1.3 Типичные способы и средства сокрытия преступления

Процесс подготовки товарной продукции к экспортной отправке можно условно разделить на ряд стадий, на которых возможно вложение в груз контрабандных наркотиков и прекурсоров. Поэтому каждая из этих стадий должна учитываться в аналитической оценке грузовых коммерческих перевозок на предмет выявления возможной контрабанды наркотиков.

1. Производство товара за рубежом. Возможна закладка контрабанды в товарную продукцию, изготавливаемую юридическими и физическими лицами, находящимися на территории зарубежного государства, и предназначенную для экспортных поставок.

2. Хранение, упаковка и подготовка товара к отправке. В этот период производится концентрация изготовленной продукции в определенном месте, ее окончательная предэкспортная подготовка, переупаковка и маркировка, упаковка в специализированную транспортную тару или загрузка в контейнеры. Следует иметь в виду, что на этой стадии подготовки продукции к ней имеют свободный доступ отдельные категории рабочих и служащих: грузчики, рабочие складов, водители.

3. Внутренняя наземная транспортировка. До тех пор, пока груз не будет помещен в транспортное средство или контейнер, в которых будет осуществлена его международная отправка, и они не заперты и не опечатаны, водитель транспортного средства, а также иные лица, сопровождающие товар, имеют к нему свободный доступ.

4. Хранение и подготовка продукции к экспортной отправке в условиях воздушного или морского порта, железнодорожной станции. Во время хранения доступ имеют сотрудники склада, а также представители перевозчика.

5. Погрузка на борт транспортного средства перевозчика. На этой стадии свободный доступ имеют рабочие, осуществляющие перемещение груза со склада и его загрузку на борт. Эти рабочие могут быть как персоналом фирмы перевозчика, так и нанятыми по временному контракту.

Критерии, на которые должны обращать внимание сотрудники таможенных органов (для оценки грузовых коммерческих перевозок в целях выявления признаков возможной контрабанды наркотиков или прекурсоров при проведении предварительной аналитической работы):

1. Данные в отношении грузоотправителя или производителя.

Основные вопросы для оценки факторов риска: Существует ли зарубежный производитель? Имеются ли сведения о возможной причастности производителя или отправителя к контрабанде наркотиков или нелегальному обороту химических веществ?

2. Данные о грузовых экспедиторах.

Основной вопросы для оценки факторов риска: Имеются ли сведения о возможной причастности конкретных перевозчиков к имевшим ранее фактам выявления и задержания контрабанды наркотиков и прекурсоров?

3. Особенности географического расположения зарубежных внешнеторговых партнеров. Необходимо определить, не расположен ли производитель в странах «группы риска».

Основной вопросы для оценки факторов риска: Имеются ли ориентировки о возможной контрабанде наркотиков или их прекурсоров из страны, откуда экспортируется товар или в которой расположены порты отгрузки экспортного товара?

4. Логическая обоснованность маршрута транспортировки. Необходимо оценить, насколько обоснован маршрут с учетом логической целесообразности и экономической выгоды. Для этого целесообразно проверить возможное существование более прямых, коротких и выгодных маршрутов. Сложные маршруты должны вызывать к себе внимание сотрудников таможенной службы.

Основные вопросы для оценки факторов риска: Не проходит ли маршрут транспортировки через страны-источники прекурсоров или производителей наркотиков? Не является ли страна – производитель наркотиков конечной точкой транспортировки коммерческих товаров или участком их транзитной транспортировки?

Основные критерии для оценки грузовых коммерческих перевозок в целях выявления признаков возможной контрабанды наркотиков или прекурсоров при проведении общего осмотра груза:

1. Внешние особенности упаковки. Необходимо обратить внимание на фактическое состояние упаковок груза, оценить соответствие его основных физических параметров (масса, объем) сведениям о них в документах.

Основные вопросы для оценки факторов риска: Имеются ли сведения или ориентировки о возможном использовании данных типов и видов упаковки к имевшим ранее место фактам выявления и задержания контрабанды наркотиков в перевозимых грузах? Обращает ли на себя внимание конструкция и способ упаковки коммерческого товара какими-либо необычными деталями? Не вызывает ли подозрения какие-либо признаки и детали внешней упаковки, которые могут свидетельствовать о возможной несанкционированной переупаковке груза? Не обращает ли на себя внимание присутствие какого-либо сильного постороннего запаха или избыточного запаха парфюмерных средств, ароматизаторов, нафталина?

2. Сопроводительная информация на упаковке.

Основные вопросы для оценки факторов риска: Не присутствуют ли на внешней упаковке какие-либо отличительные признаки: нестандартная маркировка, дополнительные метки или иные отличительные особенности, которые отсутствуют на упаковках аналогичного груза? Имеются ли в таможенной службе ориентировки о возможной контрабанде наркотиков в грузах с указанной маркировкой? Имеется ли на внешней стороне упаковки полностью оформленный упаковочный лист или спецификация на данный груз? Имеет ли данный груз на внешней стороне упаковки какие-либо предупредительные надписи, ограничивающие возможность проведения досмотра, например «Герметичная упаковка», «хрупкий товар», «предмет антиквариата» либо другие?

3. Особенности нахождения груза в месте его хранения по прибытию. При проведении оценки факторов риска необходимо оценить необоснованный излишний интерес к грузу со стороны получателя.

