Дело 01-0040_2016. Приговор. документ - обезличенная копия
.docДело № 1-40/16 1с
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
город Москва 21 января 2016 года
Кузьминский районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи Р.Г. Якубаева, при секретаре судебного заседания В.А. Макарове, с участием: государственного обвинителя – и.о. заместителя Кузьминского межрайонного прокурора г.Москвы А.Д. Грудины, подсудимого В.Ю. Ребезова, защитника - адвоката О.Р. Харчилавы, представившего удостоверение №5105 и ордер №1001 от 21.01.2016, рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:
РЕБЕЗОВА А.Ю., … года рождения, … зарегистрированного по адресу: …ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,в,г» ч.2 ст.193 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Ребезов В.Ю. совершил нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере, уплаченных нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, в особо крупном размере, с использованием заведомо подложного документа, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.
Так, Ребезов В.Ю., действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного вывоза капитала под видом фиктивного импорта товаров, в нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, в особо крупном размере, согласно разработанному преступному плану предполагалось создать в г. Москве, зарегистрированные и специально подобранные подставные юридические лица, предназначенные не для осуществления легитимной финансово-хозяйственной деятельности, а исключительно для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, открыть им расчетные счета в определенных банках, приискать оффшорную компанию-нерезидент, с открытыми расчетными счетами в зарубежных банках, после чего составлять от имени созданных таким способом фирм-однодневок заведомо поддельные импортные контракты с указанной оффшорной компанией и открывать в соответствующих банках Российской Федерации паспорта импортной сделки.
Далее, предполагалось незаконно и безвозвратно перечислять за рубеж денежные средства в особо крупном размере, с целью криминального обогащения.
Действуя согласно указанному плану, Ребезов В.Ю., из корыстных побуждений, с целью дальнейшего незаконного вывода за границу капитала под видом фиктивного импорта товаров и невозвращение в особо крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством РФ обязательному перечислению на счет в уполномоченный банк РФ, приискав неосведомленного о его преступных намерениях, Т. А.И., не имеющего возможностей, намерений и специальных навыков для занятия предпринимательской деятельностью, с его помощью 25 сентября 2012 г. учредил заведомо подставное Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «...», которое 28 сентября 2012 г. было зарегистрировано МИФНС РФ № 46 по г.Москве по юридическому адресу: г. …, с присвоением Идентификационного номера налогоплательщика (далее – ИНН …), в котором согласно решению № 1 единственного учредителя ООО «...» от 25 сентября 2012 г. генеральным директором назначен Т А.И., являющийся, в соответствии с п. 8.1-8.6 Устава указанного ООО, его единоличным исполнительным органом и осуществляющий руководство его текущей деятельностью.
Одновременно, Ребезов В.Ю., приискав неосведомленную о его преступных намерениях А Н.А., не имеющую возможностей, намерений и специальных навыков для занятия предпринимательской деятельностью, с ее помощью 03 сентября 2012 г. учредил заведомо подставное ООО «...», которое 07 сентября 2012 г. было зарегистрировано МИФНС РФ № 46 по г. Москве по юридическому адресу: … с присвоением ИНН …, в котором, согласно решению № 1 единственного учредителя ООО «...» от 03 сентября 2012 г., генеральным директором назначена Аа Н.А., которая, в соответствии с п. 8.1-8.6 Устава этого ООО, является его единоличным исполнительным органом и осуществляет руководство его текущей деятельностью.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, Ребезов В.Ю., обратился за помощью к неосведомленной о его преступном умысле Б Н.Н., которая по просьбе Ребезова В.Ю., согласно договора об оказании услуг в регистрации фирм, совместно с Аой Н.А., которую он (Ребезов В.Ю.), представил, как генерального директора ООО «...», 27 сентября 2012 г. открыла следующие счета в Расчетной небанковской кредитной организации «….» Общество с ограниченной ответственность (далее – РНКО «...» (ООО) по адресу: …: расчетный счет №…, валютный счет №40702840100002001253, транзитный валютный счет №4…, и 04 октября 2012 г., получив комплект программного комплекса «Клиент-Банк» для управления счетом через сеть Интернет, передала его Ребезову В.Ю..
