Методика расследования преступлений, совершенных с применением цифровых технологий. Учебное пособие

туальное превосходство посредством внушения следователю убеждения в невозможности выявить все обстоятельства совершённого преступления и обосновать виновность соответствующего лица. Эти особенности расследования часто приводят к тому, что проблемы первоначального этапа сменяются проблемами последующего, что проявляется в соответствующих следственных ситуациях.

По этой причине для последующего этапа расследования преступлений, совершённых с применением цифровых технологий, характерно наличие конфликтных ситуаций, когда причастное к преступлению лицо стремится уйти от уголовной ответственности посредством уничтожения информации или создания новой, ложной.

Вопросы для самопроверки

1.От каких факторов зависит качество проводимого расследо-

вания?

2.Что представляет собой типовая следственная ситуация?

3.Определите значение типовой следственной ситуации для проводимого расследования преступления.

4.Какие факторы, влияющие на формирование перечня типовых следственных ситуаций, могут сформироваться для расследования преступлений, совершённых с применением цифровых технологий?

5.Перечислите этапы, выделяющиеся в расследовании преступлений.

6.Каковы особенности типовых следственных ситуаций для расследования преступлений, совершённых с применением цифровых технологий?

41

2.2.ТИПОВЫЕ ВЕРСИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЁННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Следственные ситуации, как было сказано, представляют набор данных о преступлении и ходе его расследования, которые позволяют следователю определиться с действиями, которые наиболее оптимальны на определённый момент. На основе этих данных следователь имеет возможность сделать вполне определённое прогностическое умозаключение о том, что за деяние имело место и кто к нему причастен. Такое прогностическое умозаключение принято в криминалистике именовать следственной версией. Её значение состоит в том, что она предлагает модель вероятного способа и механизма совершения деяния и личности того лица, которое в нём участвовало.

Версия — это лишь предположение, но её значение состоит в том, что она позволяет определять тактические и стратегические задачи проводимого расследования. Она в этом своём качестве стимулирует активность следователя, поиск им путей решения названных задач, подыскание следственных и иных процессуальных действий, наиболее уместных в соответствующей ситуации1.

Следственные версии всегда соответствуют вполне определённым следственным ситуациям. При этом каждой следственной ситуации соответствует не одна, а несколько следственных версий. Это обусловлено тем, что отсутствие полноты данных, необходимых для достоверного умозаключения, может являться основанием только для нескольких вероятностных умозаключений.

Таким образом, следствием из анализа каждой конкретной следственной ситуации является выдвижение нескольких следственных

1 Князьков А. С. Тактико-познавательная природа следственной версии // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2019. № 2 (8). С. 178–179.

42

версий, которые подлежат проверке в ходе последующего расследования. При этом каждая из этих версий должна быть проверена проведением комплекса следственных и иных процессуальных действий. Таким образом, выдвижение и построение версий являются основой планирования расследования.

Так же как и следственные ситуации, следственные версии являются отражением особенностей того преступления, которое расследуется. Они в своей совокупности позволяют судить следователю о сложности предстоящего расследования, о тех его особенностях, которые необходимо будет принимать во внимание.

Знание их позволяет следователю рационально подойти к организации предстоящего расследования. В связи с этим для криминалистической методики расследования всегда важным вопросом является вопрос выдвижения следственных версий. Поэтому всякая криминалистическая методика расследования определённого вида преступлений в качестве значимого элемента включает в себя типовые следственные версии, которые выдвигаются при расследовании преступлений соответствующего вида. Они являются важным элементом криминалистической характеристики расследования преступлений, совершённых с применением цифровых технологий. При этом все типовые следственные версии классифицируются по разным основаниям, в которых просматриваются цели проводимого расследования

иособенности совершения преступлений соответствующего вида.

Вкачестве одного из значимых для расследования оснований классификации версий принимается то, на каком этапе расследования они выдвигаются. В соответствии с этим основанием принято выделять первоначальные следственные версии и версии последу-

ющего этапа расследования. На заключительном этапе расследования версии не выдвигаются, поскольку это этап, который характеризуется систематизацией уже собранных доказательств и принятием

43

процессуальных документов на их основе. При этом первоначальные следственные версии отличаются большей обобщённостью, чем версии последующего этапа расследования1.

Кроме того, версии последующего этапа расследования отличаются тем, что для них характерна большая детализация обстоятельств совершения преступления. Так, на первоначальном этапе расследования выдвигаются версии о способе и механизме совершённого преступления, лице, которое могло быть причастно к его совершению, но в этих версиях обычно отсутствует детализация. В то же время для последующего этапа расследования важными являются именно детали, поскольку на них основывается вся формируемая система доказательств. Но особенностью расследования рассматриваемых преступлений является то, что некоторым деталям следователь придаёт значение уже на начальном этапе расследования, поскольку от этого зависит его дальнейший ход. В частности, важным является установление уже на начальном этапе расследования той цифровой технологии, которая была применена, а потому и версия, которая выдвигается на этом этапе, является версией, в которой делается вполне определённое предположение о том, какая цифровая технология была применена. Данную версию необходимо проверить уже на начальном этапе расследования, поскольку от этого зависит всё дальнейшее судопроизводство. Тем более что данная версия тесно связана с более общей версией о способе и механизме совершения соответствующего преступления.

