4. Особливості виконання окремих слідчих дій у справах про контрабанду

У справах про контрабанду часто проводять слідчий огляд. Це можуть бути такі його різновиди:

• огляд місцевості;

• огляд приміщень (що не виступають місцем події);

• огляд предметів;

• огляд документів;

• освідування.

До участі в слідчому огляді необхідно залучати фахівців від­повідного профілю з урахуванням предмета і способу прихо­вання контрабанди: криміналістів, товарознавців, мистецтво­знавців, економістів, ювелірів, працівників митних органів, банківських працівників, інженерів.

Під час огляду місця події вживаються заходи до виявлення знарядь підготування контрабанди, документів, засобів, за до­помогою яких учинено контрабанду.

Основні об'єкти пошуку під час огляду - матеріальні сліди -відображення контрабандиста: сліди рук, ніг, зубів, а також ви­ділень його організму: слина, піт, одорологічні сліди.

> Огляд предметів контрабанди зазвичай пов'язаний з об­стеженням місця їх виявлення. Найчастіше такими місцями є: одяг, взуття і тіло фізичних осіб, ручна поклажа і багаж, контей­нери, вантажні платформи, відсіки транспортних засобів і т. д.

У пошуках предметів контрабанди часто оглядають кабіни, салони, відсіки легкових і вантажних автомашин, службові й пасалшрські приміщення, місця, відсіки залізничних вагонів, морських і річкових суден, літаків, вертольотів та інших транс­портних засобів, міжнародні поштові відправлення.

Для виявлення предметів контрабанди під час огляду треба використовувати спеціальну пошуково-оглядову техніку:

• рентгенівську і рентгено-телевізійиу апаратуру;

• прилади ехолокації;

• металодетектори;

• прилади-сигналізатори;

• ендоскопи;

• щупи;

- пристрої для визначення обсягу стратегічно важливих си­ровинних товарів;

• засоби для розкриття упакування шухляд, контейнерів;

• інші спеціальні пристосування.

Успішне розслідування контрабанди залежить і від уміння слідчого вирізняти й досліджувати її предмети, особливо коли їх найменування, походження, функційне призначення учасни­кам огляду невідомі. У таких випадках необхідно скористатися можливістю митних органів зробити експрес-аналіз цих об'єк­тів па місці їх виявлення. Згодом звичайно проводяться судово-ексиертні дослідження.

У ході огляду різних предметів контрабанди слідчий не завжди може безпосередньо точно визначити їхню природу. Це можуть бути отруйні, наркотичні, психотропні, вибухові та подібні речо­вини, що декларуються не під своїм найменуванням або взагалі не вказуються в декларації. Тому оглядати їх необхідно тільки з фа­хівцями з митних лабораторій, які мають у своєму розпоряджен­ні прилади-сигналізатори, датчики, дозиметри та інші спеціальні технічні засоби. Одночасно варто ізолювати подібні об'єкти, від­городити небезпечні зони та обмежити доступ людей.

Відбір зразків невідомих матеріалів і речовин для досліджен­ня провадиться тільки фахівцем. Ним можуть виступити пра­цівники митних лабораторій чи оглядово-пошукових груп, а та­кож фахівці з інших правоохоронних органів. У ході огляду об'єктів контрабанди слідчий зобов'язаний вжити всіх необхід­них заходів для убезпечення безпеки осіб, які беруть участь у слідчій дії чи є присутніми на місці його проведення.

> Огляд документів проводиться під кутом зору законності й повноти зафіксованої в них відповідної господарської операції, а також ступеня відображення дійсності зафіксованих у доку­менті фактів.

Огляд документів провадиться на місці їх виявлення. Тільки якщо для огляду необхідні тривалий час, спеціальні пізнання чи стаціонарні технічні засоби, він провадиться за місцем про­вадження розслідування як самостійна слідча дія (кабінет слід­чого, лабораторія тощо). Такий огляд рекомендується здійсню­вати за участі тих самих понятих, у присутності яких їх було упаковано і вилучено з місця виявлення.

Під час огляду документів насамперед перевіряється наяв­ність таких реквізитів:

- назва документа, дата і місце його виписки;

• найменування учасників угоди - фірми-експортера або відправника вантажу і фірми-імпортера чи одержувача, їхніх адрес, номерів телефонів і факсів;

• номера контракту чи замовлення, дати його підписання, номера наряду, трансу, відвантажувальної специфікації;

• найменування й опис товару, його кількість, вид упакуван­ня і маркірування.

