Дело 01-0080_2017. Приговор. документ - обезличенная копия (1)

12

Дело № 1-80-2017-17

П Р И Г О В О Р

Именем СТРАНА

г.Москва 23 января 2017 года

Люблинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Маслова А.В.,

при секретаре Охановой А.В.

с участием - помощника Московско-Курского транспортного прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Безенкова И.А.

подсудимого Косых С.А.

защитника Ефремова О.А. представившего удостоверение № № и ордер № №,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Косых С.А., ДАННЫЕ ПО ЛИЧНОСТИ, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.194 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Косых С.А. виновен в том, что совершил уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так он, ДАТА года (более точное время не установлено), являясь водителем международных автомобильных перевозок – сотрудником транспортной компании частного торгового унитарного предприятия (Далее - ЧТУП) «***» (АДРЕС), по средствам сети Интернет получил заявку от Общества с ограниченной ответственностью (Далее - ООО) «****» (АДРЕС) на международную автомобильную перевозку груза «товаров народного потребления», находящегося под таможенной процедурой таможенного транзита, по маршруту АДРЕС – АДРЕС.

Согласно указанной заявке стоимость международной автомобильной перевозки товаров составляла СУММА долларов США. При этом оплата фрахта международной автомобильной перевозки товаров составляла 40 процентов по факту загрузки товаров и 60 процентов по факту доставки и разгрузки товаров в пункте назначения по согласованию с заказчиком.

ДАТА года (более точное время не установлено), после подписания заказа, руководитель ЧТУП «***» (АДРЕС) поручил ему (Косых С.А.), обладающему необходимыми познаниями о правилах международной автомобильной перевозки грузов, в том числе, будучи ознакомленным с Конвенцией о Договоре международной перевозки грузов осуществить международную автомобильную перевозку товаров, согласно заявке от ООО «****» (АДРЕС). Он реализуя свой умысел на получение материальной выгоды в виде получения денежных средств за оказанные услуги по транспортировке товаров, привлек гражданина СТРАНА, дело в отношении которого выделено в отдельное производство к исполнению указанного заказа в качестве водителя. Контроль международной автомобильной перевозки, а так же сопровождение открытия таможенной процедуры таможенного транзита и подачи документов таможенным органам в пунктах отправления и месте пересечения таможенной границы Таможенного союза Евразийского экономического союза осуществлялся им (Косых С.А.).

Далее, в неустановленное время, но не позднее ДАТА года, он совместно с соучастником, действуя от имени международного перевозчика ЧТУП «***» на транспортном средстве Volvo FH12 регистрационный номер Республики СТРАНА № с прицепом Pacton MXD220 регистрационный номер Республики СТРАНА №, прибыли на территорию Литовской Республики, на склад UAB «Resco» (СТРАНА), где не позднее ДАТА года (точное время дознанием не установлено), загрузил в указанное транспортное средство «товар народного потребления» производства СТАРНА и получил от неустановленных дознанием лиц товарно-транспортные документы, а именно: международную товарно-транспортную накладную (CMR) № б/н от ДАТА года, счет-фактуру (инвойс) № № от ДАТА года, упаковочный лист № № от ДАТА года, согласно которым отправителем (продавцом) товаров выступало «АРВ Logistics LP» (СТРАНА), а покупателем (получателем) товаров являлось «РЕ Parpiev» (СТРАНА), конечным адресом доставки являлась СТРАНА.

Не позднее ДАТА года (более точное время не установлено), сотрудниками таможенной службы СТРАНА были наложены средства таможенного обеспечения в виде пломб на запирающие устройства транспортного средства Volvo FH12 регистрационный номер СТРАНА № с прицепом Pacton MXD220 регистрационный номер СТРАНА №, после чего он преследуя умысел, направленный на получение финансовой выгоды – в виде оплаты за осуществление услуг перевозки, в ходе телефонного разговора с представителем – диспетчером ООО «***» (СТРАНА) сообщил последнему, что для начала осуществления перевозки грузов необходима предоплата в размере СУММА долларов США. Диспетчер ООО «***» сообщил, что заказчик международной автомобильной перевозки грузов свяжется с ним (Косых С.А.) самостоятельно. После чего, ему (Косых С.А.) позвонил И.С.З., который представился заказчиком вышеуказанной международной автомобильной перевозки, в ходе телефонного разговора с которым он (Косых С.А.) договорился о предоплате в размере СУММА долларов США за международную автомобильную перевозку товаров из СТРАНА в СТРАНА транзитом через СТРАНА.

