Praktikum8-_pytannia_avtoru_1_copy

ББК ??????????????

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №??????????? ____2013 р.)

Рецензенти:

В. І. Галаган – доктор юридичних наук, професор кафедри галузевих правових наук факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»;

В. Д. Пчолкін – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ;

В. В. Тіщенко – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки та техніки, завідувач кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія»

Колектив авторів:

Шепітько В. Ю. – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН; Коновалова В. О. – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН;

Журавель В. А. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент академік НАПрН; Авдєєва Г. К. – кандидат юридичних наук, доцент; Алєксєйчук В. І. – кандидат юридичних наук; Булулуков О. Ю. – кандидат юридичних наук, доцент; Веліканов С. В. – кандидат юридичних наук, доцент;

Домашенко О. М. – асистент;

Затенацький Д. В. – кандидат юридичних наук; Капустіна М. В. – кандидат юридичних наук; Негребецький В. В.. – кандидат юридичних наук, доцент; Семеногов В. В. – кандидат юридичних наук, доцент; Чорний Г. О. – кандидат юридичних наук, доцент

Рекомендовано до видання вченою радою Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (протокол № 9 від 24..05..2013 р..)

??? Практикум з криміналістики : навч.. посібн.. / кол.. авторів : В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін.. ; за ред.. В. Ю.. Шепітька.. – К.. : Ін Юре, 2013.. – 128 с..

ISBN 978-966-313-479-6

У навчальному посібнику в сучасному вигляді розкрито зміст найбільш складних тем із практикуму з криміналістики.. Розглянуто сутність інновацій у криміналістиці і правозастосовній діяльності.. Висвітлено можливості використання інформаційних технологій у діяльності органів кримінальної юстиції, подано систему методів, прийомів та засобів цифрової фотозйомки, звуко- та відеозапису, а також розглянуто особливості дослідження електронних носіїв та роботи з мікрооб’єктами.. Надано інформацію про методи біометричної ідентифікації та принципи біометричних систем.. Звернено увагу на виникнення і запровадження нових видів судових експертиз..

Видання розраховане на студентів вищих юридичних навчальних закладів, аспірантів, викладачів, а також практичних працівників органів правозастосування

Зміст

Тема № 1. Інновації у криміналістиці та їхнє впровадження у правозастосовну діяльність.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1. Поняття інновацій у криміналістиці.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. Інформаційні технології у правозастосовній діяльності.. . . . . . 7 3. Інновації у боротьбі зі злочинністю, пов’язаною із

комп’ютерними системами та даними.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Тема № 2. Використання цифрової фотозйомки у діяльності органів кримінальної юстиції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1. Поняття, значення та правові підстави використання цифрової фотографії у кримінальному судочинстві.. . . . . . . . . 20

2. Сучасна цифрова фототехніка та її можливості.. . . . . . . . . . . . 23

3.Особливості фіксації результатів слідчих (розшукових) дій за допомогою цифрової фототехніки.. Процесуальне оформлення результатів цифрової фотозйомки.. Способи

захисту результатів застосування цифрової фотозйомки. . . . . 25 4. Фотозйомка за несприятливих умов.. Корекція балансу

білого.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

5. Використання цифрової техніки в експертній практиці .. . . . . 38

6.Техніко-криміналістичні прийоми роботи із програмним забезпеченням під час опрацювання цифрових

фотозображень.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

7. Оцінка результатів застосування цифрової фотозйомки.. . . . . 41

Тема № 3. Криміналістичні прийоми пошуку, виявлення і фіксації інформації на електронних носіях.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

1.Поняття, види та криміналістичне значення електронних носіїв інформації.. Правила поводження з електронними

носіями інформації.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2. Попереднє техніко-криміналістичне дослідження мобільних телефонів.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3. Попереднє техніко-криміналістичне дослідження комп’ютерів.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Тема № 4. Виявлення, фіксація, вилучення та дослідження мікрооб’єктів – речових доказів.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

1.Поняття, класифікація та криміналістичне значення мікрооб’єктів – речових доказів.. Правила поводження з

мікрооб’єктами та їхніми предметами-носіями.. . . . . . . . . . . . 59

2.Криміналістичні прийоми виявлення предметів – носіїв мікрооб’єктів і мікрооб’єктів під час проведення слідчих дій.. Використання збільшувальних приладів та

