- •Укоопспілка львівська комерційна академія
- •Навчальний посібник
- •Передмова
- •Тема 1. Загальні положення методики розслідування господарських злочинів.
- •Тема 2. Розслідування виготовлення чи збуту підроблених грошей або державних цінних паперів.
- •Тема 3. Методика розслідування контрабанди.
- •Тема 4. Методика розслідування протидії законній господарській діяльності.
- •Тема 6. Методика розслідування податкових злочинів.
- •Змістовий модуль 2
- •Тема 5. Методика розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
- •Тема 7. Методика розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами.
- •Змістовий модуль 1
- •Загальні положення методики розслідування господарських злочинів
- •1. Поняття криміналістичної методики розслідування злочинів
- •Терміни та категорії криміналістичної методики
- •Джерела криміналістичної методики
- •2. Структура окремих криміналістичних методик розслідування злочинів
- •Криміналістична характеристика злочинів
- •3. Поняття слідчої ситуації та слідчої версії, їх класифікація
- •4. Етапи розслідування злочину та планування розслідування
- •Контрольні питання
- •Теоретичні питання
- •Завдання
- •Тестові завдання
- •Теми рефератів
- •Рекомендована література
- •Тема 2 розслідування виготовлення чи збуту підроблених грошей або державних цінних паперів
- •1. Криміналістична характеристика виготовлення чи збуту підроблених грошей або державних цінних паперів
- •2. Типові слідчі ситуації і слідчі версії
- •3. Особливості розслідування виготовлення чи збуту підроблених грошей або державних цінних паперів
- •Контрольні питання
- •Теоретичні питання
- •Завдання
- •Тестові завдання
- •Теми рефератів
- •Рекомендована література
- •Тема 3 методика розслідування контрабанди
- •1. Криміналістична характеристика контрабанди
- •2. Типові слідчі ситуації, версії і планування розслідування
- •4. Особливості виконання окремих слідчих дій у справах про контрабанду
- •Контрольні питання
- •Теоретичні питання
- •Завдання
- •Тестові завдання
- •Теми рефератів
- •Рекомендована література
- •Тема 4 методика розслідування протидії законній господарській діяльності (ст. 206 кку)
- •Типові слідчі ситуації і слідчі версії.
- •Особливості розслідування протидії законній господарській діяльності.
- •1. Криміналістична характеристика протидії законній господарській діяльності
- •2. Типові слідчі ситуації і слідчі версії
- •3. Особливості розслідування протидії законній господарській діяльності
- •Контрольні питання
- •Теоретичні питання
- •Завдання
- •Тестові завдання
- •Теми рефератів
- •Рекомендована література
- •Змістовий модуль 2
- •Тема 5 методика розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 кку)
- •1. Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
- •2. Типові слідчі ситуації і слідчі версії
- •3. Особливості розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
- •Контрольні питання
- •Теоретичні питання
- •Завдання
- •Тестові завдання
- •Теми рефератів
- •Рекомендована література
- •Тема 6 методика розслідування податкових злочинів
- •1. Криміналістична характеристика податкових злочинів
- •2. Виявлення податкових злочинів
- •3. Методика розслідування податкових злочинів
- •Повідомлення особи про підозру у вчиненні злочину.
- •Контрольні питання
- •Теоретичні питання
- •Завдання
- •Тестові завдання
- •Теми рефератів
- •Рекомендована література
- •Тема 7 методика розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами
- •1. Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами
- •1. Видача кредиту кредитором — одержання кредиту позичальником
- •2. Використання кредиту позичальником
- •3. Повернення кредиту позичальником
- •2. Розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами в кредитно-фінансовій сфері
- •Висновки
- •Контрольні питання
- •Теоретичні питання
- •Завдання
- •Тестові завдання
- •Теми рефератів
- •Рекомендована література
- •Термінологічний словник
- •Рекомендована література Базова Законодавчі та інші нормативно-правові акти
- •Спеціальна література
- •Допоміжна
Тема 1. Загальні положення методики розслідування господарських злочинів.
Поняття криміналістичної методики розслідування злочинів. Криміналістична методика розслідування господарських злочинів. Предмет методики розслідування окремих видів господарських злочинів. Система криміналістичної методики. Структура загальної методики розслідування злочинів. Терміни та категорії криміналістичної методики.
Поняття та зміст окремої криміналістичної методики.
Джерела криміналістичної методики та їх характеристика.
Завдання криміналістичної методики.
Принципи криміналістичної методики. Загальні, окремі та спеціальні принципи криміналістичної методики.
Основні етапи процесу розслідування злочинів.
Поняття та класифікація окремих криміналістичних методик.
Структура окремих криміналістичних методик розслідування злочинів. Основні складові елементи окремої криміналістичної методики. Завдання криміналістичної методики розслідування окремих видів і груп злочинів.
Криміналістична характеристика окремих видів злочинів. Особливості криміналістичної характеристики господарських злочинів. Зміст криміналістичної характеристики конкретного виду чи групи злочинів.
Способи вчинення злочину. Обставини вчинення злочину. Предмет злочинного посягання. Наслідки вчинення злочину. Мотиви і цілі злочинного діяння. Ознаки особи злочинця. Ознаки особи потерпілого.
Поняття та класифікація злочинів у сфері господарської діяльності, їх характеристика.
Декриміналізація господарських злочинів як напрям кримінальної політики Української держави в сучасних умовах.
Тема 2. Розслідування виготовлення чи збуту підроблених грошей або державних цінних паперів.
Криміналістична характеристика виготовлення чи збуту підроблених грошей або державних цінних паперів. Поняття об’єкта, предмета та об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 199 Кримінального кодексу України.
Типовий спосіб готування до вчинення виготовлення чи збуту підроблених грошей або державних цінних паперів.
Типовий спосіб учинення злочину, передбаченого ст. 199 КК. Способи виготовлення підроблених грошей чи цінних паперів. Часткове підроблення грошей чи цінних паперів.
Криміналістична характеристика інших дій з підробленими грішми, державними цінними паперами, білетами державної лотереї, марками акцизного збору та голографічними захисними елементами.
Типові слідчі ситуації і слідчі версії. Варіанти типової сприятливої слідчої ситуації. Варіанти типової несприятливої слідчої ситуації. Варіанти типових конфліктних та неконфліктних слідчих ситуацій.
Типові слідчі версії. Загальні типові слідчі версії щодо всієї події злочину. Приводи для початку кримінального провадження. Окремі слідчі версії щодо особи злочинця, щодо способу вчинення злочину, щодо співучасників злочину тощо.
Особливості розслідування виготовлення чи збуту підроблених грошей або державних цінних паперів. Основні обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні цього виду злочину.
Характеристика початкового етапу розслідування виготовлення чи збуту підроблених грошей або державних цінних паперів, його мета й завдання.
Характеристика подальшого (основного) етапу розслідування виготовлення чи збуту підроблених грошей або державних цінних паперів, його мета й завдання. Основні напрями розвитку подальшого (основного) етапу розслідування цього злочину.
Завершальний етап розслідування виготовлення чи збуту підроблених грошей або державних цінних паперів, його мета й завдання. Основні напрями розвитку завершального етапу розслідування цього злочину.