Другим основанием классификации выдвигаемых следственных версий является криминалистическая характеристика соответ-

ствующего вида преступлений. Это обусловлено необходимостью обеспечивать полноту и всесторонность проводимого расследования,

1 Кулькова Е. В. Проверка следственных версий — основной метод разрешения следственных ситуаций при расследовании преступлений // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2022. № 2-2. С. 63.

44

что нетрудно достигнуть, если последовательно выдвигать версии относительно наличия соответствующих элементов криминалистической характеристики, которым соответствуют вполне определённые обстоятельства, знание которых способно обеспечить целостное представление о совершённом деянии. Вполне очевидно то, что данное основание в полной мере способствует отображению специфики криминалистической характеристики преступлений рассматриваемого вида на соответствующие выдвигаемые версии1. Данное основание способствует обеспечению логики, при которой внимание уделяется наиболее значимым особенностям соответствующего совершённого преступления. В связи с этим все следственные версии при расследовании преступлений названного вида следует разделять на следствен-

ные версии, выдвигаемые относительно способа и механизма совершения преступления, на следственные версии, выдвигаемые от-

носительно обстоятельств совершения преступлений рассматриваемого вида, на следственные версии, выдвигаемые относи-

тельно значимых для расследования особенностей личности лица, причастного к совершению преступления рассматриваемого вида.

В отдельных случаях могут выдвигаться также версии относитель-

но лица, которому совершённым преступлением был причинён вред. При этом названные версии выдвигаются в ходе всего проводимого расследования, поскольку они являются взаимосвязанными.

Также принято в качестве основания для классификации выдвигаемых следственных версий принимать во внимание конфликт-

ность или бесконфликтность проводимого расследования. В связи с этим принято выделять не только версии относящиеся к обстоя-

тельствам совершения преступления названного вида, но также

версии относительно поведения лиц, причастных к совершённому

1 Эксархопуло А. А. Криминалистическая систематика версий как основа поисковопознавательной деятельности // Правовое государство: теория и практика. 2016. № 1 (43).

С. 44–47.

45

преступлению. Это особого рода версии, в которых уделяется особое внимание обстоятельствам, связанным с оказываемым противодействием. В частности, это такие обстоятельства, как круг лиц, со стороны которых может исходить противодействие, средства, которые могут использоваться для обеспечения эффективности такого противодействия, способ и механизм оказания такого противодействия, а также некоторые иные обстоятельства, которые непосредственно связаны с оказываемым противодействием. Данные следственные версии выдвигаются уже на начальном этапе проводимого расследования, поскольку их выдвижение позволяет следователю своевременно отреагировать на оказание противодействия. Особенностью расследования рассматриваемых преступлений является то, что противодействие закладывается уже на стадии совершения соответствующего преступного деяния. В частности, применяемая цифровая технология часто предусматривает не только достижение вполне определённых преступных целей, но и последующее уничтожение следов, которые свидетельствуют о том, что преступление совершалось. Имеют также место случаи, когда преступники используют для уничтожения следов другой продукт цифровых технологий. Так, может быть применена соответствующая вирусная программа, которая может уничтожить не только следы, но и программу, которая использовалась для достижения преступных целей1.

Имеется классификация следственных версий в зависимости от уровня решаемых задач. Так, в ходе расследования перед следователем встают стратегические и тактические задачи. В зависимости от этого выделяются следственные версии стратегического уровня и тактического уровня. Первые из названных следственных версий являются обоснованным предположением того, что преступление было и оно было совершено с применением цифровых технологий.

1 Агафонов В. В., Филиппов А. Г. Криминалистика. М., 2023. С. 34.

46

Проверка данных версий необходима для того, чтобы следователь уже на момент начала расследования знал перспективу. Ему необходимо знать, было или не было преступление и в связи с этим следует или нет возбуждать уголовное дело и в последующем передавать его в суд. Вторые из названных следственных версий касаются более частных вопросов, решение которых тем не менее важно для вынесения значимых процессуальных решений, а также для правильной квалификации совершённого преступного деяния. Это версии относительно отдельных обстоятельств совершения преступления. Они влияют на постановку тактических задач и на их решение. Благодаря им следователь знает то, какая цель должна быть достигнута в ходе проведения соответствующих следственных действий. Данная классификация имеет вполне определённое практическое значение для проведения расследования.

Кроме названных оснований классификации версий имеется также и другое основание, которое позволяет в следственной версии видеть только лишь один из видов (классификационных групп)1.

Это основание классификации в зависимости от субъекта вы-

движения соответствующей версии. Ранее уже были рассмотрены

следственные версии, то есть версии, которые были выдвинуты следователем как субъектом познания обстоятельств совершения преступления.

Но в уголовном процессе имеются и другие субъекты, которые также могут выдвигать версии, поскольку они также стремятся познать обстоятельства совершения соответствующего деяния. Это, помимо следственной, могут быть оперативно-розыскные версии, выдвигаемые субъектами оперативно-розыскной деятельности, экспертные версии, которые выдвигаются экспертом, версии защиты,

1 Гунькин И. В. Природа криминалистических версий, их классификация // E-Scio. 2022. № 12 (75). С. 101.

