- •Міністерство освіти і науки
- •Розділ і Вступ до криміналістики (теоретичні засади науки) Тема 1. Предмет, система, завдання, методи криміналістики
- •2. Методи криміналістики
- •3. Система криміналістики
- •4. Зв'язок криміналістики з іншими науками та її значення у професіональній підготовці фахівців для правоохоронних органів
- •Тема 2. Криміналістична ідентифікація і діагностика
- •1. Поняття і наукові засади криміналістичної ідентифікації
- •2. Об’єкти криміналістичної ідентифікації
- •3. Види, суб’єкти, форми криміналістичної ідентифікації
- •4. Поняття, об’єкти, види, суб’єкти, форми встановлення групової належності
- •5. Загальна характеристика етапів (стадій) ідентифікації та встановлення групової належності
- •6. Поняття, об’єкти, види, суб’єкти, форми криміналістичної діагностики
- •7. Значення криміналістичної ідентифікації, встановлення групової належності, криміналістичної діагностики в кримінальному судочинстві, використання їх даних у інших сферах юридичної практики
- •Розділ іі кримінАлістична техніка тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки
- •1. Поняття, система, завдання криміналістичної техніки
- •2. Поняття, класифікація техніко-криміналістичних засобів, прийомів, методів; правова регламентація і значення їх застосування в кримінальному судочинстві
- •3. Техніко-криміналістичні засоби, прийоми, методи збирання інформації про злочини та їх учасників; комплекти зазначених засобів
- •4. Загальна характеристика сутності й можливостей техніко-криміналістичних засобів, методів, що застосовуються для лабораторних досліджень речових доказів
- •Тема 4. Криміналістична фотографія і відеозапис
- •1. Поняття криміналістичної фотографії і криміналістичного відеозапису; сфера їх застосування, значення для розслідування злочинів, судового розгляду справ
- •2. Загальна характеристика засобів, методів (способів, прийомів), видів криміналістичних фотографії та відеозапису
- •3. Застосування криміналістичних фотографії та відеозапису в перебігу слідчих дій; техніко-криміналістичні прийоми оформлення факту і результатів їх застосування
- •4. Експертизи: фототехнічна, криміналістична матеріалів та засобів відеозапису
- •Тема 5. Криміналістична трасологія
- •1. Поняття, завдання, наукові засади криміналістичної трасології; поняття сліду в широкому розумінні, класифікація матеріальних слідів
- •2. Характеристика слідів-відображень, слідів-предметів, слідів-речовин; мікрооб’єктів
- •3. Техніко-криміналістичні прийоми, методи, засоби збирання матеріальних слідів
- •4. Трасологічні дослідження: види, питання, які ними вирішуються; підготовка і оформлення матеріалів для експертиз
- •5. Значення матеріальних слідів, результатів їх дослідження для розкриття і розслідування злочинів
- •Тема 6. Криміналістичне зброєзнавство
- •1. Поняття і наукові засади криміналістичного зброєзнавства, криміналістичної балістики; завдання криміналістичного зброєзнавства
- •2. Поняття і стисла характеристика об’єктів криміналістичного зброєзнавства
- •3. Техніко-криміналістичні прийоми, методи, засоби збирання об’єктів криміналістичного зброєзнавства
- •4. Дослідження об’єктів криміналістичного зброєзнавства; питання, які вирішуються; підготовка і оформлення матеріалів для експертиз
- •5. Значення результатів дослідження об’єктів криміналістичного зброєзнавства для розкриття і розслідування злочинів
- •Тема 7. Криміналістичне документознавство
- •1. Поняття криміналістичного документознавства, його видів. Поняття документа. Класифікація документів, види їх підроблення
- •2. Огляд документів і криміналістичні правила поводження з документами – речовими доказами
- •3. Наукові засади криміналістичного почеркознавства і авторознавства
- •Тема 8. Криміналістична габітологія
- •1. Поняття, природничо-наукові засади криміналістичної габітології, її значення для розкриття і розслідування злочинів
- •2. Поняття, елементи, ознаки зовнішнього вигляду людини, їх класифікація, властивості та ідентифікаційне значення