Огляд документів дозволяє відповісти на ряд основних пи­тань, що вирішуються в ході розслідування контрабанди. Наприклад:

- чи відповідає виявлений товар даним, зазначеним у доку­ментах про його переміщення через митний кордон?

- які саме товари провезено контрабандним способом? -які фактичні умови переміщення товарів через митний

кордон?

• який їхній маршрут?

• коло осіб, причетних до контрабанди?

• коло свідків.

Щоб виявити характер підроблення документів (повного, часткового), призначається і проводиться їхнє техніко-кримі-палістичне дослідження.

> У справах про контрабанду доволі частою є виїмка доку­ментів.

Перелік і характер документів, що вилучаються, залежить від предмета контрабанди. Так, у справах про контрабанду, вчи­нену пасажирами, вилучаються та оглядаються їхні квитки. Це дозволяє з'ясувати маршрут контрабанди, місце її придбання та одержання. Якщо через кордон контрабандним способом до­ставлено іномарку (автомобіль імпортного виробництва), виїм­ці підлягають:

• документ, що підтверджує право власності на автомобіль (договір купівлі-продажу чи дарування, іменний товарний чек);

• транзитний технічний паспорт машини з позначкою про зняття з обліку в країні вивозу чи аналогічна довідка;

• митна декларація, що підтверджує перетин кордону.

У Огляд місця події, особистий обшук і допит підозрюваних часто спонукає провести їх освідування.

Вивчення тіла, а потім одягу і взуття освідуваної особи почи­нається із загального їх огляду.

Варто звернути увагу на ушкодження, плями, особливі при­кмети па відкритих ділянках тіла, на відповідність одягу і взуття статурі освідуваного - періоду року, на наявність дефектів на них.

Потім послідовно знімають предмети одягу, оглядають їх, фіксуючи пошкодження, плями і нашарування сторонніх час­ток. З ділянок тіла освідуваної особи, що могли мати контакт із предметом контрабанди, а також із пасків, пов'язок і наклейок беруть зразки. Коли є підозра на перевезення контрабанди в по­рожнинах тіла, проводиться рентгенографічне чи ультразвуко­ве обстеження. Такий огляд здійснюється із залученням лікаря.

У Обшук у приміщенні, салонах транспортних засобів про­вадиться з метою відшукання і вилучення:

• предметів контрабанди, засобів, прилаштованих чи виго­товлених для їх збереження і переміщення через кордон;

• предметів та інструментів, використаних для виготовлен­ня схованок;

• пакувального матеріалу;

• документації, що містить характеристики товарів;

• аудіо-, відео- і фотоматеріалів, які мають стосунок до конт­рабанди; грошей і цінностей, нажитих злочинним способом;

• майна, що підлягає конфіскації, та ін.

У цій категорії справ вилучаються предмети контрабанди, засоби для їх приховання і таємного переміщення через митний кордон, майно, що є па митних складах, у ломбардах, камерах зберігання, комісійних магазинах, у родичів і знайомих контра­бандистів і т. д.

У справах про контрабанду провадиться відтворення обста­новки та обставин події (слідчий експеримент, перевірка пока­зань на місці) для перевірки показань підозрюваних, обвинува­чуваних, свідків, способів зберігання, можливостей і способів незаконного переміщення через митний кордон предметів кон­трабанди. Наприклад, для встановлення можливості: а) вико­ристання схованок, порожнеч або інших сховищ, що утрудняють виявлення товарів; б) надання одним товарам вигляду інших; в) з'ясування способу виготовлення підроблених документів чи засобів митної ідентифікації; г) з'ясування наявності відповідних навичок у підозрюваного (обвинувачуваного) для виготовлення документів, засобів ідентифікації та схованок тощо.

> Призначення й проведення судової експертизи у кримі­нальних справах про контрабанду є завжди необхідними. Вона дозволить установити, які саме об'єкти переміщалися через митний кордон України, які їхні якісні та кількісні характерис­тики. У таких справах можливі криміналістичні, товарознавчі, економічні, бухгалтерські, металознавчі, хімічні, сертифікацій­ні, технологічні, екологічні, мистецтвознавчі, фізичні, гемоло-гічні (експертиза дорогоцінних металів), судово-медичні, судо­во-психіатричній та інші види експертиз.

