Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
doc20160122-135800.pdf
Скачиваний:
16
Добавлен:
24.01.2021
Размер:
1.93 Mб
Скачать

"Уголовно-правовые меры по противодействию коррупции за

 

рубежом: сравнительно-правовое исследование"

Документ предоставлен КонсультантПлюс

(отв. ред. И.С. Вла...

Дата сохранения: 26.08.2015

выборах или голосованиях в Европарламенте либо в народных представительствах Федерации, отдельной германской земли, отдельной общины или союза общин, карается лишением свободы на срок до пяти лет или штрафом. При лишении субъекта свободы на срок не менее шести месяцев суд может в дополнение к лишению свободы назначить лишение прав, вытекающих из публичных выборов, а также лишение права голосовать и выставлять свою кандидатуру при выборах на общественные должности.

Тем не менее эта норма устраивает не всех, особенно депутатов бундестага. По их мнению, эта норма должна решить дилемму: как более точно сформулировать в Уголовном кодексе состав преступления "Подкуп депутатов", чтобы, с одной стороны, под его признаки подпали все действительно заслуживающие наказания случаи, а с другой - формулировка не должна быть настолько широкой, чтобы таить в себе опасность пенализации непреступных действий политических противников, из которых и состоит демократический парламент. Под влиянием этих требований парламентариев законодатель ограничился только наказанием купли-продажи голосов во время выборов в народные представительства и во время подачи голосов при голосовании отдельных вопросов в этих представительствах. Важно, что § 108-e не распространяется на голосование во фракциях.

ИСПАНИЯ

Взяточничество в государственном секторе. Органический закон 5/2010 упростил нормы об ответственности за взяточничество в государственном секторе. Тем не менее они по-прежнему могут считаться довольно сложными, так как УК Испании различает четыре типа взяточничества с различными наказаниями. Он также поддерживает традиционные различия между пассивным и активным взяточничеством.

Четыре различных типа взяточничества в государственном секторе устанавливаются с учетом обстоятельств взятки:

во-первых, когда государственному должностному лицу предлагается взятка за совершение действий, противоречащих его/ее обязанностям, или за воздержание от их выполнения либо за необоснованное задержание исполнения должных обязанностей, это деяние является наиболее тяжким видом взяточничества (ст. 419 УК);

во-вторых, когда взяточничество совершено должностным лицом осуществляющим функцию, присущую его (ее) должности (ст. 420 УК);

в-третьих, когда взятка предоставляется государственному должностному лицу в качестве награды за определенное действие, уже совершенное ранее (ст. 421 УК); и

в-четвертых, когда взятка дается государственному должностному лицу в связи с его/ее должностью или обязанностями, которые должны были быть исполнены, когда не представляется возможным доказать существование причинно-следственной связи между конкретным действием государственного должностного лица и получением взятки (ст. 422 УК).

Взятка может состоять из подарков, услуг или "пользы" любого рода, в том числе взятки в качестве компенсации морального характера. Прямое указание на "пользу", включенное в Органический закон 5/2010, по мнению испанских правоведов, расширяет рамки взяточничества, поскольку взятка может состоять из

"пользы", финансовая стоимость которой не может быть определена <1>.

 

 

--------------------------------

 

 

 

 

 

<1> Bribery & Corruption. Spain

Chapter -

Bribery & Corruption.

Esteban Astarloa

/

,

Patricia

Leandro

/

.

URL:

http://www.globallegalinsights.com/practice-areas/business-crime/global-legal-insights-bribery-and-corruption-1st-ed/s pain.

К государственным должностным лицам УК Испании прямо относит:

1)присяжных, судей, экспертов-свидетелей, судебных администраторов или любых других лиц, принимающих участие в осуществлении государственных функций, которым могут дать взятку (ст. 423 УК);

2)должностных лиц Европейского союза и любого государства - члена Европейского союза (как определено в ст. 427-1 УК после внесения изменений Органическим законом 5/2010).

УК предусматривает одинаковые наказания за взятку в виде лишения свободы и штрафа, применяемые к государственному должностному лицу и частному лицу, даже если частное лицо действует по просьбе такого должностного лица. Однако действие частного лица, которое вознаграждает публичное должностное лицо за конкретный уже совершенный акт, не является преступлением.

