Диссертация Яценко Е.В.-1

221

126. Оськина И., Лупу А. Правовая природа гарантии // ЭЖ-Юрист. 2013.

№31.

127.Отдельные виды обязательств в международном частном праве/ под ред. В.П. Звекова. М., 2008.

128.Павлович Я.А. Независимые документарные обязательства. Wolters Kluwer, 2006.

129.Павлодский Е.А. Обеспечение исполнения обязательств поручительством // Закон. 1995. № 5.

130.Поваров Ю.С. Содержание банковской (независимой) гарантии //

Банковское право. 2015. № 2.

131.Полуяхтов И. К вопросу о делении сделок на абстрактные и каузальные //Цивилистическая практика. Вып. 4. Екатеринбург, 2002.

132.Попкова Л.А. Новеллы правового регулирования независимой гарантии // Банковское право. 2013. № 2.

133.Прозванченков А.В., Шахбазов Р.А. Юридическая природа злоупотребления правом в международных частноправовых отношениях

//Ленинградский юридический журнал. 2016. № 3.

134.Ранних Н.А. Новая редакция Унифицированных правил для гарантий по требованию // Международные банковские операции.2010. №1.

135.Рассказова Н.Ю. Банковская гарантия по российскому законодательству. М., 2005.

136.Руденко Е.Ю., Каунов А.М. Вопросы акцессорности независимой гарантии // Власть Закона. 2016. № 1.

137.Савельев С., Меньшенин П., Колотилов О. Еще раз к вопросу о независимости банковской гарантии // Вестник Арбитражного суда Московского округа. 2016. № 3.

222

138.Сердюк И.В. Принципы УНИДРУА в рамках доктрины транснационального торгового права (lex mercatoria)// Международное публичное

ичастное право. 2012. № 6.

139.Суханов Е.А. Гражданское право. Том II, полутом I.М.,2000.

140.Сделки, представительство, исковая давность. Постатейный комментарий к статьям 153-208 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Под ред. А.Г. Карапетова. М., 2018.

141.Суховерхова Л.А. Использование контргарантии как частный случай гарантийной операции// Банковское кредитование. 2006. №1. С.92

142.Трезубов Е.С. Независимая гарантия и поручительство: о целесообразности создания единого личного способа обеспечения обязательства в российском гражданском праве // Гражданское право. 2020. № 6.

143.Трезубов Е.С. Договорное регулирование отношений покрытия в поручительстве // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2019. № 1.

144.Уралова А.А. Сущность (существо) смешанного договора //

Сибирский юридический вестник. №2. 2012.

145.Филиппов А.Е., Константинов П.Ю. Практика рассмотрения споров с участием банков // Информационно-аналитический журнал "Арбитражные споры". 2017. № 2.

146.Хвостов В.М. Система римского права. М., 1996.

147.Частное банковское право: учебник. Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г., Ефимова Л.Г. М., 2020.

148.Челышева Н.Ю. Правовая природа независимой гарантии и ее место в системе гражданско-правовых обязательств // Гражданское право. 2018. № 2.

149.Черняков С.А. Эволюция мошенничества, совершаемого в сфере обеспечения исполнения обязательств банковскими гарантиями //Безопасность бизнеса. 2016. № 2.

223

150.Шестакова М. Обзор судебной практики о независимой гарантии: 17 позиций от Президиума Верховного Суда // ЭЖ-Юрист. 2019. № 23.

151.Шмиттгофф K.M. Экспорт: право и практика международном торговли. М., 1993.

152.Шубенин В., Коловоротная С. Регулирование банковской гарантии в ГК РФ и URDG 758: сравнительный анализ // Международные банковские операции. 2018. № 1.

153.Эрделевский А.М. Независимая гарантия в судебной практике // СПС КонсультантПлюс. 2019.

Иностранная научная литература

154.Vasseur M. Rapport de senthese. Colloguium Tours. 1980.

155.Voskuil C.C.A., Parac Z., Wade J.A. On the Law of International Trade: Credit and Guarantee Financing : Transfer of Technology. Hague-Zagreb Essays. 1987. T.6.

156.Ellinger. Fraud in documentary credit transactions//Journal of Business Law. 1981. №7.