ДАТА года (более точное время не установлено), во исполнении достигнутой договоренности И.С.З. осуществил предоплату международной автомобильной перевозки путем электронного перевода денежных средств в размере СУММА долларов США посредством платежной системы ООО «Небанковская кредитная организация «ВЮДПВ», после чего он (Косых С.А.) выехал со склада UAB «Resco» (СТРАНА).

Далее, ДАТА года (более точное время не установлено), он двигаясь на автотранспортном средстве Volvo FH12 регистрационный номер СТРАНА № с прицепом Pacton MXD220 регистрационный номер СТРАНА №, находящимся под управлением соучастника, выехал с территории Литовской Республики.

При пересечении ДАТА года (более точное время не установлено) таможенной границы Таможенного союза Евразийского экономического союза в регионе деятельности Ошмянской таможни СТРАНА пункт таможенного оформления «КЛ» (АДРЕС) транспортным средством Volvo FH12 регистрационный номер СТРАНА № с прицепом Pacton MXD220 регистрационный номер СТРАНА №, под управлением гражданина СТРАНА А.А.М., перевозимый товар по его (Косых С.А.) указанию помещен под таможенный контроль в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита через территорию СТРАНА и СТРАНА на территорию СТРАНА по транзитной декларации (далее ТД) № №.

Согласно транзитной декларации № № под процедуру таможенного транзита помещено: Товар 1: 1- аккумуляторные батареи, код товара №, вес брутто 286,000 кг, 850,00 шт., стоимость товаров СУММА долларов США; Товар 2: 1- комплекты электронных дверных замков, код товара код товара №, вес брутто 74,0 кг, 465,00 шт., стоимость товаров СУММА долларов США; Товар 3: 1- куртки мужские 238 кг, код товара №, вес брутто 238,00 кг, 500,00 шт., стоимость товаров СУММА долларов США; Товар 4: 1- брюки женские из денима 883 кг, код товара №, вес брутто 883,00 кг, 2850,00 шт., стоимость товаров СУММА долларов США; Товар 5: 1- купальники женские 716 кг, код товара №, вес брутто 716,00 кг, 5137,00 шт., стоимость товаров СУММА долларов США; Товар 6: 1- аксессуары для мобильного телефона, код товара №, вес брутто 227,00 кг, 1500,00 шт., стоимость товаров СУММА долларов США; Товар 7: 1- пульты дистанционного управления, код товара №, вес брутто 50,00 кг, 1,00 шт., стоимость товаров СУММА долларов США; Товар 8: 1- бриджи мужские 3200 кг, код товара №, вес брутто 3200,00 кг, 10580,00 шт., стоимость товаров СУММА долларов США; Товар 9: 1- туники женские 1757 кг, код товара №, вес брутто 1757,00 кг, 5500,00 шт., стоимость товаров СУММА долларов США; Товар 10: 1- шорты мужские 3280 кг, код товара №, вес брутто 3280,00 кг, 26881,00 шт., стоимость товаров СУММА долларов США; Товар 11: 1- электронные сигареты, код товара №, вес брутто 32,00 кг, 335,00 шт., стоимость товаров СУММА долларов США; Товар 12: 1- аккумуляторные батареи, код товара №, вес брутто 62,00 кг, 10,00 шт., стоимость товаров СУММА долларов США; Товар 13: 1- брюки мужские 721 кг, код товара №, вес брутто 721,00 кг, 2400,00 шт., стоимость товаров СУММА долларов США; Товар 14: 1- брюки женские из денима 666 кг, код товара №, вес брутто 666,00 кг, 1890,00 шт., стоимость товаров СУММА долларов США; Товар 15: 1- купальники женские 6559 кг, код товара №, вес брутто 6559,00 кг, 45000,00 шт., стоимость товаров СУММА долларов США; Товар 16: 1- рубашки мужские 399 кг, код товара №, вес брутто 399,20 кг, 1815,00 шт., стоимость товаров СУММА долларов США; Товар 17: 1- комплекты мужские (рубашка + брюки) 267 кг, код товара №, вес брутто 267,00 кг, 850,00 шт., стоимость товаров СУММА долларов США. Общая стоимость товаров составляла СУММА долларов США.