Размер наказания различается в зависимости от обстоятельств дела:

1)за первый из перечисленных выше типов взяточничества применяется наказание в виде лишения свободы от трех до шести лет, штраф составляет от 720 евро до 288 тыс. евро, а также специальный запрет занимать должности в государственном секторе на срок от семи до 12 лет;

КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Страница 66 из 212

надежная правовая поддержка

 

 

"Уголовно-правовые меры по противодействию коррупции за

 

рубежом: сравнительно-правовое исследование"

Документ предоставлен КонсультантПлюс

(отв. ред. И.С. Вла...

Дата сохранения: 26.08.2015

2)за второй тип взяточничества - лишением свободы на срок от двух до четырех лет, штрафом в размере от 720 до 288 тыс. евро, а также специальным запретом занимать должности в государственном секторе сроком от трех до семи лет;

3)за третий тип взяточничества применяется наказание как за первый или второй типы в зависимости от конкретных обстоятельств;

4)за четвертый тип взяточничества - более мягкое наказание: лишение свободы на срок от шести месяцев до одного года и запрет занимать должности в государственном секторе сроком от одного года до трех лет.

Кроме того, в случае активного взяточничества в отношении должностного лица за выполнение действий, связанных с государственными контрактами, грантами или публичными торгами, частным лицам и компаниям запрещается получать государственные субсидии, заключать контракты с государственным сектором, а также получать налоговые вычеты на срок от трех до семи лет (ст. 424-3 УК).

Как и другие страны, Испания ввела уголовную ответственность за подкуп иностранных должностных лиц. В ст. 445 УК почти дословно воспроизводятся положения ст. 1 Конвенции ОЭСР. Наказанием за этот вид подкупа является лишение свободы на срок от двух до шести лет, штраф в размере от 720 евро до 288 тыс. евро (или если была получена прибыль, штраф в размере двукратной прибыли), запрет занимать должности на государственной службе, получать государственные субсидии, налоговые вычеты и запрет на участие в государственном бизнесе сроком от 7 до 12 лет.

Подкуп в частном секторе. Органический закон 5/2010 впервые в правовой истории Испании ввел уголовное преступление "коррупция в частном секторе" (ст. 286-bis УК), которое схоже со взяточничеством в государственном секторе. Условиями привлечения к уголовной ответственности за это преступление являются:

1)обещание, предложение или уступка выгоды или преимущества любого характера;

2)адресат взятки - менеджер, сотрудник компании, ассоциации, фонда или организации;

3)ожидание лицом, совершившим преступление, что он (она, оно) или третье лицо получат преференции перед другими;

4)действия подкупленной стороны нарушают его (ее, его) обязательства по приобретению или купле-продаже товаров или в ходе предоставления профессиональных услуг.

Вопрос об уточнении обязательств, связанных с нарушением трудовых или профессиональных отношений либо обязательств, вытекающих из законодательства о конкуренции или антимонопольных правоотношений, отнесен к сфере судебного толкования.

К взяткодателю и взяткополучателю применяются одни и те же наказания: лишение свободы на срок от шести месяцев до четырех лет; специальный профессиональный запрет сроком от одного года до шести лет; штраф в размере трехкратной прибыли или выгоды (предоставленной или полученной).

Кроме того, взяточничество, совершенное с намерением нечестным путем предопределить или изменить результат профессионального спортивного мероприятия или соревнования, также считается уголовным преступлением и наказывается аналогично взяточничеству в частном секторе (ст. 286-bis УК).

Другие уголовные преступления, связанные с коррупцией. Помимо взяточничества в государственном и в частном секторе существует широкий круг преступлений, которые относятся в Испании к категории коррупционных. Это злоупотребление влиянием в корыстных целях, т.е. оказание неправомерного влияния государственным служащим (ст. 428 УК); оказание неправомерного влияния частным лицом (ст. 429 УК); казнокрадство государственных должностных лиц (ст. 432 и др.), в том числе казнокрадство, связанное с государственным контрактом или ликвидацией государственных активов, совершенное государственным должностным лицом вместе с физическим лицом (ст. 436 УК); незаконное начисление налога, мошенничество или растрата государственных должностных лиц (ст. ст. 437 и 438 УК); запрещенный бизнес государственного служащего, связанный с конфликтом интересов (ст. 439 и др.), и т.д.

