Агафонов В.В., Чистова Л.Е. Методика расследования преступлений
.pdfНесмотря на то, что свои исследования Г.Н. Драган проводил среди подростков, приобретающих наркотики так называемым «обычным» путем,
результаты его исследования можно использовать и при расследовании пре-
ступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными, силь-
нодействующими веществами, а также растениями и их частями, содержа-
щими наркотические средства или психотропные вещества, совершаемыми через Интернет. Объясняется это тем, что подростки быстрее осваивают эту всемирную сеть, интересуются разнообразными сайтами, в т.ч. и пропаган-
дирующими употребление наркотиков и быстрее подпадают под влияние наркодельцов.
По мнению Г.Н.Драгана таких подростков можно разделить на следу-
ющие группы:
«- подростки с отягощенной наследственностью, т.е. имеющие среди ближайших родственников больных алкоголизмом, наркоманией. Длитель-
ное общение с такими больными может повлиять на несовершеннолетних, а
свойственные подросткам любопытство и подражание дать повод для экспе-
риментирования с наркотиками;
- подростки, склонные к потреблению спиртных напитков, курению. …
табак и алкоголь способны выступать катализаторами в процессе приобще-
ния к наркотикам;
- подростки из семей, где проживают больные, потребляющие наркоти-
ческие препараты по медицинскому предписанию. В этом случае доступ-
ность наркотика в сочетании с детским любопытством могут привести к не-
желательному результату;
- подростки, страдающие психическими, соматическими заболевания-
ми, имеющие физические недостатки. Указанные отклонения создают раз-
личные жизненные трудности, способствуют возникновению закомплексо-
ванности, а наркотики помогают в этом случае снять стресс, уйти от про-
блем;
61
- подростки из неблагополучных, а также из неполных семей. Отнесе-
ние их к группам риска связано с тем, что часто эти дети имеют низкий уро-
вень образования, материально плохо обеспечены, родители из-за невыпол-
нения своих обязанностей ( в неблагополучных семьях) или из-за отсутствия времени ( в неполных семьях) не способны уделять им много внимания, за-
ниматься духовным воспитание, следить за интересами, склонностями, свя-
зями. Такие подростки часто попадают в трудное положение, испытывают стрессы, будучи неспособными из-за пробелов в своем воспитании, обуче-
нии либо материальном положении семьи решить стоящие перед ними жиз-
ненные проблемы, удовлетворить свои потребности. Стремясь снять напря-
жение, они могут найти выход в наркотиках;
- подростки, входящие в различные неформальные группировки. В за-
висимости от направленности неписанные уставы молодежных неформаль-
ных группировок могут требовать от их членов обязательного употребления наркотиков, спиртного и т.д., поэтому указанная категория также нуждается
вконтроле;
-подростки, активно занимающиеся спортом. Как известно, употреб-
ление сильнодействующих препаратов имело довольно широкое хождение в советском «большом спорте». На эту тему имеется немало публикаций в прессе, а так как тренерский и преподавательский состав остался в значи-
тельной части прежним или пополнился из рядов бывших спортсменов, то не исключено, что они могут внедрять прежние «методы подготовки» и среди своих юных воспитанников»1.
Способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков между собой в большинстве случаев тесно связаны, особенно это касается преступлений, совершенных организованными группами.
При этом следует отметить, что организованные группы преступников,
совершающих незаконные действия с наркотическими средствами, психо-
1 Драган Г.Н. Проблемы выявления несовершеннолетних потребителей наркотических средств. Межвузовский сборник научных статей «Актуальные проблемы контроля за незаконным оборотом наркотиков. М. 1996. С.29-30.
62
тропными, сильнодействующими веществами, а также растениями и их ча-
стями, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, че-
рез Интернет, имеют свои особенности.
Как отмечают А.И. Гуров, Т.М. Виноградская и Б.Ф. Калачев « Под влиянием глобализации организованная преступность приобретает более транснациональный характер, претерпевает структурную перестройку и де-
централизацию. Отдельные преступные группировки, построенные по прин-
ципу пирамиды, уступают место подвижным сетям структурных объедине-
ний, построенных по типу сот ( или ячеек сети). На первое место в преступ-
ных организациях новой формации выходят функциональная полезность и квалификация.
