Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины . Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

Нормативные правовые акты

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993).

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 06.08.2010).

3. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 14.02.2010).

4. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 03.03.2010).

5. «Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая)» от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 17.05.2007)

6. «Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 04.12.2007, с изм. от 06.12.2007) (с изм. и доп., вступившими в силу с 05.07.2010).

7. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 03.03.2008) «О банках и банковской деятельности».

8. Федеральный закон от 25.02.1999 № 40-ФЗ (ред. от 01.12.2007) «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2008).

9. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 30.10.2007) «О валютном регулировании и валютном контроле».

10. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 26.04.2007) «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)».

11. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ (ред. от 13.03.2007) «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

12. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 28.11.2007) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп., вступившими в силу с 15.01.2008).

13. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «О кредитных историях».

14. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 06.12.2007) «О рынке ценных бумаг» (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2008)

15. Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О Банке Развития».

16. Постановление Правительства РФ от 19.02.2008 № 100 «О порядке осуществления государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" страхования экспортных кредитов от коммерческих и политических рисков».

17. Заявление Правительства РФ № 983п-П13, ЦБ РФ № 01-01/1617 от 05.04.2005 «О стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года».

18. Распоряжение Правительства РФ от 27.07.2007 № 1007-р (ред. от 07.12.2007) «Меморандум о финансовой политике государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»».

19. Приказ ФАС РФ от 25.10.2005 № 247 «Об утверждении порядка определения доминирующего положения финансовых организаций на рынке банковских услуг».

20. «Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации» (утв. ЦБ РФ 03.10.2002 № 2-П) (ред. от 22.01.2008).

21. Приказ МАП РФ от 31.03.2003 № 86 (ред. от 29.08.2003) «Об утверждении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по порядку проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке финансовых услуг»).

22. «Стандарт Банка России «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Аудит информационной безопасности» СТО БР ИББС-1.1-2007» (принят и введен в действие Распоряжением ЦБ РФ от 28.04.2007 № Р-345).

23. «Положение о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации» (утв. ЦБ РФ 01.04.2003 № 222-П) (ред. от 22.01.2008).

24. «Положение о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации» (утв. ЦБ РФ 01.04.2003 № 222-П) (ред. от 22.01.2008).

25. «Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (утв. ЦБ РФ 26.03.2007 № 302-П) (ред. от 11.10.2007).

26. «Положение о порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (утв. ЦБ РФ 09.10.2002 № 199-П) (ред. от 13.06.2007).

27. Инструкция ЦБ РФ от 14.01.2004 № 109-И (ред. от 05.02.2008) «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».

28. «Положение о рассмотрении документов, представляемых в территориальное учреждение Банка России для принятия решения о государственной регистрации кредитных организаций, выдаче лицензий на осуществление банковских операций, и ведении баз данных по кредитным организациям и их подразделениям» (утв. ЦБ РФ 09.06.2005 № 271-П) (ред. от 27.11.2007).

29. «Положение о реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения» (утв. ЦБ РФ 04.06.2003 № 230-П) (ред. от 27.11.2007).

30. Инструкция ЦБ РФ от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)».

31. Указание ЦБ РФ от 20.06.2007 № 1842-У «О порядке осуществления банковских операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия им банковских счетов кредитными организациями с участием коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями».

32. Инструкция ЦБ РФ от 10.03.2006 № 128-И (ред. от 28.03.2007) «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации».

33. Инструкция ЦБ РФ от 28.04.2004 № 113-И (ред. от 29.11.2006) «О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц».

34. «Положение о порядке выдачи Банком России кредитным организациям разрешений, предоставляющих возможность иметь на территории иностранного государства дочерние организации» (утв. ЦБ РФ 04.07.2006 № 290-П).

35. Указание ЦБ РФ от 07.07.1999 № 602-У «О порядке публикации объявления о ликвидации кредитной организации в "Вестнике Банка России».

36. «Положение о справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального Банка Российской Федерации (Банка России)» (утв. ЦБ РФ 06.05.2003 № 225-П) (ред. от 02.05.2007).

37. Приказ ЦБ РФ от 23.04.1997 № 02-195 (ред. от 26.01.2007) «О введении в действие положения об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями и о порядке получения предварительного разрешения Банка России на увеличение уставного капитала зарегистрированной кредитной организации за счет средств нерезидентов» (вместе с «Положением об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями» от 23.04.1997 № 437).

38. «Положение о порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц — учредителей (участников) кредитной организации» (утв. ЦБ РФ 19.04.2005 № 268-П) (ред. от 15.12.2006).

39. «Положение о порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц — учредителей (участников) кредитных организаций» (утв. ЦБ РФ 19.03.2003 № 218-П) (ред. от 15.12.2006).

40. «Положение об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. ЦБ РФ 19.08.2004 № 262-П) (ред. от 14.09.2006).

41. Указание ЦБ РФ от 21.01.2003 № 1241-У «О перечне сведений и документов, необходимых для осуществления государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, и порядке их представления в Банк России».