освітлювальної техніки.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

3.Фіксація, вилучення мікрооб’єктів та предметів – носіїв мікрооб’єктів.. Мікрофотозйомка та опис мікрооб’єктів та

предметів-носіїв.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 4.. Експертиза мікронакладань.. Порядок підготовки

матеріалів для дослідження.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Тема № 5. Відеота звукозапис у криміналістиці.. . . . . . . . . . . . . 76

1. Поняття та значення криміналістичного відеозапису.. . . . . . . 76 2. Методи здійснення відеозйомки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 3. Способи і прийоми відеофіксації, які використовуються

під час проведення процесуальних дій.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 4. Звукозапис як спосіб фіксації вербальної інформації.. . . . . . . 83 5. Правові засади та основні випадки використання

звукозапису у кримінальному провадженні.. . . . . . . . . . . . . . . 87

Тема № 6. Сучасні можливості судових експертиз.. . . . . . . . . . . . 92

1. Тенденції розвитку судової експертизи.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 2. Нові види судової експертизи та їхні завдання.. . . . . . . . . . . . . 93 3. Інформаційні технології у діяльності судового експерта. . . . 102

Тема № 7. Біометричні системи у криміналістиці.. . . . . . . . . . . 106 1. Поняття та значення біометричної ідентифікації.. . . . . . . . . . 106 2. Принципи роботи та функції біометричних систем.. . . . . . . . 108 3. Методи біометричної ідентифікації.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Література до всіх тем. . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Передмова

Навчальний посібник «Практикум з криміналістики» підготовлено викладачами кафедри криміналістики Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» відповідно до програми курсу і розраховано на студентів вищих юридичних навчальних закладів.. Мета «Практикуму з криміналістики» полягає в опануванні студентами проблемних питань, які не були предметом вивчення з основного курсу «Криміналістики», а наданий матеріал буде корисним для набуття ними відповідних практичних навичок (умінь)..

Ідея підготування цього посібника полягає у тому, щоб запропонувати читачеві у систематизованому вигляді найбільш сучасні розробки криміналістики та її новітні досягнення.. При цьому особливу увагу звернено на техніко-криміналістичне забезпечення органів досудового розслідування, суду, інших органів кримінальної юстиції.. Позитивним є те, що в посібнику запропоновано інноваційні напрацювання, що впроваджуються у практичну діяльність правозастосовних органів..

Засвоєюструктуроюпосібникскладаєтьсязсемитем:«Інноваціїу криміналістиці та їхнє впровадження у правозастосовну діяльність», «Використання цифрової фотозйомки у діяльності органів кримінальної юстиції», «Криміналістичні прийоми пошуку, виявлення і фіксації інформації на електронних носіях», «Виявлення, фіксація, вилучення та дослідження мікрооб’єктів – речових доказів», «Відеота звукозапис у криміналістиці», «Сучасні можливості судових експертиз», «Біометричні системи у криміналістиці».. До кожної теми сформульовано запитання для самоконтролю, а також надано додаткові літературні джерела для самостійної роботи..

Тема № 1

У посібнику увага акцентується на найбільш перспективних напрямах розвитку криміналістичної техніки та судової експертизи.. Запропоновано прогресивні методи, прийоми та засоби роботи з речовими доказами, комп’ютерні програми, інформаційні комплекси та інші інноваційні розробки, що використовуються на сучасному етапі органами кримінальної юстиції та судово-експертними установами..

Посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів, а також юристів-практиків для опанування ними криміналістичних знань та формування відповідних умінь та навичок..

6

Інновації у криміналістиці та їхнє впровадження у правозастосовну діяльність

ТЕМА № 1 Інновації у криміналістиці та їхнє

впровадження у правозастосовну діяльність

1.Поняття інновацій у криміналістиці

2.Інформаційні технології у правозастосовній діяльності

3.Інновації у боротьбі зі злочинністю, пов’язаною із комп’ютерними системами та даними

1.Поняття інновацій у криміналістиці

Науково-технічний прогрес дає змогу вдосконалювати наявні та створювати новітні засоби в усіх сферах діяльності людини, зокрема у діяльності правозастосовних органів.. Такими засобами можуть слугувати різноманітні інновації..