Далее, аналогичным образом Ребезов В.Ю. вновь обратился за помощью к неосведомленной о его преступном умысле Б Н.Н., которая по его просьбе совместно с Т А.И., которого он (Ребезов В.Ю.) представил, как генерального директора ООО «...», 31 октября 2012 г. открыла от имени подставного ООО «...» следующие счета в Коммерческом банке «…» Общество с ограниченной ответственностью (далее – КБ «…» (ООО) по адресу: …: расчетный счет №…, валютный счет №…, транзитный валютный счет №..., и 31 октября 2012 г., получив комплект программного комплекса «Клиент-Банк» для управления счетом через сеть Интернет, передала его Ребезову В.Ю.
Исполняя свой преступный план, Ребезов В.Ю. в неустановленное следствием время, предшествующее 28 сентября 2012 г., при неустановленных обстоятельствах, приискал зарегистрированную в Тайване компанию «….», имеющую открытый в неустановленное время и при неустановленных обстоятельствах счет № 5…. в .. Bank.
После проведенной таким образом подготовки, 28 сентября 2012 г. Ребезов В.Ю., продолжая реализацию разработанного им преступного плана, будучи осведомленным о фиктивности нижеследующих документов, представил в РНКО «...» (ООО) по адресу: …., заверенные копии заранее изготовленных при неустановленных обстоятельствах заведомо подложного импортного контракта № …. от 28 сентября 2012 г., заключенного между ООО «...» и зарегистрированной в Тайване компанией «…», сроком действия до 23 сентября 2013 г. на поставку в РФ товаров на сумму 60.000.000 долларов США, в соответствии с нижеследующими спецификациями: №№ 1-5 от 01 октября 2012 г., №№ 6-10 от 02 октября 2012 г., №№ 11-15 от 03 октября 2012 г., №№ 16-20 от 04 октября 2012 г., №№ 21-25 от 05 октября 2 012 г., №№ 26-30 от 08 октября 2012 г., и заведомо подложный паспорт сделки № ПС 12100001/3400/0000/2/1 от 05 октября 2012 г. между ООО «...» и «….» на поставку в РФ товаров на сумму 60.000.000 долларов США с датой исполнения обязательств по контракту 23 сентября 2013 г.
После чего, Ребезов В.Ю., в период времени с 08 по 15 октября 2012 г. в подтверждение исполнения указанного контракта в части ввоза на таможенную территорию Российской Федерации товара и его таможенного оформления, представил в РНКО «...» (ООО) по адресу: …., копии изготовленных при неустановленных обстоятельствах заведомо подложных грузовых таможенных нижеследующих деклараций в количестве 30 штук, где отправитель/экспортер – компания «…, а получателем товара по контракту №А28/09/12 от 28 сентября 2012 г. является ООО «...»:
10209095/081012/0010982; 10209095/081012/0010993;
10209095/081012/0010999;10209095/081012/0011005;
10209095/081012/0011014;10209095/091012/0011025;
10209095/091012/0011031;10209095/091012/0011041;
10209095/091012/0011047;10209095/091012/0011056;
10209095/101012/0011066;10209095/101012/0011072;
10209095/101012/0011080;10209095/101012/0011088;
10209095/101012/0011093;10209095/111012/0011102;
10209095/111012/0011109;10209095/111012/0011119;
10209095/111012/0011127;10209095/111012/0011134;
10209095/121012/0011144;10209095/121012/0011151;
10209095/121012/0011158;10209095/121012/0011169;
10209095/121012/0011175;10209095/151012/0011265;
10209095/151012/0011278;10209095/151012/0011281;
10209095/151012/0011286; 10209095/151012/0011292,
которые были внесены в соответствии с установленным порядком в ведомость банковского контроля в качестве основания для перевода денежных средств иностранному партнеру, а именно организации-нерезиденту компании «…» (Тайвань).
Далее, с использованием юридических лиц ООО «...» и ООО «...», созданных Ребезовым В.Ю. для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций, в неустановленное следствием время, но не позднее 02 ноября 2012 г., при неустановленных обстоятельствах изготовил договор от 02 ноября 2012 г. уступки прав и обязанностей по контракту № … от 28 сентября 2012 г., якобы заключенный между компанией «…» (Тайвань), именуемой в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, ООО «...», именуемым в дальнейшем «Покупатель» и ООО «...», именуемым в дальнейшем «Правопреемник», согласно которому было достигнуто соглашение об уступке прав и обязанностей по контракту №А28/09/12 от 28 сентября 2012 г., где предметом указанного контракта является товар (электроника, бытовая техника, компьютеры и комплектующие и электронное оборудование), указанный в спецификациях №№ 1-30, являющихся неотъемлемой частью контракта №../09/12 от 28 сентября 2012 г., и где правопреемник принимает на себя все права и обязанности в полном объеме по указанному контракту, заключенному между компанией «…» (Тайвань) и ООО «...», суммарный долг на момент подписания настоящего договора составляет 59.866.099,93 долларов США.
