Часть 2 – те же деяния, но в крупном размере.

Сумма сделки – свыше 6 млн. рублей.

Согласно ФЗ от 7 августа 2001 г. N 115 внешний контроль сделок осуществляется при сумме свыше 600 000 рублей, а для недвижимого имущества – свыше 3 млн.

Часть 3

Пункт «а» - группа лиц по предварительному сговору.

С одной стороны сделки при вменении данного пункта должно быть как минимум два исполнителя.

Пункт «б» - лицом с использованием своего служебного положения.

Это признак спецсубъекта, сюда относятся ДЛ (Примечание к ст.285); лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации (Примечение к ст.201); служащие.

Статья 174.1

Совпадает со ст.174 по объекту и объективной стороне (финансовые операции и сделки).

Субъект преступления – лицо, которое само добыло предметы преступным путем и совершает с ними операции.

Вопросы квалификации:

• Сбыт имущества, полученного в результате совершения преступления иными лицами, не образует состава ст.174, если такому имуществу не придается видимость правомерно приобретенного. В зависимости от конкретных обстоятельств указанные действия могут быть квалифицированы по ст.175.

35.Незаконное получение кредита.

Статья 176 – незаконное получение кредита

Объект – отношения, складывающиеся по поводу кредитования субъектов.

Дополнительный объект – имущественные интересы кредиторов.

Предмет:

• Кредит: товарный и коммерческий (ст.ст. 819 – 823 ГК РФ);

• Льготные условия кредитования: отсрочка погашения кредита; уменьшение процента за пользование кредитом и т.п.

Объективная сторона: получение кредита или льготных условий кредитования путем обмана – введение в заблуждение кредитора относительно своего хозяйственного положения или финансового состояния.

Способ преступления: предоставление ложных сведений кредитору – предоставление годового баланса, содержащего явно завышенные сведения о финансовом положении; предоставление договора заёма на непринадлежащее заемщику имущество.

Кредит получен (не момент окончания преступления!):

• С момента зачисления ссуды на счет;

• С момента направления ссуды непосредственно на оплату предъявленных к счету расчетно-денежных документов.

Состав материальный, преступление окончено с момента причинения крупного ущерба: свыше 1 500 000 рублей.

Субъективная сторона – умысел (оба вида).

Субъект – специальный, возраст с 16 лет:

• Индивидуальный предприниматель;

• Руководитель организации.

Часть 2:

Объективная сторона:

• Незаконное получение государственного целевого кредита;

• Его (государственного целевого кредита) использование не по прямому назначению.

Государственный целевой кредит – ссуда, выдаваемая в денежной форме ЦБ РФ под конкретные целевые программы.

Незаконное получение – т.е. отсутствует объективные обстоятельства для получения ссуды или технико-экономические обоснования.

Отличие статьи 176 от статьи 159.1: ст.159.1 применяется, если обманное получение кредита имеет цель его безвозмездного обращения в пользу виновного или других лиц. Крупный размер в ст.159.1 – свыше 1 500 000 р., особо крупный – 6 000 000 р. и выше.

Статья 176 имеет место в том случае, когда у лицо нет намерения безвозмездно изъять средства и скрыться и оно намеревается в последующем возвратить кредит.

• Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Статья 177 – злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

ФЗ от 2 октября 2007 г. «Об исполнительном производстве»

Объект преступления – отношения в сфере кредитования. Дополнительный объект – имущественные интересы кредиторов.

Объективная сторона:

• Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности (КЗ – денежные обязательства в общем смысле):

• Крупный размер задолженности – свыше 1 500 000 рублей;

• Наличие вступившего в законную силу судебного акта о погашении задолженности (решение суда общей юрисдикции и арбитражного суда);

• Злостное уклонение. Злостность означает, что виновный не желает исполнять решение суда при наличии у него денежных средств или имущества. Сроки исполнительных действий определяются ФЗ;

• Злостное уклонение от оплаты ценных бумаг:

• Наличие судебного акта об оплате ценных бумаг;

• Злостное уклонение.

Состав формальный – окончен с момента истечения срока, установленного для совершения действий.

Субъективная сторона – прямой умысел.

Субъект – лицо, достигшее 16 лет, гражданин, в т.ч. ИП, и руководитель организации.