38. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

Статья 186 – изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

Объект – кредитно-денежная система РФ.

Предмет:

• Находящиеся в обращении билеты и металлические монеты ЦБ РФ;

• Государственные и иные ценные бумаги в валюте РФ;

• Иностранная валюта и ценные бумаги в иностранной валюте (Конвенция о фальшивомонетничестве 1929 г.).

Объективная сторона:

• Изготовление поддельных денег или ценных бумаг, т.е. полная или частичная подделка. Способ подделки не имеет значение для квалификации. Необходимо установить, что поддельные деньги и ценные бумаги имели существенное сходство по форме, цвету и другим основным реквизитам с настоящими купюрами. В тех случаях, когда имеет место явное несоответствие, которое исключает участие купюры в денежном обороте (грубый обман), действия квалифицируются по статье 159 УК РФ;

• Хранение: нахождение в владении виновного лица, т.е. при себе, в помещении, в тайниках;

• Перевозка – перемещение любым видом транспорта, в т.ч. в пределах одного населенного пункта;

• Сбыт – использование денег и ценных бумаг в качестве средства платежа. Ответственности за сбыт подлежат также лица, которые стали случайными обладателями купюр, но, зная о поддельности денег, использовали их как настоящие.

Преступление окончено:

• Изготовление – когда изготовлен хотя бы один денежный знак с целью сбыта;

• Сбыт – при установлении хотя бы единичного факта сбыта поддельных денег. Неудавшаяся попытка расплатиться – покушение на сбыт.

Субъективная сторона – прямой умысел. При изготовлении, хранении и перевозке обязательная цель – сбыт. Её отсутствие исключает уголовную ответственность.

Субъект – 16 лет.

Часть 2: Крупный размер – свыше 1 500 000 р., для иностранной валюты учитывается количество и номинал (по курсу цб на момент совершения преступления.

Часть 3 – организованная группа.

Вопросы квалификации:

• Незаконное приобретение лицом в результате проделанных им операций с фальшивыми деньгами чужого имущества охватывается статьей 186 и не требует дополнительной квалификации за хищение;

• Подделка билетов денежно-вещевой лотереи с целью сбыта или незаконное получение выигрыша квалифицируются как мошенничество;

• Изготовление в целях сбыта или сбыт денежных знаков, изъятых из обращения и имеющих лишь коллекционную ценность, квалифицируется как мошенничество по ст.159 УК.

39.Контрабанда.

40.Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте

Ст. 193 – невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

Объект – финансовые интересы государства в части пополнения валютных фондов и стабилизации национальной валюты.

Предмет – иностранная валюта в банкнотах и др. средства на счетах в единицах иностранных государств и международных денежных расчетных единицах по закону вывезенных из РФ на практике подлежащие зачислению на транзитные счета в уполномоченные банки.

Невозвращение – незачисление полученной экспортированной валютной выручки на транзитные валютные счета банка в установленные сроки.

Объективная сторона – материальный состав. Последствия в виде неполучения должного.

Момент окончания – несколько точек зрения: 1) последний день срока зачисления выручки зарубежного контрагента на счета резидента по экспортному контракту (срок должен быть указан в контракте); 2) в последний день предельного срока – срок определенный ЦБ для конкретного случая осуществления операции, связанной с движением капиталов или срок исполнения текущих валютных операций.

Если до наступления предельного срока субъект совершит действия, направленные на невозвращение средств, то речь идет о покушении.

По договору на его счета зачислены, он их потратил, но потом вернул, то нет состава преступления.

Деяние:

1. невозвращение в установленных законом случаях средств в иностранной валюте, переведенных на счета контрагентов иностранных банков при импортных операциях (180 дней)

2. незачисление валютной выручки, поступившей в распоряжение резидента от экспорта (90 дней).

3. невыполнение обязанностей по перечислению валюты со счетов организации, открытых с разрешения ЦБ, на счета уполномоченных банков.

4. неисполнение обязанностей по перечислению иных поступлений, в том числе кредитов на счета в уполномоченные банки

В крупном размере – размер по официальному курсу на последний день предельного срока.

Если покушение, то: первая точка зрения- на тот день, когда должны были вернуть; вторая точка зрения – по дню покушения.

В чем может проявляться:

1. субъект даст дает указания нерезиденту о том, чтобы перевести деньги на свой счет за границу

2. дать указание перевести, внести в качестве аванса за другую сделку

3. выручкой рассчитывается по долгам с иностранными партнерами

4. может выплатить зарплату, находящуюся за границей

Может совершаться путем действия и бездействия.

Выручка может быть получена как по валютным контрактам, так и по рублевым, но при условии, что оплата в иностранной валюте.

Формы и способы получений выручки не влияют.

Субъект – руководитель и административный, и финансовый, любой организации, но не может быть индивидуальный предприниматель.

Если организация - экспортер не является собственников товаров, работ, услуг, а только посредник, то ответственность за перечисление выручки несет посредник / комиссионер. А собственники могут быть только соучастниками.

Субъективная сторона – прямой умысел, мотивы и цели любые.