Основные вопросы для оценки факторов риска: Не отмечены и необычные особенности в отношении места складирования данного груза, не проявляется ли со стороны обслуживающего персонала необычный, повышенный интерес к отдельным местам груза? Не отмечаются ли необычное затягивание времени для представления данной партии груза прохождению процедуры таможенного оформления?

Выявление ухищрений при незаконном перемещении через таможенную границу прекурсоров

Несмотря на то, что нелегальные покупатели, связанные с производством наркотиков, постоянно меняют источники снабжения, варьируют методы закупки и транспортировки прекурсоров, можно вы делить некоторые основные приемы, которые используются довольно часто:

1. Использование подставного физического лица. Для проведения операции по приобретению необходимых химических веществ нелегальные покупатели вступают в контакт с определенным посторонним человеком, ранее не имевшим отношения как к легальному производителю химических веществ, так и к сфере их нелегального использования, имеющему положительную репутацию и в отношении которого отсутствуют компрометирующие материалы в правоохранительных органах.

Данное физическое лицо и выступает в качестве официального покупателя. Покупка партии химических веществ оплачивается наличными деньгами с тем, чтобы оставить меньше следов своей сделки. Данное подставное физическое лицо не имеет окончательного адреса, по которому следует доставить груз химических реактивов: практика показывает, что нелегальные покупатели дают этому подставному лицу инструкции на отправку груза определенному посреднику (брокеру) для дальнейшей транспортировки.

2. Форма оплаты наличными деньгами. Дело в том, что оплата наличными деньгами как за покупку партии химических веществ, так и за их транспортировку, по мнению нелегальных покупателей, является методом ухода от «бумажного следа», который может вывести к банковским счетам нелегальных организаций и, как следствие, их адресам.

Примечательно, что использование наличных денег является довольно распространенным признаком лиц, причастных к незаконным операциям с наркотиками: как показывает практика деятельности таможенных служб во многих странах мира, курьеры, перевозящие контрабанду наркотиков, также всегда производят оплату билета наличными деньгами.

3. Использование подставного юридического лица. Для этих целей может быть создана и зарегистрирована фирма или иная коммерческая структура, которая будет выступать в роли покупателя или получателя химической продукции. Этот прием очень эффективен при условии, если поставщик химической продукции не способен или не желает добросовестно проверить легальность заказчика перед заключением договора купли-продажи. Далее действия по нелегальной транспортировке прекурсоров осуществляются согласно схеме, описанной в пункте 1. После выполнения своей роли такая фирма быстро ликвидируется.

Кроме того, в правоохранительной практике часто отмечается использование при покупке и транспортировке химикатов фиктивных фирм и их адресов.

4. Искажение маркировки груза химических продуктов и недостоверное их декларирование. В большинстве случаев, особенно при транзитном перемещении, вносятся искажения в маркировку груза, которая не соответствует реальному наличию химических соединений с одновременным заполнением сопроводительных документов, как правило, без использования химических наименований перевозимых веществ. Такие действия осуществляются в целях избежания выявления контролируемых веществ, при перевозке которых через таможенную границу требуется наличие соответствующих разрешений. В этих целях могут использоваться такие наименования товара, как: «отвердитель краски»; «безопасные химикаты»; «чистящий растворитель»; «фармацевтическая жидкость»; «корректирующая жидкость»: «удобрения»; «фотореактивы»; «эфирно-миндальное масло» и другие.

Так, например, ацетон может быть задекларирован как «промышленный растворитель», «средство для чистки окон», «разбавитель краски», «средство для удаления лака» и другими аналогичными наименованиями, не отражающими химический состав продукта.

В ряде случаев используются многочисленные синонимы и торговые наименования. Это значительно затрудняет контроль за перемещением химических грузов, так как требуется про ведение идентификации перевозимого химического вещества.

5. Особенности маршрута и способа перевозки груза контролируемых химических веществ. При любой коммерческой операции товар, приобретенный в одной стране, доставляется к месту своего получения в другой стране наиболее коротким, прямым маршрутом, при минимальном количестве возможных посредников. Такой принцип обеспечивает минимальные транспортные издержки.

В то же время использование экономически необоснованного сложного маршрута через дополнительные промежуточные пункты, с использованием ненужных посредников указывает на то, что получатель имеет иные цели, не связанные с экономической выгодой. Нелегальные покупатели химической продукции используют такую транспортировку помимо целей, указанных в предыдущем пункте, также для того, чтобы осуществить доставку через территорию стран с менее жестким таможенным режимом контроля, а также для осуществления переадресовки груза в промежуточном транзитном пункте.

6. Сокрытие грузов химических веществ от таможенного контроля, перемещение грузов в обход таможенных постов, используя неохраняемые участки границы, использование других приемов и способов контрабанды. Наиболее часто нелегальные покупатели осуществляют сокрытие контейнеров с контролируемыми химическими веществами среди контейнеров с другим грузом, особенно среди не контролируемых веществ со сходными внешними признаками.

8. Приобретение небольших количеств химикатов. Нелегальные производители наркотиков могут многократно закупать малые количества химических веществ и транспортировать их малыми партиями. Эта схема затрудняет контроль за перемещением грузов и особо не привлекает внимания к их перемещению, объясняя потребность в химикатах легальными «бытовыми» интересами.