Інноваціями є нововведення, які істотно підвищують ефектив-

ність певної діяльності. Термін «інновація» походить від латинського слова «innovato» та означає оновлення або поліпшення.. Сьогодні термін «інновація» (пізньолат.. inovatio, англ.. innovation – нововведення) використовується як синонім терміна «нововведення».. Сутність цього терміна полягає у комплексному процесі створення, розповсюдження та використання нового продукту, що призначений для задоволення потреб людини з урахуванням сучасного рівня розвитку науки і техніки.. Обов’язковим завершальним етапом інноваційної діяльності є успішне впровадження її результатів у практику та їхнє ефективне використання..

Згідно з Законом України «Про інноваційну діяльність» інноваціями є новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншо-

7

Тема № 1

го характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробни-

цтва і (або) соціальної сфери.. Інноваційний продукт – це результат науково-дослідної і (або) дослідно-конструкторської розробки..

Головним постачальником інноваційного продукту у правозастосовній практиці є криміналістика.. Криміналістами створюються нововведення, які істотно поліпшують якість та повноту процесу доказування по справі, підвищують його науковий рівень, скорочують терміни досудового слідства, дозволяють вирішувати питання, що раніше не вирішувалися за відсутності належних методів та засобів.. До інноваційних криміналістичних продуктів можна віднести розробки в галузі криміналістичної техніки, тактики та методики розслідування злочинів, а саме: нові або вже існуючі та прилаштовані до потреб слідчої практики техніко-криміналістичні засоби, сучасні інформаційні технології, електронні бази знань, методи фіксації, аналізу та оцінки доказової інформації, нові тактичні прийоми, їхні комплекси, тактичні комбінації та операції, алгоритми першочергових слідчих дій та перевірки типових слідчих версій, методики розслідування нових видів злочинів тощо..

З урахуванням специфіки правозастосовної діяльності та сутності терміна «інновація» можна сформулювати визначення поняття «кри-

міналістична інновація».. Криміналістична інновація – це розробле-

ні та впроваджені в практику нові сучасні методи, прийоми, технології, технічні засоби, прилади, апаратура, інструменти, метою яких є оптимізація розслідування злочинів та їхнього судового розгляду, підвищення якості та ефективності правозастосовної діяльності і зменшення помилок..

Створення інноваційного продукту у криміналістиці здійснюється відповідно до таких етапів: 1) розроблення основних теоретичних засад щодо інновацій у криміналістиці; 2) вивчення та аналіз сучасного стану та можливих шляхів впровадження інноваційних продуктів

удіяльність органів досудового слідства; 3) виокремлення найбільш перспективних напрямків інноваційної діяльності з урахуванням потребслідчої(судової)практикитадосягненьприродничихітехнічних наук; 4) генерація і фільтрація ідей; 5) планування науково-дослідної роботи (НДР); 6) розроблення відповідно до плану НДР інноваційних продуктів; 7) апробація результатів НДР; 8) впровадження інновацій

упрактичну діяльність правозастосовних органів..

8

Інновації у криміналістиці та їхнє впровадження у правозастосовну діяльність

Впровадження інновацій у правозастосовну діяльність здійснюється у три етапи: 1) підготовка до змін (технічна, теоретична тощо); 2) безпосереднє впровадження інноваційного продукту; 3) оцінка ефективності впровадження інновації та її удосконалення з урахуванням виявлених у процесі використання недоліків..

Прикладом криміналістичної інновації слугує «Спосіб формування суб’єктивного портрета «RAIPS-портрет» (комп’ютерного фоторобота)», призначений для розшуку злочинців та встановлення причетних до злочину осіб.. Новітня розробка становить комп’ютерний алгоритм послідовного складання фоторобота певної особи (злочинця, свідка тощо) із фотознімків окремих елементів обличчя.. Спосіб заснований на активізації асоціативної пам’яті очевидця під час згадування ним образу побаченої особи і фіксації суб’єктивного образу у вигляді фотозображення, що дозволяє складати фотороботи для вирішення завдань розшуку з високим ступенем подібності (В. Ю.. Шепітько, В. І. Фурса, 2012)..

2.Інформаційні технології у правозастосовній діяльності

Востанні два десятиліття в Україні, як і в усьому світі, триває глобальний процес соціальної інформатизації.. Згідно з Законом України «Про Національну програму інформатизації» інформатизацією є су-

купність будь-яких взаємопов’язаних процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційнихсистем,мереж,ресурсівтаінформаційнихтехнологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.