Кроме того, УК Испании устанавливает повышенный штраф за отмывание денег, которые получены в результате совершения ранее упомянутых преступлений, связанных с коррупцией в государственном секторе.

ИТАЛИЯ

Основные составы преступлений, предусматривающие ответственность за взяточничество и злоупотребление влиянием в коррупционных целях, установлены в главе, посвященной преступлениям против государственной администрации (Libro Secondo. Dei Delitti in Particolare. Titolo II. Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione), в ст. ст. 317 - 321, предусматривающих уголовную ответственность за активный и пассивный подкуп должностных лиц, состоящих на государственной службе.

Согласно ст. 317 (Concussione) вымогательство взятки имеет место в том случае, когда государственный служащий, злоупотребляя своим положением или своими полномочиями, принуждает или побуждает кого-либо дать или пообещать ему или третьему лицу незаслуженные деньги или другие выгоды.

КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Страница 67 из 212

надежная правовая поддержка

 

 

"Уголовно-правовые меры по противодействию коррупции за

 

рубежом: сравнительно-правовое исследование"

Документ предоставлен КонсультантПлюс

(отв. ред. И.С. Вла...

Дата сохранения: 26.08.2015

Такое деяние наказывается лишением свободы на срок от 4 до 12 лет. Вымогательство взятки характеризуется тремя элементами: злоупотреблением служебным положением со стороны должностного лица, незаконностью его притязаний и оказанием психического давления на потерпевшего - частное лицо.

Законодатель выделяет в отдельную статью коррупцию, связанную с осуществлением функций

(Corruzione per l'esercizio della funzione - ст. 318). Лишением свободы от одного года до пяти лет наказывается должностное лицо <1>, которое за правомерное совершение действий, входящих в его компетенцию

(осуществление, как сказано в Законе, в порядке осуществления своих функций или полномочий <2>), незаконно принимает для себя или для третьего лица деньги или какие-либо льготы либо их обещание. Получение заранее не обещанного вознаграждения за уже совершенное действие наказывается менее строго - лишением свободы на срок до одного года.

--------------------------------

<1> Следует отметить, что ст. 357 УК (Nozione del pubblico ufficiale) дает расширенную дефиницию "должностного лица", т.е. лица, которое выполняет законодательные, судебные или административные публичные функции. При этом "публичная функция" по итальянскому праву также трактуется максимально широко и может также включать в себя сотрудников государственных предприятий и компаний, которые официально получили лицензии на предоставление государственных услуг.

<2> В отличие от прежней редакции ст. Закон 2012 г. расширил сферу коррупционных преступлений должностных лиц, поскольку теперь преступление связано с осуществлением не только конкретного законного акта, а государственных функций и полномочий в целом.

Значительное более опасным признается получение взятки за коррупцию, связанную с невыполнением служебных полномочий (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - ст. 319), когда государственный служащий бездействует, затягивает или ненадлежаще исполняет служебные обязанности либо совершает деяние, противоречащее возложенным обязанностям, получая для себя или для третьего лица деньги или другие преимущества либо их обещание. Виновный наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет (до принятия Закона 2012 г. предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет).

Совершение коррупционных преступлений при отягчающих обстоятельствах ведет к усилению наказаний. К отягчающим обстоятельствам, указанным в ст. 319-bis (Circostanze aggravanti), Закон относит невыполнение служебных полномочий (ответственность за которое предусмотрена в ст. 319), приведшее к невыплате зарплаты государственному служащему, пенсии или к заключению договора, стороной в котором является учреждение, где работает виновный. Весьма строгое наказание предусматривается за совершение должностным лицом вышеуказанных действий в целях благоприятствования или нанесения ущерба одной из сторон в ходе гражданского, уголовного или административного процесса ("коррупция в судебных разбирательствах" - Corruzione in atti giudiziari). Наказанием за такое действие будет лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Если в результате деяния должностного лица обвиняемому выносится несправедливый приговор к лишению свободы на срок не более пяти лет, то виновное в постановлении такого приговора должностное лицо наказывается лишением свободы на срок от четырех до 12 лет; если же обвиняемому выносится незаконный приговор к лишению свободы на срок свыше пяти лет или к каторжным работам, то виновное должностное лицо наказывается лишением свободы на срок от шести до 20 лет (ст. 319-ter).