- •3. Джерела інформації про ознаки зовнішності людини, способи її одержання
- •4. Загальна характеристика криміналістичних методів, засобів і прийомів фіксації ознак зовнішнього вигляду людини
- •5. Криміналістична фотопортретна експертиза
- •Тема 9. Криміналістичний облік
- •2. Наукові та правові засади криміналістичного обліку
- •3. Загальна характеристика видів, призначення, реєстраційних документів криміналістичних обліків
- •Розділ III. КримінАлістична тактика тема 10. Загальні положення КриміналістичнОї тактикИ
- •1. Поняття криміналістичної тактики, її структура, завдання та взаємозв’язок із іншими розділами криміналістики
- •2. Тактичний прийом як одне з основних понять криміналістичної тактики, класифікація тактичних прийомів
- •3. Інші основні поняття (категорії) криміналістичної тактики
- •4. Перспективи розвитку криміналістичної тактики
- •Тема 11. Тактика побудови і перевірки версій, планування розслідування
- •1. Поняття, класифікація та значення криміналістичних версій для слідчої, експертної, судової діяльності
- •Тема 12. Тактика допиту
- •Тема 13. Тактика пред’явлення для впізнання
- •1. Поняття, сутність, види і значення результатів пред’явлення для впізнання в розкритті й розслідуванні злочинів
- •2. Тактичні прийоми підготовчого етапу пред’явлення для впізнання
- •3. Тактичні прийоми робочого етапу пред’явлення для впізнання різних об’єктів
- •Тактичні прийоми на робочому етапі спрямовані на забезпечення додержання процесуального порядку проведення пред’явлення для впізнання, його результативності й доказового значення.
- •4. Заключний етап пред’явлення для впізнання
- •Тема 14. Тактика обшуку і виїмки
- •1. Поняття і завдання обшуку та виїмки, значення їх результатів для розкриття і розслідування злочинів, види та функції обшуку
- •2. Тактичні прийоми підготовчого, робочого етапів обшуку.
- •3. Тактика підготовки і провадження виїмки.
- •4. Фіксація перебігу і результатів обшуку і виїмки.
- •Тема 15. Тактика огляду і освідування
- •1. Поняття, завдання, види та принципи (загальні тактичні положення) огляду
- •2. Тактика огляду місця події
- •3. Тактика огляду трупа
- •4. Особливості тактики огляду предметів, документів (речових доказів)
- •5. Тактика освідування
- •6. Фіксація ходу і результатів огляду й освідування
- •Тема 16. Тактика відтворення обстановки та обставин події
- •1. Поняття, сутність, цілі відтворення обстановки і обставин події, значення результатів для розкриття і розслідування злочинів
- •2. Сутність відтворення обстановки і обставин події у формі перевірки показань на місці й тактика його підготовчого та робочого етапів
- •3. Сутність та види відтворення обстановки і обставин події у формі слідчого експерименту, тактика його підготовчого та робочого етапів
- •4. Заключний етап відтворення обстановки і обставин події
- •Тема 17. Тактика використання спеціальних знань
- •1. Поняття, сутність, мета і форми використання спеціальних знань у судочинстві; їх значення
- •2. Поняття, сутність, види судової експертизи; поняття експерта, судово-експертні установи в Україні
- •3. Тактика призначення експертизи
- •4. Оцінка висновку експерта і використання отриманих даних в кримінальному та інших видах судочинства
- •Тема 18. Тактика взаємодії слідчого з органами дізнання, підприємствами і установами, громадськістю та засобами масової інформації
- •1. Поняття, цілі, значення взаємодії слідчого з органами дізнання, підприємствами і установами, громадськістю та засобами масової інформації під час розслідування злочинів
- •2. Принципи взаємодії
- •3. Організаційні форми і тактичні прийоми взаємодії слідчого з органами дізнання, підприємствами і установами, громадськістю та засобами масової інформації
- •Розділ IV. Криміналістична методика тема 19. Загальні положення криміналістичної методики