Інформаційні технології (ІТ) викликали появу нових можливостей, які використовуються злочинцями для скоєння злочинів на національному, міжнародному і транснаціональному рівнях.. Злочинні об’єднання, окремі «фахівці» кримінального бізнесу повною мірою використовують новітні технології для «відмивання» грошей, здобутих злочинним шляхом, несанкціонованого доступу до інформаційних систем та інших злочинних дій.. Це потребує застосування адекватних засобів протидії таким злочинним проявам..

9

Тема № 1

Основні зусилля в розслідуванні, розкритті і запобіганні злочинам пов’язані з пошуком, накопиченням та зберіганням значного обсягу необхідної інформації, її оцінкою, побудовою версій та розробленням планів розслідування, складанням процесуальних та інших документів, організацією всього процесу розслідування.. Використання новітніх інформаційних технологій у правозастосовній діяльності спрямоване на оптимізацію процесів вирішення таких завдань..

Інформаційною технологією є цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів із використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їхнього розташування.

Напрямками використання інформаційних технологій у досудовому слідстві є створення та ведення криміналістичних обліків, побудова суб’єктивних портретів, користування базою законодавства України та іншими базами даних.. У сучасних умовах слідчим потрібні інформаційні технології для оптимізації управління процесами інформаційного забезпечення, здійснення автоматизованого пошуку відомостей щодо будь-яких об’єктів (осіб, подій, предметів тощо), одержання формалізованих знань з усіх видів баз даних, що існують у світі, статистичного і географічного аналізу подій, пошуку окремих об’єктів і осіб..

Інформаційні технології надають можливість оперативного збирання, зіставлення та глибокого аналізу відомостей із різних джерел (повідомлень, результатів оперативно-розшукових заходів, допитів, адресної бази даних тощо).. Вони оптимізують процес встановлення хронологічної послідовності подій за часом та відповідність окремих фактів.. Інформаційні технології дозволяють здійснювати складання планів та схем місця події та моделювати подію злочину за допомогою комп’ютерної техніки..

Протягом останніх років у судову практику Австрії, Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, США та інших провідних країн світу впроваджується електронне (віртуальне) судочинство.. У судах України сьогодні автоматично здійснюється розподіл судових справ та електронний документообіг.. У мережі Інтернет у вільному доступі міститься Єдиний державний реєстр судових рішень в Україні, який є автоматизованою інформаційно-пошуковою системою (АІПС)..

10

Інновації у криміналістиці та їхнє впровадження у правозастосовну діяльність

Кримінальний процесуальний кодекс України регламентує проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час досудового розслідування (ст. 232 КПК України) та проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження (ст. 336 КПК України).. Ці процесуальні дії здійснюються за допомогою інноваційних продуктів – сучасних інформаційних технологій (зокрема, комунікаційної системи Skype)..

Інформаційні технології є ефективними на початковому етапі розслідування злочинів під час планування, побудови версій, одержання орієнтуючої інформації, виготовлення діаграм, схем, таблиць, графіків, моделей тощо.. Вони дозволяють здійснювати фіксацію доказової інформації за допомогою цифрових засобів аудіозапису, відео– та фотозйомки, дистанційно (за допомогою дальномірів) здійснювати виміри відстаней між предметами під час огляду місця події та будувати плани і схеми місця події за допомогою загальних та спеціальних програмних продуктів тощо..

Залежно від вирішуваних завдань інформаційна технологія є системою певних технічних, програмних, математичних, інформаційних, організаційно-методичних та інших засобів.. Комплекс таких елементів є загальним для всіх розв’язуваних завдань та гармонійно поєднується в автоматизованих робочих місцях (АРМ) різного при-

значення.. Автоматизовані робочі місця є комплексами програмно-

технічних засобів, призначених для автоматизації вирішення завдань певного виду..

Серед розробок сучасних криміналістичних нововведень слід зазначити роботи вчених-криміналістів України з розроблення автоматизованих робочих місць слідчого, дізнавача, експерта, судді тощо..

Прикладами таких автоматизованих робочих місць слугують:

–АРМ слідчого «Інсайт»;

–АРМ судових експертів різних експертних спеціальностей (АРМ трасолога, АРМ баліста, АРМ економіста, АРМ фоноскопіста, АРМ з дослідження об’єктів інтелектуальної власності тощо);

–АРМ «Судді» та АРМ «ОНД» (АРМ «Обробки та надсилання документів»);

–АРМ «секретар судді»;

–«Автоматизоване робоче місце працівника підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків»;

11

Тема № 1

–АРМ юриста;

–АРМ юриста-кримінолога;

–АРМ прокурора тощо..