47

которые выдвигаются стороной защиты (адвокатом, подозреваемым, следователем), а также иные версии. Все эти версии являются значимыми для расследования, поскольку каждая из них может указывать на обстоятельства, имеющие значение для полноты и всесторонности. Даже версия, выдвинутая стороной защиты, может позволить следователю установить обстоятельства, ранее ему не известные, но имеющие значение для принятия процессуальных решений. Тем более что встречаются случаи намеренного оговора конкретных лиц, чтобы действительный виновник сумел уйти от уголовной ответственности. Такие факты при расследовании рассматриваемых преступлений встречаются. К примеру, встречаются случаи, когда за виновника преступления выдаётся несовершеннолетний, а то и малолетний, с тем чтобы вывести из-под уголовной ответственности взрослое виновное лицо.

Экспертные версии касаются достаточно частных вопросов применения специальных знаний в части отдельных обстоятельств, имеющих отношение к совершённому преступлению. Данные версии имеют существенное значение для расследования рассматриваемых преступлений, поскольку для установления истины по ним необходимо понимание отдельных вопросов, связанных с использованием цифровых технологий. Данные версии существенно влияют на ход всего проводимого расследования1.

Следователь должен обеспечивать всесторонность и полноту расследования. Это значит то, что он должен исследовать обстоятельства со всех сторон, посмотрев на них и глазами стороны обвинения, и глазами стороны защиты. То есть он должен принимать во внимание, как обстоятельства уличающие соответствующее лицо, так и обстоятельства оправдывающие его или смягчающие его вину. В связи

1 Медведева С. Н. Значение экспертной версии в раскрытии и расследовании преступлений // Общество и право. 2020. № 4 (74). С. 145.

48

с этим выдвигаемые следственные версии могут быть как уличающего и обвиняющего характера, так и оправдывающие соответствующее лицо, указывающие либо на наличие, либо на отсутствие соответствующих обстоятельств. Вполне возможна такая ситуация, когда внешне может представляться, что было совершено преступление, но на самом деле его не было, на что указывают обстоятельства, позволяющие квалифицировать действия как необходимую оборону. При расследовании рассматриваемого вида преступлений может быть установлено, что чьих-либо виновных действий не было, а причинённый вред явился результатом сбоя соответствующей цифровой технологии. Версия об этом безусловно должна выдвигаться, поскольку это позволит обеспечить полноту и всесторонность проводимого расследования. Версии защиты должны проверяться в ходе расследования наряду с версиями обвинения1.

Значение следственных версий состоит в том, что на их основе составляется план расследования, который предполагает формулирование задач и способы, средства, с помощью которых они могут быть решены. Умелое составление плана позволяет избежать возможности совершения ошибок. При этом план всегда основан на умении следователя выстраивать прогностические умозаключения. Он должен ещё на момент начала расследования из минимума данных сделать вывод о том, какие тактические и стратегические задачи ему необходимо решить и какие следственные и иные процессуальные действия ему необходимо для этого выполнить.

Особо следует отметить то, что такой план не должен быть жёстким, он должен постоянно корректироваться в зависимости от той информации, данных, которые получает в ходе расследования следователь. Более того, гибкий план — это гарантия того, что будет

1 Игнатьев М. Е. Следственная версия как интегральная идея познания причинноследственных связей механизма преступления // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2020. № 4 (95). С. 153.

49

установлена истина и на её основании будет принято справедливое процессуальное решение. Также следует иметь в виду то, что фактически на основании составленного плана следователь определяет свой алгоритм действия, который носит максимально конкретный, прикладной характер. Этот алгоритм является реализацией составленного плана и обеспечивает движение всего расследования1.

План — это всегда вполне определённая логика расследования, в которой последовательность совершаемых действий позволяет избежать ошибок и решить поставленные стратегические и тактические задачи.

Следует особо отметить то, что план всегда зависит от особенностей предстоящего расследования, поскольку его составлением следователь стремится обеспечить установление обстоятельств, характеризующих соответствующее совершённое преступление. При этом сложности могут быть разными, а потому они и разрешаются по-разному. В частности, сложностью расследования преступлений, совершённых с применением цифровых технологий, а потому и составления плана этого расследования, является необходимость привлечения специальных знаний в сфере цифровых технологий2. В связи с этим уже при планировании необходимо привлечение специальных познаний. Специалист в соответствующей сфере может подсказать следователю то, как может применяться соответствующая цифровая технология, из чего следователь может сделать вывод о том, какие следственные действия ему необходимо провести. По этой причине целесообразным является привлечение специалиста в сфере соответствующих цифровых технологий к планированию расследования. Также следует в плане предусмотреть взаимодействие следо-

1Блажевич Н. В. Алгоритм формирования следственной версии как методологическая проблема // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2021. № 3 (57). С. 6–15.

2Новикова Л. В. О следственных версиях / Л. В. Новикова // Право и государство: теория и практика. 2021. № 9 (201). С. 116–117.

50