Отчет о проверке контрагента

№

п/п

ПОКАЗАТЕЛЬ

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ

1.

Наименование контрагента

2.

Сделка (договор), которую планируется заключить с контрагентом

3.

Сумма сделки

4.

Категория заключаемой сделки (согласно регламенту)

ДЛЯ НИЗКОРИСКОВЫХ СДЕЛОК

5.

Решение (протокол) о создании контрагента

6.

Устав (действующая редакция)

7.

Свидетельство о государственной регистрации

8.

Свидетельство о постановке на учет

9.

Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата. При отстутствии на фирменном бланке Росстата - распечатка с сайта http://91.194.112.170/webword/

10.

Решение (протокол) о назначении единоличного исполнительного органа/Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа;

11.

Приказ о возложении обязанностей по бухгалтерскому учету.

12.

Письмо контрагента, подтверждающее достоверность предоставленных данных

13.

Реквизиты контрагента на сайте ФНС России:

- ИНН

- КПП

- ОГРН

- дата регистрации юридического лица

- адрес места нахождения

14.

ФИО руководителя контрагента и его должность

15.

ФИО уполномоченного представителя контрагента и реквизиты его доверенности (если договор будет подписывать не генеральный директор контрагента)

16.

Адрес сайта контрагента в Интернете и дата его последнего обновления

17.

Совпадают ли реквизиты, указанные на сайте ФНС России, с реквизитами, представленными контрагентом (указать, какие реквизиты не совпадают и в чем расхождение)

18.

Совпадают ли реквизиты, указанные на сайте ФНС России, с реквизитами на сайте контрагента (указать, какие реквизиты не совпадают и в чем расхождение)

ДЛЯ СРЕДНЕРИСКОВЫХ СДЕЛОК

19.

Наличие выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП и дата, на которую она составлена

20.

Совпадают ли реквизиты, указанные в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП со сведениями, представленными контрагентом (указать, какие реквизиты не совпадают и в чем расхождение)

21.

Совпадают ли реквизиты, указанные на сайте ФНС России, со сведениями на сайте ФНС России (указать, какие реквизиты не совпадают и в чем расхождение)

22.

Есть ли в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП код по ОКВЭД, соответствующий тому виду деятельности, которую контрагент обязуется осуществлять по условиям договора

23.

Необходима ли контрагенту лицензия, специальное разрешение на ведение деятельности или членство в СРО

ДЛЯ ВЫСОКОРИСКОВЫХ СДЕЛОК

24.

Не является ли адрес контрагента адресом массовой регистрации (по данным, указанным на сайте ФНС России) www.nalog.ru Раздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»

25.

Не является ли руководитель контрагента дисквалифицированным лицом (см. там же)

26.

Не планируется ли исключение контрагента из ЕГРЮЛ по решению налоговых органов как недействующего юридического лица (см. там же)

27.

Не принимал ли решение контрагент решение о ликвидации или реорганизации (см. там же)

28.

Не числится ли контрагент или его единоличный исполнительный орган в базе Федеральной службы судебных приставов (http://fssprus.ru/)

29.

Не числится ли контрагент в реестре недобросовестных поставщиков (http://zakupki.gov.ru/)

30.

Результат поиска и анализа информации о контрагенте в Интернете

31.

Наличие копии паспорта руководителя или уполномоченного представителя контрагента (указать, копия паспорта кого из указанных лиц имеется)

Действительность паспорта (http://services.fms.gov.ru/).

32.

Результат поиска и анализа судебной практики по контрагенту

33.

Наличие бухгалтерской отчетности контрагента (указать на какую дату)

34.

Результат анализа бухгалтерской отчетности контрагента

35.

Наличие налоговой отчетности контрагента (указать какие есть декларации и за какие периоды)

36.

Результат анализа налоговой отчетности контрагента

37.

Наличие у контрагента офиса, мебели, персонала, складов, оборудования и имущества, необходимого для исполнения условий заключаемого с ним договора.

38.

Другие существенные сведения о контрагенте