1207

90директороОАО«ЛУКОЙЛ »//

Совета <<Члены директоров

КомитетыСоветадиректоров

•порядок распределения прибыли и убытков Компании по результатам финансового года,

•оценка политики Компании в области отношений с инвесторами и акционерами,

•проведение политики Компании в области собственных ценных бумаг,

•участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций,

•осуществление крупных сделок, предметом которых является имущество стоимостью от 25 до 50% балансовой стоимости активов Компании,

•создание филиалов и открытие представительств Компании,

•использование резервов, непрофильных активов Компании.

1 Являются членами Совета директоров, но не входят в состав Правления.

Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Положение о Комитете по аудиту Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям

О ние

91

// директоров Совета Комитеты <<

>

92

О равление<< П »ЛУКОЙЛ«АО

Воробьев Вадим Николаевич

Член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» Вице-президент по координации сбыта нефтепродуктов ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1961

В1983 г. окончил Горьковский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, в 1998 г. – Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского. Кандидат экономических наук. Награжден двумя медалями. В 1981–1992 гг. – на выборной комсомольской и партийной работе. В 1992–1998 гг. – работал на

руководящих должностях в страховых и банковских структурах Нижнего Новгорода.

В1998–2002 гг. – Вице-президент, Президент ОАО «Нефтяная компания

«НОРСИ-ОЙЛ». В 2002–2005 гг. – генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛВолганефтепродукт». В 2005–2009 гг. – Вице-президент – начальник Главного управления координации сбыта нефтепродуктов в России, в 2009–2012 гг. – Вице-президент – начальник Главного управления координации сбыта нефтепродуктов, с 2012 г. – Вице-президент по координации сбыта нефтепродуктов ОАО «ЛУКОЙЛ».

Кукура Сергей Петрович

Член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» Первый Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» (экономика и финансы)

Год рождения: 1953

В 1979 г. окончил Ивано-Франковский институт нефти и газа. Доктор экономических наук. Заслуженный экономист РФ. Награжден орденом, пятью медалями, Благодарностью Президента РФ. Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники. В 1992–1993 гг. – Вице-президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть». С 1993 г. – Первый вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ».

Отчет о деятельности 2012

Маганов Равиль Ульфатович

Член Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» Член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ»

Первый исполнительный вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» (разведка и добыча) Член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1954

В1977 г. окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина. Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ. Награжден тремя орденами и тремя медалями. Трижды лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники. В 1988–1993 гг. – главный инженер – заместитель генерального директора, генеральный директор ПО «Лангепаснефтегаз». В 1993–1994 гг. – Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ».

В1994–2006 гг. – Первый вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ». С 2006 г. –

Первый исполнительный вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ».

Малюков Сергей Николаевич

Член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» Вице-президент по контролю и внутреннему аудиту ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1954

В 1977 г. окончил Военную инженерную академию им. Ф.Э.Дзержинского, в 1997 г. – Высшую школу экономики. Кандидат философских наук. Награжден

пятью медалями. В 1972–1995 гг. служил в Вооруженных Силах. В 1995–2010 гг. – начальник отдела, начальник управления, начальник Департамента Главного управления стратегического развития и инвестиционного анализа ценных бумаг ОАО «ЛУКОЙЛ», в 2010–2012 гг. – начальник Главного управления по контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками. С 2012 г. – Вице-президент по контролю и внутреннему аудиту ОАО «ЛУКОЙЛ».

>

93

О равление<< П »ЛУКОЙЛ«АО

>

94

О равление<< П »ЛУКОЙЛ«АО

Масляев Иван Алексеевич

Член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» Вице-президент – Главный юридический советник ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1958

В1980 г. окончил МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат юридических наук. Заслуженный юрист РФ. Награжден тремя медалями. В 1992–1993 гг. – начальник юридического отдела нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть».

В1994–1999 гг. – начальник Юридического управления, в 2000–2012 гг. – начальник Главного управления правового обеспечения. С 2012 г. – Вице-президент – Главный юридический советник ОАО «ЛУКОЙЛ».