В период, предшествующий 21 ноября 2012 г., Ребезов В.Ю., изготовил при неустановленных обстоятельствах заверенную копию дополнительного соглашения от 21 ноября 2012 г. к указанному выше заведомо подложному контракту и предоставил её в КБ «…» (ООО) по адресу: … Согласно указанного дополнительного соглашения от 21 ноября 2012 г., заключенного между ООО «...» и компанией «….» (Тайвань), ООО «...» считается «Правопреемником» ООО «...» по контракту № … 28 сентября 2012 года и плательщиком банковских расходов на территории Российской Федерации и за её пределами, а также заведомо подложный паспорт сделки № … от 02 ноября 2012 г. между ООО «...» и «…» на поставку в РФ товаров на сумму 60.000.000 долларов США с датой исполнения обязательств по контракту 23 сентября 2013 г.
Одновременно, основываясь на перечисленных документах, Ребезов В.Ю. предоставил 31 октября 2012 г. в РНКО «...» (ООО) по адресу: …, заявление от имени ООО «...» о закрытии Паспорта сделки №… от 05 октября 2012 г. по контракту №А28/09/12 от 28 сентября 2012 г.
Затем, создавая видимость исполнения обязательств по контракту №А28/09/12 от 28 сентября 2012 г., заведомо зная о не исполнении его в части получения товара, в период времени с 17 декабря 2012 г. по 09 января 2013 г. Ребезов В.Ю. с использованием ранее полученного комплекта программного комплекса «Клиент-Банк» для управления счетом через сеть Интернет, организовал перечисление денежных средств ООО «...», с использованием открытых в российском банке КБ «…» (ООО) по адресу: г. …, расчетного счета №…, валютного счета №… и транзитно-валютного счета №..., в результате чего в указанный период времени было осуществлено перечисление денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на счета нижеуказанных организаций-нерезидентов:
ХХХХХХХХХХ
17 декабря 2012 года перечислено (по курсу ЦБ РФ на 17.12.2012г. 1 доллар США=30,69 руб.) несколькими траншами 495.056,00 долларов США, 359.000,00 долларов США, 375.605,00 долларов США, 244.143,52 долларов США, 495.365,00 долларов США, 593.356,00 долларов США, 499.896,00 долларов США;
18 декабря 2012 года перечислено (по курсу ЦБ РФ на 18.12.2012г. 1 доллар США=30,77 руб.) несколькими траншами 450.145,00 долларов США, 638.789,00 долларов США, 554.707,00 долларов США, 498.078,00 долларов США, 184.185,76 долларов США, 652.458,00 долларов США, 583.698,00 долларов США, 580.012,00 долларов США, 576.298,00 долларов США;
19 декабря 2012 года перечислено (по курсу ЦБ РФ на 19.12.2012г. 1 доллар США=30,99 руб.) несколькими траншами 655.874,00 долларов США, 740.090,00 долларов США, 72.298,73 долларов США,95.792,38 долларов США,129.087,00 долларов США, 625.447,00 долларов США, 569.874,00 долларов США, 495.087,00 долларов США, 605.231,00 долларов США, 610.888,00 долларов США;
20 декабря 2012 года перечислено (по курсу ЦБ РФ на 20.12.2012г. 1 доллар США=30,76 руб.) несколькими траншами 30.000,00 долларов США, 45.000,00 долларов США, 136.000,00 долларов США, 424.625,89 долларов США, 158.678,22 долларов США, 479.890,00 долларов США, 580.701,00 долларов США, 487.456,00 долларов США, 498.408,00 долларов США, 657.587,00 долларов США, 454.210,00 долларов США;
21 декабря 2012 года перечислено (по курсу ЦБ РФ на 21.12.2012г. 1 доллар США=30,76 руб.) несколькими траншами 76.544,63 долларов США, 111.909,04 долларов США, 100.000,00 долларов США, 112.000,00 долларов США, 115.000,00 долларов США, 480.000.00 долларов США, 222.000,00 долларов США, 541.215,00 долларов США, 514.054,00 долларов США, 485.667,76 долларов США;
