Методика расследования преступлений, совершенных с применением цифровых технологий. Учебное пособие

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЁННЫХ

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

2.1.СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ

ВХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЁННЫХ

СПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Качество проводимого расследования зависит от многих факторов, которые всегда должен принимать во внимание следователь. Причём он должен всегда своевременно и адекватно реагировать на появление как благоприятствующих, так и неблагоприятствующих расследованию факторов. Он должен предпринимать соответствующие меры, которые способны обеспечить получение им данных, необходимых для установления фактов, событий и действий, которые представляют интерес для проводимого расследования. При этом следователь должен принимать во внимание то, что обстановка, в которой проводится расследование, постоянно изменяется, и это необходимо учитывать, поскольку это влияет на ход выявления следов и информации о совершённом преступлении. Кроме того, следует принимать во внимание и то, что, помимо следователя, на ход расследования могут стремиться повлиять и иные лица, к примеру, те, которые не склонны к установлению истины по делу, которые стремятся воспрепятствовать совершению правосудия. Следователь всегда должен быть готов к поворотам в ходе проводимого расследования, и они не должны быть для него неожиданными. Он должен уметь не только планировать, но и прогнозировать проводимое расследование, что значит уметь предвидеть те изменения, которые могут произойти

31

и которые могут существенно повлиять на качество установления соответствующего события и действий1.

Само по себе расследование представляет собой постоянное развитие и смену ситуаций, в которых следователю приходится выявлять, собирать и фиксировать информацию, имеющую значение для установления обстоятельств соответствующего события. Для того чтобы расследование было успешным, необходимо, чтобы следователь умел правильно оценить каждую из этих ситуаций и соответственно ей действовал. Он должен вовремя выявить появление в ней факторов, которые способны неблагоприятно повлиять на ход проводимого расследования. При этом следует отметить то, что то, как складываются эти ситуации, во многом зависит как от самого следователя, так и от того, преступление какого вида он расследует. Вполне очевидно то, что следственные ситуации, которые складываются при расследовании убийства, существенно будут отличаться от ситуаций, которые складываются при расследовании экономических преступлений. Отличия состоят в наборе тех факторов, которые действуют в соответствующих следственных ситуациях и которые необходимо учитывать. При этом важно учитывать не только наличие этих факторов, но и вероятность того, что они могут появиться. То есть важным является прогностический анализ соответствующих складывающихся следственных ситуаций, который способен позволить следователю действовать на опережение, упреждая появление факторов, которые способны стать препятствием в установлении истины2.

1Волохова О. В. Тайм-менеджмент в следственной деятельности // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2019. № 3 (55). С. 45–46.

2Климова Я. А. Цифровая криминалистика: перспективы развития // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2020. №4 (55). С. 39.

32

С тем чтобы иметь возможность предвидеть изменения следственной ситуации в ходе расследования, необходимо знать то, какие из них могут возникнуть при наличии определённых обстоятельств в отдельных моментах проводимого расследования. То есть необходимо знать типовые следственные ситуации, возникающие при расследовании преступлений определённого вида. Это способно помочь в прогнозировании хода проводимого расследования1. Следователь, опираясь на знание типовой следственной ситуации, имеет возможность заблаговременно, ещё до появления негативных факторов предпринять действия к их нейтрализации, чем обеспечит решение стоящих перед ним тактических задач. При этом он уже при составлении плана расследования может принимать во внимание вариативность развития соответствующей следственной ситуации, что позволяет исключить фактор неожиданности при выявлении и фиксации следов, имеющих значение для установления обстоятельств совершения соответствующего деяния. Исходя из этого, очевидным является значение типовой следственной ситуации для проводимого расследования как средства, обеспечивающего стабильность познания истины. Это является несомненной гарантией вынесения справедливых процессуальных решений, включая приговор суда.

Типовые следственные ситуации — это инструмент, упре-

ждающий возможность совершения следователем ошибок в ходе определения тактики и стратегии проведения расследования. Этому качеству данной теоретической конструкции способствует то, что она основана на обобщении опыта расследования преступлений соответствующего вида. Она создана с учётом того, какие ошибки может совершить следователь, а также с учётом того, какие действия могут предпринять лица, не заинтересованные в установлении истины, и

1 Криминалистика. Теоретические основы и криминалистическая техника / под ред.

Л. Я. Драпкина. М., 2024. С. 1656.

33

тех факторов, которые, действуя стихийно, создают препятствия в установлении обстоятельств совершения соответствующего деяния1.

Благодаря этому типовая следственная ситуация, являясь теоретической конструкцией, способна помочь в решении достаточно сложных задач, встающих перед практикой расследования преступлений соответствующих видов.

Таким образом, типовая следственная ситуация — это вполне определённая гарантия обеспечения качества проводимого расследования. Она позволяет с учётом имеющегося опыта расследования предвидеть те проблемы, которые могут встать перед следователем в ходе установления обстоятельств совершения преступления, и помочь в их преодолении. Она снижает уровень риска при принятии следователем тактических и стратегических решений, предотвращает возможность совершения необратимых ошибок, которые могли бы завести следствие в тупик. Это делает типовую следственную ситуацию средством по обеспечению качества проводимого расследования2.