Ці АРМ призначені для роботи з інформаційними базами даних (зокрема, з обліковими відділами вогнепальної зброї та слідів рук) за допомогою мережі Інтернет та оптимізації процесу оформлення процесуальних та інших документів за допомогою комп’ютерної техніки і стандартних програмних продуктів..

Заслуговують на увагу розроблені вченими-криміналістами Росії такі автоматизовані робочі місця, як «Арсенал», «Ракурс», «Автоматизоване робоче місце слідчого (дізнавача)», «Автоматизоване робоче місце експерта-криміналіста ´´Папілон´´» та інші..

Система технічних засобів АРМ слідчого зазвичай складається з комп’ютера з периферійним обладнанням та відповідним програмним забезпеченням і комплексу техніко-криміналістичних засобів виявлення, фіксації та дослідження доказової інформації.. Загальне програмне забезпечення «керує» роботою комп’ютера та його окремих частин, а прикладне (спеціальне) програмне забезпечення використовується для вирішення окремих завдань..

«Автоматизоване робоче місце слідчого ´´Інсайт´´» має 12 взаємопов’язаних блоків («Документ», «Слідчі дії», «Слідча практика», «Науково-технічні засоби», «Судові експертизи», «Криміналістичні методики», «Словник термінів», «Правоохоронні органи та експертні установи», «Навчання», «Бібліографія», «Довідкова корисна інформація»), що можуть використовуватися окремо або в комплексі.. Системне та спеціальне програмне забезпечення «АРМ слідчого ´´Інсайт´´» дозволяє слідчому додатково створювати власні бази даних, складати процесуальні документи та звіти (зокрема, з використанням графічного матеріалу), будувати плани та схеми, моделювати об’єкти та події, дуже швидко здійснювати запити та пошуки відомостей щодо окремих осіб, об’єктів і подій, досліджувати аудіо– та відеозаписи, фотознімки та графічні об’єкти тощо (В. Ю. Шепітько,

Г. К. Авдєєва, 2007)..

Створенню програмно-інформаційної системи «АРМ слідчого ´´Інсайт´´» передувало формування окремих модулів у вигляді баз знань та інформаційно-пошукових систем та побудова детального алгоритму, за яким у подальшому програмістами був складений

12

Інновації у криміналістиці та їхнє впровадження у правозастосовну діяльність

спеціальний програмний продукт, що забезпечив роботу цієї розробки в сучасних програмних системах. За умови розробки алгоритму АРМ слідчого замовниками-юристами (а не програмістами) створення спеціального програмного забезпечення не обмежене у часі, його можна скласти або перекласти іншою мовою програмування у будьякий період часу..

У сучасних умовах спостерігається значне розширення сфер використання комп’ютерних технологій у криміналістиці, що позитивно впливає на організацію кримінального судочинства.. Так, сучасне системне програмне забезпечення, яке має значну кількість «вбудованих» програмних продуктів (зокрема, пакети програмних продуктів фірми Microsoft), дозволяє слідчому (судді) створювати власні бази даних телефонних номерів, відомостей щодо осіб, подій та предметів, кримінальних справ, процесуальних документів, доказів (наприклад, Microsoft Access).. Комп’ютерні програми дозволяють моделювати події, листуватися електронною поштою (The Bat, Microsoft Outlook тощо), за мінімальний проміжок часу здійснювати запити та отримувати відомості із віддалених міст та ділянок місцевості (зокрема, з криміналістичних облікових систем), будувати таблиці, які містять складні розрахунки або діаграми (Microsoft Excel), плани та схе-

ми (Microsoft Paint, Home Plan) тощо..

Слідчий (суддя) може використовувати й спеціальні програмні продукти та довідково-інформаційні системи.. Прикладами спеціального програмного забезпечення є комп’ютерна система «Вбивство», яка допомагає слідчому у побудові версій щодо особи вбивці, система підтримки прийняття рішень «Маніяк», що допомагає співробітникам карного розшуку встановити вірогідний тип імовірного злочинця під час розслідування серійних убивств, що здійснюються на сексуальному підґрунті тощо.. Сьогодні у навчальному процесі використовуються ділові ігри «Слідчий», «Розслідування розбоїв» та інші, що становлять систему рольових ігор та рекомендацій для моделювання та дослідження можливих дій осіб залежно від їхньої професійної належності..