Национальная принадлежность сохраняет свою значимость при усло-
вии, что открывает возможности выхода на новые этнические, конфессио-
нальные рынки или позволяет проникнуть в какие-то учреждения и занять там необходимые позиции, в том числе для коррумпирования служащих.»1.
Далее они замечают: «В сфере организованного наркобизнеса сетевая структура включает в себя хорошо охраняемое небольшое центральное звено организаций или лиц, связанных с многочисленными менее четко оформлен-
ными подразделениями, что делает ее менее уязвимой для действий право-
охранительных органов и спецслужб.»2.
Таким образом, деятельность наркобизнеса, совершающего свои пре-
ступления через Интернет, почти не имеет границ. Для того чтобы не по-
пасть в поле зрения правоохранительных органов, преступления могут со-
вершаться на территории нескольких государств.
Так, например, граждане Колумбии и России в составе международной организованной преступной группы осуществляли контрабандные поставки из стран Латинской Америки в Россию химического вещества в бочках, со-
держащего растворенный кокаин. Для извлечения сухой фракции наркотика
1Гуров А.И., Виноградская Т.М., Калачев Б.Ф. Современные технологии в наркобизнесе. Там же.
2Там же.
63
на территории России была организована специальная химическая лаборато-
рия, где из поступившего сырья выделялся кокаин. Для организации контра-
бандной поставки и реализации своего преступного умысла наркодельцы ве-
ли переговоры по Интернету1.
Как мы уже отмечали, незаконный оборот наркотиков приносит боль-
шую прибыль и является основным источником дохода руководителей пре-
ступных групп.
Руководителями или организаторами могут быть как лица, являющие-
ся преступными авторитетами, ранее судимыми за такие же преступления,
что дает им возможность ориентироваться и чувствовать себя свободно и уверено в сфере этой деятельности, так и лица, в распоряжении которых имеются крупные суммы денег, обладающими организаторскими способно-
стями, умеющие свободно и быстро пользоваться сетью Интернет и иными электронными видами связи, имеющие знакомства как среди своих со-
граждан, так и за рубежом.
Чтобы обезопасить себя от уголовного преследования, организаторы используют новые технологии для повышения эффективности своей пре-
ступной деятельности по незаконному обороту наркотиков, а также каналы надежной и оперативной связи со своими сообщниками. Это дает им воз-
можность руководить преступными действиями подчиненных им лиц, нахо-
дясь на значительном расстоянии от места преступления.
Поскольку сами организаторы не принимают непосредственного уча-
стия в преступных деяниях, связанных с наркотиками, и к тому же, тщатель-
но маскируют своѐ отношение к этому, доказать их причастность к таким преступлениям и привлечь их к уголовной ответственности бывает очень сложно.
Кроме организатора организованных преступных групп Л.Д.Гаухман и С.В.Максимов выделяют еще и руководителя и проводят между ними разли-
1 Методические рекомендации по расследованию уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ с использованием сети Интернет. Следственный комитет МВД РФ. М.
64
чия: «Именно организатор создает группу, осуществляет подбор соучастни-
ков, распределяет роли между ними, устанавливает дисциплину и т.п., а ру-
ководитель обеспечивает целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность как группы в целом, так и каждого ее участника»1.
Несмотря на распределение функций между лидерами организованной преступной группы их объединяет во-первых, незаурядные умственные спо-
собности, умение налаживать контакт с нужными людьми, способность стремительно принимать нужные решения в сложных ситуациях и обеспечи-
вать конспиративность совершаемых незаконных действий с наркотическими средствами, а также с растениями или их частями, содержащими наркотиче-
ские средства или психотропные вещества; во-вторых, страсть к наживе лю-
бым способом, пренебрежительное отношение к другим людям и нормам мо-
рали, в некоторых невыгодных для них обстоятельствах принимать решения о применении физического или психического насилия к неугодным им лицам и т.д.