Ответственность за активное и пассивное взяточничество в отношении должностных лиц ЕС и членов ЕС, а также за активный подкуп иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций в связи с ведением международного бизнеса установлена в ст. 322-bis УК. Данная норма имеет отсылочный характер, в ней определен круг лиц, в отношении которых совершаются коррупционные преступления, предусмотренные в ст. ст. 317 - 320 и 322 УК Италии. Интерпретация же понятий "иностранное должностное лицо" и "должностное лицо публичных международных организаций" отнесена к компетенции судов.

Законом 2012 г. в Италии была введена ответственность за торговлю влиянием (Traffico di influenze illecite). Согласно ст. 346-bis лицо, которое, за исключением случаев, предусмотренных ст. ст. 319 и 319-ter, используя отношения с должностным лицом или государственным служащим, необоснованно предоставляет или обещает указанным лицам или по их указанию другим лицам в качестве вознаграждения деньги или другую материальную выгоду в качестве оплаты за незаконное посредничество в целях побудить должностное лицо или государственного служащего совершить (не совершить или совершить с опозданием) действие, входящее в его должностные обязанности. Виновный наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет.

Еще один новый коррупционный состав, введенный Законом N 190/2012, - незаконное побуждение предоставить или обещать что-либо ценное (ст. ст. 319-quater - Induzione indebita a dare o promettere utilita). Это деяние представляет собой менее серьезное нарушение, чем вымогательство взятки. Ответственности

КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Страница 68 из 212

надежная правовая поддержка

 

 

"Уголовно-правовые меры по противодействию коррупции за

 

рубежом: сравнительно-правовое исследование"

Документ предоставлен КонсультантПлюс

(отв. ред. И.С. Вла...

Дата сохранения: 26.08.2015

подлежит должностное лицо или государственный служащий, который, злоупотребляя своим положением или своими полномочиями, наводит кого-то другого на мысль предоставить или обещать ему или третьему лицу деньги или другую выгоду, что наказывается лишением свободы от трех до восьми лет. Лицо, фактически предоставляющее такого рода деньги или другую выгоду, тоже подлежит наказанию, но в меньшем размере - оно наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

Следует отметить, что по итальянскому законодательству сообщение взяткодателем прокурору о совершенном преступлении может быть квалифицировано как смягчающее обстоятельство, но вовсе уголовную ответственность не исключает.

Взяточничество в частном секторе в Италии также влечет уголовную ответственность (с 2002 г.), однако эта ответственность за преступления наступает по нормам Гражданского кодекса (такая специфика существует в итальянском законодательстве). Так, ст. 2635 ГК Италии (Corruzione tra privati - коррупция между частными лицами) предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от одного года до трех лет за более серьезное преступление, совершенное директором, генеральным менеджером, лицами, ответственными за подготовку финансовых отчетов компании, аудиторами и ликвидаторами, которые в результате предоставления или обещания денежных средств или иной выгоды (utilita'), действовали или бездействовали в нарушение обязательств, вытекающих из их служебных обязанностей или обязательств верности, причиняя тем самым вред обществу. Наказанием в виде тюремного заключения сроком до полутора лет наказывается деяние, совершенное лицом, которое контролировалось или действовало по указанию перечисленных выше лиц. Закон предусматривает удвоение наказаний за такого рода деяния, если компания работает с ценными бумагами, зарегистрированными на регулируемых рынках Италии или других государств - членов ЕС. Следует отметить, что обвинение может быть возбуждено только при наличии жалобы потерпевшего, причем рассмотрение дел ведется по правилам уголовного судопроизводства. Исключение составляют случаи нарушения конкуренции в приобретении товаров или услуг. Закон N 190/2012 расширил круг субъектов преступления, отнеся к ним менеджеров, отвечающих за ведение финансовой отчетности, и рядовых сотрудников, которые действуют под контролем или руководством топ-менеджеров.

