60

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Москва 18 июля 2018 г.

Гагаринский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Арбузовой О.В., при секретаре Калининой А.И., с участием госу­дарственного обвинителя – помощника Гагаринского межрайонного прокурора Жуковского Э.О., подсудимых Мовсум-Заде Р.Э.о., Мовсум-Заде М.Э., Батаковой Ю.А., а также их защитников-адвокатов Нижинского А.Л., Шевцова С.Ю., Розенберга Е.Б., рассмотрев в открытом судебном засе­дании уго­ловное дело в отношении:

Мовсум-Заде Р.Э.О., , ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

Мовсум-Заде М.Э, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

Батаковой Ю.А., ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

Установил:

Мовсум-Заде Р.Э.о., Мовсум-Заде М.Э., Батакова Ю.А. совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Мовсум-Заде Р.Э.о., в неустановленное время, но не позднее *, находясь в неустановленном месте, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, обладая в связи с этим информацией о потребностях многих руководителей юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решил создать организованную группу для осуществления предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение на территории Российской Федерации. Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона РФ от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Инструкции Центрального Банка РФ от 02 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», согласно которым в том числе, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, а также в нарушении Положения 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России», утвержденного Банком России *, Мовсум-Заде Р.Э.о., намеренно, из корыстных побуждений, отказался от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла Мовсум-Заде Р.Э.о., в неустановленное время, но не позднее *, разработал преступный план, согласно которому намеревался предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации. Для получения наличных денежных средств Мовсум-Заде Р.Э.о., планировал использовать денежные средства, которые находились в распоряжении неустановленных лиц.

По замыслу Мовсум-Заде Р.Э.о. клиенты, нуждавшиеся в инкассации и кассовом обслуживании, будут перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников, подконтрольных членам организованной группы, открытые в различных кредитных учреждениях на территории г. Москвы, по фиктивным основаниям, под видом оплат за оказание различного рода услуг, покупку товаров, а взамен получать наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций.

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной группы Мовсум-Заде Р.Э.о., в неустановленное время, но не позднее *, тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, основываясь на принципах родства, общности интересов, и общих преступных замыслах, стал подбирать участников создаваемой им организованной группы.

В неустановленное время, но не позднее * года, Мовсум-Заде Р.Э.о., в неустановленном месте, предложил вступить в организованную группу в качестве участника *** – Мовсум-Заде М.Э., и приисканной им при неустановленных обстоятельствах - Батаковой Ю.А., а также иным неустановленным лицам.

Мовсум-Заде М.Э., Батакова Ю.А. и иные неустановленные лица, имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное устное согласие Мовсум-Заде Р.Э.о., на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

Мовсум-Заде Р.Э.о., Мовсум-Заде М.Э., Батакова Ю.А., а также неустановленные лица осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом организованной группой, понимали общественную опасность своих действий, нарушавших стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, предвидели неизбежность наступления последствий в виде незаконного извлечения дохода и причинения ущерба экономическим интересам Российской Федерации и желали наступления этих последствий, а также осознавали общие цели функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней.

В неустановленное время, но не позднее *, после формирования состава организованной группы, вошедшие в нее - Мовсум-Заде М.Э., Батакова Ю.А. и неустановленные соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории г. Москвы.

В период с неустановленного времени, но не позднее * и по *, более точные время и даты не установлены, участники организованной группы периодически, на возмездной основе, привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы, возглавляемой Мовсум-Заде Р.Э.о.

Созданная Мовсум-Заде Р.Э.о. организованная группа отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.

Мовсум-Заде Р.Э.о. возглавлял преступную группу, а Мовсум-Заде М.Э., Батакова Ю.А. и неустановленные соучастники были ее равноправными членами, беспрекословно выполняли требования и указания организатора и руководителя.

Руководителем организованной группы Мовсум-Заде Р.Э.о. для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между всеми членами группы, как во время деятельности самой преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, в ходе совершения общественно-опасных деяний, а также по окончании их совершения.

Мовсум-Заде Р.Э.о. являлся лидером устойчивой преступной группы, в соответствии с отведенной ему (им самим) преступной ролью: разрабатывал план преступной деятельности, связанный с осуществлением членами устойчивой и сплоченной организованной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, распределял преступные обязанности между членами группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении, контролировал деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, обеспечивал взаимодействие и координацию действий между соучастниками, распоряжался, полученными в результате преступной деятельности денежными средствами, привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности, общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии, предоставлял им реквизиты подконтрольных юридических лиц, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств, организовывал составление и направление фиктивной отчетности в налоговые органы, устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции, распределял денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы, контролировал и непосредственно сам производил инкассацию (выдачу) наличных денежных средств в интересах клиентов и участников организованной группы, а также их хранение и учет, осуществлял сверки движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств.

То есть, помимо функций организатора и руководителя организованной группы Мовсум-Заде Р.Э.о., принимал непосредственное участие (являлся сам исполнителем) в совершении преступления.

Мовсум-Заде М.Э., в соответствии с отведенной ему Мовсум-Заде Р.Э.о. преступной ролью, осуществлял поиск клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности - различных юридических лиц-резидентов, а также индивидуальных предпринимателей зарегистрированных на территории г. Москвы и иных регионов Российской Федерации, получал реквизиты подконтрольных организованной группе организаций, которые впоследствии передавал клиентам, с целью перевода на данные расчетные счета безналичных денежных средств, управлял расчетными счетами подконтрольных организаций задействованных в преступной схеме, проводил сверки движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств, перевозил, инкассировал денежные средства и передавал их Мовсум-Заде Р.Э.о., а также передавал их клиентам.

Батакова Ю.А. в соответствии с отведенной ей – Мовсум-Заде Р.Э.о преступной ролью, в неустановленное время, но не позднее * года находясь в г. *, обеспечивала явку за денежное вознаграждение в налоговые учреждения лиц, приисканных ею, а также неустановленными следствием лицами, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени Обществ осуществлять не намеревались, с целью регистрации юридических лиц и внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителях и генеральных директорах, а также в кредитные учреждения с целью открытия банковских счетов, получения ключей электронных цифровых подписей, получения электронных ключей по системе «*»; приискивала организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами компаний не распоряжались, осуществляла контроль за своевременным представлением в налоговые органы, кредитные организации и различные контролирующие органы фиктивных бухгалтерских и налоговых документов по деятельности подконтрольных юридических лиц, изготовленных неустановленными соучастниками, обеспечивала разрешение возникающих проблем, связанных с блокировкой денежных средств на расчетных счетах организаций, подконтрольных организованной группе, в случае их блокировки службой безопасности банков, в которых были открыты счета.

Неустановленные лица, согласно отведенным им преступным ролям, по указанию Мовсум-Заде Р.Э.о обеспечивали явку за денежное вознаграждение в налоговые учреждения лиц, приисканных ими, а также Батаковой Ю.А., которые финансово-хозяйственную деятельность от имени Обществ осуществлять не намеревались, с целью регистрации юридических лиц и внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителях и генеральных директорах, а также в кредитные учреждения с целью открытия банковских счетов, получения ключей электронных цифровых подписей, получения электронных ключей по системе «*»; в электронном виде от имени подконтрольных организаций изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) и направляли их в различные Банки по системе электронного доступа «*»; составляли первичные бухгалтерские документы (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы) по несуществующим сделкам, изготавливали и проставляли печати, а также подписи на данные изготовленные документы, обеспечивали хранение на электронных носителях, осуществляли своевременное представление в налоговые органы, кредитные организации и различные контролирующие органы фиктивных бухгалтерских и налоговых документов по деятельности подконтрольных организованной группе юридических лиц. А также неустановленные следствием соучастники, приискивали организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами компаний не распоряжались; перечисляли денежные средства клиентов со счетов подконтрольных им организаций, на счета фиктивных организаций, в чьем распоряжении имелись денежные средства в наличной форме; инкассировали денежные средства и передавали их Мовсум-Заде Р.Э.о., а также передавали их клиентам.

Организованная группа, созданная Мовсум-Заде Р.Э.о, характеризовалась: сплоченностью и организованностью, устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, была основана на принципе родства и общности преступных интересов, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления; распределением ролей; длительностью существования (не менее 3 лет), наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности в виде процентов за перевод денежных средств из безналичных в наличные).

Организованной группе, созданной и руководимой Мовсум-Заде Р.Э.о., были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, члены организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками полиции, а поэтому они:

- совершали преступления одним и тем же составом;

- принимали денежные средства от клиентов на расчетные счета подконтрольных организаций, по которым создавали видимость реальной финансово-хозяйственной деятельности, которая выражалась в зачислении на счета организаций безналичных денежных средств с различными назначениями платежей- «оплата услуг», «оплата товаров», в действительности не имеющих место быть;

- перечисляли денежные средства клиентов со счетов подконтрольных им организаций, имеющих признаки фиктивности на счета подконтрольных организаций, находящихся под контролем неустановленных лиц, в чьем распоряжении имелись денежные средства в наличной форме с различным назначением платежей - «оплата услуг», «оплата товаров», что позволяло сокрыть истинные намерения участников организованной группы направленные на обналичивание денежных средств;

-наличные денежные средства доставляли для хранения в жилое помещение используемое под офис и иные офисы по различным адресам г. Москвы, с целью последующей выдачи клиентам, а также доставляли денежные средства непосредственно по адресам указанным клиентами;

- в ходе преступной деятельности использовали электронные носители, на которых были установлены системы «Банк-Клиент» подконтрольных организаций, где также хранились учредительные и иные документы данных юридических лиц, доступ к которым имели только соучастники;

- телефонные переговоры вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы, используя определённый сленг: «*» - наличные денежные средства; «*» - реквизиты; цифровые обозначения являющиеся процентом комиссионного вознаграждения удерживаемым участниками организованной группы от поступивших денежных средств на счета подконтрольных организаций, и прочее.

