Проверка социальных сетей и иных источников
Социальные сети (Facebook, Instagram, Вконтакте, Одноклассники). Информация должна быть актуальной и соответствовать деятельности контрагента. Ищем комментарии и отзывы пользователей.
Рекрутинговые площадки (HH.ru, Superjob.ru и т.д.)
Картографические платформы (Google maps, Яндекс.карты, 2ГИС). Ищем отзывы.
Авторитетные печатные и Интернет-издания (РБК, Ъ, Ведомости и пр.)
Свободный поиск в сети Интернет
Наличие экспортных/ импортных операций https://www.importgenius.com/russia/tradebase
Документы компании в открытом доступе (контракты, письма, проспекты и пр.)
Проверка государственных реестров
Ищем сведения о наличии иных свидетельств ведения реальной деятельности:Лицензии (перечень видов деятельности указан в ст. 12 Федерального закона №99-ФЗ от 04.05.2011)
Сертификаты на продукцию для импортеров и производителей (https://fsa.gov.ru/)Членство в СРО для строителей (http://reestr.nostroy.ru/reestr)
Залоги (https://www.reestr-zalogov.ru/state/index)Лизинг (https://fedresurs.ru/)
Интеллектуальная собственность (https://new.fips.ru/registers-web/)Проверки государственных органов (https://proverki.gov.ru/)
Не должно быть в открытых источниках сообщений кредиторов о намерениях обратиться в суд с заявлением о банкротстве контрагента (https://fedresurs.ru/)Росреестр. Проверка сведений о недвижимости (https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/online_request)
Проверка сведений о закупках
Факт участия в закупках – хорошо.
Желательно, чтобы процедуры закупок были недавними (1-2 года).
Предмет поставок должен соответствовать деятельности контрагента и предмету нашей закупки.
Контракты должны по большей части быть исполнены, а не расторгнуты или прекращены.
Желательно, чтобы контрагент не входил в реестр недобросовестных поставщиков.
Проверка сведений о судебной работе
Предмет исков должен соответствовать деятельности контрагента.Судебная работа не должна быть системной для контрагента.
Желательно проверить, что представители контрагента присутствуют на судебных заседаниях.
Участие в судах в качестве истца – хорошо. Желательно, чтобы эти иски выигрывались.Участие в судах в качестве ответчика. Необходимо проверить, что нет текущих исков на крупные суммы (выше величины капитала). Если участвует только в роли ответчика – плохо.
Проверка исполнительных производств
Не должно быть текущих исполнительных производств на значительные суммы.Не должно быть недавних исполнительных производств, завершенных из-за
невозможности установить местонахождение должника/его имущества и (или) в связи с отсутствием имущества.
Проверка сведений о налогах и сборах
Контрагент не должен входить в реестр юридических лиц, не предоставляющих налоговую отчетность более года.
Оплата налогов, свидетельствующих о наличии имущества: налог на имущество, земельный, транспортный налоги.
Оплата взносов во внебюджетные фонды, свидетельствующих о наличии персонала (ПФР, ФСС).
Отсутствие существенной задолженности по оплате налогов.
Счета компании не должны быть заблокированы ФНС в связи с задолженностью по налогам.
Проверка сведений о налогах и сборах
Использование специальных режимов налогообложения (УСН, ЕНВД).
Для контрагентов, применяющих основную систему налогообложения, соотношение оплат налогов к доходам должно соответствовать рекомендуемым ФНС значениям (используем налоговый калькулятор).
Для УСН оплаченные налоги должны составлять не менее 3% доходов.Среднесписочная численность сотрудников должна быть достаточна для осуществления декларируемой деятельности.
По количеству сотрудников и величине страховых отчислений установить – является ли зарплата минимальной.
Среднеотраслевые значения
Источники информации о контрагенте
Сведения из ЕГРЮЛ в электронном виде можно получить тут: https://egrul.nalog.ru/index.html
Проверить паспорт директора на действительность тут: http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm
Проверить наличие блокировок счета контрагента: https://service.nalog.ru/bi.doПолучить данные бухгалтерской отчетности тут: https://www.gks.ru/accounting_reportПроверить адрес регистрации на «массовость» тут: https://service.nalog.ru/addrfind.doПроверить массовость директора: https://service.nalog.ru/mru.do
Проверить сведения о лицах, которые через суд отказались участвовать или руководить организацией: https://service.nalog.ru/svl.do
Проверить внесение изменений в сведений в ЕГРЮЛ в момент проверки: https://service.nalog.ru/uwsfind.do
Проверить наличие руководителей и владельцев компании в реестре дисквалифицированных лиц: https://service.nalog.ru/disqualified.do
Источники информации о контрагенте
Или если есть данные по компании, но нет по руководителям: https://service.nalog.ru/disfind.do
Получить сведения о наличии сообщений кредиторов о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве контрагента, о наличии договоров лизинга: https://fedresurs.ru/
Наличие сообщений о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ: https://www.vestnik- gosreg.ru/
Проверить наличие сведений о банкротстве: https://bankrot.fedresurs.ru/Проверить наличие залогов тут: https://www.reestr-zalogov.ru/state/indexПроверить наличие исполнительных производств и их статус: https://fssp.gov.ru/Проверить наличие судебных дел: https://kad.arbitr.ru/
Сведения о закупках: https://zakupki.gov.ru/
Наличие интеллектуальной собственности: https://new.fips.ru/registers-web/Сведения о наличии сертификатов на продукцию: https://fsa.gov.ru/Вхождение в реестр недобросовестных поставщиков: https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/search/results.html