Отмывание денег преследуется на основании положений УК Италии: ст. 648-bis (Riciclaggio - отмывание) и ст. 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilita di provenienza illecita - использование денежных средств, товаров или активов незаконного происхождения). Виновные в отмывании наказываются лишением свободы на срок от четырех до 12 лет и штрафом от 1032 до 15493 евро. Размер штрафа увеличивается, если преступление совершено при осуществлении профессиональной деятельности. Итальянский закон не накладывает никаких ограничений для судебного преследования за отмывание денег, когда такое правонарушение совершается за рубежом, при условии, что они считаются преступлениями и по итальянскому законодательству.

Самоотмывание денег не является уголовно наказуемым согласно итальянскому законодательству, что было отмечено международными экспертами в качестве одного из практических недостатков действующего

законодательства <1>.

 

--------------------------------

 

<1>

URL:

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/26-27November2013/ V1387842e.pdf. Implementation Review Group. Resumed fourth session Panama City, 26 - 27 November 2013. Agenda item 2 Review of implementation of the United Nations Convention against Corruption.

Италия не ввела уголовную ответственность за незаконное обогащение, считая такой состав несовместимым с основополагающими принципами итальянской правовой системы. Тем не менее итальянское законодательство предусматривает обязательную конфискацию активов в тех случаях, когда преступники не могут объяснить их происхождение.

Итальянское законодательство не предусматривает каких-либо иммунитетов или юрисдикционных привилегий, когда речь идет о коррупционных преступлениях. Санкции за коррупционные преступления зависят от характера правонарушения и могут быть ужесточены с учетом обстоятельств события преступления. Подстрекательство к взяточничеству считается оконченным преступлением в момент, когда было сделано простое предложение или обещание предоставления денег или других выгод в качестве незаконного вознаграждения должностному лицу. При этом санкции за подстрекательство уменьшаются на одну треть в сравнении с оконченным преступлением.

В Италии к коррупционным преступлениям применяется конфискация полученной взятки или ее эквивалента. В качестве дополнительного наказания суд может применить временное или постоянное лишение права занимать государственные должности.

СЛОВЕНИЯ

КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Страница 69 из 212

надежная правовая поддержка

 

 

"Уголовно-правовые меры по противодействию коррупции за

 

рубежом: сравнительно-правовое исследование"

Документ предоставлен КонсультантПлюс

(отв. ред. И.С. Вла...

Дата сохранения: 26.08.2015

Уголовный кодекс Словении 2008 г. <1> не содержит специальной главы, посвященной коррупционным преступлениям. Такие нормы в зависимости от вида взяточничества размещены в трех разных главах. Так, нормы о взяточничестве во время выборов находятся в гл. XVII "Преступления против права голосовать и выборов" (Kazniva dejanja zoper volilno pravico in volitve): ст. 151 "Воспрепятствование свободному выбору

избирателей" (

proste

volivcev); ст. 157 "Получение взятки во время выборов" (Sprejemanje

podkupnine pri volitvah). В гл.

24 "Преступления против экономики" (Kazniva dejanja zoper gospodarstvo)

включено три коррупционных состава: ст. 241 "Незаконное принятие подарка"

(Nedovoljeno sprejemanje daril);

ст. 242 "Незаконное предоставление подарка" (Nedovoljeno dajanje daril) и ст.

245 "Отмывание денег" (Pranje

denarj).

 

 

 

--------------------------------

 

 

<1> 50 Uradni list RS, 50/2012 z dne 29. 6. 20122065. Kazenski zakonik (KZ-1-UPB2) (uradno besedilo), Stran 5111. URL: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5050.