Товар находился под таможенным контролем в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита и был направлен в Департамент государственных доходов по АДРЕС таможенный пост «Тажен» СТРАНА по адресу: АДРЕС, автопереход на границе с СТРАНА, со сроком доставки – 16 июля 2015 года и последующим таможенным оформлением в городе Навои, СТРАНА на таможенном посту «НАВОИЙ-ВЭД» (АДРЕС).

В дальнейшем, с целью извлечения материальной выгоды, у соучастника, возник преступный умысел на совершение умышленных действий, направленных на нарушение охраняемых законом экономических интересов СТРАНА в виде уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере, подлежащих оплате при таможенном декларировании товаров в таможенных органах.

Для реализации своего преступного умысла соучастник, осознавая, что единолично исполнить задуманное не сможет, привлек к совместному совершению преступления его (Косых С.А.), являющегося водителем грузовых транспортных средств, осуществляющего международные автомобильные перевозки, и иного соучастника.

В целях осуществления действий по реализации совместного преступного умысла, направленного на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, соучастники, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и он распределили свои роли и обязанности по подготовке и совершению преступления.

Согласно распределенным ролям, на соучастника возлагались обязанности по подготовке товарно-транспортных документов на завершение таможенной процедуры таможенного транзита, а также руководство действиями Косых С.А. по транспортировке и передаче товаров неустановленным лицам. На него (Косых С.А.) возлагалась обязанность по транспортировке товаров, находящихся под таможенным контролем в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита и передача указанных товаров вне пункта назначения без разрешения таможенного органа и без надлежащего таможенного оформления. На другого соучастника возлагалась обязанность по сопровождению транспортировки товаров в место разгрузки, предварительно согласованное с соучастником.

Далее, ДАТА года он находясь на территории СТРАНА (более точное время и место не установлено), во исполнении совместного преступного умысла получил от соучастника указания о необходимости изменения маршрута и доставки товаров, находящихся под таможенным контролем в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, оформленного по транзитной декларации № №, которое в соответствии с товарно - транспортными документами являлось: Департамент государственных доходов по АДРЕС таможенный пост «Тажен» СТРАНА по адресу: АДРЕС, автопереход на границе с СТРАНА. После чего, соучастник сообщил ему (Косых С.А.) о необходимости разгрузки и передачи товаров неустановленным лицам, не в месте назначения, согласно имеющимся товарно-транспортным документам, а в городе Москва, действия которого (Косых С.А.) будут контролироваться соучастником.

После этого, ДАТА года он находясь на автотранспортной стоянке в Рязанской области (более точное время и адрес не установлено) встретился с соучастником, который сообщил, что в соответствии с указаниями другого соучастника и возникшей договоренностью, соучастник будет осуществлять сопровождение и контроль разгрузки и передачи товаров неустановленным лицам, при этом необходимые документы по изменению маршрута доставки будут подготовлены позже.

В целях реализации совместного преступного умысла ДАТА года, находясь в районе города АДРЕС, (более точное время и адрес не установлено) соучастник распределил обязанности, согласно которым на него (Косых С.А.) возлагалась обязанность по транспортировке товаров, находящихся под таможенным контролем в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, и передача указанных товаров вне пункта назначения, без разрешения таможенного органа и без надлежащего таможенного оформления. На соучастника возлагалась обязанность по сопровождению транспортировки товаров и контроль передачи товаров, находящихся под таможенным контролем в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, вне пункта назначения, без разрешения таможенного органа и без надлежащего таможенного оформления. После чего, он управляя транспортным средством Volvo FH12 регистрационный номер СТРАНА № с прицепом Pacton MXD220 регистрационный номер СТРАНА №, и осознавая, что перевозимые товары находятся под таможенной процедурой таможенного транзита подлежат доставке на таможенный пост «Тажен» Департамента государственных доходов по АДРЕС СТРАНА по адресу: АДРЕС, автопереход на границе с СТРАНА, направился по адресу: АДРЕС для осуществления разгрузки и передачи неустановленным лицам товаров, находящихся под таможенным контролем в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.