Одержання зразків, необхідних для проведення судових екс­пертиз, варто доручати фахівцеві. Об'єкти дослідження разом із зразками спрямовуються на експертизу, а сумнівні документи супроводжуються зразками справжніх бланків, печаток, штам­пів. Скеровуються і результати попередньої перевірки об'єктів, зокрема за існуючими обліками.

> У справах цієї категорії допит підозрюваного, затрима­ного з речовими доказами під час спроби перемістити об'єкти контрабанди через митний кордон, проводиться невідкладно. Предмет допиту в цій ситуації визначається обставинами за­тримання, характером об'єктів контрабанди, виявлених у підо­зрюваного, їхньою кількістю, способом незаконного перемі­щення, наявністю схованок і т. д.

У ході першого допиту детально встановлюють факт вияв­лення предметів контрабанди, джерела їх придбання, інших участпиків контрабанди, канали збуту контрабандних товарів, зв'язку підозрюваного з посадовими особами, що допомагали у здійсненні незаконних операцій. Під час допиту підозрюваного слід уточнити, чим він пояснює виявлення контрабанди, факт підробленості чи неправильного заповнення документа. Для допомоги в проведенні допитів у справах про контрабанду спе­ціальних і рідкісних виробів, складних предметів і пристроїв рекомендується запрошувати спеціалістів. Якщо контрабанду учинено організованою групою осіб, допит керівника звичайно проводиться після допитів інших членів групи.

> Допит свідків. Першими допитуються очевидці, які ви­явили предмети контрабанди, інспектор митниці, військово­службовці контрольно-пропускних пунктів прикордонних військ, працівники транспорту, члени туристичних груп і деле­гацій, у складі яких перебував підозрюваний. У них з'ясовуєть­ся: за яких обставин виявлено контрабанду, за допомоги яких технічних засобів, як перевірялися документи, як поводився пі­дозрюваний у той момент, які давав пояснення з приводу вияв­лення в нього об'єктів контрабанди і т. д.

Особам, які придбали у контрабандистів товар, пропонують розповісти, чи відомі їм інші покупці (продавці), спосіб увезен­ня і канали збуту підозрюваним контрабандних товарів. Бро­кери та інші декларанти можуть повідомити інформацію про обставини, пов'язані з митним оформленням вантажів.

У разі виявлення безгосподарної контрабанди допитуються відповідальні за відправлення та оформлення вантажу, водії ав­томобільного транспорту, члени екіпажів морських і річкових суден, обслуговуючий персонал міжнародних потягів. У них з'ясовуються обставини виявлення предметів контрабанди, ймовірний час їх приховання, дані про осіб, що мають доступ до цих місць, і т. д. Свідками можуть бути родичі контрабандистів, їхні колеги по роботі чи службі, посадові та інші особи, що ви­робляють і реалізують товари.

Свідкам злочинної діяльності після їх допиту пред'являєть­ся підозрюваний для впізнання, а коли натуральне пред'явлен­ня для впізнання неможливе чи небажане - провадиться таке за фотографіями.

> У справах про контрабанду доволі часто виникає потре­ба у проведенні розшуку злочинця. Розшук обвинувачуваних, місце перебування яких невідоме,- основна функція слідчого. Ця діяльність слідчого полягає у проведенні слідчих, пошуко­вих та організаційних дій разом із оперативними підрозділами. Фактичний бік розшуку обвинувачуваного полягає в перевірці даних про ухилення обвинуваченого від слідства; у зборі проце­суальної та оперативної інформації про обвинувачуваного та його зв'язки; в оголошенні розшуку і дорученні його проведен­ня відповідним органам; у плануванні розшуку та ін.

Під час розслідування у справах про контрабанду виникає необхідність розшуку майна обвинувачуваного, добутого зло­чинним способом, із метою накладення на нього арешту, роз­шуку предметів контрабанди, речових доказів. Методика по­шуку обумовлюється способом, розмірами, обсягами, специ­фічними особливостями предметів контрабанди. Розшук контрабандного товару здійснюється і за допомоги виконання обшуку.

У справах про контрабанду серед об'єктів розшуку можуть бути також потерпілі та безвісти зниклі особи, а серед функціональних завдань слідчого є й завдання з надання допо­моги міжнародним митним організаціям, іноземним митним ор­ганам і поліції в боротьбі з контрабандними операціями та з ін­ших питань, передбачених міжнародними договорами України.