157.Emmerich-Fritsche A. Die lex mercatoria als durchsetzbares transnationales Handelsrecht und Weltgesellschaftsrecht. 2011.

158.Eker O. What is a Counter-Guarantee? 2018. URL: https://www.letterofcredit.biz/index.php/2018/10/15/what-is-a-counter-guarantee/ (дата обращения 13.12.2020г.)

159.Guide to ICC Uniform Rules for Demand Guarantees. By Dr.Georges Affaki and Pr. Sir Roy Goode. ICC. 2011.

160.Kleiner B. Bankgarantie. Die Garantie unter beson-derer Beruecksichtigung des Bankgarantiegeschaeftes. Zuerich, 1990.

224

161.Chatterjee С. The Independence of guarantee an counter-guarantee from the underlying contract // Jornal of the International Bussiness Low. 1995. № 4.

162.Pierce A. Demand guarantees in international trade. London. 1993.

163.Bertrams R.I.V.F. Bank Guarantees in International Trade. Kluwer. 2004.

164.Thornton T. Jr. Indemnity Ambiguity. Published by: Law360 Insurance and Securities. 2011.

165.Jean-Louis Rives-Lange. Droit banque. 1986.

166.Stoufflet J. Chronique de droit bancaire. Juris-classeur Periodique. 1985.

167.Sudhanshu Shekhar. Difference Between Contract of Indemnity and Contract of Guarantee: Ten Cases Analysis. P. 1. URL: http://ssrn.com/abstract=2587228 (дата обращения 10.04.2021г).

168.Schwank F. New trends in international bank guarantees//International Banking Law. 1987. №6.

Интернет ресурсы

169. Официальный сайт Российской Национальной Ассоциации SWIFT

(РОССВИФТ) URL: http://www.rosswift.ru/ , (дата обращения 20.07.2020г.)

170. Официальный сайт UNCTAD (структура ООН) URL: https://unctad.org/en/PublicationChapters/tdstat44_FS01_en.pdf (дата обращения

01.08.2020г.)

171.Официальный сайт «Бернского союза» URL: https://www.berneunion.org/Stub/Display/17 (дата обращения 17.10.2020г)

172.Официальный сайт Международной торгово-промышленной палаты в России (ICC Russia) URL: http://www.iccwbo.ru/pressa/press-relizy/ezhegodnaya- konferentsiya-bankovskaya-garantiya-me/ (дата обращения: 25.10.2020).

225

173.Официальный сайт Французского Кассационного суда. URL: https://www.courdecassation.fr/

174.Официальный сайт Корпорации МСП. URL: https://corpmsp.ru/upload/iblock/dfc/Pravila-vzaimodeystviya-s-RGO-po-sogarantii-_s- izm.-ot-11.06.2020_.pdf дата обращения 22.11.2020г.

175.Официальный сайт немецкого экспортного агентство Eluar Hermes

URL: https://www.agaportal.de/_Resources/Persistent/e61f02c84c325d34cf1bc2f4a903857ae 2776586/e_pi_avalgarantie.pdf дата обращения 22.11.2020г.

176.Официальный сайт швейцарского экспортного агентство SERV. URL: https://www.serv-ch.com/en/products/products-for-exporters/counter-guarantee/ дата обращения 22.11.2020г.

177.Официальный сайт CPA-bank (Алжир) URL: https://cpa- bank.dz/index.php/fr/les-garanties-bancaires дата обращения 15.03.2021г.

178.Официальный сайт Организации по гармонизации делового права в Африке (OHADA). URL: http://www.ohada.com/actes-uniformes/938/953/titre-2- suretes-mobilieres.html дата обращения 15.03.2021г.

226

Приложения

Приложение №1

Динамика выдачи гарантий в международной торговле229

229 Согласно данным годовых отчетов ICC по анализу рынка международного торгового финансирования URL: https://iccwbo.org/publication/icc-trade-register-report/ (дата обращения 05.05.2021)

227

Приложение № 2

Форма контр-гарантии в соответствии с Унифицированными правилами № 758.

Form of Counter-Guarantee under URDG 758

[Counter-guarantor Letterhead or SWIFT identifier Code]

To: [Insert name and contact information of Guarantor]

Date: [Insert date of issue]

Please issue under our responsibility in favour of the Beneficiary your guarantee in the following wording:

[Quote the following Form of Demand Guarantee under URDG 758, provide brief details of the guarantee ore use your own guarantee text as appropriate]

Type of guarantee: [Specify tender guarantee, advance payment guarantee, performance guarantee, payment guarantee, retention money guarantee, warranty guarantee, etc.]