Он являясь водителем, осуществляющим международные автомобильные перевозки от имени международного перевозчика ЧТУП «***» (СТРАНА), действуя по предварительному сговору с соучастниками, направленному на незаконный ввоз и недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию на территорию Таможенного союза Евразийского экономического союза, обладая необходимыми знаниями о правилах международных автомобильных перевозок грузов, в том числе, будучи ознакомленным с Конвенцией о Договоре международной перевозки грузов, и зная, что в соответствии с Таможенным кодексом таможенного союза при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита перевозчик независимо от того, является ли он декларантом этой таможенной процедуры, обязан доставить товары и документы на них в установленные таможенным органом отправления сроки в место доставки товаров, обеспечить сохранность товаров, не допускать разгрузки, перегрузки и иных грузовых операций с товарами, перевозимыми в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, без разрешения таможенных органов, в период с 19 час. 20 мин. ДАТА года по 22 час. 17 мин. ДАТА года (более точное время не установлено) по адресу: АДРЕС, территория торгового центра «Москва», осуществил разгрузку указанных товаров вне пункта назначения, без надлежащего таможенного оформления.

Таким образом, он (Косых С.А.), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с соучастниками, умышленно осуществил незаконное перемещение вышеуказанных товаров на территорию Таможенного союза Евразийского экономического союза с их недекларированием таможенным органам СТРАНА, повлекшее уклонение уплаты таможенных платежей в крупном размере.

Согласно расчетам, произведенным отделом таможенных платежей Московской таможни Центрального таможенного управления ФТС России, сумма неуплаченных таможенных платежей в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита по транзитной декларации № № составляет СУММА, что в соответствии с примечанием к статье 194 УК РФ является крупным размером.

Частью 1 статьи 179 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее ТК ТС) установлено, что товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных в соответствии с ТК ТС. В соответствии с частью 2 статьи 179 ТК ТС, таможенное декларирование товаров производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта.

При таможенном декларировании товаров в зависимости от заявляемых таможенных процедур и лиц, перемещающих товары, статьей 180 ТК ТС предусмотрено применение, в частности, и следующего вида таможенной декларации, как транзитная декларация.

Частью 6 статьи 182 ТК ТС обозначено, что транзитная декларация регистрируется таможенным органом.

Согласно статьи 183 ТК ТС подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых заполнена таможенная декларация.

Согласно части 7 статьи 190 ТК ТС с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

Согласно статье 223 ТК ТС при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита перевозчик независимо от того, является ли он декларантом этой таможенной процедуры, обязан доставить товары и документы на них в установленные таможенным органом отправления сроки в место доставки товаров, обеспечить сохранность товаров, не допускать разгрузки, перегрузки и иных грузовых операций с товарами, перевозимыми в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, без разрешения таможенных органов.

В соответствии с частью 3 статьи 227 ТК ТС при недоставке иностранных товаров в установленное таможенным органом место доставки, если недоставка иностранных товаров произошла по причине передачи товаров перевозчиком получателю или иному лицу без разрешения таможенного органа, сроком уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов считается день такой передачи.

Согласно части 4 статьи 227 ТК ТС ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате в размерах, соответствующих суммам ввозных таможенных пошлин, налогов, которые подлежали бы уплате при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, исчисленным на день регистрации таможенным органом транзитной декларации.

Таким образом, он (Косых С.А.) в нарушение статей 179, 180, 182, 183, 190, 223, 227 Таможенного кодекса Таможенного союза, действуя умышлено и осознавая незаконность своих действий, в нарушение процедуры таможенного транзита осуществил передачу третьим лицам ввезенных товаров без его таможенного декларирования в установленном законом порядке и уплаты причитающихся таможенных платежей.