Заслуговує на увагу розробка нових приладів та комплектів багатофункціональних пристроїв для фіксації доказової інформації в польових умовах (наприклад, «Польова мініфотолабораторія»), формування методик розслідування нових видів злочинів тощо.. «Польова мініфото-

13

Тема № 1

лабораторія»–цекомплектсучаснихнауково-технічнихзасобів,щодо- зволяє співробітникам правоохоронних органів здійснювати фіксацію доказової інформації в «польових» умовах за допомогою звукозапису, відео– та фотозйомки, роздруковувати фотознімки високої якості, яка дорівнює якості поліграфічного друку, без застосування комп’ютерної техніки та електромереж, накопичувати, зберігати та копіювати фонограми, відеофайли та фотознімки на носії електронної інформації без зниження їхньої якості (В. Ю.. Шепітько, Г. К..Авдєєва, 2010)..

Прикладами інновацій у правозастосовній діяльності також слугують ідентифікаційні біометричні системи за статичними та динамічними ознаками людини (за відбитками рук, ознаками зовнішності, малюнком райдужної оболонки ока, ДНК, ознаками ходи, почерку тощо)..

3. Інновації у боротьбі зі злочинністю, пов’язаною із комп’ютерними системами та даними

Глобальна всесвітня мережа Інтернет, яка об’єднує мільйони комп’ютерів, розташованих у різних країнах, надає можливості швидкого отримання інформації та обміну нею.. Сьогодні Інтернет все частіше використовується у злочинних цілях.. Поява «електронних» грошей та інтернет-магазинів, за допомогою яких надаються послуги із придбання товарів, стала одним із факторів появи нового виду злочинів – «комп’ютерних».. Статистика свідчить про значне зростання кількості таких злочинів щороку..

Перед правоохоронними органами (поряд із традиційною діяльністю) постало нове завдання попередження і розслідування злочинів у сфері використання комп’ютерних технологій («кіберзлочинів»).. Успіх вирішення цього завдання певною мірою залежить від ступеня застосування інновацій у правозастосовній діяльності..

Прикладом розкриття злочину з використанням комп’ютерної техніки і мережі Інтернет є таке..

Працівники відділу боротьби з кіберзлочинністю управління міліції Кіровоградської області затримали 25-річного чоловіка, який на одному з Інтернет-ресурсів пропонував до продажу мобільні телефони, яких насправді не мав. До тексту оголошення було додано ско-

14

Інновації у криміналістиці та їхнє впровадження у правозастосовну діяльність

пійовані з мережі Інтернет фотознімки мобільних телефонів. Зловмисник заволодів шляхом обману двома пластиковими банківськими картками інших громадян, за допомогою яких тривалий час одержував грошові кошти від потенційних покупців. Співробітники право­ охоронних органів встановили десятки потерпілих, які перерахували гроші на наведений в оголошенні банківський рахунок. Під час проведення оперативно-розшукових заходів спочатку було встановлено IPадресу1 комп’ютера, з якого в мережу Інтернет приходила неправдива інформація, а згодом – і особу злочинця.

У2005 році Україною було ратифіковано міжнародну Конвенцію про кіберзлочинність, метою якої є організація державами-членами РадиЄвропитаіншимидержавами,якіїїпідписали,спільнихдій,спрямованихназахистсуспільствавідкіберзлочинності..Правоохоронніоргани різних країн згідно з Конвенцією надають одна іншій взаємну допомогу під час розслідування або переслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із комп’ютерними системами і даними..

Утексті Конвенції комп’ютерні правопорушення класифіковано на певні групи.. Перша група містить правопорушення проти конфіденційності, цілісності та доступності комп’ютерних даних і систем, а саме:

1) незаконний доступ;

2) нелегальне перехоплення;

3) втручання у дані;

4) втручання у систему;

5) зловживання пристроями..

Друга група містить правопорушення, пов’язані з комп’ютерами,

асаме:

1)підробка, пов’язана з комп’ютерами;

2)шахрайство, пов’язане з комп’ютерами..

