- •Глава 1 Предмет і метод банківського права § 1. Поняття банків. Передумови зародження та становлення банківської справи
- •§ 2. Поняття банківського права, його предмет та метод
- •§ 3. Банківські правовідносини, їх види та суб’єкти
- •§ 4. Джерела банківського права
- •Глава 2. Національний банк України — центральний банк держави § 1. Правовий статус Національного банку України
- •§ 2. Функції та повноваження Національного банку України
- •§ 3. Операції Національного банку України
- •§ 4. Органи управління та структура Національного банку України
- •§ 5. Нагляд нбу за діяльністю комерційних банків та заходи впливу за порушення банківського законодавства
- •Письмове застереження
- •Укладення письмової угоди з банком
- •Розпорядження про зупинення виплати дивідендів чи розподілу Капіталу в будь-якій іншій формі
- •Заборона надання бланкових кредитів
- •Накладання штрафів на банки
- •Накладання штрафів на керівників банків
- •Відсторонення посадової особи банку від посади
- •Примусова реорганізація банку
- •Призначення тимчасової адміністрації
- •Відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку
- •Глава 3. Комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи § 1. Правове положення комерційних банків, етапи реформування і сучасний стан
- •§ 2. Види операцій, послуг та угод, які укладаються комерційними банками
- •§ 3. Види та класифікація комерційних банків
- •§ 4. Поняття та правове положення філій, представництв комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ
- •Глава 4. Порядок створення та припинення діяльності комерційних банків § 1. Документи, які необхідні для реєстрації комерційного банку
- •§ 2. Процедура реєстрації комерційного банку
- •§ 3. Відкриття філій і представництв комерційних банків
- •§ 4. Припинення діяльності комерційного банку
- •Глава 5. Правове регулювання банківських операцій по прийому вкладів та відкриття банківських рахунків § 1. Поняття, зміст, особливості та сторони договору банківського рахунку та банківського вкладу
- •§ 2. Правова природа договору банківського рахунку та банківського вкладу
- •§ 3. Порядок відкриття рахунків у банках. Види рахунків
- •§ 4. Відповідальність за порушення зобов’язань по договору банківського рахунку
- •§ 5. Заходи щодо запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
- •Глава 6. Правове регулювання розрахункових відносин § 1. Поняття розрахункових відносин
- •§ 2. Форми безготівкових розрахунків, які використовуються в господарському обороті України
- •§ 3. Безспірне списання коштів з рахунків у банках
- •§ 4. Міжбанківські розрахунки на території України
- •Глава 7. Правове регулювання кредитних операцій банків § 1. Поняття кредитних правовідносин. Види кредиту
- •§ 2. Правова природа кредитного договору та принципи банківського кредитування
- •§ 3. Сторони, зміст і форми кредитного договору
- •§ 4. Форми кредиту, які використовуються суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами
- •§ 5. Відповідальність за порушення зобов’язань по кредитному договору
- •Глава 8. Операції банків з цінними паперами § 1. Поняття та види цінних паперів
- •§ 2. Організація діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів
- •§ 3. Операції комерційних банків на первинному та вторинному ринках цінних паперів
- •§ 4. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів
- •Глава 9. Правовий режим валютних операцій банків § 1. Поняття валюти та валютних операцій
- •§ 2. Ліцензування валютних операцій комерційних банків. Види ліцензій
- •§ 3. Розрахунки іноземною валютою на території України
- •§ 4. Операції з купівлі та продажу іноземної валюти
- •§ 5. Система валютного контролю та відповідальність за порушення валютного законодавства
- •Глава 10. Міжнародні валютно-кредитні організації і їх діяльність в Україні § 1. Система міжнародних валютних організацій
- •§ 2. Міжнародний валютний фонд та членство України в ньому
- •§ 3. Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Діяльність в Україні
- •§ 4. Європейський банк реконструкції та розвитку. Участь України в ньому
- •Глава 11. Правові основи захисту банківської таємниці § 1. Правовий захист банківської та комерційної таємниці
- •§ 2. Нормативна база банку з безпеки
- •§ 3. Доступ суб’єктів держави до інформації комерційних банків
- •§ 4. Банківська таємниця в зарубіжних країнах
- •Словник термінів, які використовуються в банківській практиці
- •Використана та рекомендована література
- •Нормативні акти
Нормативні акти
Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р.
Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18 червня 1991 р.
Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р.
Закон України «Про заставу» від 2 жовтня 1992 р.
Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23 вересня 1994 р.
Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» від 22 листопада 1996 р.
Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р.
Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30 червня 1999 р. (нова редакція Закону «Про банкрутство»).
Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19 лютого 1993 р.
Положення НБУ «Про кредитування». Затверджено Постановою правління НБУ від 28 вересня 1995 р. № 246.
Інструкція НБУ «Про міжбанківські розрахунки в Україні». Затверджено постановою Правління НБУ від 27 грудня 1999 р. № 621.
Положення НБУ «Про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства». Затверджено постановою Правління НБУ від 28 серпня 2001 р. № 369.
Положення «Щодо організації діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів». Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 травня 1999 р. № 104, постановою Правління НБУ від 18 травня 1999 р. № 239.
Постанова Правління НБУ «Про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки» від 24 лютого 1997 р. № 37.
Інструкція НБУ «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України». Затверджено постановою Правління НБУ від 29 березня 2001 р. № 135.
Інструкція НБУ «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні». Затверджено постановою Правління НБУ від 28 серпня 2001 р. № 368.
Інструкція НБУ «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті». Затверджено постановою Правління НБУ від 18 грудня 1998 р. № 527.
«Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України». Затверджено постановою Правління НБУ від 18 березня 1999 р. № 127.
Положення НБУ «Про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій». Затверджено постановою Правління НБУ від 17 липня 2001 р. № 275.
Положення НБУ «Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень». Затверджено постановою Правління НБУ від 31 серпня 2001 р. № 375.
Положення НБУ «Про валютний контроль». Затверджено постановою Правління НБУ від 8 лютого 2000 р. № 49.
Положення НБУ «Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні». Затверджено постановою Правління НБУ від 19 лютого 2001 р. № 72.
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 6 лютого 2003 р.