Прекращение противоправной деятельности данной преступной группы произошло лишь по причинам пресечения ее правоохранительными органами и задержания ее основных членов.

Конкретная преступная деятельность, совершенная организованной группой, под руководством Мовсум-Заде Р.Э.о., выразилась в следующем.

В целях реализации преступного плана Мовсум-Заде Р.Э.о., Батакова Ю.А. и иные неустановленные соучастники, при неустановленных обстоятельствах, создавали, регистрировали, обеспечивали постановку на налоговый учет в инспекциях федеральной налоговой службы России в качестве самостоятельных налогоплательщиков следующих организаций, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, а именно:

ООО «*» (ИНН *), зарегистрированное по адресу: *, генеральным директором которого является *;

ООО «*» (ИНН *), зарегистрированное по адресу: *, генеральным директором которого является *;

ООО «*» (далее по тексту ООО «*») (ИНН *), зарегистрированное по адресу: *, генеральный директор которого является *;

ООО «*» (ИНН *), зарегистрированное по адресу: *, генеральным директором которого является *;

ООО «*» (ИНН *), зарегистрированное по адресу: *, генеральным директором которого является *;

ООО «*» (ИНН *), зарегистрированное по адресу: *, генеральным директором которого является *;

ООО «*» (ИНН *), зарегистрированное по адресу: *, генеральным директором которого является *;

ООО «*» (ИНН *), зарегистрированное по адресу: *, генеральным директором которого является *;

ООО «*» (ИНН *), зарегистрированное по адресу: *, генеральным директором которого является *,

учредителями и генеральными директорами которых, номинально за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами Обществ не распоряжались. В дальнейшем Батакова Ю.А. и неустановленные соучастники обеспечили открытие и управление расчетными счетами указанных подконтрольных организаций в следующих кредитных учреждениях:

ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в АО «*», расположенном по адресу: *;

ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в ПАО «*», расположенном по адресу: *;

ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в АО «*», расположенном по адресу: *;

ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в КБ «*» АО, расположенном по адресу: *;

ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в КБ «*» АО, расположенном по адресу: *;

ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в ПАО «*», расположенном по адресу: *;

ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в «*» (ПАО), расположенном по адресу: *;

ООО «*» (ИНН *) № 4*, открытый в ПАО «*», расположенном по адресу: *;

ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в «*» (ПАО), расположенном по адресу: *;

ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в ООО КБ «*», расположенном по адресу: *;

ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в ОАО «*», расположенном по адресу: *;

ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в ПАО «*», расположенном по адресу: *;

ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в «*» (ПАО), расположенном по адресу: *;

ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в ПАО «*», расположенном по адресу: *;

ООО «*» (ИНН *), № *, открытый в АО «*», расположенном по адресу: *;

ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в Московском филиале «*» (ПАО), расположенном по адресу: *;

ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в ООО КБ «*», расположенном по адресу: *,

по которым получили программное обеспечение системы «*» для дистанционного управления их счетами, и Батакова Ю.А. передала их Мовсум-Заде Р.Э.о.

Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольные организованной группе юридических лиц определялся Мовсум-Заде Р.Э.о. и составлял 7 %. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.

В ходе совершения преступления соучастники возглавляемой Мовсум-Заде Р.Э.о. организованной группы использовали следующие абонентские номера мобильных телефонов и адреса электронной почты: Мовсум-Заде Р.Э.о. использовал телефоны с абонентскими номерами * и *, и адрес электронной почты *; Мовсум-Заде М.Э. использовал телефоны с абонентскими номерами * и *, и адрес электронной почты *; Батакова Ю.А. использовала телефон с абонентским номером *, *, и адрес электронной почты *.

Кроме того, участники организованной группы для обеспечения вышеуказанной преступной деятельности приобрели оргтехнику и персональные компьютеры используемыми соучастниками в преступной деятельности, таким образом, выполнив все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности.

В период с неустановленного времени, но не позднее * по *, клиентам, желающим обналичить денежные средства, находящиеся на их расчетных счетах, участниками организованной группы Мовсум-Заде Р,Э.о., Мовсум-Заде М.Э. а также неустановленными соучастниками с целью извлечения дохода в особо крупном размере, по телефону, по электронной почте, личных встречах либо другими неустановленными способами предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных организаций:

ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в АО «*», расположенном по адресу: *;

ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в ПАО «*», расположенном по адресу: *;

ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в АО «*», расположенном по адресу: *;

ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в КБ «*» АО, расположенном по адресу: *;

ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в КБ «*» АО, расположенном по адресу: *;

ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в ПАО «*», расположенном по адресу: *;

ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в «*» (ПАО), расположенном по адресу: *;

ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в ПАО «*», расположенном по адресу: *;

ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в «*» (ПАО), расположенном по адресу: *;

ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в ООО КБ «*», расположенном по адресу: *;

ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в ОАО «*», расположенном по адресу: *;

ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в ПАО «*», расположенном по адресу: *;

ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в «*» (ПАО), расположенном по адресу: *;

ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в ПАО «*», расположенном по адресу: *;

ООО «*» (ИНН *), № *, открытый в АО «*», расположенном по адресу: *;

ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в Московском филиале «*» (ПАО), расположенном по адресу: *;

ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в ООО КБ «*», расположенном по адресу: *,

на расчетные счета которых под предлогом оплат различного рода услуг, товаров, необходимо было перечислить денежные средства, при этом сообщая установленный тариф комиссии – * % за проведение данной операции.

При этом члены организованной преступной группы наличные денежные средства получали при неустановленных обстоятельствах от неустановленных следствием лиц.

В целях оборота денежных средств клиентов, участники организованной группы, использовали находящиеся в их распоряжении расчетные счета юридических лиц, не ведущих никакой хозяйственной деятельности (не производящих никаких товаров, услуг, не осуществляющих покупку и продажу товаров, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели).

В период с неустановленного времени, но не позднее * по *, более точные время и даты не установлены, находясь в офисах и помещениях используемых под офис, располагавшихся по следующим адресам: *; *; *, и других неустановленных адресах на территории города Москвы, основным из которых являлось жилое помещение, используемое в том числе под офисное, расположенное по адресу: *, соучастники организованной группы, согласно распределению ролей, принимали посредством телефонной связи, электронной почты, личных встреч, заявки (поручения) от клиентов по обналичиванию денежных средств, предоставляли реквизиты подконтрольных организаций, имеющих признаки фиктивности, сообщали клиентам процент незаконного вознаграждения за совершение указанных операций, осуществляли учет денежных средств от клиентов.

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в преступной схеме по обналичиванию денежных средств, Мовсум-Заде Р.Э.о., Мовсум-Заде М.Э. и неустановленные соучастники, находясь в помещениях по адресу: *, * и других неустановленных местах на территории города Москвы, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям, о перечислении денежных средств под вымышленные основания платежей, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения: АО «*», расположенном по адресу: *; ПАО «*», расположенном по адресу: *; КБ «*» АО, расположенном по адресу: *; ПАО «*», расположенном по адресу: *; «*» (ПАО), расположенном по адресу: *, ООО КБ «*», расположенном по адресу: *; ОАО «*», расположенном по адресу: *; АО «*», расположенном по адресу: *; Московском филиале «*» (ПАО), расположенном по адресу: *.

В соответствии с изготовленными подложными документами, поступавшие от клиентов денежные средства перечислялись на расчетные счета подконтрольных обществ в целях их дальнейшего обналичивания.

После поступления по безналичному расчету денежных средств на расчетные счета указанных выше Обществ от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания, Мовсум-Заде Р.Э.о., Мовсум-Заде М.Э. и неустановленные соучастники, действуя в рамках единого преступного умысла с другими участниками организованной группы, используя наличную денежную массу, полученную при неустановленных обстоятельствах у неустановленных лиц, выдавали клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании, находясь около дома 9 по ул. Островитянова в г. Москве, и иных неустановленных местах наличные денежные средства.

За проведение незаконных банковских операций, а именно открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц, а также за выдачу наличных денежных средств участниками организованной группы Мовсум-Заде Р.Э.о., Мовсум-Заде М.Э., Батаковой Ю.А. и неустановленными соучастниками удерживалась комиссия в размере * % от сумм отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств, на расчетные счета указанных выше юридических лиц, а именно:

Таким образом, общая сумма поступлений на счета указанных выше организации составила *., а общая сумма извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере * составила *.