24 декабря 2012 года перечислено (по курсу ЦБ РФ на 24.12.2012г. 1 доллар США=30,72 руб.) несколькими траншами 238.355,68 долларов США, 390.000,00 долларов США, 76.000,00 долларов США, 469.201,00 долларов США, 180.000,00 долларов США, 248.000,00 долларов США, 721.054,00 долларов США, 905.907,00 долларов США, 520.145,00 долларов США, 553.214,00 долларов США, 495.097,00 долларов США, 553.193,00 долларов США, 570.362,00 долларов США;
26 декабря 2012 года перечислено (по курсу ЦБ РФ на 26.12.2012г. 1 доллар США=30,59 руб.) несколькими траншами 34.700,00 долларов США, 31.000,00 долларов США, 69.200,00 долларов США, 46.200,00 долларов США, 131.439,00 долларов США, 128.900,00 долларов США, 50.000,00 долларов США, 610.255,00 долларов США, 3.150.421,00 долларов США, 3.028.987,00 долларов США, 2.773.567,00 долларов США, 2.809.885,00 долларов США, 3.091.308,00 долларов США, 3.154.784,00 долларов США, 2.915.632,00 долларов США, 2.975,324,00 долларов США;
27 декабря 2012 года перечислено (по курсу ЦБ РФ на 27.12.2012г. 1 доллар США=30,62 руб.) несколькими траншами 756.998,00 долларов США, 736.955,00 долларов США, 995.448,00 долларов США, 202.952,87 долларов США, 23.270,75 долларов США, 401.254,00 долларов США, 131.350,00 долларов США, 100.000,00 долларов США, 30.000,00 долларов США, 33.385,00 долларов США, 42.100,44 долларов США, 790.844,00 долларов США, 750.978,00 долларов США, 701.224,00 долларов США, 730.755,00 долларов США;
28 декабря 2012 года перечислено (по курсу ЦБ РФ на 28.12.2012г. 1 доллар США=30,48 руб.) несколькими траншами 100.000,00 долларов США, 35.186,30 долларов США, 280.333,78 долларов США, 50.000,00 долларов США, 140.000,00 долларов США, 475.806,00 долларов США, 992.348,00 долларов США, 26.740,00 долларов США, 157.997,89 долларов США, 469.058,00 долларов США;
09 января 2013 года перечислено (по курсу ЦБ РФ на 09.01.2013г. 1 доллар США=30,37 руб.) несколькими траншами 100.000,00 долларов США, 459.168,90 долларов США, 115.659,98 долларов США, что составляет всего 59.866.099,93 долларов США.
В завершение своего преступного умысла, для придания указанным выше сделкам и финансовым операциям легальный вид, 21 марта 2013 г. предоставил в КБ «…» (ООО) по адресу: …, письмо от имени ООО «...» о закрытии Паспорта сделки … от 02 ноября 2012 г. по контракту № А28/09/12 от 28 сентября 2012 г.
До настоящего времени товар, указанный в вышеуказанном фиктивном контракте с соответствующими приложениями ООО «...» на таможенную территорию Российской Федерации ввезен не был и не мог быть ввезен, в связи с отсутствием каких-либо легальных оснований для перечисления вышеуказанных денежных средств.
Таким образом, Ребезов В.Ю., являющийся фактическим руководителем организации резидента, каких-либо мер, в соответствии с п.2 части 1 ст. 19 Закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г., с изменениями и дополнениями, не принял, а именно: не обеспечил возврат в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, в соответствии с условиями контракта №А28/09/12 от 28 сентября 2012 г., а совершил нарушение валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте, то есть денежные средства в размере 59.866.099,93 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на даты перечислений составляет 1 835 258 441, 18 рублей, что является особо крупным размером, поскольку превышает тридцать миллионов рублей, из-за границы не возвратил и на счет в уполномоченный банк Российской Федерации – в КБ «…» (ООО) не перечислил.
Подсудимый Ребезов В.Ю. согласился с предъявленным обвинением, вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал в полном объеме, ходатайствовал о применении особого порядка судебного разбирательства. Защитник поддержал заявленное подсудимым ходатайство. Государственный обвинитель не возражал против применения особого порядка судебного разбирательства.
