Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5-7 ст. 159 ук рф)

Это специальная норма по отношению к ст. 159 УК РФ. При конкуренции общей и специальной нормы применяется специальная норма.

Закон определяет это преступление как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Особенностью этого вида мошенничества является то, что:

а) мошенничество совершается сугубо в рамках отношений между индивидуальными предпринимателями и коммерческими организациями;

б) оно сопряжено с преднамеренным неисполнением договорных обязательств между ними;

в) оно совершено в значительном размере (не менее 10 тыс. руб.).

Если предпринимательское мошенничество причинило ущерб менее 10 тыс. руб. - деяние ненаказуемо, ст. 158.1 и 159-159.6 не применяются*(442).

В случае если потерпевший, контрагент предпринимателя по договору - потребитель, некоммерческая организация, государство или муниципальное образование, ответственность наступает не по этой норме, а по общей норме или по специальным нормам, предусмотренным ст. 159.1-159.6, возможна ответственность и по ст. 158.1. Потерпевшим от этого преступления может быть только предприниматель или любая коммерческая организация, контрагент мошенника или его организации по договору, который не исполняется должным образом. Статья 159 не делает никаких оговорок в части таких коммерческих организаций, как государственные и муниципальные предприятия или коммерческие организации, выполняющие государственный заказ.

В случае если мошенник - потребитель, обманувший предпринимателя, - эта норма также не применяется, потребитель подлежит ответственности на общих основаниях.

Если сделку совершает индивидуальный предприниматель, имеет значение, является ли эта сделка предпринимательской или потребительской. Если, к примеру, предприниматель продаст предпринимателю за 9999 руб. 99 копеек муляж дрели, нужной покупателю для предпринимательской деятельности (он строитель), состав преступления отсутствует. Если же он не строитель, а булочник, и дрель понадобилась ему не для предпринимательской деятельности, а для обустройства дачи, - содеянное квалифицируется по ч. 1 ст. 159 УК РФ.

Преднамеренное неисполнение обязательства может быть как полным, так и частичным*(443).

Обман при предпринимательском мошенничестве возможен как при заключении договора (обман в намерении исполнить обязательство), так и при его исполнении (например, подрядчик выставляет счет в оплату полностью или частично невыполненных работ). Неисполнение обязательства, не сопряженное с обманом, в том числе и преднамеренное (например, в ситуации, когда неисполнение обязательства влечет убытки в меньшем размере, чем его исполнение), влечет не уголовную, а гражданско-правовую ответственность.

Субъективная сторона выражена в прямом умысле. "О наличии у лица прямого умысла на совершение мошенничества с очевидностью должны свидетельствовать имеющиеся по делу доказательства. К обстоятельствам, подтверждающим умышленный характер деяния, могут относиться, в частности, обстоятельства, указывающие на то, что у лица фактически не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство; сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества; распоряжение денежными средствами, полученными от стороны договора, в личных целях; использование при заключении договора фиктивных уставных документов, поддельных гарантийных писем и другие. При этом каждое из указанных обстоятельств в отдельности само по себе не может свидетельствовать о наличии умысла на совершение преступления, а выводы суда о виновности лица должны быть основаны на оценке всей совокупности доказательств"*(444).

Субъект преступления - индивидуальный предприниматель или член органа управления коммерческой организации*(445).

"При этом к членам органа управления коммерческой организации относятся, в частности, член совета директоров (наблюдательного совета) или член коллегиального исполнительного органа коммерческой организации (например, правления акционерного общества), лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа (директор, генеральный директор, председатель производственного кооператива и т.п.)"*(446).

Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" в главе IV относит к числу органов управления обществом общее собрание участников, совет директоров, наблюдательный совет, единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, функции которой может выполнять аудитор. Локальными актами общества могут быть предусмотрены и иные органы управления, например, заместители руководителя, руководители филиалов, структурных подразделений.

Член хозяйственного общества (например, акционер) или коммерческого кооператива, имея право на участие в общем собрании, является членом органа управления коммерческой организации. В ходе работы над постановлением пленума обсуждался вопрос о том, может ли это преступление совершить бенефициарный владелец общества, формально не являющий его участником (акционером), например, владеющий акциями общества посредством принадлежащей ему холдинговой компании, использующий формального руководителя при совершении преступления в качестве невиновного агента. Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении оставил этот вопрос без ответа.

Лица, не являющиеся членами органа управления организации, например, оформившие общество на подставных лиц, не являются субъектами этого преступления.

Член органа управления организацией может совершить предпринимательское мошенничество только в связи с извлечением неправомерной имущественной выгоды (хотя бы формальной и временной) этой организацией за счет контрагента по обязательству, которое организацией не исполнено. Он совершает хищение в пользу "другого лица", которым и является та организация, членом органа управления которой он является. При иных обстоятельствах, к примеру, когда он действует во вред той организации, членом органа управления которой он является, он подлежит ответственности за хищения и злоупотребления на общих основаниях.

Действия соучастников в преступлении, не являющихся предпринимателями и членами органа управления коммерческой организации, квалифицируются также по ч. 5-7 ст. 159 УК РФ со ссылкой на ст. 33, поскольку субъект преступления - специальный. В случае совершения преступления организованной группой ссылка на ст. 33 не требуется*(447).

Простое предпринимательское мошенничество (размер хищения от 10 тыс. до 3 млн. руб.) наказывается строже обычного (до 5 лет лишения свободы против 3 лет), предусмотренного ч. 1 ст. 159, но мягче совершенного с использованием служебного положения или в крупном размере, превышающем 1 млн. руб. (до 5 лет против 6 лет).