Н.П.Яблоков, изучая состав участников, входящих в организованные преступные формирования, отмечает, что каждый из них выполняет опреде-
ленные, присущие только ему функции по осуществлению преступных дей-
ствий. Среди этих участников имеются также лица «… осуществляющие ор-
ганизационно-контрольные полномочия ( контроль деятельности исполните-
лей; обеспечение реализации решений руководителей сообщества; разреше-
ние внутригрупповых споров между отдельными членами; организация ока-
зания материальной помощи членам семей преступного формирования, по-
павшим в места заключения, и т.д.), функции обеспечения безопасности ( ор-
ганизация системы конспирации, подавление и нейтрализация социального контроля, разведка и контрразведка и т.д.). Члены этих звеньев и групп могут участвовать и не участвовать в конкретных преступных акциях»2.
1Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества.М., 1997. с.9-10.
2Яблоков Н, П. Расследование организованной преступной деятельности. М.2002 с.69.
65
Наибольшую часть членов организованных преступных формирова-
ний составляют исполнители. В сфере незаконного оборота наркотиков, со-
вершаемого с использованием Интернет и средств электронной связи, их можно разделить по характеру совершаемых ими конкретных действий, в от-
ношении наркотических средств, психотропных, сильнодействующих ве-
ществ, а также растений и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Они могут заниматься перевозкой или сбытом наркотических средств.
Лица, занимающиеся пересылкой наркотических средств, психотроп-
ных, сильнодействующих веществ, а также растений и их частей, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества, как правило, тесно связаны со сбытчиком, работают под его контролем и выполняют его пору-
чения о доставке наркотиков покупателю. Обычно это молодые люди, в
большинстве случаев мужчины, стремящиеся заработать большие деньги любым способом; безразлично относящиеся к здоровью других людей; отли-
чающиеся алчностью и стяжательством.
Сбытчики могут являться владельцами Интернет-магазинов, сбывать наркотические средства, психотропные, сильнодействующие вещества, а
также растения и их части, содержащие наркотические средства или психо-
тропные вещества, оптом, в розницу, иметь постоянных или периодических клиентов, находящих сайты их магазинов в сети Интернет.
Помимо них, в Интернет-магазинах, сбывающих наркотические сред-
ства, психотропные, сильнодействующие вещества, а также растения и их ча-
сти, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, суще-
ствует другой обслуживающий персонал, выполняющий функции менедже-
ров или консультантов по предлагаемым этим магазином наркотикам. Они дают информацию о характеристиках предлагаемого наркотика, возможных способах употребления и другую, интересующую потенциального покупате-
ля. Они же уточняют объем заказа, цену, контактный телефон и адрес до-
ставки.
66
Как правило, это люди, коммуникативные, обладающие терпением и способностью убеждать других людей, вежливые, обладающие необходимой информацией о свойствах наркотических средств, психотропных, сильно-
действующих веществ, а также растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, источниках поступления, воздействия на организм и т.д.
Существующая специализация членов организованных преступных формирований позволяет, во-первых, повышать эффективность наркобизне-
са, а во-вторых, является гарантией безопасного функционирования этой ор-
ганизации, т.к. как правило, одни члены организации не имеют представле-
нии о том, чем занимаются другие. Поэтому провал одного из членов не влияет на стабильность функционирования всей системы в целом.
Так, например, гр. М. организовал преступную группу, которая зани-
малась незаконными действиями с наркотическими средствами. В частности,
сам гр. М. незаконно приобретал наркотические средства и хранил их у себя дома. Гр. Л-Ш., согласно отведенной ему роли забирал у него эти наркотики и перевозил гр.Ш., которая сбывала их различным лицам. Доход от незакон-
ного оборота наркотиков гр.Ш. переводила посредством системы денежных переводов Western Union через отделение ЗАО «Банк ВТБ-24» на имя гр. М.1
Однако на практике довольно часто преступная группа, занимающаяся реализацией наркотических средств через сеть Интернет, в своем составе имеет членов, выполняющие следующие функции.
«Диспетчер» - отвечает за получение заказов от наркозависимых лиц
(потребителей наркотиков), отправку заказов закладчикам, контроль за по-
ступлением оплаты от приобретателей наркотиков путем получения SMS-
сообщений с уведомлением о поступлении платежа на банковский счет, либо путем просмотра «Личного кабинета» в Интернете, получение адреса заклад-
ки наркотиков от закладчиков и отправление данных адресов потребителям.