42. «Положение о порядке представления информации о банковских холдингах» (утв. ЦБ РФ 19.09.2002 № 197-П).

43. «Положение о порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» (утв. ЦБ РФ 20.07.2007 № 308-П).

44. Указание ЦБ РФ от 31.03.2000 № 766-У (ред. от 21.12.2000) «О критериях определения финансового состояния кредитных организаций».

45. Указание ЦБ РФ от 05.07.2002 № 1176-У «О бизнес-планах кредитных организаций».

46. <Письмо> ЦБ РФ «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору «Совершенствование корпоративного управления в кредитных организациях»» "Вестник Банка России", № 46, 25.07.2001.

47. <Письмо> ЦБ РФ от 19.11.1998 № 324-Т «Об учредительном договоре кредитной организации».

48. Письмо ЦБ РФ от 15.04.1996 № 15-4-1/1342 «О примерном уставе коммерческого банка».

49. <Письмо> ЦБ РФ 07.02.2007 № 11-Т «О перечне вопросов для проведения кредитными организациями оценки состояния корпоративного управления».

50. <Письмо> ЦБ РФ от 14.06.2007 № 31-1-6/1244 «О подтверждении полномочий лиц, наделенных правом подписи».

51. <Письмо> ЦБ РФ от 07.12.2007 № 197-Т «О рисках при дистанционном банковском обслуживании».

52. <Письмо> ЦБ РФ от 27.07.2000 № 139-Т «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций».

53. <Письмо> ЦБ РФ от 03.02.2004 № 16-Т «О рекомендациях по информационному содержанию и организации web-сайтов кредитных организаций в сети интернет».

54. <Письмо> ЦБ РФ от 05.04.2007 № 44-Т «О проверке осуществления кредитными организациями идентификации клиентов, обслуживаемых с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (включая интернет-банкинг)».

55. <Письмо> ЦБ РФ от 13.09.2005 № 119-Т «О современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных организациях».

Основная литература по дисциплине:

1. Агарков М.М. Основы банковского права: Курс лекций. Учение о ценных бумагах: Науч. исслед. 3-е изд., стереотип. М.: Волтерс Клувер, 2005.

2. Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В. Правовые проблемы потребительского кредитования на современном этапе // Закон. 2007. N 12.

3. Алексеева Д.Г., Хоменко Е.Г. Банковское право: Вопросы и ответы. М.: Юриспруденция, 2002.

4. Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Хоменко Е.Г. Банковское право//Норма, 2010

5. Алексеева Д.Г. Банковское право, 2009 (1)

6. Банковское право. Учебник. //Отв. ред.Белых В.С. М.: Проспект, 2011.

7. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая: В двух томах. Том 2. М.: Статут, 2006.

8. Братко А.Г. Банковское право России.- М.: Юридическая литература, 2003.

9. Братко А.Г. Центральный банк в банковской системе России. – М.: Спарк, 2001.

10. Братко А.Г. Банковское право (теория и практика). – М.: Приор, 2009.

11. Братко А.Г. Банковское право. Курс лекций –М. Издательство “Эксмо”, 2006.

12. Братко А.Г. Банковское право в России.- М. Система “Гарант”, 2007.

13. Братко А.Г. Центральный банк. – М.: Система “Гарант”, 2007.

14. Братко А.Г. Банковское право: основные понятия // Банковское дело, 2004, №

15. Братко А.Г. Правовое регулирование Банка России // Банковское дело, 2005, №

16. Братко А.Г. Национальный банковский совет // Банковское дело, 2005, №

17. Братко А.Г. Страхование вкладов и конкурентоспособность российских банков // Банковское дело, 2004, № 5 

18. Братко А.Г. Страхование вкладов: противоречия в нормативных актах // Хозяйство и право, 2004, № 7 

19. Братко А.Г. Правовое положение коммерческих организаций. М.: Изд-во "Юстицинформ" 2001. (параграф 8, глава 4.)

20. // Бизнес и банки, 1998, № 21-22 (395-396).

21. Братко А.Г. Глобализация и правовое регулирование денежно-кредитных систем в условиях современного капитализма// Публичное и частное право, № 3 2011г

22. Братко А.Г. Денежная система и закон//

23. Братко А.Г. Права граждан-заемщиков и социальная ответственность банков

24. Братко А.Г. О гражданском обществе// Публичное и частное право, № 2, 2011г 

25. Бродская Е. Александр Турбанов: "Круг объектов страховой защиты должен расширяться" [Интервью с А. Турбановым] // Банковское обозрение. 2011. N 2. С. 8- 14. См.:

26. Витрянский В. Проблемы заключения и исполнения кредитного договора // Приложение к журналу "Хозяйство и право". 2004. N 11. С. 61;

27. Вишневский А.А. Банковское право Англии. М.: Статут, 2000.

28. Вишневский А.А. Банковкое право Европейского Союза. М.: Статут, 2000.