Совместные действия его (Косых С.А.) с соучастниками повлекли уклонение от уплаты таможенных платежей, составившее согласно произведенным расчетам СУММА, что в соответствии с примечанием к статье 194 УК РФ является крупным размером.

Косых С.А. виновным себя признал в полном объеме, согласился с указанным обвинением, которое обоснованно и подтверждается материалами уголовного дела. При этом суд считает, что препятствий для постановления приговора без проведения судебного разбирательства не имеется, поскольку подсудимый вину признал в полном объеме и согласен с предъявленным обвинением, ходатайствовал о применении особого порядка судебного разбирательства, с чем согласился адвокат и государственный обвинитель, ему разъяснен характер и последствия заявленного ходатайства, при этом санкция статьи УК РФ не превышает 10 лет лишения свободы, суд постановляет приговор без проведения судебного разбирательства, квалифицируя юридически действия Косых С.А. по п. «а» ч.2 ст.194 УК РФ как – уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания, в соответствии со ст. 60 УК РФ, суд учитывает: характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, на состояние его здоровья, а также на условия жизни его семьи.

Косых С.А. ДАННЫЕ ПО ЛИЧНОСТИ.

Обстоятельствами, смягчающие наказание, суд признает полное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетних и малолетних детей, положительные характеристики, способствование в расследовании преступления, обстоятельств отягчающих наказание судом не установлено.

Учитывая изложенное, с учетом всех данных о личности подсудимого, образа жизни, возраста, обстоятельств смягчающих наказание при отсутствии обстоятельств отягчающих наказание, степени тяжести, общественной опасности и характера преступления, роли в групповом преступлении, способствование в расследовании преступления, суд считает, что Косых С.А. должно быть назначено наказание в виде штрафа, без дополнительного наказания, так как суд пришел к убеждению, что исправление осужденного и восстановление социальной справедливости возможно при данном виде наказания, с учетом требований ч.7 ст.316 УПК РФ, б с учетом имущественного и семейного положения.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, изменение категории преступления на менее тяжкую, суд считает нецелесообразным.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Косых С.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.194 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в доход государства.

Меру процессуального принуждения до вступления приговора в законную силу осужденному Косых С.А. оставить прежней – обязательство о явке.