С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности, по желанию клиентов либо по предписанию Банков неустановленные соучастники, находясь в помещении по адресу: *, а также в иных неустановленных местах на территории города Москвы, под руководством Батаковой Ю.А., при неустановленных обстоятельствах, изготавливали не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности, договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы, на которые наносили оттиски печатей и подписи от имени руководителей, после чего предоставляли в кредитные учреждения по запросу последних. Также, для обеспечения деятельности неустановленные соучастники, вели бухгалтерский и налоговый учет: ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), подконтрольных участникам организованной группы.

Таким образом, в ходе своей преступной деятельности Мовсум-Заде Р.Э.о., Мовсум-Заде М.Э., Батаковой Ю.А. и иные неустановленные с соучастники, действуя в составе организованной группы, в период с неустановленного времени, но не позднее * года по * года, более точные время и даты не установлены, находясь в офисах и помещениях используемых под офис, располагавшихся по следующим адресам: *; *; *, и других неустановленных адресах на территории города Москвы, в нарушение требований Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по переводам денежных средств, их инкассации и кассовому обслуживанию, которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, осуществляющих управление их счетами при помощи системы «*», на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под вымышленные основания платежей оказания различного рода услуг или оплаты товаров.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками преступной группы Мовсум-Заде Р.Э.о., Мовсум-Заде М.Э., Батаковой Ю.А. и неустановленными соучастниками, в период с неустановленного времени, но не позднее * по *, более точные время и даты не установлены, в целях обналичивания денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам юридических лиц: ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), общая сумма поступлений на которые составила *., а общая сумма извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере * % составила *.

Последняя операция совершена * г. по расчетному счету № *, открытого ООО «*» (ИНН *) в АО «*», расположенном по адресу: *.

Таким образом, Мовсум-Заде Р.Э.о., Мовсум-Заде М.Э., Батакова Ю.А. и неустановленные соучастники осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций по расчетным счетам фиктивных организаций с целью обналичивания денежных средств за вознаграждение, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в период с неустановленного времени, но не позднее *года по * года, более точные время и даты не установлены, в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере 7 % в сумме *., что является особо крупным размером, то есть совершила преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Батакова Ю.А., кроме того, совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Батакова Ю.А. в неустановленное время, но не позднее *, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на образование (создание) юридического лица через подставных лиц.

С целью реализации своего преступного умысла Батакова Ю.А. и неустановленные лица в неустановленное время, но не позднее *, разработали преступный план, согласно которому намеревались совершить образование (создание) юридического лица через подставных лиц, для чего подыскать физических лиц, которых о своем преступном умысле не осведомляли, желавших за вознаграждение осуществить образование (создание) на свое имя юридического лица и выступать в созданном обществе в качестве учредителя и (или) генерального директора.

С указанной целью, Батакова Ю.А. и неустановленные лица, согласно преступного замысла, планировали подыскивать физических лиц, вводить их в заблуждение о том, что они будут официально работать учредителями и (или) генеральными директорами в создаваемых организациях, за что будут получать фиксированную заработную плату, а созданные организации будут осуществлять законную финансово хозяйственную деятельность. Затем после получения согласия, от подысканных лиц, получать от них копии их паспортов и подготавливать комплекты документов, в которые вносились паспортные данные подысканных физических лиц (подставного лица), после чего передавать их (комплекты документов) в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № *, с целью совершения регистрационных действий органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для внесения сведений о вновь образованном (созданном) юридическом лице или для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставных лицах, а затем, получать их (документы) в свое (Батаковой Ю.А. и неустановленных лиц) распоряжение.

Батакова Ю.А. и неустановленные лица осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом группой лиц по предварительному сговору, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали ее общие преступные цели.

В неустановленное время, но не позднее * года, Батакова Ю.А. и его неустановленные соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на совершение образование (создание) юридического лица через подставных лиц, приступили к реализации намеченного преступного плана на территории города Москвы и Московской области.

Так в период с неустановленного времени, но не позднее *, более точные время и даты не установлены, Батакова Ю.А. и неустановленные соучастники, привлекали различных физических лиц, не осведомленных о совершаемом ими преступлении.

Согласно общему преступному умыслу и разработанному плану, роли соучастников были распределены следующим образом:

Батакова Ю.А., будучи одним из исполнителей преступления, совместно с неустановленными лицами принимала участие в разработке преступного плана, в неустановленное следствием время, но не позднее *, находясь в арендованном ей офисном помещении по адресу: *, осуществляла подготовку необходимых документов по регистрации Обществ, привлечение к указанной деятельности неустановленных лиц, поиск и подбор кандидатов на роль генеральных директоров и учредителей в организации, выплачивала денежные средства в качестве заработной платы (вознаграждения) в неустановленном размере привлеченным лицам;

- неустановленные лица, являясь соисполнителями преступления, должны были участвовать в разработке преступного плана, осуществлять поиск физических лиц, желающих на свое имя регистрировать организации или формально числиться в них учредителями и (или) генеральными директорами, передавать и получать от физических лиц документы организаций, контролировать предоставление документов и их получение в налоговом органе, после чего предоставлять их соучастнику Батаковой Ю.А.

Конкретная преступная деятельность, совершенная группой лиц по предварительному сговору выразилась в следующем:

неустановленные соучастники, находясь на территории г. Москвы и Московской области, точный адрес не установлен, не позднее *, более точные дата и время не установлены, обратились к ранее не знакомому *. Затем, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение * под предлогом выплаты им вознаграждения (заработной платы) как учредителю создаваемой организации и генеральному директору, законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на них фирмы, создали и зарегистрировали в установленном законом порядке на него (*) как учредителя и * как генерального директора  – Общество с ограниченной ответственностью «*» (далее ООО «*») ИНН * при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленные соучастники, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, реализуя разработанный план, в неустановленное время, но не позднее * года, точная дата и время не установлены, в неустановленном месте, встретились с *, где предложили * зарегистрировать на свое имя ООО «*», а * генеральным директором, при этом, ввели * и * в заблуждение, относительно своих истинных намерений, обещая последним, что созданная (образованная) организация, в которой * будет фигурировать в качестве учредителя, а * генеральным директором, планирует осуществлять законное ведение финансово-хозяйственной деятельности, предлагая вознаграждение в сумме от * до * рублей за совершение указанных действий.

Скрыв свои истинные намерения от  *. и *., неустановленные соучастники, получили от *. копию паспорта серии *, выдан * года МО УФМС России по *области в городе *на имя *, * года рождения, уроженца с. * * района * области, зарегистрированного по адресу: *, а от *, выдан * отделением ОУФМС России по гор. Москве по району * на имя *, * рождения, уроженца гор. Москвы, зарегистрированного по адресу: *, после чего, в офисном помещении *, в неустановленное время, но не позднее *, точное время и дата не установлены, передали Батаковой Ю.А.

Батакова Ю.А., в неустановленное время, но не позднее *, точное время и дата не установлены, находясь по адресу: *, осуществила изготовление необходимого пакета документов, представляющих право государственной регистрации ООО «*», а именно: Устав общества с ограниченной ответственностью «*», решение о создании юридического лица, доверенность на получение документов о государственной регистрации в налоговом органе, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №*, где в качестве учредителя был указан *., а генерального директора *.

После чего, Батакова Ю.А. в неустановленное время, но не позднее *, точная дата и время не установлены, находясь на территории г. Москвы, точное место не установлено, через соучастников передала изготовленный комплект документов на имя *. и *. для регистрации ООО «*», которые совместно с *. и *. в соответствие с преступным планом, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, *, в дневное время внесли, в неустановленном размере, денежные средства в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица.

Затем, в неустановленные время и дату, но не позднее * неустановленные соучастниками находясь совместно с * согласно разработанного плана, представили в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № * по г. Москве по адресу: *, следующие документы:  

- *.

Далее, *, более точное время не установлено, неустановленные соучастники, находясь в МИФНС России № *по г. Москве, получили документы ООО «*», а именно:*указанные документы передали Батаковой Ю.А.

Таким образом, она (Батакова Ю.А.) совместно с неустановленными соучастниками, группой лиц по предварительному сговору своими умышленными действиями совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц.

Кроме того, Батакова Ю.А. совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц, предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору (четыре преступления).

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

Батакова Ю.А. в неустановленное время, но не позднее *, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

С целью реализации своего преступного умысла Батакова Ю.А. и неустановленные лица в неустановленное время, но не позднее *, разработали преступный план, согласно которому намеревались совершить образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, для чего подыскать (обратиться) физических лиц, которых о своем преступном умысле не осведомляли, желавших за вознаграждение осуществить образование (создание) на свое имя юридического лица и выступать в созданном обществе в качестве учредителя и (или) генерального директора.

С указанной целью, Батакова Ю.А. и неустановленные лица, согласно преступного замысла, планировали подыскивать физических лиц, вводить их в заблуждение о том, что они будут официально работать учредителями и (или) генеральными директорами в создаваемых организациях, за что будут получать фиксированную заработную плату, а созданные организации будут осуществлять законную финансово хозяйственную деятельность. Затем после получения согласия, от подысканных лиц, получать от них копии их паспортов и подготавливать комплекты документов, в которые вносились паспортные данные подысканных физических лиц (подставного лица), после чего передавать их (комплекты документов) в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № * по г. Москве по адресу: *, с целью совершения регистрационных действий органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для внесения сведений о вновь образованном (созданном) юридическом лице или для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставных лицах, а затем, получать их (документы) в свое (Батаковой Ю.А. и неустановленных лиц) распоряжение.