Суд установил, что ходатайство заявлено подсудимым добровольно, при выполнении требований ст. 217 УПК РФ после консультации с защитником, ходатайство поддержано подсудимым в ходе судебного заседания, подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, обвиняется в совершении преступления, наказание за которое не превышает десяти лет лишения свободы, государственный обвинитель не возражает против постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства.
Суд пришел к выводу, что обвинение Ребезова В.Ю. является обоснованным, подтверждается материалами дела, и, при таких обстоятельствах, суд постановляет приговор без проведения судебного разбирательства, квалифицируя действия подсудимого Ребезова В.Ю. по п.п. «а,в,г» ч.2 ст.193 УК РФ, поскольку он совершил нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере, уплаченных нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, в особо крупном размере, с использованием заведомо подложного документа, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.
При назначении наказания в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, сведения о личности подсудимого, состояние его здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, а также на условия жизни его семьи.
Ребезов В.Ю. ранее не судим, совершил преступление, относящееся в силу ст.15 УК РФ к категории тяжких, под наблюдением у врача нарколога и психиатра не значится, вину в совершении преступления признал, раскаялся в содеянном, по месту жительства жалоб не поступало, работает, положительно охарактеризован по месту работы, страдает хроническими заболеваниями, имеет на иждивении малолетнего ребенка 31.10.2008 г.р., а также отца, пенсионного возраста, страдающего хроническими заболеваниями.
С учетом поведения подсудимого Ребезова В.Ю. в судебном заседании, данных характеризующих его личность, у суда не возникает сомнений в психическом состоянии подсудимого, потому суд признает Ребезова В.Ю. вменяемым, и подлежащим привлечению к уголовной ответственности за совершенное им преступление.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Ребезова В.Ю. в соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает искреннее раскаянье в содеянном, признание вины, состояние его здоровья, наличие на иждивении малолетнего ребенка 31.10.2008 г.р. и отца, пенсионного возраста, страдающего хроническими заболеваниями, положительные характеристики.
Отягчающих наказание Ребезова В.Ю. обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, суд не усматривает.
Исходя из конкретных обстоятельств совершенного Ребезовым В.Ю. преступления, а также вышеуказанных данных о личности Ребезова В.Ю., в целях восстановления социальной справедливости, исправления Ребезова В.Ю. и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает, что последнему должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, с учетом требований ч.5 ст.62 УК РФ, не находя оснований для назначения подсудимому более мягких видов наказаний, но с применением ст.73 УК РФ, поскольку исправление Ребезова В.Ю. возможно без его изоляции от общества.
С учетом материального положения Ребезова В.Ю. и обстоятельств совершенного им преступления, суд приходит к выводу о назначении Ребезову В.Ю. дополнительного наказания в виде штрафа.
Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, относящегося к категории средней тяжести, его повышенной общественной опасности, суд не усматривает оснований, предусмотренных ч.6 ст.15 УК РФ, для изменения категории преступления.
Суд считает, что исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом совершенного Ребезовым В.Ю. преступления, его поведением после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих, при назначении наказания применить положения ст. 64 УК РФ - не имеется.
Согласно ст.81, 82 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах.
На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
РЕБЕЗОВА В.Ю. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,в,г» ч.2 ст.193 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на ДВА года ШЕСТЬ месяцев со штрафом в размере 800 000 (ВОСЕМЬСОТ ТЫСЯЧ) рублей в доход государства.
На основании ст.73 УК РФ считать назначенное Ребезову В.Ю. наказание условным с установлением испытательного срока в течение ЧЕТЫРЕХ лет.
В соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ, наказание в виде штрафа надлежит исполнять самостоятельно.
В соответствии с ч.5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного Ребезова В.Ю. дополнительные обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за исполнением наказания (уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства); - не допускать нарушений общественного порядка; не менять постоянного места жительства без уведомления этого органа, и являться по первому вызову в указанный орган, в установленные этим органом сроки и периодичность.
Меру пресечения Ребезову В.Ю. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления настоящего приговора в законную силу – отменить.