29. Вишневский А.А. Потребительский кредит: особые формы правовой защиты интересов потребителя // Методический журнал "Юридическая работа в кредитной организации". 2005. N 2.

30. Викулин А.Ю. Категория «банковская тайна» и «коммерческая тайна» и их соотношение // Банковское дело. 1997, № 12.- С. 38.

31. Дорофеев Б.Ю., Виниченко С.И., Белых В.С. Банковское право//Проспект, 2011

32. Ефимова Л.Г. Банковские сделки. – М., 2000.

33. Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. М.: НИМП, 2001.

34. Ефимова Л.Г."Банковское право. Банковская система Российской Федерации" (том 1) "Статут", 2010

35. Ефимова Л.Г. Понятие и виды договоров на организацию безналичных расчетов // Цивилист. 2011. N 1. С. 70 - 76.

36. Ефимова Л.Г. Совершенствование договорных конструкций в безналичных расчетах // Журнал российского права. 2011. N 1. С. 31 - 38.

37. Ефимова Л.Г. Спорные вопросы теории безналичных расчетов // Цивилист. 2010. N 3. С. 70 - 76.

38. Ефимова Л.Г. Спорные вопросы теории безналичных расчетов // Цивилист. 2010. N 2. С. 52 - 57.

39. Ефимова Л.Г., Новоселова Л.А. Банки: ответственность за нарушения при расчетах. М.: Инфра-М, 1996.

40. Ефимова Л.Г. Некоторые проблемы законодательства о банковских счетах Цивилист", 2007, N 4

41. Ефимова Л.Г. Некоторые проблемы законодательства о банковских счетах Цивилист", 2007, N 4

42. Ефимова Л.Г.Некоторые проблемы совершенствования категории "банковская операция" в российском праве "Законы России: опыт, анализ, практика", 2008, N 1

43. Ефимова Л.Г.)Понятие и структура банковской системы Российской Федерации "Банковское право", 2007, N 2

44. Залогин В.И. Банковское право//Волтерс клувер, 2011

45. Каримуллин Р.И. Права и обязанности сторон кредитного договора по российскому и германскому праву. М.: Статут, 2001.

46. Кононенко В.Ю.Уступка права требования и кредитные правоотношения: два взгляда на одну проблему //"Банковское право", N 4, 2000

47. Курбатов А.Я. Банковское право. М.: Высшее образование, 2010

48. Килясханова И.Ш. и Жукова Е.Ф. Банковское право, 2009

49. Мякенькая М.А. Осуществление инвестиционной деятельности банков в РФ: правовые вопросы // Предпринимательское право. 2007

50. Пашенцев Д.А. Банковское право//Юркомпани, 2010

51. Родзинский Ю.Л. Банковская деятельность. Регулирование и надзор. Сравнительный анализ денежно-кредитного регулирования и контроля США и России.—СПб.: “Альфа“, 2000.

52. Рождественская Т.Э. Банковское право. Учебное пособие. 2010

53. Симановский А. Ю. Надзорные и контрольные функции Банка России: краткий экскурс // Деньги и кредит, 2001, № 5

54. Симановский А.Ю. Текущий банковский надзор. Международные тенденции развития и Рекомендации Международного комитета по аудиторской деятельности и Базельского комитета по банковскому надзору «Отношение между органами надзора за банками и внешними аудиторами» // Вестник Банка России, 2000, № 63-64

55. Сытников М.Ю. Банковское право, 2006. № 4

56. Турбанов А.В. Агентство по страхованию вкладов как инструмент государства в обеспечении финансовой стабильности // Банковское право. 2010. N 4. С. 2 - 5.

57. Турбанов А.В.Правовые проблемы потребительского кредитовании "Банковское право", 2008, N 1

58. Трофимов К.Т. Банковское право. Учебное пособие. 2010

59. Толчинский М.А. Банковское право. Учебное пособие, 2009

60. Топорнина Б.Н. Банковское право. Учебное пособие, 1999

61. Учебно - методический комплекс по курсу «банковское право» под ред. Соколова И.Л. – Уфа, 2008

62. Федеральная резервная система назначение и функции: Пер с англ. –Уфа: Спектр, 1992 г.

63. Новоселова Л. А. Проценты по денежным обязательствам. – М., 2003.

64. Новоселова Л. А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике.Факторинг. – М., 2003.

65. Масленников В.В. Зарубежные банковские системы. – М.: Элит-2000; 2001.

66. Павлодский Е.А. Договоры организаций и граждан с банками. М.: Статут, 2000.

67. Пугинский Б.И. Составные обязательства в гражданском праве // Вестник Московского гос. ун-та. Сер. 11. Право. 2003. N 6.

68. Хоменко Е.Г. О кредитных историях // Закон. 2005. N 6. С. 61 - 64.

69. Хоменко Е.Г. Правовые проблемы осуществления кредитными организациями профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2004. 28 с.

70. Жукова Е.Ф. Банковское законодательство//Норма, 2007

71. Эриашвили Н.Д. Банковское право//Юнити, 2010

72. Эриашвили Н.Д. Банковское право//Норма, 2001