Тема 35. Расследование преступлений против собственности путем присвоения, растраты, мошенничества и вымогательства (дискуссия)

Криминалистическая характеристика присвоения, растраты, мошенничества и вымогательства. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования указанных видов хищений.

Расследование присвоения и растраты. Основания возбуждения таких дел. Типовые следственные ситуации, версии, планирование расследования. Первоначальные и последующие следственные действия. Тактика отдельных следственных действий.

Расследование мошенничества. Основания для возбуждения таких дел. Виды вымогательства (простое, группой, организованной группой). Первоначальные и последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Тактика отдельных следственных действий.

Тема 36. Расследование краж, грабежей и разбоев (дискуссия)

Криминалистическая характеристика посягательств на чужое имущество путем краж, грабежей и разбойных нападений. Круг обстоятельств, подлежащих установлению.

Типовые следственные ситуации и следственные версии. Планирование и организация расследования.

Особенности расследования краж со взломом.

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Допросы свидетелей и потерпевших. Осмотр места происшествия. Использование данных уголовной регистрации, типовых информационных систем и банков данных. Выявление и розыск подозреваемых и похищенного имущества. Криминалистические и иные экспертизы. Допросы подозреваемых и обвиняемых. Проверка показаний. Разоблачение инсценировок кражи.

Особенности расследования «карманных» краж.

Особенности расследования грабежей и разбойных нападений. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Допросы потерпевших и свидетелей. Осмотры. Судебные экспертизы. Допросы подозреваемых. Предъявления для опознания и проверка показаний на месте. Разоблачение инсценировок грабежей и разбоев.

Особенности расследования краж, грабежей и разбоев, совершенных организованной группой преступников.

Тема 37. Расследование финансовых преступлений (дискуссия)

Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. Понятие финансовых преступлений в криминалистическом смысле. Содержание структурных элементов указанной характеристики с учетом отдельных видов данных преступлений, в том числе и совершаемых организованными группами. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании.

Основные положения методики расследования финансовых преступлений. Типовые следственные ситуации. Анализ первичной информации. План расследования. Первоначальные следственные действия с учетом отдельных видов преступлений и следственных ситуаций.

Тема 38. Расследование налоговых преступлений (дискуссия)

Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Общее понятие о налоге и налоговой системе России. Связь налоговой преступности с финансовыми преступлениями. Способы совершения налоговых преступлений. Характеристика налоговых преступлений.

Типовые следственные ситуации и версии. Повод к возбуждению уголовных дел о налоговых преступлениях. Методы проверки оснований к возбуждению дела. Первоначальные и последующие действия при расследовании.

Особенности тактики производства выемок документов и обысков, допросов. Специфика использования специальных познаний.