшихся хищениями и причинивших государству материальный ущерб на 150 тыс. руб.

По-прежнему актуальными оставались задачи борьбы с расхитителями, проникшими в сферу торговли. Только в 1985 г. органами внутренних дел там было вскрыто более 20 тыс. хищений, у преступников изъято денег и ценностей на 22,5 млн руб.

Озабоченность органов вызывала деятельность теневых предпринимателей, которые в обход закона открывали цеха по выпуску «левой» продукции, за взятки приобретая оборудование, сырье и материалы. Наибольшая концентрация

14 Нилов А. Указ. соч. С. 146.

464

таких дельцов наблюдалась в южных регионах СССР – Грузии, Армении, Дагестане, Чечено-Ингушетии, КабардиноБалкарии, Краснодарском и Ставропольском краях.

Большойобъемнедостачихищенийсталфиксироватьсяна предприятиях машиностроения. Пользуясь беспечностью со стороны контролирующих органов, должностные лица для создания «излишков» применяли устаревшие нормы расходов металла, большими партиями списывали его на выпуск бракованной продукции, расхищали его под видом оказания шефской помощи. Похищались изделия цехов, выпускающих товары народного потребления и культурно-бытового назначения, продукция подсобных хозяйств предприятий, спецодежда, некоторые виды дорогостоящего инструмента.

Вэтот период одним из распространенных преступлений оставалась спекуляция, составляя в структуре должностных и хозяйственных преступлений 13–15%. Согласно выборочным обследованиям, проведенным ЦСУ СССР, спекулянты за счет населения получали в год доходов на сумму около 1,4 млрд руб. Характер спекуляции, ее география, форма и методы деятельности перекупщиков подверглись существенным изменениям. Так, реализация предметов спекуляции с вещевых рынков все более перемещалась на производственные участки заводов и фабрик, в гостиницы, рестораны и парикмахерские. Менялся и облик спекулянтов: все чаще их роль выполняли молодые люди, в том числе студенты вузов и учащиеся техникумов.

ВМоскве в 1980-е гг. была разоблачена группа спекулянтов, скупавшая за взятки в магазинах «Детский мир», «ГУМ», «Модный силуэт» крупные партии импортных товаров, которые затем перепродавались жителям других городов страны. К уголовной ответственности было привлечено 24 человека, в том числе 9 работников торговли. У преступников было изъято товаров, денег и ценностей на 420 тыс. руб.

Распространенными явлениями продолжали оставаться приносящие значительный ущерб экономике мелкие хищения. За 1985 г. было задержано более 200 тыс. «несунов»,

укоторых изъяли похищенных материальных ценностей на сумму 2 млн рубл. Наибольшее количество мелких хищений совершалось на предприятиях и организациях перерабаты-

465

вающих отраслей народного хозяйства (пищевой, мясо-мо- лочной, легкой), а также в строительстве. На некоторых мясокомбинатах за такие хищения в год задерживалось до 30% работников.

Службе БХСС, а потом и БЭП пришлось на этапе ускоренного вхождения России в рынок противодействовать и таким негативным явлениям в экономике, как коррупция. Впервые сотрудники Службы БЭП столкнулись с массовым исходом в экономику организованных преступных групп, использовавших экономические реформы в России в своих криминальных целях. Только в 1991 г. сумма выявленных подразделениями БЭП взяток в стране составила 3 млрд руб.

В январе 1991 г., когда «защита социалистической собственности» стала подвергаться все большей критике, Службу БХСС МВД РСФСР переименовали в службу по борьбе с преступлениями в сфере экономики – БЭП Службы криминальной милиции. В то же время в МВД СССР все еще существовало ГУ БХСС МВД СССР, которое приказом МВД СССР

№ 409 от 6 декабря 1991 г. «Об организационно-штатных вопросах криминальной милиции МВД СССР» было реорганизовано в Бюро по преступности в экономике криминальной милиции МВД СССР. По мере того как многообразие форм собственности в стране становилось реальностью, а в законодательстве декларировалось равноправие всех форм собственности, борьба с хищениями социалистической собственности трансформировалась в борьбу с экономической преступностью.

8.4. Оценка роли службы БХСС в обеспечении законности и правопорядка в советской экономике: pro и contra

КритикадеятельностиОБХССкакантипредпринима-

тельской. В советологической литературе давно сформулирована точка зрения, согласно которой борьба с теневой экономикой в СССР – это борьба с естественным стремлением людей заниматься частным предпринимательством. С данной точки зрения такая борьба в целом несла стране огромный вред, подавляя инициативу тех, кто хотел с выгодой

466

для себя удовлетворять потребности граждан в дефицитных товарах.