Батакова Ю.А. и неустановленные лица осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом группой лиц по предварительному сговору, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали ее общие преступные цели.

В неустановленное время, но не позднее *, Батакова Ю.А. и его неустановленные соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на совершение образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, приступили к реализации намеченного преступного плана на территории города Москвы и Московской области.

Так в период с неустановленного времени, но не позднее *, более точные время и даты не установлены, Батакова Ю.А. и неустановленные соучастники, привлекали различных физических лиц, не осведомленных о совершаемом ими преступлении.

Согласно общему преступному умыслу и разработанному плану, роли соучастников были распределены следующим образом:

Батакова Ю.А., будучи одним из исполнителей преступления, совместно с неустановленными лицами принимала участие в разработке преступного плана, в неустановленное время, но не позднее *, находясь в арендованном ей офисном помещении по адресу: **, осуществляла подготовку необходимых документов по регистрации Обществ, привлечение к указанной деятельности неустановленных лиц, поиск и подбор кандидатов на роль генеральных директоров и учредителей в организации, выплачивала денежные средства в качестве заработной платы (вознаграждения) в неустановленном размере привлеченным лицам;

- неустановленные лица, являясь соисполнителями преступления, должны были участвовать в разработке преступного плана, осуществлять поиск физических лиц, желающих на свое имя регистрировать организации или формально числиться в них учредителями и (или) генеральными директорами, передавать и получать от физических лиц документы организаций, контролировать предоставление документов и их получение в налоговом органе, после чего предоставлять их соучастнику Батаковой Ю.А.

Конкретная преступная деятельность, совершенная группой лиц по предварительному сговору выразилась в следующем:

неустановленные соучастники, находясь на территории г. Москвы и Московской области, точный адрес не установлен, не позднее *, более точные дата и время следствием не установлены, обратились к ранее не знакомой *. Затем, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение *., под предлогом выплаты ей вознаграждения (заработной платы) как генеральному директору создаваемой организации и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на нее фирмы, создали и зарегистрировали в установленном законом порядке на нее (*.) – Общество с ограниченной ответственностью «*» (далее ООО «*») ИНН * при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленные соучастники, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, реализуя разработанный план, в неустановленное время, но не позднее * года, точная дата и время следствием не установлены, в неустановленном месте, встретились с *., где предложили последней зарегистрировать на свое имя ООО «*», при этом, ввели *. в заблуждение, относительно своих истинных намерений, обещая последней, что созданная (образованная) организация, в которой последний будет фигурировать в качестве учредителя, планирует осуществлять законное ведение финансово-хозяйственной деятельности, предлагая вознаграждение в сумме от *** рублей за совершение указанных действий.

Скрыв свои истинные намерения от  *., неустановленные соучастники, получили копию паспорта серии *, выдан * муниципальному району на имя *, * года рождения, уроженки г. * Московской области, зарегистрированной по адресу: *, после чего, в офисном помещении № *по адресу: *, в неустановленное время, но не позднее *, точное время и дата не установлены, передали Батаковой Ю.А.

Батакова Ю.А., в неустановленное время, но не позднее *, точное время и дата не установлены, находясь по адресу: г*, осуществила изготовление необходимого пакета документов, представляющих право государственной регистрации ООО «*», а именно: Устав общества с ограниченной ответственностью «*», решение о создании юридического лица, доверенность на получение документов о государственной регистрации в налоговом органе, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №*, где в качестве учредителя и генерального директора была указана *.

После чего, Батакова Ю.А. в неустановленное время, но не позднее *, точная дата и время не установлены, находясь на территории г. Москвы, точное место не установлено, через соучастников передала изготовленный комплект документов на имя *. для регистрации ООО «*», которые совместно с *. в соответствие с преступным планом, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, в неустановленные дату и время, но не позднее **, внесли, в неустановленном размере, денежные средства в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица.

Затем, * в неустановленные время, неустановленные соучастниками находясь совместно с *. согласно разработанного плана, представили в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № *, следующие документы:  

- устав ООО «*», утвержденный решением единственного участника № * от * г.; решение № * об учреждении ООО «*» от *.; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, формы № *; квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица от * г.; на основании которых Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № * по г. Москве * года было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «*». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером № *, и поставлено на налоговый учет в ИФНС России № *по г. Москве с присвоением индивидуального номера налогоплательщика *, КПП *. Юридический адрес общества: *.

Далее, * года, более точное время не установлено, неустановленные соучастники, находясь в МИФНС России № * по г. Москве, получили документы ООО «*», а именно: свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера, свидетельство о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копию Устава организации и выписку из Единого реестра юридических лиц, которые в последующем, в не установленные дату и время, находясь на территории г. Москвы, в неустановленном месте, указанные документы передали Батаковой Ю.А.

Продолжая реализацию преступного плана, неустановленные соучастники, находясь на территории г. Москвы, более точное место не установлено, в неустановленное время, но не позднее *года, согласно разработанного плана, подыскали *., ввели последнего в заблуждение, под предлогом выплаты ему вознаграждения (заработной платы) как генеральному директору действующей организации и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности фирмы, в которой он будет числиться в качестве генерального директора, предлагая вознаграждение в сумме от * рублей до * рублей, ежемесячно, получили от *. в свое распоряжение копию паспорта серии * № *, выдан * года отделом УФМС России по г. Москве по району * на имя *, * года рождения, уроженца гор. *, зарегистрированного по адресу: г. *.

Далее, неустановленные соучастники, в неустановленное время, но не позднее *, находясь на территории г. Москвы, точное место не установлено, передали Батаковой Ю.А., полученные документы, на основании и в соответствии с которыми, Батакова Ю.А. изготовила, не поставив в известность *., необходимые документы для внесения изменений в сведения о юридическом лице, на подставное лицо, а именно: протокол № * от * г. о назначении генеральным директором ООО «*» *.; заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов форма № *, которые передала неустановленным соучастникам, в последствии которые, совместно с *., * года передали указанные документы в МИФНС России № * по г. Москве, о чем * года в Межрайонной ИФНС России № * по г. Москве, было принято решение № * о государственной регистрации, внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица ООО «*».

Таким образом, Батакова Ю.А. совместно с неустановленными соучастниками, группой лиц по предварительному сговору своими умышленными действиями совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Также Батакова Ю.А. в неустановленное время, но не позднее * года, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

С целью реализации своего преступного умысла Батакова Ю.А. и неустановленные лица в неустановленное время, но не позднее * года, разработали преступный план, согласно которому намеревались совершить образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, для чего подыскать физических лиц, которых о своем преступном умысле не осведомляли, желавших за вознаграждение осуществить образование (создание, реорганизацию) на свое имя юридического лица и выступать в созданном обществе в качестве учредителя и (или) генерального директора.

С указанной целью, Батакова Ю.А. и неустановленные лица, согласно преступного замысла, планировали подыскивать физических лиц, вводить их в заблуждение о том, что они будут официально являться учредителями и (или) генеральными директорами в создаваемых организациях, за что будут получать фиксированную заработную плату, а созданные организации будут осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. Затем после получения согласия, от подысканных лиц, получать от них копии их паспортов и подготавливать комплекты документов, в которые вносились паспортные данные подысканных физических лиц (подставного лица), после чего передавать их (комплекты документов) в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № * по г. Москве по адресу: г. *, с целью совершения регистрационных действий органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для внесения сведений о вновь образованном (созданном) юридическом лице или для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставных лицах, а затем, получать их (документы) в свое (Батаковой Ю.А. и неустановленных лиц) распоряжение.

Батакова Ю.А. и неустановленные лица осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом группой лиц по предварительному сговору, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали ее общие преступные цели.

В неустановленное время, но не позднее * года, Батакова Ю.А. и ее неустановленные соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на совершение образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, приступили к реализации намеченного преступного плана на территории города Москвы и Московской области.

Так в период с неустановленного времени, но не позднее *года, более точные время и даты не установлены, Батакова Ю.А. и неустановленные соучастники, привлекали различных физических лиц, не осведомленных о совершаемом ими преступлении.

Согласно общему преступному умыслу и разработанному плану, роли соучастников были распределены следующим образом:

Батакова Ю.А., будучи одним из исполнителей преступления, совместно с неустановленными лицами принимала участие в разработке преступного плана, в неустановленное время, но не позднее * года, находясь в арендованном ей офисном помещении по адресу: *, осуществляла подготовку необходимых документов по регистрации Обществ, привлечение к указанной деятельности неустановленных лиц, поиск и подбор кандидатов на роль генеральных директоров и учредителей в организации, выплачивала денежные средства в качестве заработной платы (вознаграждения) в неустановленном размере привлеченным лицам;

- неустановленные лица, являясь соисполнителями преступления, участвовали в разработке преступного плана, осуществлять поиск физических лиц, желающих на свое имя регистрировать организации или формально числиться в них учредителями и (или) генеральными директорами, передавали и получали от физических лиц документы организаций, контролировали предоставление документов и их получение в налоговом органе, после чего предоставляли их соучастнице Батаковой Ю.А.