Типовая следственная ситуация — это вероятность того, что при расследовании конкретного преступления возникнет соответствующая реальная следственная ситуация. Но для криминалистической методики всегда важным является вариативность, то есть учёт всех тех следственных ситуаций, которые могут возникнуть в ходе проводимого расследования. По этой причине в криминалистических методиках предусматривается перечень альтернативных типовых следственных ситуаций. Их альтернативность состоит в том, что если в ходе расследования сложилась одна следственная ситуация, то другие альтернативные типовые следственные ситуации не возникнут. В такой альтернативности проявляется ход познания обстоятельств со-

1Миликова А. В. Следственная ситуация как критерий алгоритма принятия решения о производстве следственных действий // Legal Concept. 2019. № 2. С. 32–34.

2Сафонов Д. А. Актуальные вопросы содержания и сущности типичных следственных ситуаций // Таврический научный обозреватель. 2021. № 5-1 (10). С. 59–62.

34

вершения преступления, который является содержанием процесса расследования. Суть этого процесса состоит в исключении неподтверждённой вероятности. При этом каждая типовая следственная ситуация характеризуется действием вполне определённого множества факторов, которые способны влиять на ход проводимого расследования1.

Перечень типовых следственных ситуаций, которые могут сформироваться при расследовании, зависит от множества факторов, одним из которых является вид преступления. Данный перечень характеризует соответствующую криминалистическую методику расследования. Он позволяет понять сложность соответствующего расследования и даёт возможность следователю своевременно подготовиться к соответствующим действиям, которые оптимизируют расследование конкретного преступления. Свой перечень типовых следственных ситуаций характерен для расследования преступлений, совершённых с применением цифровых технологий. Особенностью этих следственных ситуаций является то, что часто цифровые технологии, применённые при совершении преступления, продолжают оказывать влияние и на ход всего последующего расследования. Их применение в ходе совершения преступления затрудняет выявление информации, которая может указать на виновное лицо и тем самым изобличить его.

Цифровые технологии могут быть использованы для создания ложных следов и иной информации, целью которых является формирование неправильного представления о совершённом деянии. Они могут способствовать неправильному представлению следователя и иных субъектов уголовного судопроизводства о способе и механизме

1 Надысева Э. Х. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. 2017. № 2. С. 65.

35

совершения соответствующего преступления. Они могут способствовать созданию факторов, которые могут стать препятствием для установления обстоятельств совершённого деяния. Поэтому следственные ситуации, возникающие при расследовании названных преступлений, испытывают на себе влияние цифровых технологий, что необходимо принимать во внимание следователю.

Как было выше сказано, расследование — это постоянная смена одних следственных ситуаций на другие. Следователь своей деятельностью стремится сделать так, чтобы неблагоприятные следственные ситуации сменялись на благоприятные для установления истины и вынесения на её основе справедливых процессуальных решений. При этом вполне очевидным является то, что в начале расследования информированность следователя о совершённом деянии меньше, чем по окончании расследования1.

В ходе расследования изменяется объём данных о совершённом преступлении и причастности к нему соответствующих лиц. В связи с этим принято выделять этапы расследования. Так, выделяют первоначальный, последующий и заключительный этапы расследования. Для всех них характерными являются свой перечень типовых следственных ситуаций, различный объём доказательств, степень достоверности знаний об обстоятельствах совершённого преступления.

На всех этапах расследования важным является правильная оценка соответствующей складывающейся следственной ситуации. Ошибка в оценке может привести к утрате следователем всех тех преимуществ тактического характера, которые ранее были приобретены. По этой причине следователь должен знать то, какие следственные ситуации на каждом этапе расследования являются типо-

1 Куемжиева С. А. Понятие следственной ситуации и ее роль в определении средств и методов отдельного расследования // Вестник КРУ МВД России. 2019. № 4 (30). С. 51.

36

выми. Это способно обеспечить правильность его выбора соответствующих следственных и иных процессуальных действий1.

Принято считать, что наиболее ответственным моментом в расследовании является его первоначальный этап, поскольку определяется общая стратегия и формулируется план действий, направленных на установление обстоятельств совершённого деяния. Ошибка, совершённая на этом этапе, может на последующих усилиться так, что приведёт к катастрофическим последствиям для установления истины. То есть такая ошибка может привести к тому, что в последующем станет очевидным невозможность выяснить картину совершённого деяния, а потому окажется невозможным принятие решения, соответствующего представлениям о социальной справедливости. Так, неправильное выполнение действий следователем может привести к утрате информации, которая могла бы быть важным доказательством факта совершения определённого деяния и причастности к нему соответствующих лиц. При расследовании преступлений, совершённых с применением цифровых технологий, неправильное выполнение следователем действий может привести к полной утрате всей возможной информации о совершённом преступлении и невозможности в последующем её восстановить. Кроме того, важной является оперативность при совершении названных следственных действий. Как правило, на первоначальном этапе необходимо выполнить целый комплекс взаимосвязанных следственных и иных процессуальных действий. В отдельных случаях это необходимо подкреплять взаимодействием с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Поэтому очевидным является то, что при расследовании преступлений, совершённых с применением цифровых технологий, следователь должен быстро и оперативно ориентироваться в той си-

1 Потапов С. А. Совершенствование процесса исследования типичных следственных ошибок // Социально-экономические явления и процессы. 2017. № 5. С. 229.

