Дело 01-0048_2018. Приговор. документ - обезличенная копия

Дело № 1-48/18

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

дата адрес

Останкинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, при секретаре судебного заседания фио,

с участием государственного обвинителя – ст.помощника Останкинского межрайонного прокурора адрес фио,

подсудимого фио,

защитника – адвоката фио, представившего удостоверение № 9021 и ордер №01 от дата,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

фио, паспортные данные, гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, работающего менеджером в наименование организации, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 191 УК РФ (в ред. ФЗ от дата № 420-ФЗ), ч. 1 ст. 191 УК РФ (в ред. ФЗ от дата № 420-ФЗ),

у с т а н о в и л:

фио виновен в совершении незаконного оборота драгоценных металлов, то есть совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

дата фио в целях осуществления скупки и реализации лома ювелирных изделий учредил наименование организации (далее – наименование организации, ИНН телефон, адрес), поставив указанное общество на специализированный учет в Восточно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора.

дата в время (время в адрес) на используемый фио аппарат мобильной связи с вызывным номером телефон посредством программы обмена текстовыми сообщениями с поддержкой голосовой и видеосвязи «Вотсап» («WhatsApp») поступил вызов от не установленного следствием лица, известного фио под именем Даурен, использующего аппарат мобильной связи с вызывным номером телефон. В ходе телефонного разговора от неустановленного лица поступило предложение о приобретении драгоценного металла в виде слитка из промышленного золота.

Заведомо зная о том, что драгоценные металлы (за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий) в соответствии со ст. 129 ГК РФ относятся к объектам гражданских прав, свободная реализация которых запрещена, могут быть реализованы только субъектами недропользования, имеющими специальные разрешения, и что до аффинажа любые сделки с золотом являются незаконными, фио из корыстных побуждений сформировал умысел на совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации.

Во исполнение своего преступного умысла фио дата примерно в время (время в адрес) прибыл на личном автомобиле марка автомобиля Приора» с государственным регистрационным знаком «Н323АР124RUS» на автомобильную парковку торгового центра «Красноярье» (адрес, пр-т им. газеты «Красноярский Рабочий», д. 120), где встретился с указанным выше неустановленным лицом.

В ходе встречи фио, находясь в своем автомобиле марка автомобиля Приора» с государственным регистрационным знаком «Н323АР124RUS», в нарушение требований Указа Президента Российской Федерации от дата № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», Федерального закона от дата № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», постановления Правительства Российской Федерации от дата № 1419 «Об утверждении Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа», в соответствии с которыми совершение сделок с минеральным сырьем допускается субъектами их добычи и производства (юридическими лицами, имеющими лицензии на операции с драгоценными металлами, в том числе на сделки с ними, которые подлежат обязательному государственному учету), действуя как физическое лицо и не являясь субъектом добычи и производства драгоценных металлов, совершил с упомянутым неустановленным лицом сделку, связанную с драгоценным металлом, приобретя у последнего за 2.100.000 рублей слиток, содержащий в своем составе самородное золото весом 1103,29 грамма, стоимость которого по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дата составила 2.799.896,сумма, что соответствует крупному размеру.

Он же, фио виновен в совершении незаконного оборота драгоценных металлов, то есть совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а также незаконные хранение, перевозку и пересылку драгоценных металлов, совершенные в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

дата фио в результате сделки, совершенной в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, незаконно приобрел у неустановленного лица слиток, содержащий самородное золото весом 1103,29 грамма, стоимость которого по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату составила 2.799.896,сумма, что соответствует крупному размеру.

Приобретя вышеуказанный драгоценный металл, фио в тот же день в неустановленное время после время (время в адрес) в нарушение требований ст. 29 Федерального закона от дата № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», предусматривающих перевозку драгоценных металлов специализированным транспортным средством в сопровождении вооруженной охраны, незаконно перевез его на личном автомобиле марка автомобиля Приора» с государственным регистрационным знаком «Н323АР124RUS» с автомобильной парковки торгового центра «Красноярье» (адрес, пр-т им. газеты «Красноярский Рабочий», д. 120), в свое жилище, расположенное по адресу: адрес.