Конкретная преступная деятельность, совершенная группой лиц по предварительному сговору выразилась в следующем:

неустановленные соучастники, находясь на территории г. Москвы и Московской области и в других неустановленных местах, точный адрес не установлен, не позднее * года, более точные дата и время следствием не установлены, обратились к ранее не знакомой *. Затем, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение *, под предлогом выплаты ей вознаграждения (заработной платы) как учредителю и генеральному директору создаваемой организации и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на нее фирмы, создали и зарегистрировали в установленном законом порядке на нее (*.) – Общество с ограниченной ответственностью «*» (далее ООО «*») ИНН * при следующих обстоятельствах:

Так, неустановленные соучастники, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, реализуя разработанный план, в неустановленное время, но не позднее * года, точная дата и время не установлены, в неустановленном месте, встретились с *, где предложили *. зарегистрировать на свое имя ООО «*», в которым выступить в качестве учредителя, при этом, ввели последнюю в заблуждение, относительно своих истинных намерений, обещая последней, что созданная (образованная) организация, в которой последний будет фигурировать в качестве учредителя, планирует осуществлять законное ведение финансово-хозяйственной деятельности, предлагая вознаграждение в сумме от * до * рублей за совершение указанных действий, в том числе, согласно преступного плана, согласованного Батаковой Ю.А. и неустановленными соучастниками, заранее с *. обговорили цену каждого отдельного выезда, касаемо деятельности общества, которая составляла от * до * рублей, если требовалось обязательное присутствие учредителя или генерального директора, на что *. согласилась.

Скрыв свои истинные намерения от  *., неустановленные соучастники, получили копию паспорта серии *№, выдан * года * № *ОУФМС России по Московской области по * району на имя *, * года рождения, уроженки гор. *, зарегистрированной по адресу: *, после чего, в офисном помещении № * по адресу: *, в неустановленное время, но не позднее *, точное время и дата не установлены, передали Батаковой Ю.А.

Батакова Ю.А., в неустановленное время, но не позднее *, точное время и дата не установлены, находясь по адресу: *, осуществила изготовление необходимого пакета документов, представляющих право государственной регистрации ООО «*», а именно: Устав общества с ограниченной ответственностью «*», решение о создании юридического лица, доверенность на получение документов о государственной регистрации в налоговом органе, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №*, где в качестве учредителя и генерального директора была указана *.

После чего, Батакова Ю.А. в неустановленное время, но не позднее *, точная дата и время не установлены, находясь на территории г. Москвы, точное место не установлено, через соучастников передала изготовленный комплект документов на имя *. для регистрации ООО «*», которые совместно с *. в соответствие с преступным планом, *, в дневное время, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, *. находясь в отделении дополнительного офиса банка Сбербанка России № * внесла денежные средства в качестве оплаты государственной пошлины в размере * рублей за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.

Затем, * года неустановленные соучастниками находясь совместно с *, согласно разработанного плана, представили в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № *по г. Москве по адресу: г*, следующие документы:  

- устав ООО «*», утвержденный решением единственного участника № *от * года; решение № 1 единого учредителя об учреждении ООО «*» от * года; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, формы № *; квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица от * года; на основании которых Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № * по г. Москве * года было вынесено решение № * о государственной регистрации юридического лица ООО «*». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером № *, и поставлено на налоговый учет в ИФНС России № * по г. Москве с присвоением индивидуального номера налогоплательщика *, КПП *. Юридический адрес общества: *.

Далее, *, более точное время не установлено, неустановленные соучастники, находясь в МИФНС России № * по г. Москве, получили документы ООО «*», а именно: свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера, свидетельство о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копию Устава организации и выписку из Единого реестра юридических лиц, которые в последующем, в не установленные дату и время, находясь на территории г. Москвы, в неустановленном месте, указанные документы передали Батаковой Ю.А.

Таким образом Батакова Ю.А. совместно с неустановленными соучастниками, группой лиц по предварительному сговору своими умышленными действиями совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Кроме того Батакова Ю.А., в неустановленное время, но не позднее *, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

С целью реализации своего преступного умысла Батакова Ю.А. и неустановленные лица в неустановленное время, но не позднее *, разработали преступный план, согласно которому намеревались совершить образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, для чего подыскать физических лиц, которых о своем преступном умысле не осведомляли, желавших за вознаграждение осуществить образование (создание) на свое имя юридического лица и выступать в созданном обществе в качестве учредителя и (или) генерального директора.

С указанной целью, Батакова Ю.А. и неустановленные лица, согласно преступного замысла, планировали подыскивать физических лиц, вводить их в заблуждение о том, что они будут официально являться учредителями и (или) генеральными директорами в создаваемых организациях, за что будут получать фиксированную заработную плату, а созданные организации будут осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. Затем после получения согласия, от подысканных лиц, получать от них копии их паспортов и подготавливать комплекты документов, в которые вносились паспортные данные подысканных физических лиц (подставного лица), после чего передавать их (комплекты документов) в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № * по г. Москве по адресу: *, с целью совершения регистрационных действий органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для внесения сведений о вновь образованном (созданном) юридическом лице или для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставных лицах, а затем, получать их (документы) в свое (Батаковой Ю.А. и неустановленных лиц) распоряжение.

Батакова Ю.А. и неустановленные лица осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом группой лиц по предварительному сговору, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали ее общие преступные цели.

В неустановленное время, но не позднее * года, Батакова Ю.А. и ее неустановленные соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на совершение образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, приступили к реализации намеченного преступного плана на территории города Москвы и Московской области.

Так в период с неустановленного времени, но не позднее * года, более точные время и даты не установлены, Батакова Ю.А. и неустановленные соучастники, привлекали различных физических лиц, не осведомленных о совершаемом ими преступлении.

Согласно общему преступному умыслу и разработанному плану, роли соучастников были распределены следующим образом:

Батакова Ю.А., будучи одним из исполнителей преступления, совместно с неустановленными лицами принимала участие в разработке преступного плана, в неустановленное следствием время, но не позднее * года, находясь в арендованном ей офисном помещении по адресу: *, осуществляла подготовку необходимых документов по регистрации Обществ, привлечение к указанной деятельности неустановленных лиц, поиск и подбор кандидатов на роль генеральных директоров и учредителей в организации, выплачивала денежные средства в качестве заработной платы (вознаграждения) в неустановленном размере привлеченным лицам;

- неустановленные лица, являясь соисполнителями преступления, участвовали в разработке преступного плана, осуществлять поиск физических лиц, желающих на свое имя регистрировать организации или формально числиться в них учредителями и (или) генеральными директорами, передавали и получали от физических лиц документы организаций, контролировали предоставление документов и их получение в налоговом органе, после чего предоставляли их соучастнице Батаковой Ю.А.

Конкретная преступная деятельность, совершенная группой лиц по предварительному сговору выразилась в следующем:

неустановленные соучастники, находясь на территории г. Москвы и Московской области и в других неустановленных местах, точный адрес не установлен, не позднее *, более точные дата и время следствием не установлены, обратились к ранее не знакомому *. Затем, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение *., под предлогом выплаты ему вознаграждения (заработной платы) как учредителю и генеральному директору создаваемой организации и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на него фирмы, создали и зарегистрировали в установленном законом порядке на него (*.) – Общество с ограниченной ответственностью «*» (далее ООО «*») ИНН * при следующих обстоятельствах:

Так, неустановленные соучастники, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, реализуя разработанный план, в неустановленное время, но не позднее *, точная дата и время не установлены, в неустановленном месте, встретились с *., где предложили *. зарегистрировать на свое имя ООО «*», в котором выступить в качестве учредителя, при этом, ввели последнего в заблуждение, относительно своих истинных намерений, обещая последнему, что созданная (образованная) организация, в которой последний будет фигурировать в качестве учредителя, планирует осуществлять законное ведение финансово-хозяйственной деятельности, предлагая вознаграждение в сумме от * до * рублей за совершение указанных действий, на что *. согласился.

Скрыв свои истинные намерения от  *., неустановленные соучастники, получили копию паспорта серии * № *, выдан * года отделением по * району ОУФМС России по г. Москве в * на имя *, * года рождения, уроженца г. *, зарегистрированного по адресу: г*, после чего, в офисном помещении № * по адресу: *, в неустановленное время, но не позднее * года, точное время и дата не установлены, передали Батаковой Ю.А.

Батакова Ю.А., в неустановленное время, но не позднее * года, точное время и дата не установлены, находясь по адресу: г*, осуществила изготовление необходимого пакета документов, представляющих право государственной регистрации ООО «*», а именно: Устав общества с ограниченной ответственностью «*», решение о создании юридического лица, доверенность на получение документов о государственной регистрации в налоговом органе, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №*, где в качестве учредителя и генерального директора был указан *.