- •1. Поняття криміналістичної методики, її структура, завдання та взаємозв’язок із іншими розділами криміналістики, значення для практики розкриття й розслідування злочинів
- •2. Сутність та класифікація окремих криміналістичних методик
- •3. Структура окремих криміналістичних методик
- •3.1. Криміналістична характеристика
- •3.2. Обставини, що підлягають установленню, доказуванню в розглядуваній категорії злочинів
- •3.3. Порушення кримінальної справи та початковий етап розслідування
- •3.4. Наступний етап розслідування
- •3.5. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
- •3.6. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні окремої групи, виду злочинів
- •Тема 20. Методика розслідування вбивства
- •1. Криміналістична характеристика вбивства, її елементи та значення для розслідування вбивства
- •2. Особливості порушення кримінальних справ про вбивство. Обставини, що підлягають установленню під час розслідування вбивства
- •3. Типові слідчі ситуації і версії початкового та наступного етапів розслідування вбивств
- •4. Особливості тактики окремих слідчих дій
- •Тема 21. Методика розслідування крадіжки
- •1. Криміналістична характеристика крадіжки
- •2. Особливості порушення кримінальних справ про крадіжки. Обставини, які підлягають встановленню
- •3. Типові слідчі ситуації та версії початкового та наступного етапів розслідування крадіжки
- •4. Особливості тактики окремих слідчих дій при розслідуванні крадіжки
- •Тема 22. Методика розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
- •1. Криміналістична характеристика привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
- •2. Обставини, що підлягають установленню під час розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
- •3. Типові дослідчі ситуації та програми перевірки заяв (повідомлень) про злочин на стадії порушення кримінальної справи
- •4. Типові слідчі ситуації та програми розслідування початкового й наступного етапів
- •5. Особливості тактики окремих слідчих дій під час розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
- •Тема 23. Методика розслідування злочинів проти безпеки виробництва
- •1. Криміналістична характеристика злочинів проти безпеки виробництва
- •2. Обставини, що підлягають установленню під час розслідування злочинів проти безпеки виробництва
- •3. Типові дослідчі ситуації та програми перевірки заяв (повідомлень) про злочин на стадії порушення кримінальної справи
- •4. Типові слідчі ситуації та програми розслідування початкового й наступного етапів
- •5. Особливості тактики окремих слідчих дій під час розслідування злочинів проти безпеки виробництва
- •Тема 24. Методика розслідування злочинів, що полягають у незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів
- •1.Криміналістична характеристика злочинів, що полягають в незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів
- •2.Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування злочинів, що полягають в незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів
- •3.Типові дослідчі ситуації і програми перевірки заяв (повідомлень) про злочин на стадії порушення кримінальної справи
- •4. Типові слідчі ситуації і програми розслідування початкового та наступного етапів.
- •5.Особливості тактики окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів, що полягають в незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів
- •Видавничий центр економіко-правового факультету, 83050, Донецьк,
3. Інші основні поняття (категорії) криміналістичної тактики
Тактична (тактико-криміналістична) рекомендація – це науково обґрунтована і апробована практикою порада стосовно обрання і застосування під час розслідування чи судового слідства тактичних прийомів.
Класифікація тактичних рекомендацій аналогічна до класифікації тактичних прийомів. Але найчастіше тактичні рекомендації поділяють на два види: а) загальні – розраховані на застосування будь-яким суб’єктом доказування і в будь-якій ситуації; б) спеціальні – розраховані на певного суб’єкта або певну ситуацію.