Вещественные доказательства, по вступлении приговора в законную силу: - ведомость банковского контроля по контракту по ПС от 05.10.2012 №… ( том 10 л.д. 16-20); - заявление от 31.10.2012 о закрытии Паспорта сделки №.. 05.10.2012 ООО «...»( том 10 л.д.21); - паспорт сделки от 05.10.2012 № 12100001/3400/0000/2/1 по контракту №А28/09/12 от 28.09.2012 ( том №10 л.д.24); - копия контракта А28/09/12 от 28.09.2012, заключенного между «…», Тайвань, именуемая в дальнейшем «Продавец» и ООО «...», РФ, именуемое «Покупатель», согласно которого Продавец обязуется отгрузить в адрес Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товары (электроника, бытовая техника, компьютеры и комплектующие и электронное оборудование) на общую сумму 60.000.000 долларов США, сроком до 23 сентября 2013 года. ( том №10 л.д. 25-29); - приложение к контракту А28/09/12 от 28.09.2012 - спецификации: №№ 1-5 от 01 октября 2012 г., №№ 6-10 от 02 октября 2012 г., №№ 11-15 от 03 октября 2012 г., №№ 16-20 от 04 октября 2012 г., №№ 21-25 от 05 октября 2 012 г., №№ 26-30 от 08 октября 2012 г., (том №10 л.д.31-90); - справка о подтверждающих документах от 18.10.2012 г. по паспорту сделки №12100001/3400/0000/2/1, предоставленных ООО «...» ( том №10 л.д.91-92); - грузовые таможенные декларации, где отправитель/экспортер – компания «…» (Тайвань), а получателем товара по контракту №А28/09/12 от 28 сентября 2012 г. является ООО «... (том №10 л.д.93-152); - паспорт сделки ...-Банк (ООО) от 02.11.2012 № 12110002/2843/0000/2/1 по контракту № А28/09/12 от 28.09.2012 ( том 11 л.д. 10);- ведомость банковского контроля ...-Банк (ООО) по контракту № А28/09/12 от 28.09.2012 ( том №11 л.д.13-21);- расчетная небанковская кредитная организация «...» по ООО «...» паспорт сделки от 05.10.2012 № 12100001/3400/0000/2/1 ( том 11 л.д.22); - ведомость банковского контроля РНКО «...» по контракту №А28/09/12 от 28.09.2012 по ПС № 12100001/3400/0000/2/1 ( том №11 л.д.23-27); - договор от 02.11.2012 уступки прав и обязанностей по контракту №А28/09/12 от 28.09.2012, заключенный между «….» (Тайвань), именуемая «Продавец», и ООО «...» Россия, именуемое «Правопреемник», согласно которого ООО «...» принимает на себя все права и обязанности в полном объеме по контракту №А28/09/12 от 28.09.2012 заключенному между «….» (Тайвань) и ООО «...» Россия.( том №11 л.д.28-30); - копия контракта №А28/09/12 от 28.09.2012, заключенного между «CHAIN LAND INTERNATIONAN LTD» (Тайвань), именуемая «Продавец», и ООО «...» Россия, именуемая «Покупатель».( том № 11 л.д.31-35); - дополнительное соглашение от 21.11.2012 к контракту № А28/09/12 от 28.09.2012, согласно которого банковские расходы на территории РФ и за её пределами оплачивает Покупатель - ООО «...» ( том №11 л.д. 36-37); - акт приема-передачи документов от 02.11.2012 г. между ООО «...» и ООО «...», согласно которого ООО «...» передало документы ООО «...» оригиналы документов: контракт № А28/09/12 от 28.09.2012, декларации на товары, спецификации к контракту № А28/09/12 от 28.09.2012, акт сверки взаиморасчетов от 02.11.2012г., ведомость банковского контроля от 31.10.2012 ( том 11 л.д.40);- письмо от ООО «...» в адрес КБ «...-Банк» (ООО) о закрытии паспорта сделки № 12110002/2843/0000/2/1 от 02.11.2012, в связи с переводом контракта № А28/09/12 от 28.09.2012г. на расчетное обслуживание в «…» ( том 11 л.д.43);- поручения КБ «...-Банк» (ООО) на перевод иностранной валюты по счетам ООО «...» ( том 11 л.д.45-237);- флеш-карта бело-красного цвета JetFlash 2 Gb ( том 15 л.д.152), - хранить при уголовном деле.
Приговор может быть обжалован и опротестован с соблюдением требований, предусмотренных ст. 317 УПК РФ в апелляционном порядке в Московский городской суд через Кузьминский районный суд г. Москвы, в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей жалобе. Осужденный также вправе, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы. Осужденный вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.