Часть 2 – квалифицирующие признаки: организованная группа или извлечение дохода в особо крупном размере (доход в целом)

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169)

Формальный состав – не устанавливается обязанность суда по последствиям

Последствие – нарушение конституционного права

Объективная сторона –

• уклонение от регистрации / выдачи лицензии или неправомерный отказ

• ограничение прав и законных интересов ИП или ЮЛ в зависимости от организационно-правовой формы, а равно незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность ИП или ЮЛ

Субъект – специальный

Квалифицированный вид – причинен крупный ущерб либо в нарушение вступившего в законную силу судебного акта

Обжалование – 2 формы: через чиновника и через суд

При второй форме – суд обязывает зарегистрировать ЮЛ, а регистрирующий орган не регистрирует (не выдает лицензию), т. е. уклоняется от выполнения судебного решения, квалифицированный вид.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества (ст. 174 и ст. 174.1)

Ст. 174.1 – субъект – лицо, которое совершило преступление и легализует имущество

Ст. 174 – 2 лица – одно совершает преступление, второе легализует

Это конвенционные преступления – Россия в качестве преемника СССР приняла международные документы – Страсбургская конвенция 1990 г. (2001 г. – ратификация и появление этих 2 статей)

Предмет – имущество, приобретенное преступным путем

Конвенция – толкование имущества = ГП

Ст. 174 и ст. 174.1 – сужает предмет – только физическое имущество

Это имущество может приобретаться 2 категориями субъектов, но пути легализации определены – совершение финансовых операций или иных сделок с имуществом, приобретенных преступным путем

Финансовые операции – пункт 19 Постановления

Под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в статьях 174 и 174.1 УК РФ, следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, например, договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей. К сделкам с имуществом или денежными средствами может относиться, например, дарение или наследование.

По смыслу закона ответственность по статье 174 УК РФ или по статье 174.1 УК РФ наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом, при этом по статье 174.1 УК РФ финансовая операция или сделка должны быть совершены в крупном размере.

Пункт 20

Для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ или статьей 174.1 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом (ст. 174 и ст. 174.1 – обязательный признак субъективной стороны - цель).

Цель – придание правомерного вида владению, пользованию, распоряжению – не совсем корректно – для виновного это не цель, а способ «маскировки» (цель-средство); цель м.б. совсем иной.

Квалифицирующие признаки – части 2 (крупный размер), 3 (предварительный сговор, служебное положение), 4 (организованная группа)

Однако, по сути, легализовать в одиночку невозможно, ч. 1 и ч. 2 не работает. Всегда появляется группа лиц.

«Заведомо приобретенных преступным путем» - что должен знать субъект, осуществляющий легализацию?

Абзац 2 пункта 20 Постановления

При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ, судам следует выяснять, имеются ли в деле доказательства, свидетельствующие о том, что лицу, совершившему финансовые операции и другие сделки, было достоверно известно, что денежные средства или иное имущество приобретены другими лицами преступным путем.

Возможна совокупность преступлений – ст. 174 и ст. 174.1

Пункт 23 Постановления

Под лицами, использующими свое служебное положение (пункт "б" части 3 статьи 174 и пункт "б" части 2 статьи 174.1 УК РФ), следует понимать должностных лиц, служащих, а также лиц, осуществляющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях.

Пункт 24 Постановления

Использование нотариусом своих служебных полномочий для удостоверения сделки, заведомо для него направленной на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, квалифицируется как пособничество по части 5 статьи 33 УК РФ (пособник) и соответственно по статье 174 или статье 174.1 УК РФ и при наличии к тому оснований - по статье 202 УК РФ.

Пункт 26 Постановления

Если лицом был заключен ДКП в целях легализации имущества, полученного им в результате преступления, и покупатель, осознавая указанное обстоятельство, приобрел это имущество для придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению им, то действия покупателя надлежит квалифицировать по соответствующей части статьи 174 УК РФ, а действия продавца - по соответствующей части статьи 174.1 УК РФ.

13.02.2012