Система тактичних прийомів ( або тактична комбінація) – це впорядкована сукупність (комплекс) взаємопов’язаних та взаємозумовлених прийомів, яким притаманні цільова спрямованість і вибірковість у процесі їх реалізації. При цьому тактичну комбінацію слід розуміти, передусім, як систему декількох тактичних прийомів у межах однієї слідчої дії для досягнення її більшої ефективності.
Називають також певні ознаки тактичних комбінацій.
1. Загальні ознаки:
а) цілісність системи – елементи системи повинні бути безпосередньо чи опосередковано взаємопов'язані та вибірково взаємодіяти, тобто кожний тактичний прийом повинен посідати власне місце в системі та виконувати необхідні функції;
б) наявність певної структури, яка передбачає існування відповідних підсистем і окремих тактичних прийомів, що залежать від мети і ситуацій, а отже пов'язані з їх тактичною доцільністю та ефективністю використання у певній послідовності;
в) ієрархічність системи тактичних прийомів, яка постає компонентом більш широкої системи – криміналістичної тактики;
г) множинність опису кожної системи – комбінації можуть збігатися за формою прийомів, але різняться за конкретним змістом і особливостями використання.
2. Специфічні ознаки: а) цільова спрямованість; б) вибірковість; в) динамічність; г) варіантність; д) алгоритмічність.
Тактична операція – це комплекс слідчих, оперативно-розшукових та організаційних дій, спрямованих на розв’язання окремих (проміжних) завдань, що підпорядковані загальним цілям розслідування кримінальної справи Це, наприклад, тактичні операції «Затримання злочинців на місці події», «Розшук викраденого майна», «Розшук злочинця», «Забезпечення безпеки свідків» тощо.
Зміст тактичної операції розкривається через мету, об’єкт, суб’єкт та засоби досягнення визначеної мети.
За своїм змістовим наповненням засоби досягнення поставленої мети можуть становити: а) дві чи більше однотипних слідчих дії; б) комплекс різнопланових слідчих дій; в) комплекс слідчих та оперативно-розшукових заходів; г) систему оперативно-розшукових заходів (оперативно-тактична операція); д) комплекс оперативно-розшукових та організаційних заходів.
Тактичні операції класифікують за такими підставами.
1. За змістом діяльності: а) однорідні (лише комплекс слідчих дій – наприклад декілька обшуків); б) неоднорідні (комплекс слідчих дій, оперативно-розшукових та організаційних заходів).
2. За етапами розслідування: а) наскрізні (можуть бути наявні на всіх його етапах); б) локальні (використовувані лише на конкретному етапі розслідування).
3. За рівнем типовості: а) типові – тобто виявлені на основі узагальнення практики; б) специфічні (або індивідуальні, конкретні) – наявні під час розслідування конкретного злочину.
4. За метою (на думку А.В. Дулова, мають найважливіше значення) виділяють такі тактичні операції: а) збір інформації (збирання доказів за зазделегідь запропонованою схемою); б) пошук (виявлення відповідних об’єктів – наприклад, пошук злочинця, що переховується); в) фіксація (фіксування факту взаємодії об’єктів, наприклад хабароодержувача і хабародавця в момент давання-одержання хабара); г) профілактика (спрямована на виявлення обставин, які сприяли вчиненню злочину, та вжиття заходів, спрямованих на їх усунення).
Обрання певних тактичних прийомів, тактичних комбінацій або тактичних операцій здійснюється в певних умовах обстановки розслідування, що пов’язано з терміном «слідча ситуація». У широкому розумінні слідча ситуація є сукупністю різноманітних умов, тобто повною картиною розслідування, яка склалася на певний момент розслідування.
У вузькому розумінні слідча ситуація є сукупністю відомостей про злочин та умов його розслідування на певному етапі, чим пояснюються вибір методів і засобів встановлення істини у справі. Тобто така слідча ситуація визначає черговість та особливість проведення слідчих дій, оперативно-розшукових та організаційних заходів. Слідчі ситуації найчастіше класифікують за певними підставами.