В гл. XXVI "Преступления против официальных обязательств, публичной власти и государственных средств" (Kazniva dejanja zoper uradno , javna pooblastila in javna sredstva) включены ст. 261

"Получение взятки" (Jemanje podkupnine), ст. 262 "Дача взятки" (Dajanje podkupnine), ст. 263 "Извлечение выгоды за незаконное посредничество" (Sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje), ст. 264 "Подарок за незаконное посредничество" (Dajanje daril za nezakonito posredovanje). Следует отметить, что словенский УК не содержит специальной нормы об ответственности за подкуп иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, что, однако, не означает, что такого рода деятельность в Словении не преследуется в уголовном порядке. Законодатель пошел по иному пути: в ст. 99 УК Словении, где дается разъяснение используемых терминов, даны подробные пояснения понятия "должностное лицо". К их числу УК Словении относит должностных лиц иностранного государства любого уровня законодательной, исполнительной или судебной власти либо выполняющих любые иные должностные обязанности, а также лиц, занимающих официальные должности в международной публичной организации, которые отвечают условиям, изложенным в п. п. 1, 2 или 3 ст. 99 УК (член Национального собрания, член Национального совета и член местного или провинциального представительного органа; судья Конституционного суда, судья, присяжный, прокурор или генерального прокурор; лицо, осуществляющее служебные полномочия или официальную функцию, вытекающую из управленческих полномочий и ответственности, в государственном органе или органе местного самоуправления или другом государственном органе). Такая законодательная конструкция дает возможность для самого широкого толкования понятия должностного лица.

Обратимся к конкретным составам взяточничества. Что касается взяточничества на выборах, то наиболее опасным признается подкуп избирателей со стороны должностного лица, находящегося при исполнении своих обязанностей. Виновный наказывается тюремным заключением на срок до двух лет. Во всех остальных случаях подкупа (как активного, так и пассивного) виновный наказывается штрафом или тюремным заключением на срок до одного года. Каким бы ни было наказание, незаконное вознаграждение, подарок или другая материальная или нематериальная выгода подлежат конфискации.

Нормы о пассивном и активном взяточничестве сформулированы сходным образом с описанием действий, которые должностное лицо и государственный служащий выполняют или не выполняют. Субъектом активного взяточничества может быть любое лицо (в том числе и юридическое), а субъектом пассивного взяточничества - должностное лицо или государственный служащий. В обоих случаях субъектом преступления также является посредник, действующий в целях подкупа чиновника. В пассивном взяточничестве выделяется три вида.

Во-первых, когда должностное лицо или государственный служащий просит или соглашается принять для себя или третьего лица вознаграждение, подарок и другую имущественную выгоду либо обещание или предложение такого блага за выполнение или невыполнение официального акта в рамках своих служебных обязанностей либо путем иного злоупотребления своим положением. В этом случае предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от одного года до восьми лет и штрафа. Тюремным заключением на срок от одного года до пяти лет наказываются виновные за совершение указанных выше деяний с использованием своего служебного положения. Просьба или согласие принять для себя или третьего лица вознаграждение, подарок и другую имущественную выгоду уже после фактического выполнения или невыполнения официального акта наказывается штрафом или тюремным заключением на срок до трех лет (ст. 261).

Дача взятки (ст. 262 УК Словении) наказывается тюремным заключением на срок от одного года до пяти лет и штрафом (если запрещенные законом действия должны быть совершены должностным лицом или государственным служащим посредством злоупотребления служебным положением), тюремным заключением на срок от шести месяцев до пяти лет (если деяние должно быть совершено с использованием служебного положения). Лицо, давшее взятку, освобождается от наказания, если оно сообщило о совершенном

КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Страница 70 из 212

надежная правовая поддержка

 

 

"Уголовно-правовые меры по противодействию коррупции за

 

рубежом: сравнительно-правовое исследование"

Документ предоставлен КонсультантПлюс

(отв. ред. И.С. Вла...

Дата сохранения: 26.08.2015

преступлении до его раскрытия, но при условии что это не противоречит нормам международного права. Отдельные предписания (ст. ст. 263 и 264 УК Словении) устанавливают уголовную ответственность за

принятие и предоставление подарков за незаконное

посредничество (использование лицом своего

положения, реального или предполагаемого влияния

для вмешательства с целью выполнения или

невыполнения официального акта).