1 По материалам Следственного комитета МВД России.
67
«Закладчик» - по указанию диспетчера, в течение дня закладывает наркотическое средство в определенное место, адрес которого присылает диспетчеру. В целях конспирации, общение между закладчиками и организа-
торами данной преступной схемы исключается, при этом все текущие вопро-
сы закладчики решают через ответственное на то лицо.
«Курьер» - отвечает за расфасовку наркотика и пополнение его коли-
чества у закладчиков. При этом передача наркотиков от курьера к закладчи-
кам также осуществляется через закладку. При этом курьеры могут достав-
лять наркотическое средство непосредственно покупателю по определенному адресу.
«Кассир» - снимает денежные средства, полученные через платежные терминалы, с банковских счетов и распределяет их между определенными членами группы, либо передает организатору данной группы.
Именно по такой схеме действовала преступная группа в г.г. Бугульме и Нижнекамске, которую организовали гр.гр. В. и П., ранее не судимые и не употребляющие наркотические средства. В состав группы входили 10 чело-
век, являющиеся студентами ВУЗов и средних специальных учебных заведе-
ний.
Оплата за сбываемые ими наркотические средства происходила через платежную систему «Личный кабинет QIWI». Перечисленные таким спосо-
бом деньги поступали на банковский счет в «Альфа-банке», открытый орга-
низаторами на подставных лиц. Впоследствии обналичивались через банко-
маты. Ежедневный оборот денежных средств от их преступной деятельности составлял от 90 до 120 тыс. рублей1.
Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ.
1 По материалам Следственного комитета при МВД России
.
68
Что касается особенностей возбуждения уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодей-
ствующих веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенных с использованием Ин-
тернет и средств электронной связи, то следует заметить, что они такие же,
как и при возбуждении уголовного дела, связанных с наркотиками, соверша-
емых без их использования.
Поводами к возбуждению таких уголовных дел являются заявления и письма граждан, явка с повинной. Преобладающим основанием для возбуж-
дения уголовного дела служит непосредственное обнаружение оперативны-
ми службами органов внутренних дел признаков незаконных действий с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими веще-
ствами, а также растениями, содержащими наркотические средства или пси-
хотропные вещества, или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Возбуждению уголовного дела в обязательном порядке должна пред-
шествовать проверка имеющейся в распоряжении правоохранительных орга-
нов информации.
Прежде всего, действия по проверке направлены на обнаружение и изъятие предметов и веществ, имеющих отношение к проверяемому собы-
тию. Изъятое или обнаруженное вещество, растение или их части в обяза-
тельном порядке направляется на предварительное исследование в ЭКЦ го-
рода или другого региона. И лишь после получения результатов исследова-
ния или экспресс-анализа материалы передаются в следственное подразделе-
ние для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Орган дознания, проводивший предварительную проверку в связи с незаконными действиями с наркотическими средствами или растениями, со-
держащими наркотические средства или психотропные вещества, совершен-
69
ными через Интернет, помимо направления вещества на предварительное ис-
следование, проводит ещѐ следующие действия:
- производит задержание лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений или их частей, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества ( перевозчиков, приобретателей, сбытчиков ), о чем со-
ставляется рапорт;
-проводит личный досмотр вещей, с составлением соответствующего протокола;
-направляет задержанное лицо на медицинское освидетельствование с целью установления не находится ли оно в состоянии наркотического опья-
нения или абстиненции;
- получает объяснения от очевидцев задержания и самого задержанно-
го;
- получает справку из медицинского учреждения о нахождении данного лица на учете по поводу потребления наркотических средств или психотроп-
ных веществ;
-запрашивает справку в ИЦ о судимости данного лица;
-запрашивает характеристики на него.
Если же уголовное дело возбуждается по материалам проверочной за-
купки наркотических средств или растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, которая проводится на основании ст.6
Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от
12.08.1995 г1., то орган дознания предоставляет следователю следующие до-
кументы:
- заявление гражданина о том, что он согласен оказать содействие в раскрытии преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических
1 Федеральный Закон об оперативно-розыскной деятельности от 12.08.1995. М.Ось89.2004.
70