Контрольні запитання для самодіагностики

1. Розкрийте зміст та охарактеризуйте причини виникнення екстре-мальних ситуацій.

2. Які існують види екстремальних ситуацій?

3. Охарактеризуйте зміст матеріальної та моральної шкоди банку.

4. Охарактеризуйте основні причин та джерела виникнення екстре-мальних ситуацій.

5. Які відомості містить кризовий план банку?

6. Хто входить до складу групи управління діяльністю банку в екстремальних ситуаціях?

7. В чому полягає зміст роботи керівника групи управління діяльністю банку в екстремальній ситуації?

8. Перелічіть функції членів групи з управління діяльністю банку в екстремальних ситуаціях.

9. Дайте визначення понять «ідеологічні диверсії», «психологічні диверсії».

10. Розкрийте суть екстремальних ситуацій, створених ідеологіч-ними диверсіями проти банку та психологічними диверсіями проти окре-мих його працівників.

11. Охарактеризуйте зміст попереджувальних заходів протидії ідео-логічним диверсіям.

12. Що розуміють під активними заходами спеціального характеру?

13. Що розуміють під пасивними заходами спеціального характеру?

14. Дайте визначення поняття «чутки».

15. Охарактеризуйте заходи профілактики чуток.

16. Дайте визначення поняття «терористичний акт».

17. Перелічіть види терористичних актів.

18. Охарактеризуйте дії адміністрації банку в разі загрози або про-ведення терористичного акту.

19. Охарактеризуйте дії працівників банку в разі виявлення загрози нападу на банк.

20. Які повинні бути дії підрозділу безпеки банку в разі здійснення нападу на банк?

21. Наведіть алгоритм дій працівника банку в разі виявлення підоз-рілих предметів, характерних для вибухових пристроїв.

22. Які існують заходи банку щодо попереджання реалізації загрози підриву вибухового пристрою?

23. Які заходи застосовуються банком для протидії загрозі наступу екстремальної ситуації?

24. Охарактеризуйте поведінку працівників банку в умовах екстре-мальних ситуацій, створених проти них.

25. Наведіть алгоритм поведінки людини в екстремальній ситуації.

26. Визначите профілактичні дії щодо непотрапляння особистості в екстремальні ситуації.

Рекомендована література

1. Конституція України. – Х.: Парус, 2005. – 56 с.

2. Кримінальний Кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ // Ві-домості Верховної Ради України. – 2001. – № 25 – 26. – Ст. 131.

3. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 14 вересня 2006 р. № 140-V // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 44. – Ст. 432.

4. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ // http://zakon1.rada.gov.ua.

5. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – N 40. – Ст. 365.

6. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 р. № 448 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292.

7. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відми-ванню) надходжень (коштів та іншого майна), здобутих злочинним шля-хом та фінансування тероризму» від 28 листопада 2002 р. № 249-ІV // Ві-домості Верховної Ради України. – 2003. – № 1. – Ст. 2.

8. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р. № 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164.

9. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. № 267-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

10. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. № 679-ХІV // http://www.rada.gov.ua.

11. Закон України «Про Службу безпеки України» від 25 березня 1992 р. № 2229-ХІІ // http://www.rada.gov.ua.

12. Положення «Про Державний департамент фінансового моніто-рингу». Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 18 люто-го 2002 р. № 194 // http://www.rada.gov.ua.

13. Положення «Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінан-сових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)». Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 28 серпня 2001 р. № 1124 // http://www.nau.kiev.ua.

14. Положення «Про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства». Затверджено Постановою Правління НБУ від 28 серпня 2001 р. № 369 // http://www. bank.gov.ua.

15. Положення «Про здійснення банками фінансового моніторин-гу». Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 14 березня 2003 р. № 189 // http://www.bank.gov.ua.

16. Положення «Про організацію внутрішнього аудиту в комерцій-них банках України». Затверджено Постановою Правління Національно-го банку України від 20 березня 1998 р. № 114 // http://www.bank.kiev.ua.

17. Інструкція «Про складання річного фінансового звіту в банках України». Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2003 р. № 518 // http://www.bank.gov.ua.

18. Алешин А. П. Техническое обеспечение безопасности бизне-са. – М.: АМФОРА, 2006. – 124 с.

19. Банковский контроль и аудит / Сибирский институт финансов и банковского дела: Учеб.пособие / Под общ. ред. докт. экон. наук, проф. Н. В. Фадейкиной. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 496 с.

20. Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення): Монографія. – К.: Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 250 с.

21. Білоус В. Т. Координація боротьби з економічною злочинністю: Монографія. – Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2002. – 450 с.

22. Большаков А. Основы обеспечения безопасности данных в компьютерных системах и сетях / А. Большаков, А. Петряев. – СПб.: Питер, 1996. – 218 с.