Guarantee No. [Guarantor to insert guarantee reference number]

The Guarantor: [Guarantor to insert name and address of place of issue, unless indicated in the addressee field above]

The Applicant: [Insert name and address]

The Beneficiary: [Insert name and address]

The Underlying Relationship: The Applicant’s obligation in respect of [Insert reference number or other information identifying the contract, tender conditions or other relationship between the applicant and the beneficiary on which the guarantee is based]

Guarante e Amount and currency: [Insert in figures and words the maximum amount payable and the currency in which it is payable]

Any document required in support of the demand for payment, apart from the supporting statement that is explicitly required in the text below: [Insert any additional document required in support of the demand for payment. If the guarantee requires no documents other than the demand and the supporting statement, keep this space empty or indicate "none"]

Language of any required documents: [Insert the language of any required document. Documents to be issued by the applicant or the beneficiary shall be in the language of the guarantee unless otherwise indicated herein]

Form of presentation: [Insert paper or electronic form. If paper, indicate mode of delivery. If electronic, indicate the format, the system for data deliver and the electronic address for presentation]

228

Place for presentation: [Guarantor to insert address of branch where a paper presentation is to be made or, in the case of an electronic presentation, an electronic address such as the Guarantor's SWIFT address. If no Place for presentation is indicated in this field, the Guarantor's place of issue indicated above shall be the Place for presentation]

Expiry of Guarantee: [Insert expiry date or describe expiry event]

The party liable for the payment of any charges: [Insert the I name of the party]

As Guarantor, we hereby irrevocably undertake to pay the Beneficiary any amount up to the Guarantee Amount upon presentation of the Beneficiary's complying demand, in the form of presentation indicated above, supported by such other documents as may be listed above and in any event by the Beneficiary's statement, whether in the demand itself or in a separate signed document accompanying or identifying the demand, indicating in what respect the Applicant is in breach of its obligations under the Underlying Relationship.

Any demand under this Guarantee must be received by us on or before Expiry at the Place for presentation indicated above.

This Guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 2010 revision, ICC Publication No. 758.

[unquote]

As Counter-guarantor, we hereby irrevocably undertake to pay the Guarantor any amount up to the Counter-guarantee Amount indicated below upon presentation of the Guarantor's complying demand, in the form of presentation indicated below, supported by the Guarantor's statement, whether in the demand itself or in a separate signed document accompanying or identifying the demand, indicating that the Guarantor has received a complying demand under the guarantee.

Any demand under this Counter-guarantee must be received by us on or before Expiry of this Counterguarantee at the Place for presentation indicated below.

Counter-guarantee No: [Insert counter-guarantee reference number]

The Counter-guarantor: [Insert name and address ofplace of issue, unless indicated in the letterhead]

The Guarantor: [Insert name and address of Guarantor and place of issue of guarantee]

Counter-guarantee Amount and currency: [Insert in figures and words the maximum amount payable and the currency in which it is payable]

Form of presentation: [Insert paper or electronic form. If paper, indicate mode of delivery. If electronic, indicate the format, the system for dala delivery and the electronic address for presentation]

Place for presentation: [Counter-guarantor to insert address of branch where a paper presentation is to be made or, in the case of an electronic presentation, an electronic address such as the counter-guarantor's SWIFT address. If no Place for presentation is indicated in this field, the Counter-guarantor's place of issue indicated above shall be the Place for presentation]

229

Expiry of counter-guarantee: [Insert expiry date or describe expiry event. Note that the expiry of the counter-guarantee is generally scheduled to occur later than the expiry of the guarantee to include a mailing period]

The party liable for the payment of any charges: [Insert the name of the party, generally the counter-

guarantor]

The Guarantor is requested to confirm to the Counter-guarantor the issuance of the guarantee.

This Counter-guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 2010 revision, ICC Publication No. 758.