Матыцын Александр Кузьмич

Член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» Вице-президент по финансам ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1961

В1984 г. окончил МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат экономических наук. Имеет степень MBA (Бристольский университет, 1997 г.). Заслуженный экономист РФ. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В1994–1997 гг. – директор, генеральный директор международной аудиторской фирмы «КПМГ». В 1997–2012 гг. – Вице-президент – начальник Главного управления казначейства и корпоративного финансирования ОАО «ЛУКОЙЛ».

С 2012 г. – Вице-президент по финансам ОАО «ЛУКОЙЛ».

Отчет о деятельности 2012

Москаленко Анатолий Алексеевич

Член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» Вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1959

В 1980 г. окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР, в 1987 г. – Военно-дипломатическую академию, в 2005 г. – Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. Кандидат экономических наук. Награжден пятью орденами и двадцатью медалями. В 1976–2001 гг. служил в Вооруженных Силах. В 2001–2003 гг. – начальник Управления персоналом, начальник Департамента управления персоналом ОАО «ЛУКОЙЛ». В 2003–2012 гг. – начальник Главного управления по персоналу. С 2012 г. – Вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию ОАО «ЛУКОЙЛ».

Муляк Владимир Витальевич

Член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» Вице-президент по технологиям и разработке нефтяных и газовых месторождений ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1955

В 1977 г. окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина. Кандидат геолого-минералогических наук. Доктор технических наук. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники. В 1990–1996 гг. – главный инженер, начальник НГДУ «Ласьеганнефть» АООТ «ЛУКойлЛангепаснефтегаз». В 1996–2001 гг. – первый заместитель генерального директора по производству, генеральный директор ПО «Белоруснефть». В 2001 г. – первый Вице-президент по производству ОАО НК «КомиТЭК». В 2002–2007 гг. – главный инженер – первый заместитель генерального директора, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». В 2007–2012 гг. – Вице-президент – начальник Главного управления по обеспечению добычи нефти и газа, с 2012 г. – Вице-президент по технологиям и разработке нефтяных и газовых месторождений ОАО «ЛУКОЙЛ».

>

95

О равление<< П »ЛУКОЙЛ«АО

>

96

О равление<< П »ЛУКОЙЛ«АО

Некрасов Владимир Иванович

Член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» Первый вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» (переработка и сбыт)

Год рождения: 1957

В1978 г. окончил Тюменский индустриальный институт. Кандидат технических наук, действительный член Академии горных наук РФ. Награжден двумя орденами и шестью медалями. Лауреат Премии Правительства РФ.

В1992–1999 гг. – главный инженер, генеральный директор

ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В 1999–2005 гг. – Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» – генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». С 2005 г. – Первый вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ».

Субботин Валерий Сергеевич

Член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» Вице-президент по поставкам и продажам ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1974

В1996 году окончил Тюменский государственный университет. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 1998–2003 гг. работал

в АО «ЛУКОЙЛ-Прага», АО «ЛУКОЙЛ-Болгария», Московском представительстве компании «Литаско». В 2003–2005 гг. – Первый заместитель руководителя Аппарата Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». В 2005–2007 гг. – Первый заместитель начальника Главного управления поставок и продаж ОАО «ЛУКОЙЛ».

В2007–2012 гг. – Вице-президент – начальник Главного управления поставок

и продаж. С 2012 г. – Вице-президент по поставкам и продажам ОАО «ЛУКОЙЛ».

Отчет о деятельности 2012

Федотов Геннадий Станиславович

Член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» Вице-президент по экономике и планированию ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1970

В 1993 г. окончил Московский физико-технический институт. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 1994–2002 гг. работал

в компаниях Halliburton и Shell. В 2002–2007 гг. – начальник управления, заместитель начальника, начальник Главного управления корпоративного бюджетноэкономического планирования и инвестиций ОАО «ЛУКОЙЛ». В 2007–2012 гг. – Вице-президент – начальник Главного управления экономики и планирования.

С 2012 г. – Вице-президент по экономике и планированию ОАО «ЛУКОЙЛ».

Федун Леонид Арнольдович

Член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» Вице-президент по стратегическому развитию ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1956

В 1977 г. окончил Ростовское высшее военное командное училище им. М.И. Неделина. Кандидат философских наук. Награжден двумя орденами

и семью медалями. В 1993–1994 гг. – генеральный директор АО «ЛУКойлКонсалтинг». В 1994–2012 гг. – Вице-президент – начальник Главного управления стратегического развития и инвестиционного анализа, с 2012 г. – Вице-президент по стратегическому развитию ОАО «ЛУКОЙЛ».

