Особенности расследования взяточничества. Учебное пособие
.pdfПРИЛОЖЕНИЯ
101
102
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО
Взяткодатель
|
|
Представитель власти |
|
Субъекты |
Взяткополучатель |
Обладатель организационно-распо- |
|
|
рядителных полномочий |
||
|
Соучастник взяткодателя |
Обладатель административно-хо- |
|
|
|
зяйственных полномочий |
|
|
Соучастник взяткополучателя |
|
|
|
Наличие группы |
Распределение ролей |
|
|
До передачи взятки |
|
Способ передачи |
Физическая |
|
|
|
деятельность |
Передача взятки |
Прямой |
Завуалированный |
субъектов |
|
|
|
|
После передачи взятки |
|
незаконные |
|
|
Выполнены |
|
|
Действия |
|
законные |
за взятку
Не выполнены
103
Место
Время
Психическая деятельность субъектов
Предмет взятки
Взятка-подкуп Взятка-благодарность
Система взяток за покровительство и попустительство Умысел Мотив
|
В личных интересах |
Цель |
В интересах третьих лиц |
|
В корпоративных интересах или |
|
интересах группы лиц |
Деньги, ценные бумаги |
|
Товарно-материальные ценности |
|
Услуги материального характера |
|
О Б С Т А Н О В К А |
|
104
АЛГОРИТМ ИЗЪЯТИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Анализ следственной ситуации
Выбор процессуального действия (запрос, выемка, обыск, осмотр)
Подготовка к следственному действию:
выбор времени, техническая подготовка,
определение состава оператвиноследственной группы, составление плана следственных действий
Процессуальная подготовка:
вынесение постановления, получение согласия прокурора, получение разрешения суда
Прибытие на место изъятия, расстановка участников
Обзорная стадия следственного действия
Детальная стадия
Отбор предметов для изъятия, определение их относимости к делу
Составление протокола
Упаковка, опечатывание изъятых предметов
105
АЛГОРИТМ ДОКАЗЫВАНИЯ ПРЕДМЕТА ВЗЯТКИ
ПРЕДМЕТ
ВЗЯТКИ
Деньги, ценные |
Товарно- |
Услуги матери- |
бумаги |
материальные |
ального характера |
|
ценности |
|
|
(ТМЦ) |
|
Допрос субъекта об
индивидуальных признаках предмета и размере взятки
Поиск и обнаруже-
ние предмета
Изъятие:
личный обыск, выемка, осмотр, обыск
Осмотр
Опознание
Допрос
свидетелей
Назначение экспер-
тиз
Признание веще-
ственным доказательством
Выявление выполненных услуг
Осмотр
Допросы
Выемка документов
Назначение экспер-
тиз
Оценка стоимости
предмета взятки
106
|
|
РАССЛЕДОВАНИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА |
||
|
|
|
|
|
|
|
СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ |
|
|
|
|
|
|
|
Взятка требуется |
|
Имеется заявление |
Взятка передана в про- |
|
или вымогается |
|
третьих лиц |
шлом, имеется заявление |
|
(информация достоверная |
|
(информация |
субъекта (информация |
|
и может быть проверена) |
|
недостоверна) |
достоверная, |
|
|
|
|
|
но не проверяется) |
|
|
|
|
|
Проверка заявления опера- |
Изучение обстановки, выявление кримина- |
Допрос |
||
тивным путем |
|
листических признаков |
заявителя |
|
|
|
|
|
|
Задержание |
|
Проверка источника информации |
Выемка и анализ |
|
с поличным |
|
|
|
документов |
|
|
|
|
|
Допрос |
|
Допрос заявителя |
Поручение органу |
|
подозреваемых |
|
|
|
дознания |
|
|
|
|
|
Допрос |
|
Изъятие документов |
Поиск предмета |
|
свидетелей |
|
|
|
взятки, его изъятие |
|
|
|
|
|
Осмотр документов |
|
Допрос свидетелей |
Допрос свидетелей |
|
|
|
|
|
|
Осмотр места |
|
Допрос подозреваемого |
Обыски |
|
происшествия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обыск места жительства, |
|
|
|
|
офиса и проч. |
|
|
|
|
107
СУБЪЕКТ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА — ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЬ
|
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО |
|
|
|
|
|
|
|
Представитель власти: |
|
|
законодательной, |
|
Обладатель специальных пол- |
исполнительной, |
|
номочий в государственных |
судебной. |
|
органах, органах местного са- |
Сотрудник государственных органов: |