В дальнейшем, осознавая, что в соответствии Федеральным законом от дата № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» собственником незаконно добытых драгоценных металлов является Российская Федерация, а добытые в установленном порядке драгоценные металлы подлежат обязательному учету по массе и качеству при добыче, производстве, использовании и обращении, и должны поступать для аффинажа в организации, включенные в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 972 «Об утверждении Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, и перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов» (с изменениями и дополнениями), фио, не являясь субъектом добычи и производства драгоценных металлов, не сдал в установленном порядке драгоценный металл в специализированную организацию, а незаконно хранил его в своем жилище, расположенном по адресу: адрес, в период дата дата.

Продолжая свою преступную деятельность и преследуя корыстные цели, фио, находясь в адрес, дата сформировал умысел на совершение незаконной сделки с драгоценным металлом путем его продажи. Осознавая, что незаконно приобретенный им слиток, содержащий самородное золото, не может быть реализован в свободной форме, так как он (фио) как физическое лицо и принадлежащее ему наименование организации как юридическое лицо не являются субъектами добычи и производства драгоценных металлов, фио принял решение о реализации золота под видом лома ювелирных изделий.

Во исполнение своего преступного умысла фио дата в время (время в адрес) со своего аппарата мобильной связи с вызывным номером телефон посредством программы обмена текстовыми сообщениями с поддержкой голосовой и видеосвязи «Вотсап» («Whatsapp») связался с абонентом мобильной сотовой связи с вызывным номером телефон, принадлежащим ранее знакомому фио фактическому руководителю наименование организации (наименование организации, ИНН телефон, адрес) фио, и попросил последнего оказать содействие в реализации якобы лома ювелирных изделий.

В тот же день, узнав от фио, что контрагенту наименование организации - наименование организации (наименование организации, ИНН телефон, адрес, пом. II, комн. 5) требуется лом ювелирных изделий, содержащий золото 585 пробы, фио в целях сокрытия самородного золота и придания ему вида лома ювелирных изделий, находясь в своем жилище, расположенном по адресу: адрес, используя другие металлы (лигатуру) и подручные средства, кустарным способом переплавил приобретенный у неустановленного лица слиток, содержащий драгоценный металл, в 9 слитков и 1 пластину общим весом 1929,77 грамм, придав ему видимость лома ювелирных изделий, содержащего золото, приближенного к 585 пробе.

дата в период с время до время (время в адрес и адрес) на основании сообщенных фио сведений о весе и пробе якобы лома ювелирных изделий фио, не осведомленный о преступном умысле фио, находись в помещении наименование организации (адрес), со своего электронного почтового ящика «nord-way.nsk@yandex.ru» направил посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на электронные почтовые ящики наименование организации «24.aurum@mail.ru» и «lombard.auroom@mail.ru» электронные образы документов, необходимые для оформления договорных отношений между наименование организации и наименование организации, а именно: агентский договор № 1/А об оказании услуг по приобретению лома ювелирных изделий, в соответствии с которым наименование организации обязывалось приобрести лом ювелирных изделий, содержащий золото в объеме не менее 0,3 кг в пересчете на пробу 585 по цене не выше сумма за грамм; отчет об исполнении агентского договора №1/А; счет № 2710 на сумму 2.939.827,сумма; товарную накладную № 2710.

В этот же день фио в помещении наименование организации передал вышеперечисленные документы в распечатанном виде генеральному директору общества фио, дав указание подписать их, при этом не доводя до последнего свой преступный умысел и не ставя его в известность о незаконном происхождении золота.