1 IP-адреса (скорочення від англ. Internet Protocol Address) – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудована за протоколом IP (скорочена назва міжмережевого протоколу – від англ. Internet Protocol).

– Див.: Англо-русский словарь по вычислительной технике и программиро-

ванию (The English-Russian Dictionary of Computer Science) : около 55 тыс.

статей / Е. К. Масловский. – 8-е изд., испр. и доп. – ABBYY, 2008 [Електронна версія].

15

Тема № 1

Третягрупа–правопорушення,пов’язаніздитячоюпорнографією.. Четверта група містить правопорушення, пов’язані з порушен-

ням авторських та суміжних прав..

Положення «Конвенції про кіберзлочинність» кореспондують із розділом 16 Кримінального кодексу України («Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку»), який складається з таких статей: ст. 361 – «Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку»; ст. 3611 – «Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їхнє розповсюдження або збут»; ст. 3612 – «Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації»; ст. 362 – «Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї»; ст. 363 – «Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється»; ст. 3631 – «Перешкоджання роботі електроннообчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв’язку»..

Згідно з наказом МВС України від 30 жовтня 2012 року № 988 «Про організацію діяльності Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України та підрозділів боротьби з кіберзлочинністю ГУМВС, УМВС» у структурі МВС України створено відповідні підрозділи.. Їхнім основним завданням є організаційне та практичне забезпечення реалізації державної політики щодо попередження­ злочинів і правопорушень, що вчиняються з використанням інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж (у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій, у сфері електронних платежів і господарської діяльності, зокрема порушення прав інте-

16

Інновації у криміналістиці та їхнє впровадження у правозастосовну діяльність

лектуальної власності та заняття гральним бізнесом, злочини проти інформаційної безпеки), та протидії їм, а також протидії легалізації доходів, отриманих від таких злочинів і правопорушень..

11 січня 2013 року у штаб-квартирі Європолу в Гаазі (поліцейської служби ЄС) почав діяти Європейський центр боротьби з кіберзлочинністю (European Cybercrime Centre).. Центру доручено забезпечити швидке виявлення та розслідування «кіберзлочинів», а також організувати взаємодію правозастосовних органів країн Європейського Союзу (ЄС) та інших держав у боротьбі з такими видами злочинів:

–злочини, що вчиняються організованими злочинними групами з метою отримання незаконних доходів в особливо великих розмірах, зокрема шахрайство, пов’язане з комп’ютерами, кредитними картами або електронними банківськими операціями;

–злочини, що завдають серйозної шкоди жертві, зокрема розтління і спокушання малолітніх;

–дії, спрямовані на свідоме псування інформаційних систем країн ЄС..

Сьогодні найшвидше зростає рівень кіберзлочинності у фінансовій сфері.. Найнебезпечнішим визнано шахрайство у системах дистанційного банківського обслуговування (ДБО).. ДБО – це комплекс сервісів віддаленого доступу клієнтів до банківських послуг.. При цьому клієнт віддалено (без візиту в банк) передає необхідні розпорядження, використовуючи інформаційні технології..

За даними Департаменту казначейства США по боротьбі з фінансовими злочинами, організовані злочинні групи заробляють на шахрайстві з платіжними картками 1,5 млрд євро на рік.. Кількість таких злочинів збільшилася на 115 % за 2012 рік (відносно 2011 року)..

Шахрайства в системах ДБО зазвичай складаються з трьох основнихетапів:отриманняінформаціїдляздійсненнянеправомірногодоступу в систему, проведення шахрайської операції і переведення грошей в готівку.. Для розкрадання персональних (авторизаційних) даних користувача системи ДБО (логіна, пароля та ключів електронного підпису) зловмисники використовують спеціальне шкідливе програмне забезпечення.. Найчастіше це модифікації банківських троянів із додатковими функціями..

За збитками шахрайство в системах ДБО у країнах СНД у 2012 році стало загрозою для економіки України, для всієї банківській сис-

17

Тема № 1

теми, для середнього та малого бізнесу.. Поширення банківських троянів і регулярні спрямовані атаки хакерів2 на інтернет-ресурси установ фінансового сектора зумовлені можливістю отримання багатомільйонних прибутків.. При цьому предметом посягання є кошти як юридичних, так і фізичних осіб..