Наиболеечеткоэтапозициявыраженавизданнойвпервые за рубежом в 1977 г. монографии советского диссидента Валерия Чалидзе «Уголовная Россия»: «…вызывает грустную улыбку манера советских юристов и идеологов объяснять преступные проявления людей пережитками капитализма в их сознании. Это традиционное объяснение имеет, однако, некоторые основания, когда речь идет о проявлениях, пре- ступныхвосновномлишьссоветскойточкизрения,–яимею

ввиду различные формы частного предпринимательства

вхозяйственной области. Пользуясь терминологией советских авторов, можно действительно считать, что причиной совершения таких преступных действий являются пережитки капитализма; эти пережитки состоят всего лишь в том, что люди практически настаивают на своем праве заниматься тем, что естественно считать обычными человеческими проявлениями, не подчиняются тотальной регламентации

вобласти трудовых и хозяйственных отношений… То, что советские идеологи именуют капитализмом, представляет собой… просто естественную форму трудовых и хозяйственных отношений …при которой каждый человек имеет возможности для проявления своей трудовой и хозяйственной инициативы…»15.

Еще лаконичнее по данному поводу выразился другой известный диссидент, Владимир Буковский: «Только советская юстиция считает преступным экономически разумное ведение хозяйства»16.

Аргументы в пользу позитивной оценки деятельнос-

ти ОБХСС. Представляется, что в деятельности органов БХСС есть два аспекта. С одной стороны, отделы БХСС боролись с экономической преступностью универсального характера, которая существует в любом современном обществе (растраты, коррупция, хищения, фальшивомонетничество, контрабанда и др.). С другой стороны, под при-

15Чалидзе В. Уголовная Россия. – М., 1990. С. 246; Схожая позиция выражена у Л.М. Тимофеева: Тимофеев Л. Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать // Тимофеев Л.Я – особо опасный преступник. – Мн., 1990. С. 157-238.

16Буковский В. И возвращается ветер…: Письма русского путешественника. –

М., 1990.

467

целом сотрудников БХСС находились специфические виды экономической преступности, порожденные именно командной экономической системой (подпольное предпринимательство, спекуляция и т.п.).

Эта двойственность прослеживается и в социальной структуре советской теневой экономики. Основными акторами советской теневой экономики являлись:

а) те, кто занимался теневым перераспределением казенных ресурсов (расхитители как таковые);

б) те, кто занимался теневым производством и реализацией подпольно произведенных товаров («цеховики», «бары-

ги»);

в) высокопоставленные чиновники-коррупционеры, прикрывающие подчиненных им расхитителей, «цеховиков» и других теневиков.

Кого из них можно рассматривать как носителей «духа капитализма» (a la М. Вебер) и, значит, хотя бы задним числом оправдать?

Если взять «цеховиков», то многие из них, кто дожил до рыночных реформ, успели стать нормальными предпринимателями17. Если мы сегодня признаем объективную полезность предпринимательства, то, по-видимому, можно ставитьвопросоморальнойреабилитацииРойзмана,Хейфецаи других «жертв запрета на профессию» предпринимателя18.

Совершенно иначе следует оценивать расхитителей и коррупционеров советского периода. Они олицетворяют ту «жажду наживы любой ценой», которая, как подчеркивал М. Вебер, не имеет ничего общего с подлинным предприни-

17Поскольку моральной реабилитации советских теневиков «как класса» так и не произошло, даже в постсоветской России успешные предприниматели не спешили признаваться, что бизнесом они нелегально занимались уже в советские времена.

18Как аналогию можно вспомнить, что уже в конце 1980-х гг. в советской печати прошла серия публикаций о директоре казахстанского совхоза «Акчи» И.Н. Худенко, который в 1969–1970 гг. легально организовал полностью хозрасчетное производство, но был осужден по обвинению в хищении государственной собственности, приговорен в августе 1973 г. к 6 годам заключения и умер в 1974 г. в тюремной больнице. После моральной реабилитации Н.И. Худенко его трагическая судьба часто приводится как пример репрессивности советской административно-командной системы. Деятельность «цеховиков» отличается от действий Худенко главным образом тем, что они априори понимали невозможность в СССР легального предпринимательства, а потому «внедряли хозрасчет» в теневую экономику.

468

мательством. Соответственно, их преследование органами БХСС являлось противодействием чисто деструктивным институтам, которые разрушают любую законную экономическую систему, будь то командная или рыночная.

Ранее в научной литературе уже указывалось, что советская теневая экономика была внутренне неоднородной, сочетавшей институты частного предпринимательства с институтами власти-собственности19. Деятельность советских расхитителей и коррупционеров как раз и являлась проявлением теневой власти-собственности, когда основой нелегальных доходов становились не предпринимательские таланты, а должностные привилегии (как у фигурантов «хлопкового дела» 1980-х гг.). Борьба с ними объективно облегчала подготовку рыночных преобразований. Ведь чем меньше подобных квази-предпринимателей, тем легче наладить нормальный конкурентный бизнес! Следовательно, борьба органов БХСС с теневыми расхитителями объективно укрепляла национальную экономическую безопасность.