Signature(s)

________________________________________________________________________________

Форма Контр-Гарантии в соответствии c URDG 758

[Фирменный бланк Контргаранта или ключеванное сообщение СВИФТ]

Кому: [Укажите наименование и контактную информацию Гаранта]

Дата: [Укажите дату выдачи]

Пожалуйста, выдайте под нашу ответственность вашу гарантию в пользу Бенефициара согласно следующему тексту:

[Процитируйте форму Гарантии по требованию в соответствии с URDG 758, кратко укажите детали гарантии или используйте Ваш собственный текст гарантии - в зависимости от того, что более удобно]

Вид гарантии: [Укажите вид гарантии: тендерная гарантия, гарантия возврата аванса, гарантия исполнения, гарантия платежа, гарантия удержания денежных средств, гарантия на гарантийный период и т.д.]

Номер гарантии. [Гарант указывает номер гарантии]

Гарант: [Гарант указывает наименование и адрес места выдачи (при отсутствии этой информации в соответствующем поле выше]

Аппликант: [Укажите наименование и адрес]

Бенефициар: [Укажите наименование и адрес]

Основная сделка: Обязательство Аппликата в отношении [Укажите номер или иную информацию, идентифицирующую контракт, условия тендера или иное обязательство между аппликантом и бенефициаром, в связи с которым выдается гарантия]

Сумма Гарантии и валюта: [Укажите цифрами и прописью максимальную сумму, подлежащую выплате, и валюту, в которой осуществляется платеж]

Любой документ, который следует представить в подкрепление требования платежа, помимо обосновывающего заявления, которое в соответствии с указанным ниже представляется в обязательном порядке:

230

[Укажите любой дополнительный документ, необходимый в подкрепление требования платежа. Есаи по условиям гарантии никакие документы, кроме требования и обосновывающего заявления не предусмотрены, оставьте поле незаполненным или укажите "не требуется"]

Язык любых требуемых документов: [Укажите язык любого требуемого документа. Документы, выдаваемые аппликантом или бенефициаром, должны быть оформлены на языке гарантии, если здесь не указано иное]

Форма представления: [Укажите, используется ли бумажный носитель или электронная форма. В случае представления на бумажном носителе укажите способ доставки. В случае электронного представления, укажите формат, систему для передачи данных и электронный адрес для представления]

Место представления: [Гарант должен указать адрес филиала, в который следует делать представление на бумажном носителе или, в случае электронного представления, электронный адрес, например, СВИФТ-адрес Гаранта. Если Место представления в этом поле не указано, Местом представления будет адрес места выдачи Гарантии, указанный выше]

Истечение срока: [Укажите дату истечения срока или опишите событие, определяющее

истечение срока]

Сторона, ответственная за оплату расходов: [Укажите наименование стороны]

Как Гарант, мы настоящим безотзывно обязуемся выплатить Бенефициару любую сумму в пределах Суммы Гарантии по представлении Бенефициаром надлежащего требования в указанной выше форме, которое может сопровождаться иными документами, перечисленными выше, но в любом случае подкрепляется заявлением Бенефициара с указанием, какие именно обязательства по Основной сделке нарушены Аппликантом; такое заявление может содержаться в самом требовании или в отдельном подписанном документе, прилагаемом к требованию либо направляемом дополнительно со ссылкой на требование.

Любое требование по настоящей Гарантии должно бы ть получено нами не позднее Даты истечения срока в Месте представления, указанном выше.

Настоящая Гарантия подчиняется действию Унифицированных правил для гарантий по требованию (URDC) в редакции 2010 года, Публикация ICC № 758.

[конец цитаты]

Как Контр-гарант, мы настоящим безотзывно обязуемся выплатить Гаранту любую сумму в пределах Суммы Контр-гарантии, обозначенной ниже, по представлении Гарантом надлежащего требования в приведенной ниже форме, которое должно сопровождаться заявлением Гаранта с указанием, что Гарантом получено надлежащее требование по гарантии; такое заявление может содержаться в самом требовании или в отдельном подписанном документе, прилагаемом к требованию либо направляемом дополнительно со ссылкой на требование.

Любое требование по настоящей Контр-гарантии должно быть получено нами не позднее Даты истечения срока в Месте представления, указанном ниже.

Номер Контр-гарантии: [Укажите номер контр-гарантии]

Контр-гарант: [Укажите наименование и адрес места выдачи (при отсутствии на фирменном

бланке)}