После чего, Батакова Ю.А. в неустановленное время, но не позднее *, точная дата и время не установлены, находясь на территории г. Москвы, точное место не установлено, через соучастников передала изготовленный комплект документов на имя *. для регистрации ООО «*», которые совместно с *. в соответствие с преступным планом, * года, в дневное время продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, *. находясь по адресу: *, через терминал * внес денежные средства в качестве оплаты государственной пошлины в размере * рублей за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.

Затем, * года неустановленные соучастниками находясь совместно с *., согласно разработанного плана, представили в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № *по г. Москве по адресу: *, следующие документы:  

- устав ООО «*», утвержденный решением единственного участника № * от * года; решение № * об учреждении ООО «*» от * года; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, формы № Р*; квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица от * года; на основании которых Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № * по г. Москве * года было вынесено решение № * о государственной регистрации юридического лица ООО «*». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером № *, и поставлено на налоговый учет в ИФНС России № * по г. Москве с присвоением индивидуального номера налогоплательщика *, КПП *. Юридический адрес общества: *.

Далее, *, более точное время не установлено, неустановленные соучастники, находясь в МИФНС России № * по г. Москве, получили документы ООО «*», а именно: свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера, свидетельство о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копию Устава организации и выписку из Единого реестра юридических лиц, которые в последующем, в не установленные дату и время, находясь на территории г. Москвы, в неустановленном месте, указанные документы передали Батаковой Ю.А.

Таким образом Батакова Ю.А. совместно с неустановленными соучастниками, группой лиц по предварительному сговору своими умышленными действиями совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Кроме того, Батакова Ю.А. в неустановленное время, но не позднее *, более точное дата и время не установлено, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

С целью реализации своего преступного умысла Батакова Ю.А. и неустановленные лица в неустановленное время, но не позднее *, разработали преступный план, согласно которому намеревались совершить образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, для чего подыскать (обратиться) физических лиц, которых о своем преступном умысле не осведомляли, желавших за вознаграждение осуществить образование (создание) на свое имя юридического лица и выступать в созданном обществе в качестве учредителя и ( или) генерального директора.

С указанной целью, Батакова Ю.А. и неустановленные лица, согласно преступного замысла, планировали подыскивать физических лиц, вводить их в заблуждение о том, что они будут официально работать учредителями и (или) директорами в создаваемых организациях, за что будут получать фиксированную заработную плату, а созданные организации будут осуществлять законную финансово хозяйственную деятельность. Затем после получения согласия, от подысканных лиц, получать от них копии их паспортов и подготавливать комплекты документов, в которые вносились паспортные данные подысканных физических лиц (подставного лица), после чего передавать их (комплекты документов) в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № * по г. Москве по адресу: *, с целью совершения регистрационных действий органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для внесения сведений о вновь образованном (созданном) юридическом лице или для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставных лицах, а затем, получать их (документы) в свое (Батаковой Ю.А. и неустановленных лиц) распоряжение.

Батакова Ю.А. и неустановленные лица осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом группой лиц по предварительному сговору, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали ее общие преступные цели.

В неустановленное время, но не позднее * года, Батакова Ю.А. и его неустановленные соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на совершение образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, приступили к реализации намеченного преступного плана на территории города Москвы и Московской области.

Так в период с неустановленного времени, но не позднее *, более точные время и даты не установлены, Батакова Ю.А. и неустановленные соучастники, привлекали различных физических лиц, не осведомленных о совершаемом ими преступлении.

Согласно общему преступному умыслу и разработанному плану, роли соучастников были распределены следующим образом:

Батакова Ю.А., будучи одним из исполнителей преступления, совместно с неустановленными лицами принимала участие в разработке преступного плана, в неустановленное следствием время, но не позднее * года, находясь в арендованном ей офисном помещении по адресу: *, осуществляла подготовку необходимых документов по регистрации Обществ, привлечение к указанной деятельности неустановленных лиц, поиск и подбор кандидатов на роль генеральных директоров и учредителей в организации, выплачивала денежные средства в качестве заработной платы (вознаграждения) в неустановленном размере привлеченным лицам;

- неустановленные лица, являясь соисполнителями преступления, должны были участвовать в разработке преступного плана, осуществлять поиск физических лиц, желающих на свое имя регистрировать организации или формально числиться в них учредителями и (или) генеральными директорами, передавать и получать от физических лиц документы организаций, контролировать предоставление документов и их получение в налоговом органе, после чего предоставлять их соучастнику Батаковой Ю.А.

Конкретная преступная деятельность, совершенная группой лиц по предварительному сговору выразилась в следующем:

неустановленные соучастники, находясь на территории г. Москвы и Московской области, точный адрес не установлен, не позднее *, более точные дата и время следствием не установлены, обратились к ранее не знакомому *. Затем, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение *., под предлогом выплаты ему вознаграждения (заработной платы) как директору создаваемой организации и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на него фирмы, создали и зарегистрировали в установленном законом порядке на него (*.) - ООО Строительная Компания «*» (далее ООО «*») ИНН * при следующих обстоятельствах:

Так, неустановленные соучастники, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, реализуя разработанный план, в неустановленное время, но не позднее *, точная дата и время следствием не установлены, в неустановленном месте, встретились с *., где предложили *. зарегистрировать на свое имя ООО «*», при этом, ввели последнего в заблуждение, относительно своих истинных намерений, обещая последнему, что созданная (образованная) организация, в которой последний будет фигурировать в качестве учредителя и генерального директора, планирует осуществлять законное ведение финансово-хозяйственной деятельности, предлагая вознаграждение в сумме от *рублей за совершение указанных действий, в том числе, согласно преступного плана, согласованного Батаковой Ю.А. и неустановленными соучастниками, заранее с *. обговорили цену каждого отдельного выезда, касаемо деятельности общества, которая составляла * рублей, если требовалось обязательное присутствие учредителя или генерального директора.

Скрыв свои истинные намерения от  *, неустановленные соучастники, получили копию паспорта серии * № *, выдан * года * на имя *, * года рождения, уроженца гор. * *, зарегистрированного по адресу: Московская область, *, после чего, в офисном помещении № * по адресу: *, в неустановленное время, но не позднее *, точное время и дата не установлены, передали Батаковой Ю.А.

Батакова Ю.А., в неустановленное время, но не позднее * года, точное время и дата не установлены, находясь по адресу: *, осуществила изготовление необходимого пакета документов, представляющих право государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью ООО «*» (далее ООО «*»), а именно: Устав общества с ограниченной ответственностью «*», решение о создании юридического лица, доверенность на получение документов о государственной регистрации в налоговом органе, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №*, где в качестве учредителя и генерального директора был указан *.

После чего, Батакова Ю.А. в неустановленное время, но не позднее * года, точная дата и время не установлены, находясь на территории г. Москвы, точное место не установлено, через соучастников передала изготовленный комплект документов на имя * для регистрации ООО «*», которые совместно с * в соответствие с преступным планом, * года, в дневное время продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, *. находясь в отделении банка Сбербанка России № * внес денежные средства в качестве оплаты государственной пошлины в размере * рублей за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.

Затем, * года неустановленные соучастниками находясь совместно с *., согласно разработанного плана, представили в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № * по г. Москве по адресу: *, следующие документы:  

- устав ООО «*», утвержденный решением единственного участника № * от * года; решение * единого учредителя об учреждении ООО «*» от * года; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, формы № *; квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица от * года; на основании которых Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № * по г. Москве * года было вынесено решение № * о государственной регистрации юридического лица ООО «*». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером № *, и поставлено на налоговый учет в ИФНС России № * по г. Москве с присвоением индивидуального номера налогоплательщика *, КПП *. Юридический адрес общества: *

Далее, * года, более точное время не установлено, неустановленные соучастники, находясь в МИФНС России № * по г. Москве, получили документы ООО «*», а именно: свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера, свидетельство о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копию Устава организации и выписку из Единого реестра юридических лиц, которые в последующем, в не установленные дату и время, находясь на территории г. Москвы, в неустановленном месте, указанные документы передали Батаковой Ю.А.

* года МИФНС России по г. Москве вынесено решение о государственной регистрации № *, согласно которого в полное наименование юридического лица внесены изменения, в связи с выявлением и исправлением ошибки регистрирующего органа, с целью изменения наименование юридического лица с ООО «*» на ООО «*».

Продолжая реализацию преступного плана, неустановленные соучастники, находясь на территории г. Москвы, более точное место не установлено, в неустановленное время, но не позднее * года, согласно разработанного плана, подыскали *., ввели последнюю в заблуждение, под предлогом выплаты ей вознаграждения (заработной платы) как генеральному директору действующей организации и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности фирмы, в которой она будет числиться в качестве генерального директора, предлагая вознаграждение в сумме * рублей, ежемесячно, получили от *. в свое распоряжение копию паспорта серии * № *, выдан * года Межрайонным ОУФМС России по *на имя *, * года рождения, уроженки гор. *, зарегистрированной по адресу: Московская область, *

Далее, неустановленные соучастники, в неустановленное время, но не позднее * года, находясь на территории г. Москвы, точное место не установлено, передали Батаковой Ю.А., полученные документы, на основании и в соответствии с которыми, Батакова Ю.А. изготовила, не поставив в известность *., необходимые документы для внесения изменений в сведения о юридическом лице, на подставное лицо, а именно: заявление о назначении директором ООО «*»» *., то есть об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов форма № *, которые передала неустановленным соучастникам, а те исполняя свою преступную роль, на основании нотариальной доверенности, удостоверенной *, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы *. от *, передали * года, более точное время не установлено, указанные документы в МИФНС России № * по г. Москве, о чем * года в Межрайонной ИФНС России № *по г. Москве, было принято решение № * о государственной регистрации, а именно внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы.

