30. Первоначальные следственные и иные действия по делам о мошенничествах, совершаемых с целью завладения имуществом физических лиц.

Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Предмет преступного посягательства – все, из чего можно извлечь выгоду.

- деньги

- ценные бумаги

- изделия из драгоценных металлов и камней

- квартиры

- автомобили

Обстоятельства, подлежащие установлению:

1) Имело ли место мошенничество

2) Место и время совершения мошенничества, и иные обстоятельства (условия совершения)

3) Способы совершения преступлений, наличие свидетелей

4) В отношении кого совершено преступление

5) Предмет мошенничества, размер материального ущерба

6) Обстоятельства, способствующие совершению преступления

7) Данные о составе группы лиц

8) Данные о личности преступника

Версии:

1) Мошенничество имело место

2) Поступило ложное заявление (цель – скрытие растраты)

3) Совершено иное преступление.

4) Преступник прибыл из другого города – поиск в гостиницах, в ресторанах, на вокзалах

1 Ситуация

Преступник задержан на месте происшествия сразу после совершения мошенничества либо его личность и местонахождение известны

- допрос потерпевшего

- ОМП (если есть)

- задержание + личный обыск подозреваемого

- осмотр изъятых предметов

- допрос подозреваемого

- обыск по месту жительства и работы подозреваемого

- предъявление для опознания

- допрос свидетелей

2 Ситуация

Преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информацией

- допрос потерпевшего

- осмотр места происшествия (если есть)

- осмотр предметов и документов, полученных от мошенника

- назначение судебной экспертизы

- поручение производства оперативно-розыскных мероприятий

3 ситуация. Мошенник известен, однако его действия замаскированы под законную сделку.

Допрос потерпевшего:

1) Знаком ли потерпевший с мошенником, как состоялось знакомство, кто при этом присутствовал

2) Как представился мошенник, показывал ли он какие-либо документы

3) Приметы внешнего облика мошенника, одежда, головной убор, какие вещи имеет при себе, особые и броские приметы

4) Если потерпевший знаком с мошенником, выяснить чем он занимался, образ жизни, связи

5) Обстоятельства совершения мошенничества: где, когда, каким способом было совершено преступление,

6) Каков характер и размер ущерба, причиненного потерпевшему

7) Приметы предметов, переданных потерпевшему, вид состояния упаковки

Допрос подозреваемого:

1) Использование сведений о личности подозреваемого, полученные проверкой по учетам регионального Информационного центра МВД (УВД)

2) Использование противоречий в показаниях с конкретными действиями при совершении преступления

3) Предъявление показаний потерпевшего и свидетелей, заключения экспертов, вещественных доказательств и др.

4) Проведение допроса сразу же после задержания, использования факта внезапности

5) Детализация показаний

6) Повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств, анализ противоречий с ранее данными показаниями

7) Фиксация показаний с использованием средств аудиовидеозаписи

8) Приемы психологического воздействия – «допущение легенды», «создание напряжения», изменение темпа допроса и другие