37

туации, которая сложилась на момент получения им сообщения о совершённом преступлении. Он должен чётко знать то, что ему необходимо обнаружить, и где он это может сделать. Решить эти задачи возможно при знании им типовых следственных ситуаций, которые возникают в названный момент.

Анализ имеющейся практики расследования преступлений, совершённых с применением цифровых технологий, позволяет выде-

лить следующие типовые следственные ситуации:

1)имеется ущерб; имеются данные, позволяющие полагать, что применялись цифровые технологии, но какие именно — неизвестно. Лицо. причастное к совершённому преступлению, неизвестно. Информации недостаточно для того, чтобы делать исчерпывающий вывод о способе и механизме совершения данного преступления;

2)имеются данные о совершённом с применением цифровых технологий преступлении. Известно то, какая цифровая технология была применена. Известна общая картина, указывающая на способ и механизм совершения данного преступления. Но неизвестно виновное в совершении этого преступления лицо;

3)имеются данные о способе и механизме совершения преступления рассматриваемого вида. Имеются некоторые данные об обстановке его совершения. Личность лица, причастного к его совершению, неизвестна, но известны его ник и некоторые иные данные, которые могут характеризовать личность лица, предполагаемого виновным;

4)имеются все необходимые данные о способе и механизме совершённого преступления. Известна личность лица, совершившего преступление, но неизвестно его место нахождения;

5)имеются все необходимые данные о способе и механизме совершённого преступления. Известна личность лица, совершившего

38

преступление, но также известно, что это лицо находится за границей, а потому получение информации о нём затруднительно1.

Каждая из названных типовых следственных ситуаций предполагает постановку соответствующих тактических задач, решение которых возможно только посредством проведения определённых следственных и иных процессуальных действий, а также посредством проведения соответствующими компетентными органами оператив- но-розыскных мероприятий. Все они должны проводиться комплексно, что предполагает необходимость их координации и взаимосвязанности. При их проведении должна соблюдаться последовательность, поскольку в результате проведения одних может быть получена информация, представляющая ценность для проведения других действий, которая способна обеспечить успех в решении соответствующей тактической задачи. Каждая из названных типовых следственных ситуаций — это предпосылка к выполнению соответствующего комплекса действий по выявлению, раскрытию и расследованию соответствующего преступления. Следователь уже на момент начала должен чётко знать, какая именно следственная ситуация сложилась, с тем чтобы определиться в тех действиях, которые обеспечат ему получение необходимого объёма доказательств для обоснования факта совершения преступления и причастности к нему соответствующего лица.

Как было уже отмечено, первоначальные следственные ситуации в результате проведения следственных и иных процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий изменяются. Они для следователя становятся более информационно определёнными. Однако наряду с этим могут усиливаться отдельные факторы,

1 Самоделкин А. С., Тимофеев С. В. Современные методы выявления и раскрытия преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий // Вестник ВосточноСибирского института МВД России. 2022. № 2. С. 287.

39

создающие препятствия для проводимого расследования, для познания обстоятельств совершения преступления1.

В частности, для расследования преступлений, совершённых с применением цифровых технологий, характерным является оказание противодействия со стороны лиц, виновных в их совершении. При этом часто также применяются цифровые технологии. Тем более что уже само планирование названных преступлений предполагает то, что применяемые цифровые технологии окажут помощь не только в совершении преступления, но и в его выявлении и раскрытии. В последующем могут применяться и другие, отличающиеся от применённых в ходе совершения преступления цифровые технологии. Они могут применяться для того, чтобы уничтожить информацию, которая может иметь изобличающее соответствующее лицо значение. Чаще всего это относится к информации, которая ещё не стала известной следователю, правоохранительным органам. Достаточно распространёнными являются случаи, когда лицо, причастное к совершению соответствующего преступления, предпринимает действия к тому, чтобы удалить всю ту информацию, которая указывает на него, раскрывает его личность. Такие действия производятся как в момент совершения преступления, так и после его совершения, даже в ходе уже проводимого расследования. При этом в ходе расследования может появляться ложная информация, которая либо создаёт ложное алиби, либо указывает на существование тех обстоятельств, которых на самом деле не было. Всё это указывает на то, что следствие по названным уголовным делам достаточно часто проходит в обстановке не то что противодействия, а в обстановке соперничества, когда лицо, совершившее преступление, не просто стремится воспрепятствовать установлению истины, а когда оно пытается доказать своё интеллек-

1 Карлеба В. А. О понятии «следственная ситуация» (теоретический и практический аспект) // Общество и право. 2020. № 2 (72). С. 67–68.

40