Вещественные доказательства: предметы и документы, изъятые 15 августа 2015 года в ходе проведения осмотра места происшествия по адресу: АДРЕС, из транспортного средства Volvo FH12 регистрационный номер СТРАНА № с прицепом Pacton MXD220 регистрационный номер СТРАНА №; копия письма Ошмянской таможни СТРАНА от ДАТА года № 02-2/7155 руководителю ЧТУП «****» на одном листе; копия листа записи ЕГРЮЛ по ООО «**» на двух листах; справка, выданная водителю А.А.М., на одном листе, о том, что транспортное средство Volvo FH12 государственный номер № находится на ремонте по причине поломки ДВС и топливной системы с ДАТА года; справка, выданная водителю Косых С.А., на одном листе, о том, что транспортное средство Volvo FH12 государственный номер № находится на ремонте по причине поломки ДВС и топливной системы с ДАТА года; квадратный листок бумаги с указанием номера перевода денежных средств № и суммы перевода СУММА долларов США; счет-фактура за выполненные услуги № № от ДАТА года на сумму девятьсот тридцать тысяч белорусских рублей между Гродненским филиалом РУП «Б» и ЧТУП «****» на одном листе; товарная накладная № № от ДАТА года, выданную ООО «*****» на товар – Портландцемент № на одном листе в двух экземплярах, всего на двух листах; копия транзитной декларации № № с добавочными листами на пяти листах; договор поручения № № от ДАТА года между Гродненский филиал РУП «*****» и ЧТУП «****» на одном листе; командировочное удостоверение ЧТУП «****», выданное Абдиеву А.М. на одном листе; путевой лист № № от ДАТА года ЧТУП «****» на одном листе; справка СООО «Грандмоторс» № № от ДАТА года о проведении инспекции тахографа, установленного на транспортное средство Volvo FH12 государственный номер №; реквизиты организации ЧТУП «****» на одном листе; трудовой договор от ДАТА года, заключенный между ЧТУП ****» и Косых С.А. на одном листе; копия заявки-договора б/н от 24 июня 2015 года, заключенной между ООО «Сельсервисгрупп» и ЧТУП «****» на одном листе; международная товарно-транспортную накладную (CMR) № б/н от 30 июня 2015 года на одном листе; счет-фактура (инвойс) № ABP-01/300615 от 30 июня 2015 года на двух листах, согласно которому стоимость перемещенных товаров составляет 18788,07 долларов США; упаковочный лист) № ABP-01/300615 от 30 июня 2015 года на двух листах, согласно которому общее количество грузовых мест составляет 286; счет-фактура (инвойс) № ABP-01/300615 от 30 июня 2015 года на двух листах, согласно которому стоимость перемещенных товаров составляет 18788,07 долларов США; копия свидетельства № ААА 345511 о регистрации транспортного средства Volvo FH12 государственный номер № в виде ламинированной карточки на двух листах; копия свидетельства № ААА 345496 о регистрации транспортного средства на прицеп Pacton MXD220 государственный номер А6410В-1 в виде ламинированной карточки на двух листах; копия свидетельства (CERTIFICATE) ВГМ № 1ВГМ333/13/043291 о профессиональной компетенции водителя Косых С.А. в международных автомобильных перевозках грузов в виде карточки на двух листах; копия сертификата международного технического осмотра BY № 0145167 от 10 декабря 2013 года в виде книжки на трех листах; копия сертификата международного технического осмотра BY № 0145166 от 10 декабря 2013 года в виде книжки на трех листах; копия разрешения № 003655 (Leidimas) транспортному средству Volvo FH12 государственный номер № с прицепом Pacton MXD220 государственный номер А6410В-1 на международную перевозку грузов по территории Литовской Республики на одном листе; копия карты международного моторного страхования № BY/01/10160198 на транспортное средство Volvo FH12 на трех листах; копия полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории государств-членов системы «зеленая карта» № BY/01/10160198 на транспортное средство Volvo FH12 на одном листе; копия карты международного моторного страхования № BY/01/10160199 на прицеп Pacton MXD220 на трех листах; копия полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории государств-членов системы «зеленая карта» № BY/01/10160198 на прицеп Pacton MXD220 на одном листе; копия памятки перевозчику по работе по краткосрочным договорам транспортной экспедиции на одном листе; копия разрешения Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта UZ № 143533 от 31 января 2015 года транспортному средству транспортным средством Volvo FH12 регистрационный номер СТРАНА № с прицепом Pacton MXD220 регистрационный номер СТРАНА № на международную перевозку грузов автомобильным транспортом по территории СТРАНА на одном листе; копия разрешения Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики KGZ № № на проезд автотранспортного средства транспортным средством Volvo FH12 регистрационный номер СТРАНА № с прицепом