 

Как уже указывалось выше, в главе, посвященной преступлениям против экономики, содержится три коррупционных состава. Два из них связаны с коммерческим подкупом - незаконное принятие подарка (ст. 241) и незаконное предоставление подарка (ст. 247).

Отмывание денег (ст. 245 УК Словении) тоже отнесено словенским законодателем к экономическим преступлениям.

В соответствии с Законом Словении о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма 2006 г. отмыванием денег признаются любые действия, направленные на сокрытие происхождения денежных средств или иного имущества, добытого в результате преступления, в частности:

а) преобразование, передача денежных средств или иного имущества, полученных в результате преступной деятельности;

б) сокрытие или утаивание их подлинного характера, происхождения, местонахождения, перемещение, отчуждение; передача другим лицам права собственности или прав в отношении денежных средств или иного имущества, полученных в результате преступной деятельности.

Под имуществом Закон понимает любые активы (материальные или нематериальные), движимое или недвижимое имущество, а также юридические документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, удостоверяющие права на собственность или интерес к таким активам. Активами согласно Закону являются финансовые активы и экономические преимущества любого рода:

а) наличные деньги, чеки, претензии на возврат денежных средств, платежные поручения и другие платежные документы;

б) депозиты в организациях; в) финансовые инструменты, предусмотренные законодательством о финансовых инструментах, а

именно публично-частные и торгуемые ценные бумаги, в том числе акции, сертификаты, долговые инструменты, облигации, долговые обязательства, варранты и производные финансовых инструментов;

г) проценты, дивиденды или другие доходы от активов; д) претензии, кредиты и аккредитивы;

е) другие документы, подтверждающие право на получение активов или иных финансовых источников. Отмывание денег как уголовное преступление в Словении преследуется с 1995 г. Статья 245 УК

Словении предусматривает наказание вплоть до 10 лет тюремного заключения и штрафа за отмывание в особо крупном размере денег или имущества, полученного в результате преступления; имущество и деньги подлежат конфискации. Эта норма четко отражает подход, согласно которому все уголовные преступления, которые генерируют доходы (включая экстерриториальные преступления и подкуп иностранных должностных лиц), являются предикатными в отношении отмывания денег.

По данным Управления по противодействию отмыванию денег, в 2011 г. предикатными преступлениями, послужившими источником "грязных денег", по большей части стали предусмотренные УК Словении преступления: злоупотребление служебным положением в сфере хозяйственной деятельности и уклонение от уплаты налогов. К ним Управление в своем сообщении о подозрительных операциях отнесло (в качестве наиболее вероятных предикатных преступлений) также грабеж, злоупотребление служебным положением или доверием, кражу в крупном размере, мошенничество, незаконное производство и торговлю наркотическими

средствами и незаконное получение подарков <1>.

 

 

 

 

--------------------------------

 

 

 

 

<1> Data from the report on activities of the office for money laundering prevention of the Republic

of Slovenia

for

the

year

2011.

URL:

http://www.uppd.gov.si/fileadmin/uppd.gov.si/pageuploads/deloUrada/OMLP_annual_report__2011.pdf.

 

Ипоследний состав, о котором следует упомянуть, направлен на защиту осведомителей, сообщающих

офактах коррупции в Комиссию по противодействию коррупции. Эта норма была введена в УК Словении в 2011 г. В соответствии с ней тюремным заключением наказывается лицо, раскрывшее информацию о личности осведомителя, сообщившего о факте коррупции, если это раскрытие причинило последнему серьезные последствия (ст. 287 "Нарушение конфиденциальности разбирательства").

Лоббирование является законной деятельностью, которая широко распространена во всех демократических государствах и является неотъемлемой частью формирования и реализации политики. Процесс лоббирования охватывает все законодательство, нормативные акты и договоры о сроках и условиях государственных закупок, получения субсидий и грантов и является важным инструментом, который не застрахован от злоупотреблений. В Европейском союзе и на более широком европейском пространстве в

КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Страница 71 из 212

надежная правовая поддержка