Поширення в Україні різноманітних соціальних мереж також сприяє розвитку кіберзлочинності.. Більше половини людей світу віком до 30 років зареєстровані в соціальних мережах (Fасеbоок, Однокласники, ВКонтакте, Мой мир, Twitter тощо).. Такий інтерес до подібних сервісів з боку користувачів сприяє поширенню шкідливого програмного забезпечення (ПЗ) та управлінню ним через соціальні мережі.. Зокрема, криміналістами були виявлені завантажувачі вірусів, які використовували сервісповідомленьFасеbоокякзасібнаданнязлочиннихвказівокіконт­ ролю за їхнім виконанням.. Масовий характер «заражень» комп’ютерів шкідливим ПЗ призводить до створення багатомільйонних мереж поєднаних між собою «заражених» комп’ютерів (ботнетів)..

Сьогодні спостерігається зростання обсягу шкідливого програмного забезпечення, спрямованого на вимагання грошей у користувача комп’ютерної техніки.. Таке шкідливе ПЗ блокує роботу комп’ютера або робить його використання незручним (наприклад, половина екрана закрита зображенням із погрозами щодо подальшого знищення інформації в комп’ютері користувача та вимогою перерахувати гроші на вказаний правопорушниками рахунок або відправити SMS3- повідомлення на короткий номер).. Розблокувати комп’ютер можна (і то не завжди) лише після відправлення платного SMS-повідомлення та отримання спеціального коду..

2 Хакер (англ. hacker < to hack – рубати, прорубувати) – комп’ютерний зло-

мщик; той, хто за допомогою свого комп’ютера проникає в інформаційні мережі банків, фінансових, промислових та інших установ з метою здобути потрібні відомості, заразити ці мережі вірусом та ін. – Див.: Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. – М. : Эксмо, 2008. – 944 с.

3 SMS (англ. Short Messaging Service – «служба коротких повідомлень») –

технологія, що дозволяє здійснювати прийом і передання коротких текстових повідомлень за допомогою мобільного телефону. – Див.: Англо-русский словарь по вычислительной технике и программированию (The EnglishRussian Dictionary of Computer Science) : около 55 тыс. статей / Е. К. Мас-

ловский. – 8-е изд., испр. и доп. – ABBYY, 2008 [Електронна версія].

18

Інновації у криміналістиці та їхнє впровадження у правозастосовну діяльність

Поширення мобільного зв’язку призвело до зростання злочинів у цій сфері.. Розвиток таких нових технологій, як мобільний Інтернет, можливість переведення коштів з рахунку одного номера на рахунок іншого, можливість поповнення рахунку практично в будь-якому куточку країни, а також використання мобільного зв’язку для оплати різноманітних послуг, сприяло поширенню нових видів шахрайства (наприклад, SMS-шахрайство)..

Всі види SMS-шахрайства переважно засновані на тому, що вартість повідомлення на короткі номери (з чотирьох або п’яти знаків) у десятки разів вища від вартості SMS-повідомлень на звичайні 12-зна- чні.. Короткі номери спеціально призначені для надання певних платних послуг, причому гроші за ці послуги сплачуються безпосередньо з рахунку абонента..

Сьогодні в різних містах України на дошках оголошень розміщені плакати та рекламні папірці жовтого кольору, в яких містяться пропозиції щодо працевлаштування із заробітною платнею, яка у 5–7 разів перевищує середній її рівень в Україні.. В тексті рекламного повідомлення зазначено, що подробиці про наявні вакансії можна дізнатися, надіславши повідомлення з текстом «3000» на певний короткий номер.. Однак у тексті відсутнє попередження про те, що SMS-повідомлення на такий номер коштує в 100 разів дорожче, ніж на звичайні номери мобільних операторів України.. Особи, які шукають роботу, надсилають такі SMS-повідомлення, а у відповідь отримують лише інформацію про те, що їхні дані поставили в чергу на обробку..

Плідна співпраця співробітників Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України з мобільними операторами України дозволила значно знизити рівень SMS-шахрайства в Україні.. Так, лише у 2012 році було припинено роботу 38 інтернет-ресурсів, які мали короткі номери, більше 200 разів блокувалися сервіси послуг до усунення окремих недоліків або з’ясування обставин щодо наявності правопорушень.. Повернення грошових коштів абонентам за встановленими фактами шахрайства склало близько 2 млн грн..

Останнім часом збільшилася кількість правопорушень, пов’язаних знесанкціонованимвтручаннямвроботуелектронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем та комп’ютерних

19