23. Вертузаєв М. Безпека комп'ютерних систем / М. Вертузаєв, В. Голубев. – К.: НАВСУ, 1998. – 142 с.

24. Винокуров Ю. Комерційна таємниця банку та правове забезпе-чення її функціонування та захисту / Ю. Винокуров, Є. Прутник. – До-нецьк: Донбас, 1999. – 196 с.

25. Внутрішній аудит у комерційному банку: Навчальний посібник / О. І. Кірєєв, Н. П. Шульга, О. С. Полєтаєва – К.:КНТЕУ, 2001.– 296 с.

26. Гавриш В. Практическое пособие по защите коммерческой тайны. – Симферополь: Таврида, 1994. – 210 с.

27. Гамза В. А., Безопасность банковской деятельности: Учебник / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук. – М.: Маркет ДС, 2006. – 424 с.

28. Гамза В. А. Аферы в кредитно-финансовой сфере. Меры пре-дупреждения и борьбы / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук – М.: Вершина, 2007. – 224 с.

29. Грунин О. Экономическая безопасность организации / О. Гру-нин, С. Грунин. – СПб.: Питер, 2002. – 160 с.

30. Грушко В. І. Банківський нагляд: Навч. посібн. / В. І. Грушко, С. М. Лаптєв, О. С. Любунь, К. Є. Раєвський. – К.: Центр навчальної літе-ратури, 2004. – 264 с.

31. Дікань Л. В. Контроль і ревізія: Навч. посібн.. – К.: Центр нав-чальної літератури, 2004. – 246 с.

32. Домарев В. Каналы утечки информации // Бизнес и безопас-ность. – 2006. – № 1. – С. 14 – 19.

33. Забродский В. Теоретические основы экономической безопас-ности отрасли и фирмы / В. Забродский, Н. Капустин. // Бизнес-информ. – 1999. – № 13. – С. 35-37.

34. Зубок М. Організаційно-правові основи безпеки банківської діяльності в Україні / М. Зубок, Л. Ніколаєва. – К.: Істина, 2000. – 246 с.

35. Зубок М. І. Безпека банків: Навч. посіб. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 306 с.

36. Зубок Н. Безопасность бизнеса в Украине или как ходить по минному полю / Н. Зубок, В. Пацюк. – К.: ИБ, 1998. – 146 с.

37. Измалков А. В. Управление безопасностью социально-эконо-мических систем и оценка его эффективности: Монография. – М.: Компа-ния Спутник, 2003. – 442 с.

38. Ильяшенко С. И. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 3. – С. 13 – 19.

39. Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: Навчальний посібник. – К.: Атака, 2005. – 432 с.

40. Капеняк В. Приватна охоронна діяльність: зарубіжний досвід та можливість його використання в Україні // http://www.bezpeka.ua

41. Клеков А. Основы банковской безопасности / А. Клеков, С. Мартыненко, Ю. Житник // Служба безопасности. – 1999. – № 10. – С. 18 – 21.

42. Клеков О. Банківська безпека. – М.: Бліц-Інформ, 1997. – 312 с.

43. Козаченко Г. В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механізм обеспечения: Монографія / Г. В. Козаченко, В. П. Пономарьов, О. М. Ляшенко. К.: Лібра, 2003. – 280 с.

44. Логвинов О. И. Безопасность вашого бизнеса. – М.: Пресс, 2006. – 208 с.

45. Малюк А. А. Информационная безопасность: концептуальные и методологические основы защиты информации. Учеб. пособие для вузов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 280 с.

46. Механизмы управления экономической безопасностью / под. ред. Ю. Г. Лысенко. – Донецк: ДонНУ, 2002. – 178 с.

47. Основы экономической безопасности. (Государство, регион, предприятие, личность) / под. ред. Е. А. Олейникова. – М.: Лира, 1997. – 288 с.

48. Посібник для внутрішніх аудиторів банківських установ України / За ред. О. І. Кірєєва. – Х.: Видавництво «Штріх», 2000. – 360 с.

49. Стрельбицька Л. М. Основи безпеки банківської системи Украї-ни та банківської діяльності / Л. М. Стрельбицька, М. П. Стрельбицький. – К.: Кондор, 2004. – 600 с.

50. Цвилюк Г. Школа безопастности. – М.: Эксмо, 1995. – 368 с.

51. Чернявский А. Д., Антикризисное управление: Уч. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 206 с.

52. Экономическая безопасность / Под ред. А. Г. Шаваев. – М.: Правовое просвещение, 2001. – 340 с.

53. Ярочкин В. И. Система безопасности фирмы. – М.: Ось-89, 2003. – 352 с.

54. Яскевич В. И. Секьюрити: Организационные основы безопас-ности фирмы. – М.: Ось-89, 2005. – 368 с.