дата в время (время в адрес) фио, используя электронный почтовый ящик «24.aurum@mail.ru», направил посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на электронный почтовый ящик фио «nord-way.nsk@yandex.ru» подписанные фио электронные образы вышеуказанных документов, при этом выразив просьбу о дальнейшей их передаче в наименование организации, тем самым в нарушение Указа Президента Российской Федерации от дата № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», Федерального закона от дата № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», постановления Правительства Российской Федерации от дата № 1419 «Об утверждении Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа», не являясь субъектом добычи и производства драгоценных металлов, не имея соответствующую лицензию на осуществление операций с драгоценными металлами, выполнил действия, направленные на совершение незаконной сделки с драгоценным металлом.

В этот же день наименование организации в рамках заключенного с наименование организации договора со своего расчетного счета № 40702810100010000663, открытого в филиале «Московский» наименование организации (адрес, 1-ый Хвостов пер., д. 3а, стр. 2), на основании платежного поручения № 290 от дата перечислило на расчетный счет наименование организации № 40702810034100028933, открытый в наименование организации (адрес), денежные средства в размере 2.939.827,сумма, указав в качестве основания платежа: «за ювелирные изделия б/у 585 пробы».

дата фио, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в своем жилище по адресу: адрес, упаковал полученные в ходе переплавки золота слитки и пластину в пакет, который поместил в картонную коробку.

В этот же день фио до время (время в адрес, более точно не установлено) в нарушение требований ст. 29 Федерального закона от дата № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», предусматривающей перевозку драгоценных металлов специализированным транспортным средством в сопровождении вооруженной охраны, незаконно перевез упакованный вышеуказанным способом драгоценный металл на личном автомобиле марка автомобиля Приора» с государственным регистрационным знаком «Н323АР124RUS» из своего жилища, расположенного по адресу: адрес, в помещение наименование организации по адресу: адрес.

Прибыв в помещение наименование организации примерно в время, фио передал генеральному директору наименование организации фио упакованный в коробку драгоценный металл и дал указание осуществить его пересылку через Управление специальной связи по адрес в адрес наименование организации, ложно сообщив ему (фио), что в коробке находится сплав лома ювелирных изделий.

В свою очередь фио, не осведомленный о преступном умысле фио, выполняя указания последнего и используя в качестве обоснования договор № 372-Э от дата, заключенный между наименование организации (ФГУП ГЦСС, адрес) и наименование организации, и соответствующую заявку, оформленную фио по просьбе фио, в тот же день в помещении наименование организации передал сформированное фио экспресс-отправление с драгоценным металлом в виде 9 слитков и 1 пластины, содержащих самородное золото весом 1103,29 грамма и стоимостью по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дата 2.838.312,сумма, что соответствует крупному размеру, сотрудникам Управления специальной связи по адрес для доставки в адрес в адрес наименование организации, указав адрес получателя: Управление специальной связи по адрес и адрес (адрес), при этом оформив товарную накладную № 409932168359.

дата указанное экспресс-отправление, сформированное фио, было доставлено в адрес посредством ФГУП ГЦСС, где в время в здании Управления специальной связи по адрес и адрес (адрес) вручено представителю наименование организации фио, предъявившему доверенность № 179 от дата. При этом вышеуказанные слитки и пластина, содержащие самородное золото весом 1103,29 грамма и стоимостью по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дата 2.824.598,сумма, были изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

Таким образом фио в нарушение Указа Президента Российской Федерации от дата № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», Федерального закона от дата № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», постановления Правительства Российской Федерации от дата № 1419 «Об утверждении Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа», не являясь субъектом добычи и производства драгоценных металлов, не имея соответствующей лицензии на осуществление операций с драгоценными металлами, осуществил незаконную пересылку драгоценного металла в виде слитков, содержащих самородное золото в крупном размере.