Таким образом Батакова Ю.А. совместно с неустановленными соучастниками, группой лиц по предварительному сговору своими умышленными действиями совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Подсудимая Батакова Ю.В. свою вину в совершении вышеуказанных преступлений не признала и показала, что с * г. она являлась учредителем ООО «*», с * г. занимала в указанном обществе должность коммерческого директора. Офис ООО «*» располагался по адресу: *, офисное помещение № *. Тот же офис занимало ООО «*», по сути обе организации занимались одним и тем же. Компании вели деятельность в оказании помощи клиентам в регистрации и реорганизации юридических лиц, также в штате имелись бухгалтера. Все юридические лица в оформлении создания и реорганизации которых она (Батакова Ю.В.) так или иначе принимала участие, создавались и реорганизовывались по просьбе клиентов в целях ведения предпринимательской деятельности, при этом она (Батакова Ю.В.) никогда не совершала создание юридического лица через подставных лиц, а контролировать дальнейшую деятельность созданных организаций не входило в ее полномочия. Из всех перечисленных в предъявленном ей обвинении организаций, она однозначно не имеет никакого отношения к созданию и регистрации ООО «*» и ООО «*». При обыске в офисе организации, где она работала, были изъяты печати различных организаций, печати в офисе компании хранились в целях удобства бухгалтерского обслуживания по договоренности с клиентами организации. Мовсум-Заде Р.Э.о. и Мовсум-Заде М.Э. ей не знакомы. В ходе осуществления трудовой деятельности она общалась по телефону с клиентами, одного из которых звали *, однако она не может подтвердить или опровергнуть, что это был именно Мовсум-Заде Р.Э.о., лично с человеком по имени Руслан она не общалась. В ходе предварительного расследования ей предоставлялись для прослушивания фонограммы телефонных переговоров, на части из них голос был похож на ее, а также на голос Мовсум-Заде Р.Э.о., однако точно определить принадлежность голосов она не может, фоноскопическая экспертиза не проводилась. В * г. она использовала номер телефона *, в процессе осуществления трудовой деятельности могла звонить с иных номеров, которые не помнит. Адресом электронной почты * пользовались все сотрудники офиса.

Подсудимый Мовсум-Заде Р.Э.о. в ходе судебного заседания свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал и показал, что он никогда не занимался незаконной банковской деятельностью. Не совершал ни одной из банковских операций, предусмотренных ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», не управлял юридическими лицами, перечисленными в обвинительном заключении, являлся лишь руководителем ООО «*», которое оказывало курьерские услуги и только от имени данного юридического лица он осуществлял предпринимательскую деятельность от которой получал прибыль. От дальнейшей дачи показаний и ответов на вопросы участников процесса по обстоятельствам дела подсудимый отказался, на основании ст. 51 Конституции РФ.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Мовсум-Заде Р.Э.о., данные в ходе предварительного расследования, которые подсудимый полностью подтвердил.

Давая показания в ходе предварительного расследования подсудимый Мовсум-Заде Р.Э.о. в присутствии защитника и после предупреждения о том, что данные им показания могут быть использованы в качестве доказательства по делу, также показывал, что с * года он работает генеральным директором в ООО «*». В период с * года он использовал следующий абонентский телефонный номер: *, номер второго абонентского номера он забыл, окончание четырех цифр *, точно не помнит. В период с * года по настоящее время он использовал электронные почты * и *, более электронных адресов не использовал. Ему знаком один электронный адрес *, который принадлежит компании «*», а именно использовался сотрудником фирмы Батаковой Ю.А. для переписки с ним по указанию *. Он не согласен с ролью Мовсум-Заде * указанной в обвинении, так как его * не был осведомлен о его деятельности, Мовсум-Заде М.Э. выполнял лишь какие-то отдельные его просьбы, если у него (Мовсум-Заде Руслан Э.о.) не хватало на это времени и то не всегда. С уверенностью может сообщить, что Мовсум-Заде М.Э. не знал чем он (Мовсум-Заде Руслан Э.о.) занимался, при этом он (Мовсум-Заде Р.Э.о.) ему сообщал, что выполняемые им его поручения связаны с бизнесом, но каким, не сообщал. В настоящее время Мовсум-Заде М.Э. работает официантом, а пока Мовсум-Заде М.Э. находился в поиске работы и проходил обучение, выполнял его просьбы. Для того, чтобы у него был рабочий стаж, а также для последующего устройства на работу, он (Мовсум-Заде Р. Э.о.) официально устроил его в ООО «*» на должность экспедитора. Также он (Мовсум-Заде Р.Э.о.) в период с *года использовал адрес электронной почты – *, данный адрес принадлежит *. При этом в ходе судебного заседания подсудимый также уточнил, что * представлялся именем *. Данный электронный адрес он (Мовсум-Заде Руслан Э.о.) использовал редко, исключительно только для распечатывания различных документов, с целью оперативного их предоставления по месту требования. Электронный адрес - * был зарегистрирован им примерно в начале * года, точно не помнит, по нему он переписывался с сотрудниками юридической компании «*», а именно с *. Как в последствии ему стало известно, что * является Батакова Ю.А. Также, данный электронный адрес использовал *., который также общался с указанными сотрудниками для личных целей. Более он (Мовсум-Заде Р.Э.о.) никаких электронных адресов почт не использовал. Иногда с электронного адреса * он (Мовсум-Заде Р.Э.о. распечатывал какие-нибудь документы, при этом *. говорил из какого письма, допустим накладная, далее распечатывали и отвозили курьеру, но это было редко, фактически *. он оказывал курьерские услуги. Какие именно документы он (Мовсум-Заде Р. Э.о.) распечатывал из указанного электронного адреса и передавал по просьбе *. уже не помнит. Основная его задача являлась забрать документы у различных людей, передать документы, редко для этого требовалось распечатать их с электронного адреса почты, также в ходе выполнения своих курьерских функций и также по просьбе * он (Мовсум-Заде Р.Э.о.) иногда созванивался с различными людьми с целью передать им бухгалтерские документы. Вход в электронную почту * он (Мовсум-Заде Р.Э.о.) осуществлял с ноутбука, который постоянно находился с ним, в связи с чем он осуществлял вход на указанную электронную почту со следующих адресов: *, то есть со своего домашнего адреса; *, из квартиры, где проживали его * и его *Мовсум-Заде М.Э. По данному адресу он (Мовсум-Заде Р.Э.о.) часто бывал, поэтому осуществлял выход в социальную сеть Интернет. Из какого-либо другого места вход в электронную почту не осуществлял. Его (Мовсум-Заде Р. Э.о.) работу, а также работу его брата Мовсум-Заде М.Э. оплачивал * в безналичной форме на расчетный счет ООО «*». В месяц * оплачивал * рублей, а также учитывались отдельные выезды, по итогу оплата за выполненные услуги составляла около * рублей. Переписка с сотрудниками «*», а именно Батаковой Ю.А. осуществлялась по юридическим услугам. Данную компанию он (Мовсум-Заде Р.Э.о.) нашел в сети Интернет по просьбе *. Данная компания оказывала услуги по открытию и закрытию юридических лиц, ведению бухгалтерского и юридического сопровождения. Он (Мовсум-Заде Р.Э.о.) звонил Батаковой Ю.А. по просьбе *. По следующим вопросам: открыть юридическое лицо; закрыть юридическое лицо; открытие расчетных счетов в различных кредитных организациях; по сдаче документов в налоговые органы; по поводу необходимости явки генеральных директоров открытых юридических лиц в кредитные организации или в иные места для подписания документов или по другим вопросам; а также иным вопросам, касающихся юридического и бухгалтерского направления. Зарегистрированы в налоговом органе и переданы ему Батаковой Ю.А. документы следующих организаций: ООО «*», ООО «*», «*», в данном обществе Батакова Ю.А. производила смену директоров, ООО «*» - смена директора и также осуществление контроля, ООО «*», «*», ООО «*». Компанию «*» она закрывала, а не открывала. Более названий организаций не помнит. Связь с директорами и участниками указанных организаций, которые регистрировала Батакова Ю.А. или по ее указанию подчиненные сотрудники, передаваемых в последствии ему, осуществлялась непосредственно через Батакову Ю.А. Батакова Ю.А. являлась руководителем в юридической фирме, в которою он звонил и просил сделать конкретные действия по указанию *., которые последний ему сообщал заранее. С *. он (Мовсум-Заде Р.Э.о.) познакомился в аэропорту примерно в * году и с ним у него были рабочие отношения, его (Мовсум-Заде Р.Э.о.) компания ООО «*» оказывала курьерские услуги компаниям *, а именно: ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*», а также другим, названия которых он сейчас не помнит. Чем непосредственно занимался *. ему не известно. В разговорах, * о том, что занимается чем-то незаконным, никогда не говорил. Также Мовсум-Заде Р.Э.о. пояснил, что ему знакомо ООО «*» (ИНН *). ООО «*» принадлежало *. ООО «*» в лице Батаковой Ю.А. регистрировало данную организацию и осуществляла контроль генерального директора общества. По указанию *. он (Мовсум-Заде Р. Э.о.) оказывал ООО «*» и другим обществам, которые он указывал выше курьерские услуги, а также юридические и бухгалтерские услуги через ООО «*». Мовсум-Заде М.Э. выполнял курьерские функции, помогал ему (Мовсум-Заде Р.Э.о.) встретиться с курьером, забрать документы и передать другому курьеру. Более других указаний ему не давалось. Действия, связанные с перечислением денежных средств с одного банковского счета на другой (посредством изготовления и направления в кредитное учреждение платежного поручения на бумажном носителе, либо используя ключ электронной цифровой подписи для дистанционного перечисления), он осуществлял только от имени ООО «*», что касается его брата Мовсум-Заде М.Э., то он такие операции не осуществлял. Ему (Мовсум-Заде Р.Э.о.) неизвестно сколько человек было в подчинении у *. и где располагался его офис. Скорее всего его офис располагался в г. * (л.д.*).