Проблема, однако, заключается в том, что отделить теневых предпринимателей от теневых расхитителей на практике довольно трудно. В условиях советской «экономики дефицита» наладить теневое производство удавалось обычно за счет похищенных или «сэкономленных» (за счет ухудшения качества легально производимых товаров) ресурсов. Поэтому большинство фигурантов крупных уголовных экономических преступлений были одновременно и расхитителями, и предпринимателями.

Задачи углубления анализа истории ОБХСС. Таким об-

разом, оценка влияния ОБХСС на экономическую безопасность страны в принципе не может быть однозначной. Эта служба, несомненно, защищала экономическую безопас-

ность советского политического режима, основанного на командной экономике. Однако влияние ее деятельности на экономическую безопасность нации было двойственным – одновременно и позитивным, и негативным: позитивным в той мере, в какой она боролась с расхитителями и коррупционерами; негативным, поскольку она тормозила развитие предпринимательства.

19 Латов Ю.В. Длинные «тени» общества «светлого будущего»: два опыта интерпретации // Вопросы экономики. 2000. № 8.

469

Можно ли сказать, каким было результирующее влияние деятельности БХСС на национальную экономическую безопасность? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо работать с базами данных по уголовным делам, которые вели сотрудники ОБХСС. К сожалению, архивы ОБХСС еще не подвергались систематическому изучению, из-за чего доступная информация очень отрывочна, мало обобщающих данных о деятельности ОБХСС в течение длительных промежутков времени. Самое главное, при обработке таких статистических данных исследователь столкнется с трудными методологическими проблемами.

Для иллюстрации рассмотрим данные о расследованиях уголовных дел сотрудниками БХСС в Белорусской ССР в последние 20 лет существования СССР (см. табл. 8-1). Если попытаться на основе этой криминологической статистики дать четкий и аргументированный ответ на вопрос, с кем же в большей степени боролись органы БХСС Белоруссии – с коррупционерами или с предпринимателями, то исследователь встанет в тупик.

Очевидно, что хищения путем краж, мелкие хищения и обман покупателей относятся к широко распространенной в

СССР мелкой «растащиловке», которой занимались в массовом порядке многие рядовые граждане и которая не связана ни с предпринимательством, ни с коррупцией. Эта «мелочевка» в начале 1970-х составляла примерно 1/4 всех зарегистрированных преступлений, а к началу 1990-х гг. она превысила половину всех преступлений. Собственно взяточничество на протяжении всего периода занимало очень малую долю – 2-2,5%. Чисто предпринимательская преступность, спекуляция, составляла 15% всех экономических преступлений в начале 1970-х гг., 20 лет спустя ее доля упала примерно до 11%. Загадкой остается социально-экономи- ческое содержание второй колонки. Видимо, среди хищений путем присвоения, растраты и злоупотребления служебным положением скрывается как теневое предпринимательство, так и коррупционное использование административных возможностей. Однако в какой пропорции? На этот вопрос могут дать ответ только дальнейшие исследования (путем, например, изучения уголовных дел из архивов).

470

На основе данных органов БХСС Белоруссии можно все же сформулировать несколько предположительных суждений. Так, некоторые исследователи делают вывод о том, что в последнее 20-летие существования СССР органы БХСС «погрязли в мелочевке», которая постепенно стала занимать большую часть их деятельности. Очень вероятно, что борьбе с теневым предпринимательством уделялось больше внимания, чем борьбе с коррупцией20. Однако поскольку социаль- но-экономическое содержание некоторых видов экономической преступности не вполне понятно, эти суждения пока остаются гипотезой. К тому же не вполне ясно, насколько данные по Белоруссии репрезентативны для СССР в целом.

Итак, наш обзор истории ОБХСС в контексте социаль- но-экономической истории СССР показывает, что в данном вопросе остаются значительные «белые пятна». Историкам, социологам и криминологам еще предстоит большая исследовательская работа.

8.5.Противодействие экономической преступности

вРоссии в период становления рыночных институтов

Общая характеристика деятельности ГУЭП/ГУБЭП/ ДЭБ в постсоветской России. Уже после распада СССР, в

феврале 1992 г., Бюро по преступности в экономике Криминальной милиции МВД СССР и БЭП МВД РСФСР были слиты. Новое подразделение МВД РФ получило тогда наименование Главного управления по экономическим преступлениям МВД РФ – ГУЭП МВД РФ. В 1997 г. главное подразделение Службы БЭП получило новое наименование – Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД РФ. Наконец, в 2005 г., после ликвидации Главного управления по налоговым преступлениям (ГУНП), окончательно сложился Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России.

20 Эти выводы подтверждаются суждениями А. Нилова – единственного пока исследователя развития советской теневой экономики, кто попытался отразить взгляды самих «цеховиков». По его мнению, на преступления крупных расхитителей и прикрывающих их коррупционеров сотрудники ОБХСС сознательно закрывали глаза, да и к «цеховикам» они относились довольно инертно, поскольку власть имущие в эпоху застоя не видели в них конкурентов в борьбе за власть (Нилов А. Указ. соч. С. 116–120).

471