Подсудимый фио признавший свою вину и согласившийся с предъявленным обвинением, заявил ходатайство о проведении судебного разбирательства в особом порядке, которое судом удовлетворено. Как пояснил в судебном заседании подсудимый фио он осознает характер и последствия поступившего от него ходатайства, которое им заявлено добровольно, после согласования с защитником, в связи с чем суд, выслушав мнение государственного обвинителя, не возражавшего против рассмотрения дела в особом порядке, принимая во внимание, что соблюдены требования ст. 314 УПК РФ, принял решение о рассмотрении настоящего уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласен подсудимый фио подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, изложенных в обвинительном заключении.

Признавая вину подсудимого установленной в полном объеме, суд квалифицирует действия фио по ч. 1 ст. 191 УК РФ (в редакции Федерального закона от дата № 420-ФЗ), как совершение незаконного оборота драгоценных металлов, то есть совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, в крупном размере; а также по ч. 1 ст. 191 УК РФ (в редакции Федерального закона от дата № 420-ФЗ), как совершение незаконного оборота драгоценных металлов, то есть совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, в крупном размере.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного и данные о личности фио, который с предъявленным обвинением согласен, вину свою признал полностью, в содеянном раскаялся, ранее не судим, к уголовной и административной ответственности не привлекался, по месту регистрации и фактического проживания характеризуется положительно, на учетах в НД. ПНД не состоит, имеет на иждивении бабушку-пенсионерку, что в совокупности, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает обстоятельствами, смягчающими его наказание.

Кроме того, обстоятельствами, смягчающими наказание фио суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч 1 ст. 61 УК РФ), что позволяет суду назначить подсудимому наказание в соответствии с ч 1 ст. 62 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

При назначении наказания, суд учитывает положения ст. 6, 60, ч.ч. 1,5 ст. 62 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства каждого из совершенных фио преступлений, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения, согласно ч 6 ст. 15 УК РФ, категории преступления на менее тяжкую, а также оснований для применения положений ст. 64 УК РФ.

Суд исследовал возможность применения к фио альтернативных видов наказаний и пришёл к выводу о том, что, с учётом всей совокупности обстоятельств каждого из совершенных им преступлений, данных о личности подсудимого, влияния назначенного наказания на его исправление, смягчающих и отсутствия отягчающих его наказание обстоятельств, исправление фио возможно только при назначении ему наказания в виде лишения свободы, поскольку оснований с учетом вышеприведенных мотивов для назначения ему альтернативных видов наказания суд не усматривает.

При этом, учитывая приведенные данные о личности подсудимого фио и отсутствие предусмотренных законом обстоятельств, отягчающих его наказание, принимая во внимание влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, суд приходит к выводу о том, что исправление и перевоспитание подсудимого фио возможно без условий изоляции от общества, в связи с чем, назначая ему наказание в виде лишения свободы, полагает возможным применить положения ст. 73 УК РФ.

Вместе с тем, с учетом данных о личности подсудимого и конкретных обстоятельств дела, суд полагает нецелесообразным назначать фио дополнительное наказание в виде штрафа.

Суд, учитывая конкретные обстоятельства дела, общественную опасность совершенного преступления, данные о личности подсудимого не находит оснований для прекращения уголовного дела и назначении фио меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает судьбе вещественных доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

фио признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 191 УК РФ (в редакции Федерального закона от дата № 420-ФЗ), ч. 1 ст. 191 УК РФ (в редакции Федерального закона от дата № 420-ФЗ).

Назначить фио наказание:

- по ч. 1 ст. 191 УК РФ (в редакции Федерального закона от дата № 420-ФЗ) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 3 (три) месяца;

- по ч. 1 ст. 191 УК РФ (в редакции Федерального закона от дата № 420-ФЗ) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 3 (три) месяца.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, окончательно, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить фио наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное фио наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в течение 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев, возложив контроль за поведением осужденного на уголовно-исполнительную инспекцию по месту его фактического проживания.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного фио обязанности: не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных лиц, являться на регистрацию в указанный государственный орган один раз в месяц в установленные дни.

Меру пресечения осужденному фио до вступления приговора в законную силу, оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу, отменить.