1. За сприятливістю для розслідування слідчі ситуації поділяють на: а) сприятливі (наявність доказів, можливість їх додаткового отримання, безконфліктність, відсутність інших перешкод для успішного розслідування); б) несприятливі (недостатність доказів, інформації, невизначеність шляхів і складність отримання доказів, конфліктність сторін, протидія розслідуванню з боку зацікавлених осіб).
2. За конфліктністю поділяють на: а) безконфліктні (співпраця між слідчим і причетними, зацікавленими особами, кооперація дій, збіг інтересів або відсутність суттєвих розбіжностей, а відтак протидії); б) конфліктні (наявність явної протидії розслідуванню).
3. За критерієм типовості поділяють на: а) типові (загальні) – виділені на основі узагальнення практики; б) специфічні (конкретні або індивідуальні) – характерні для розслідування конкретного злочину.
4. За критерієм етапу розслідування поділяють на: а) початкові; б) наступні (але вказують також на проміжні, заключні чи кінцеві). Разом із тим на стадії порушення кримінальної справи іноді йдеться про так звані дослідчі ситуації розслідування.
Тактичне рішення – це визначення мети тактичного впливу на слідчу ситуацію загалом або на окремі її компоненти, на перебіг і результати розслідування та його елементи, а також визначення методів, прийомів і засобів досягнення цієї мети. Тактичне рішення повинне відповідати розробленим у теорії криміналістики вимогам: а) законність (прийняття рішення слідчим (суддею) в межах його компетенції та закону); б) етичність; в) своєчасність; г) обґрунтованість (фактична, нормативна та наукова зумовленість прийняття рішення у певний час); д) реальність виконання.
Прийняття тактичного рішення як певний процес має відносно визначені етапи (за Р.С. Бєлкіним). Перший етап полягає у аналізі слідчої ситуації (вихідної інформації) та відповідно підготовки до прийняття тактичного рішення. Другий етап полягає у безпосередньому прийнятті тактичного рішення, тобто слідчий визначає засоби, прийоми та методи, які він буде використовувати для досягнення певної мети. Фактично тактичні рішення можуть бути мисленими, але нерідко набувають вияву в планах слідчого, вказівках прокурора, інших документах непроцесуального характеру, робочих записах.
Тактичний ризик – це допущення несприятливих (негативних) наслідків під час реалізації тактичних рішень або виконання слідчим чи суддею діяльності в умовах можливого виникнення негативних наслідків.
Тактичні рішення, що приймаються в умовах ризику, не повинні зашкоджувати правам і законним інтересам осіб, залучених до кримінального процесу. Можливою видається їх модифікація, навіть відмова від реалізації певного рішення.
Деякі криміналісти акцентують на окремому понятті «тактика слідчої дії». Тактика слідчої дії – це система тактичних прийомів, тактичних комбінацій, використовуваних під час провадження конкретної слідчої дії на всіх етапах, що забезпечує її ефективність (наприклад тактика допиту, тактика обшуку тощо).
У межах тактики слідчої дії криміналісти приділяють увагу визначенню узагальнених етапів проведення слідчих дій, зокрема виділяють такі етапи: 1) підготовка до проведення дії; 2)безпосереднє проведення дії; 3) фіксація перебігу та результатів дії; 4) оцінка отриманих результатів та визначення їх значущості й місця в системі доказової інформації у справі. До загальних тактичних положень (тактичних вимог), які сприяють ефективності проведення будь-якої слідчої дії, відносять такі як системність (проведення певної слідчої дії у системі інших дій), своєчасність, обрання належного місця та часу проведення слідчої дії, широке використання спеціальних знань під час проведення слідчої дії, врахування відомостей криміналістичної характеристики та слідчої ситуації під час обрання відповідного тактичного прийому слідчої дії тощо.