Федеральная служба по финансовому мониторингу

Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

Полномочия:

1. осуществляет контроль и надзор за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства;

2. осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ;

3. осуществляет контроль за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;

4. формирует перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и вносит в него изменения;

5. издает в соответствии постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;

6. принимает решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ;

7. координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере деятельности;

8. взаимодействует с Центральным банком Российской Федерации по вопросам установленной сферы деятельности;

9. взаимодействует с компетентными органами иностранных государств в установленной сфере деятельности и осуществляет с ними информационный обмен;

10. направляет информацию в правоохранительные органы при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, а также представляет соответствующую информацию по запросам правоохранительных органов в соответствии с федеральными законами;

12. представляет РФ в международных организациях по вопросам установленной сферы деятельности и участвует в установленном порядке в деятельности этих организаций;

13. создает единую информационную систему в установленной сфере деятельности;

14. участвует в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров РФ, в том числе межведомственного характера, по вопросам установленной сферы деятельности;

15. изучает международный опыт и практику по вопросам установленной сферы деятельности и т.д.

Организация управления вэд на уровне региона

В регионах России действуют три ветви власти: законодательная – законодательное собрание; исполнительная – администрация; судебная – представленная системой судов. В пределах своих полномочий, определяемых Конституцией РФ и другими законодательными актами, каждая из этих ветвей региональной власти осуществляет контроль и управление деятельностью участников ВЭС территории субъекта РФ.

Наибольшее значение в управлении внешнеэкономической деятельности на уровне региона имеют администрация региона и ее структурные подразделения, созданные с этой целью, — управления (отделы, комитеты) по международным и внешнеэкономическим связям (УМВЭС) или министерства в правительствах субъектов Федерации.

Управления (Комитеты) осуществляют свою деятельность с целью максимально эффективного использования возможностей международного и внешнеэкономического сотрудничества для наращивания экономического потенциала региона, активизации его международных контрактов с территориально-государственными образованиями других стран, делая при этом особый акцент на сотрудничестве с приграничными регионами и сопредельными государствами. Основными функциями УМВЭС являются:

* осуществление программ международного сотрудничества с административно-территориальными образованиями иностранных государств и международными организациями;

* государственная регистрация предприятий с иностранными инвестициями и их обособленных структурных подразделений на территории регионов в установленном действующим законодательством порядке;

* анализ, оценка и прогнозирование развития внешнеэкономического сектора;

* разработка и реализация региональных программ, направленных на экономический рост региона за счет достижения эффективности внешней торговли, оптимизации ее структуры и пропорций, привлечения иностранных инвестиций.

На территории субъектов Федерации действует ряд структурных подразделений федеральных органов: управление Уполномоченного Министерства экономического развития и торговли, территориальное таможенное управление, и территориальный центр по стандартизации, метрологии и сертификации и территориальные Управления ЦБ РФ.

Управление Уполномоченного в регионах играет важную роль в регулировании ВЭД: во-первых, оно обеспечивает контроль за ВЭД в регионе и защиту государственных интересов, во-вторых, оказывает содействие администрациям в развитии экспортного потенциала и создании благоприятных условий для выхода участников ВЭД на внешний рынок, в-третьих, осуществляет в пределах своих полномочий нетарифное регулирование ВЭД на территории региона.

В полномочия управления входит также оформление и выдача в установленном порядке единовременной лицензии на экспорт и импорт товаров, сертификатов происхождения товаров, паспортов бартерных сделок.

На территории субъектов РФ также функционируют иные подразделения федеральных органов исполнительной власти, осуществляющие управление ВЭС региона: территориальные учреждения Банка России, Таможни (ФТС), региональные управления (представительства) Минфина, федеральной миграционной службы, федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Эти подразделения реализуют в регионах функции, возложенные на соответствующие федеральные органы исполнительной власти.