Подсудимый Мовсум-Заде М.Э. в ходе судебного заседания свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления также не признал, от дачи показаний отказался в порядке ст. 51 Конституции РФ.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Мовсум-Заде Р,Э.о., данные в ходе предварительного расследования, которые подсудимый полностью подтвердил.

Так, давая показания в ходе предварительного расследования, подсудимый Мовсум-Заде М.Э. в присутствии защитника и после предупреждения о том, что данные им показания могут быть использованы в качестве доказательства по делу, показывал, что примерно с * года он работает в кафе «*» в должности официанта. В период с * по * года, работал экспедитором и помощником руководителя ООО «*». ООО «* занималось поставкой, складированием и продажей различных пищевых добавок, комбикормов, также оказывало экспедиторские услуги. В период с * года он использовал следующие телефонные номера: *, а также адреса электронных почт *. Ему знаком номер телефона *. Данный номер использовал его * Мовсум-Заде, который является генеральным директором ООО «*». Расчетными счетами каких-либо организаций в период с * года по настоящее время он (Мовсум-Заде М.Э.) не управлял. Действия, связанные с перечислением денежных средств с одного банковского счета на другой (посредством изготовления и направления в кредитное учреждение платежного поручения на бумажном носителе, либо используя ключ электронной цифровой подписи для дистанционного перечисления не осуществлял. Батакова Ю.А., *. ему (Мовсум-Заде М. Э.) не знакомы. Услугами по обналичиванию, транзиту или конвертации денежных средств он не пользовался. Организации: ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*» ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), ООО «*» ИНН *) ему не известны. Никогда такие названия не слышал (л.д.*).

Суд, выслушав подсудимых, допросив в судебном заседании свидетелей обвинения и защиты, выслушав приглашенных стороной защиты специалистов, исследовав представленные сторонами письменные доказательства, полагает, что вина Мовсум-Заде Р.Э.о., Мовсум-Заде М.Э., Батаковой Ю.А. в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ подтверждена:

- Актом негласного оперативно-розыскного мероприятия «*», из которого следует, что в ходе обследования офисного помещения № *, расположенного по адресу: *, в частности на рабочем месте Батаковой Ю.А., обнаружены авторизационные данные для системы Банк-клиент, на одном из столов обнаружена банковская карта на имя *. Также при просмотре файлов на рабочих компьютерах обнаружены сведения с номерами телефонов сотрудников, при этом указаны номера телефонов Батаковой Ю.А., в том числе номер *. На стенах обнаружены записи с графиками о получении документов в ИФНС *. При просмотре сведений из почтового электронного ящика *, обнаружены сообщения на электронный адрес * следующего содержания: «просьба оплатить оклады по ООО «*» (*)- * руб., ООО «*» (*) -* руб., ООО «*» (*)-* руб., ООО «*» (*) -* руб. На рабочих компьютерах обнаружены файлы, содержаие сведения о фирмах однодневках и подставных лицах, которые распечатаны и скопированы на оптический носитель. В частности обнаружен файл с названием «Окладники», содержащий таблицу с графами «окладники», «компания», «клиент», «оклад». В указанной таблице имеются сведения об организациях «*», «*», «*», «*», «*», «*», «*», в графе «окладники» в строке с наименованиями указанных организаций перечислены *., *., *, *., *., *., *., *., при этом в графе «клиент» во всех строках с наименованием указанных организаций, за исключением «*», где клиентом указан «*», указан «*». При просмотре оптического диска содержащего файлы с рабочих компьютеров обнаружены аналогичные сведения, а также сведения (л.д.*);

- выпиской из единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «*» ИНН *, из которой следует, что датой регистрации юридического лица является *, регистрация произведена МИФНС № *по г. Москве (л.д.*);

- справкой сводками телефонных переговоров № * Батаковой Ю.А. за период с *г. по * г., а также справкой сводкой № * и № *, № *, содержащими сведения, из которых следует, что непосредственно самой Батаковой Ю.А. в ходе телефонных и иных переговоров с различными лицами обсуждались вопросы о привлечении номинальных директоров для создания и реорганизаций различных юридических лиц, кроме того, Батакова Ю.А. также общалась с *., который сообщил ей о наличии к нему вопросов у правоохранительных органов, при этом Батакова Ю.А. интересуется характером вопросов (л.д.*);

- сведениями, полученными в результате осмотра ноутбука, изъятого при обыске в жилище Мовсум-Заде Р.Э.о., по адресу: *, согласно которых с указанного ноутбука осуществлялся доступ к почтовому электронному ящику *, в ходе осмотра почтового ящика обнаружены переписка за период с * г. по * г., касающаяся ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*», в которой имеются реквизиты каждой из организации, копия паспорта *., договора поставки от имени различных организации, также в переписке от имени лица, к которому обращаются по имени «*», содержит сведения о проводимых оплатах по счетам указанных организаций, рекомендации от лица, использующего адрес электронной почты * по имени «*», о правильности оформления документов, запросы обращающихся лиц о предоставлении реквизитов вышеуказанных организаций для оформления различных документов, в том числе договоров, финансовых документов, уточнения обращающихся лиц о содержании предмета договоров и ответы лица по имени «*» с предоставлением всей необходимой запрашиваемой информации (л.д. *);

- документами, изъятыми в ходе проведенного * г. обыска в офисном помещении № *, расположенном по адресу: *, а именно документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности различных юридических лиц (реквизиты, платежные документы), в том числе ООО «*», ООО «*». Также изъята копия паспорта *., копия трудовой книжки Батаковой Ю.А., таблица с названием «бух.обслуживание», куда внесены от руки черновые записи, в том числе относительно ООО «*», черновые записи, в которых имеется указание на ООО « *», ООО «*», ООО «*» (л.д.*);

- предметами и документами, изъятыми в ходе проведенного * г. обыска в офисном помещении № *, расположенном по адресу: *, а именно:

данными, полученными в результате осмотра изъятого мобильного телефона мобильный телефон *

сведениями, имеющимися в изъятом ежедневнике синего цвета с надписью «*

наличием изъятых в ходе обыска печатей различных юридических лиц, в том числе *

ключами системы банк-клиент; электронной таблицей со сведениями, датированных периодом *

- сведения о принадлежности телефонных номеров, в котором указано, что Батаковой Ю.А. использовался абонентский номер *

- сведениями, полученными в результате прослушивания телефонных переговоров, содержащихся на дисках DVD-R диск *

- сведениями полученным в результате выемки содержания электронной почты адреса *

- сведениями полученным в результате выемки содержания электронной почты адреса *

- сведениями, полученными в результате оперативно-розыскных мероприятий, а именно видеозаписями, содержащимися на DVD-R дисках: *

- материалами регистрационного дела ООО «*

- материалами регистрационного дела ООО «*

- материалами регистрационного дела ООО «*

- материалами регистрационного дела ООО «*

- материалами регистрационного дела ООО «*

- материалами регистрационного дела ООО «*

- материалами регистрационного дела ООО «*

- материалами регистрационного дела ООО «*

- материалами регистрационного дела ООО «*

- выписками по расчетным счета: *

- сведениями из ЕГРЮЛ и сведениями о банковских счетах в отношении ООО «*

- заключением эксперта № *

- заключением экспертов № *

- заключение экспертов №*

- заключением экспертов №*

- заключение экспертов *

- сведениями, представленными ИФНС № * по г. Москве, согласно которых, на *. был зарегистрирован ряд различных юридических лиц (л.д. *);

- документами, изъятыми в ходе обыска по месту работы Батаковой Ю.А., а именно электронной таблицей, в которой распределены оклады номинальных генеральных директоров, из которой следует, что * также являлась номинальным генеральным директором «*». Представленная таблица содержит сведения о различных юридических лицах и суммах окладов номинальных директоров ( л.д.*);

- данными протокола осмотра предметов (документов) от *

- вещественными доказательствами, которыми признаны: *

- показаниями свидетеля *;