Вещественные доказательства, в качестве которых признаны:

- 9 слитков неправильной формы и один фрагмент пластины, состоящие из сплава на основе золота, серебра, меди и цинка, общей массой 1898,83 грамм (сумма вещества израсходованы при проведении материаловедческих исследований), хранящиеся в Финансово-экономическом управлении 7 Службы ФСБ России, по вступлении приговора в законную силу- обратить в доход государства;

-картонная коробка с надписями «SA 04 100109», пакет белого цвета с надписью «Красноярский ювелирный завод», прозрачный пакет являвшиеся первоначальной упаковкой изъятого золота, по вступлении приговора в законную силу- уничтожить;

- счет № 2710 от дата на одном листе; - агентский договор № 1/А об оказании услуг по приобретению лома ювелирных изделий от дата в двух экземплярах всего на четырех листах; - отчет об исполнении агентского договора № 1/А от дата в двух экземплярах всего на двух листах; - светокопия разрешения учредителя об наименование организации от дата всего на одном листе; - светокопия карты постановки на специальный учет в государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты наименование организации на трех листах; - светокопия документа о постановке на специальный учет наименование организации на одном листе, хранящиеся в материалах дела, по вступлении приговора в законную силу, хранить при деле;

- накладная № 409932168359; - агентский договор № 1/А об оказании услуг по приобретению лома ювелирных изделий от дата, всего на двух листах; - форма отчета агента об исполнении агентского договора (Приложение № 1 к агентскому договору № 1/А от дата) всего на одном листе; - товарная накладная № 2710 от дата, всего на одном листе; - отчет об исполнении агентского договора № 1/А от дата в двух экземплярах всего на двух листах, хранящиеся в материалах дела, по вступлении приговора в законную силу, хранить при деле;

- детализация звонков и интернет -соединений абонентского номера телефон, принадлежащего фио, содержащаяся на компакт-диске CD-R серо-красного цвета, на которой печатным способом нанесены следующие записи «VS №6153105RA21514 700 MB\80 min 1x-52x CD-R compact disc Recordable» и «2313\17 от дата», хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу- хранить при деле;

- компакт диск DVD-R Verbatim № ZE3264-DVR-J47C11, содержащий электронные письменные отправления содержащиеся в электронных почтовых ящиках «24.aurum@mail.ru» и «lombard.auroom@mail.ru»,- компакт диск DVD-R Verbatim № ZE3264-DVR-J47C12, содержащий электронные письменные отправления содержащиеся в электронных почтовых ящиках «24.aurum@mail.ru» и «lombard.auroom@mail.ru», - компакт-диск DVD-R Verbatim № ZE3264-DVR-J47C13, содержащий электронные письменные отправления содержащиеся в электронных почтовых ящиках «24.aurum@mail.ru» и «lombard.auroom@mail.ru», хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу – хранить при деле;

- компакт диск DVD-R SmartTrack № MPF646UK29162143, содержащий электронные письменные отправления, находившиеся в электронном почтовом ящике «Natalie.mishakova@yandex.ru», хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу – хранить при деле;

- компакт диск DVD-R SmartTrack № MPF646UK29162143, содержащий электронные письменные отправления, находившиеся в электронном почтовом ящике «nord-way.nsk@yandex.ru», хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу – хранить при деле;

- доверенность № 179 от дата;- накладная № 409932168359 от дата, хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу – хранить при деле;

- платежное поручение № 290 от дата на сумму сумма на оплату по счету № 2710 от дата. за ювелирные изделия б/у (585 пробы), согласно договора № 1/А от 27.10.16г., хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу – хранить при деле;

- выписка по счету № 40702810034100028933 за период с дата по дата всего на 12 листах, хранящаяся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд, за исключением оснований, предусмотренных п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, в течение десяти суток со дня его провозглашения.

Разъяснить фио, что он вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе или возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья фио

7