Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

знаки внешности мошенника (в том числе и с помощью показа допраши­ваемому специальных таблиц и рисунков, характеризующих словесный портрет). На последующей стадии в качестве свидетелей допрашиваются все другие лица, которые не были допрошены ранее, но они что-то виде­ли, слышали относящееся к расследуемому преступлению, знакомы с мо­шенником. Эти лица допрашиваются о том, что они знают по этому делу, о личности обвиняемого, его преступной деятельности и т. д.

При расследовании мошенничества путем создания фиктивных инвестиционных фирм выемке подлежат следующие документы-, учре­дительные; документы, дающие право заниматься предприниматель­ской деятельностью; документы с отчетными данными о финансово-хо­зяйственной деятельности и о платежеспособности; документы об упла­те налогов и обязательных платежах; о составе работающих и др.

Следственный осмотр. Его предметом по таким делам является ос­мотр документов и предметов, использованных мошенником при со­вершении преступления документов, изъятых из фиктивных фирм, а также осмотр места происшествия (если есть надежда выявить какие-либо следы). К последним относятся места пребывания преступника во время совершения деяния. Оба эти вида осмотра рекомендуется прово­дить как можно быстрее после обнаружения указанных документов, предметов и места происшествия.

При осмотре документов (фальшивых накладных, путевых листов, кредитовых авизо, чековых документов, накладных и др.), вещевых или денежных «кукол» можно получить представление не только о способе подделки документов, изготовления всевозможных «кукол», но и о воз­можных путях получения бланков документов строгой отчетности, по­черке заполнившего и подписавшего документ, типе пишущей машинки или принтера, на которых был напечатан текст, а также обнаружить и выявить следы пальцев рук мошенника. Все это требует особенно осто­рожного обращения с указанными объектами. Изучается содержание изъятых документов. Следователи должны анализировать и рекламные материалы фиктивных фирм.

Задержание мошенника необходимо провести таким образом, что­бы он не смог незаметно выбросить те или иные предметы и документы, могущие быть вещественными доказательствами, или отказаться от них. Сразу же после задержания проводится личный обыск задержанного, а

328

Глава 32. Методика расследования вымогательства

затем обыск по месту его жительства (а иногда и по месту работы) и его допрос. При допросе подозреваемого, даже задержанного с полич­ным, далеко не всегда можно использовать эффект внезапности, даже при задержании с поличным, ибо мошенники часто располагают целым набором «легенд», поэтому проводить его следует с более тщательной подготовкой и использованием существенных фактических данных.

При предъявлении личности и вещей для опознания следует учи­тывать, что мошенники перед совершением преступления порой изме­няют свой внешний вид (используют грим, парики, накладные усы и 66* роду, меняют прическу, одежду и др.). Поэтому при предъявлении их для опознания опознающему необходимо дать возможность спокойно и особенно внимательно ознакомиться с внешностью предъявляемых ему лиц. Предъявляться на опознание могут и отдельные вещи, предметы (особенно по делам о хищениях личного имущества), которые могли принадлежать потерпевшему.

Назначение и проведение экспертиз прежде всего связано с необ­ходимостью исследования поддельных документов, ценных бумаг и иных предметов, использованных мошенником для хищения. В этих це­лях назначается проведение почерковедческих, технико-криминалис­тических экспертиз документов (для установления лица, заполнившего текст документа, его подписавшего, способа изготовления документа, типа использованных машинописных и полиграфических средств и т. д.), а также различных технических и физико-химических и иных экспер­тиз с целью исследования фальшивых ценностей¹.