>

97

О равление<< П »ЛУКОЙЛ«АО

>

98

О равление<< П »ЛУКОЙЛ«АО

Хавкин Евгений Леонидович

Член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» Вице-президент – руководитель Аппарата ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1964

В2003 г. окончил Московский институт экономики, менеджмента и права. Награжден двумя медалями. С 1988 г. работал на предприятиях Западной Сибири.

В1997–2003 гг. – заместитель, первый заместитель руководителя Аппарата Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». В 2003–2012 гг. – секретарь Совета директоров – руководитель Аппарата Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». С 2012 г. – Вице-президент – Руководитель Аппарата ОАО «ЛУКОЙЛ».

Хоба Любовь Николаевна

Член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» Вице-президент – Главный бухгалтер ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1957

В1992 г. окончила Свердловский институт народного хозяйства. Кандидат экономических наук. Заслуженный экономист РФ. Награждена орденом и двумя медалями. В 1991–1993 гг. – главный бухгалтер ПО «Когалымнефтегаз».

В1993–2000 гг. – Главный бухгалтер ОАО «ЛУКОЙЛ». В 2000–2003 гг. –

Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» – начальник Главного управления по финансовому учету. В 2003–2004 гг. – Главный бухгалтер – Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ», в 2004–2012 гг. – Главный бухгалтер ОАО «ЛУКОЙЛ». С 2012 г. – Вице-президент – Главный бухгалтер ОАО «ЛУКОЙЛ».

Отчет о деятельности 2012

Доли членов Совета директоров и Правления в уставном капитале ОАО «ЛУКОЙЛ» по состоянию на 31 декабря 2012 года 1

1 Доли членов Совета директоров и Правления в уставном капитале (если не отмечено иное) указаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по раскрытию такой информации и рассчитаны с учетом акций, находящихся на счетах этих лиц, а также на счетах номинальных держателей, которые выступают держателями принадлежащих указанным лицам акций.

2 С учетом бенефициарного владения.

Следующие члены Совета директоров также предоставили Компании сведения о владении ADR на обыкновенные акции Компании (с учетом бенефициарного владения):

Вознаграждения членам Совета директоров и Правления

В 2012 году по решению годового Общего собрания акционеров каждому из членов Совета директоров было выплачено вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 4 млн 700 тыс. рублей. Дополнительно были выплачены вознаграждения за исполнение функций Председателя Совета директоров (1 млн 100 тыс. рублей), за исполнение функций Председателя комитета (550 тыс. рублей), а также некоторые другие виды вознаграждений, связанные с исполнением функций члена Совета директоров и члена комитета. Членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» были также компенсированы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, расходы, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 года в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов. При осуществлении выплат членам Совета директоров было учтено поступившее от члена Совета директоров М. Мобиуса заявление об отказе от вознаграждения, причитающегося ему в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров.

Членам Правления Компании в отчетном году было выплачено вознаграждение в размере месячного должностного оклада по основной работе. Эта выплата производилась в соответствии с основными условиями договоров, заключаемых с членами Правления, при условии выполнения общекорпоративных ключевых показателей деятельности за отчетный период. Помимо этого, членами Правления были получены годовая базовая заработная плата, годовые премиальные выплаты по результатам работы за год, дополнительные компенсации социального характера, а также ежегодные долгосрочные премиальные выплаты в рамках программы долгосрочного стимулирования работников ОАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних обществ. Размер долгосрочных премиальных выплат

определялся произведением количества условно закрепляемых акций за работниками на размер дивиденда, объявленного на одну акцию на годовом Общем собрании акционеров.

Вознаграждение членов Правления и Совета директоров

1 Для членов Совета директоров, являвшихся одновременно членами Правления, вознаграждение, полученное за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров, отражено только в строке «Совет директоров», а заработная плата, премии, вознаграждение членам Правления и прочие выплаты отражены только в строке «Правление».

>

99

О равление<< П »ЛУКОЙЛ«АО