Pacton MXD220 регистрационный номер СТРАНА № в международном автомобильном сообщении по территории Республики Киргизия на одном листе; копия заверенной копии специального разрешения (лицензия) Министерства транспорта и коммуникаций СТРАНА №№ на право осуществления деятельности в области автомобильного транспорта, выданное ЧТУП «****» на трех листах; копия свидетельства ОРГАНИЗАЦИЯ о государственной регистрации юридического лица ЧТУП «****» от ДАТА года, номер бланка № на одном листе; копия свидетельства о допущении дорожного транспортного средства к перевозке грузов под таможенными печатями и пломбами № № от ДАТА года на транспортное средство Volovo FH12 государственный номер № с фотографиями транспортного средства на семи листах; копия свидетельства о допущении дорожного транспортного средства к перевозке грузов под таможенными печатями и пломбами № № от ДАТА года на прицеп Pacton MXD220 государственный номер А6410В-1 с фотографиями транспортного средства на семи листах; три круглых бумажных диска, обнаруженных в кабине и один круглый бумажный диск, обнаруженный в тахографе транспортного средства транспортным средством Volvo FH12 регистрационный номер СТРАНА № с прицепом Pacton MXD220 регистрационный номер СТРАНА №, хранятся в материалах уголовного дела, полиэтиленовый мешок с номером, нанесенным красителем черного цвета «№» и отрезок бумаги с номером «№», хранить в камере хранения вещественных доказательств Московской таможни по адресу: АДРЕС (т. 1 л.д. 83-152) по выделенному уголовному делу. Транспортное средство Volvo FH12 государственный номер СТРАНА №, 2004 года выпуска, номер кузова №, прицеп Pacton MXD220 государственный номер СТРАНА №, 2004 года выпуска, номер кузова №, - считать выданным А.А.В. (т. 1 л.д. 164). Документы, полученные из Гродненского филиала Республиканского унитарного предприятия «***» (СТРАНА) письмом от ДАТА года № № - хранить при деле (т. 1 л.д. 222-231).Документы, полученные из Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы России письмом от ДАТА года № №- хранить при деле (т. 2 л.д. 28-34). Заверенные копии листов паспорта Косых С.А. № № на девяти листах- хранить при деле (т. 2 л.д. 46-54). Документы, предоставленные Косых С.А. ДАТА года: оригинал бланка международной товарно-транспортной накладной (CMR) № б/н от 30 июня 2015 года на одном листе; копия счет-фактуры (инвойса)№ № от ДАТА на двух листах; копия письма О. таможни от ДАТАгода № № на одном листах; копия международной товарно-транспортной накладной (CMR) № №на одном листе; копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «**» на двух листах, в двух экземплярах; копия решения О. таможни с приложением на трех листах; копия сейф-пакета № на одном листе; копия решения о приостановлении операций по счетам плательщика таможенных платежей ЧТУП «****» - на одном листе; копия письма РУП «***» от ДАТА года № № на одном листе; копия транспортного заказа б/н (заявка-договор) от ДАТА года на одном листе; копия трудового договора от ДАТА года между ЧТУП «****» и Косых С.А. на одном листе; копия приказа № б/н от ДАТА года о приеме на работу на одном листе- хранить при деле (т. 2 л.д. 79-96). Выписка по денежному переводу № № от ДАТА года, изъятая в помещении ООО НКО «ВЮ» ДП «Восток» по адресу: АДРЕС, на одном листе- хранить пре деле, (т. 2 л.д. 164). Распечатка сведений по соединениям абонентского номера № - хранить при деле (т. 2 л.д. 189-191). Заверенная копия протокола осмотра предметов (документов) от ДАТА года, содержащая информацию о соединениях по абонентскому номеру №, на трех листах- хранить при деле (т. 2 л.д. 204-206). Заверенные копии документов, полученных из О. таможни Государственного таможенного комитета СТРАНА- хранить при дел (т. 2 л.д. 234-254). Заверенные копии документов, полученных из Г. филиала Республиканского унитарного предприятия «***» Государственного таможенного комитета СТРАНА письмом от ДАТА года № №- хранить при деле (т. 3 л.д. 19-64). Заверенная копия (выписки) журнала регистрации въезда транспортных средств на территорию Торгового центра «М» по адресу: АДРЕС, на двух листах- хранить при деле (т. 3 л.д. 108-109). Распечатка текстовой переписки из программы «WhatsApp» с мобильного телефона Samsung Duos, принадлежащего подозреваемому Косых С.А. на двадцати двух листах - хранить при деле (т. 3 л.д. 185-210). Ключи от транспортного средства Volvo FH12 регистрационный номер СТРАНА № с прицепом Pacton MXD220 регистрационный номер СТРАНА № в виде связки, находящейся на тканевом ремне и карабине и состоящей из ключа зажигания, имобилайзера и металлического брелка с надписью Volvo,- считать выданными АверичевуА.В. (т. 3 л.д. 216). Документы, полученные из бюро переводов – хранить при деле (т. 4 л.д. 188-200).