|
моуправления, государствен- |
правоохранительных, |
|
ных муниципальных |
надзорных, |
|
учреждениях |
контролирующих |
|
|
|
Организационно- |
Административно- |
|
распорядительных |
хозяйственых |
|
Руководство коллективом |
Управление и распоряжение |
|
работников. |
имуществом и денежными сред- |
|
Руководство участком работы. |
ствами. |
|
Подбор и расстановка кадров. |
Начисление заработной платы, |
|
Планирование. |
премий. |
|
Организация труда. |
Контроль за движением товарно- |
|
Привлечение к дисциплинар- |
материальных ценностей. |
|
ной ответственности |
Определение порядка хранения и |
|
|
распоряжения имуществом |
108
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ...................................................................... |
3 |
1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗЯТОЧ-
НИЧЕСТВА......................................................................... |
6 |
1.1. Основные проблемы расследования взяточ- |
|
ничества............................................................................... |
— |
1.2. Характеристика субъектов взяточничества..... |
13 |
1.3. Физическая деятельность субъектов взяточ- |
|
ничества............................................................................... |
26 |
1.4. Место и время совершения взяточничества.... |
33 |
1.5. Предмет взятки...................................................... |
41 |
1.6. Психическая деятельность субъектов взяточ- |
|
ничества............................................................................... |
49 |
1.7. Обстановка совершения взяточничества......... |
53 |
1.8. Криминалистические признаки взяточниче- |
|
ства.................................................................................... |
56 |
2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯ- |
|
ТОЧНИЧЕСТВА................................................................ |
59 |
2.1. Особенности возбуждения уголовных дел о |
|
взяточничестве................................................................... |
— |
2.2. Обстоятельства, подлежащие установлению |
|
по делам о взяточничестве............................................... |
66 |
2.3. Организация начального этапа расследова- |
|
ния......................................................................................... |
67 |
2.4. Тактика допроса заявителя о взяточничестве |
72 |
2.5. Тактические особенности допроса подозрева- |
|
емого (обвиняемого)...................................................... |
75 |
2.6. Допрос свидетелей................................................. |
81 |
2.7.Тактика производства обыска............................. |
82 |
2.8. Работа с документами.......................................... |
89 |
2.9. Прогнозирование ситуации в суде и пре- |
|
дупреждение противодействия........................................ |
91 |
Заключение.................................................................... |
94 |
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА................................ |
96 |
Приложения......................................................................... |
101 |
109
С. П. КУШНИРЕНКО,
канд. юрид наук, доцент, советник юстиции
ОСОБЕННОСТИ
РАССЛЕДОВАНИЯ
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА
Учебное пособие
ИД № 01501 от 10 апреля 2000 г.
Редактор Н. Я. Ёлкина Компьютерная правка и верстка
Т. И. Сюльгиной
Подписано к печати 26.06.2002 г. Бум. тип. № 1. Гарнитура “Times New Roman Cyr”. Ризография. Печ. л. 6,75.
Уч.-изд. л. 7,0. Тираж 500 экз. (1-й завод 1— 300). Заказ 1565.
Редакционно-издательский отдел Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры РФ
191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., 44
Отпечатано с оригинал-макета в печатно-множительной лаборатории Санкт-Петербургского юридического института
Генеральной прокуратуры РФ
110