2. Состояние транснациональной организованной преступности в странах мирового сообщества

В современных условиях анализ ситуации с транснациональной организованной преступностью осложняется: отсутствием универсального определения транснациональной оргпреступности, отсутствием единой и сопоставимой статистики, различиями в уголовном законодательстве стран, политическими разногласиями. Вместе с тем, имеющаяся научная и официальная информация позволяют провести некоторое сравнение структуры, основных направлений деятельности и регионов распространения преступной деятельности наиболее опасных и развитых транснациональных организованных групп.

Итальянская мафия¹

В настоящее время в структуре итальянской мафии отчетливо выделяется несколько наиболее крупных преступных формирований.

1. Сицилийская мафия, представляет собой объединение 181 клана (семьи), общей численностью более 5400 человек. Важнейшая сфера преступной деятельности – торговля наркотиками, преимущественно героином; вторая по значимости задача – установление контроля за выполнением государственных заказов путем распределения подрядов между предприятиями, принадлежащими мафии; третья сфера – вымогательство и отмывание грязных денег.

2. Каморра (возникла в Неаполе в 1829 году), состоит из 133 семей, общим числом 7400 человек; распространяет действие на провинции Кампаньи – Беневенто и Касерто. Традиционные виды криминальной деятельности: торговля наркотиками и оружием, азартные игры, рэкет, незаконная эксплуатация проституции, ростовщичество. Имеет международные связи в Южной Америке и в некоторых странах Европы.

3. Ндрангетта, состоит из 160 семей, численностью 6000 человек; функционирует в районе Калабрия, провинциях Катанзаро и Косенза. Сферы преступной деятельности: торговля наркотиками и оружием, вымогательство, незаконные операции с денежными фондами, отмывание грязных денег. Имеет связи с Турцией, Америкой, Канадой, многими странами Европы.

4. Сакра корона унита, состоит из 51 клана, численностью 1800 человек, место дислокации – провинции Италии Бриндизи, Лессе, Таранто. Важнейшие виды преступной деятельности: торговля наркотиками и оружием, фальшивомонетничеситво, контрабанда сигарет, организация незаконной миграции.

Американская «Коза Ностра»

Появилась в конце 1890-х годов, упрочилась и распространила свое могущество во время действия «сухого закона», который был введен в действие в 1919 году; имеет итальянской происхождение. Накопленные средства от контрабанды алкоголя, после отмены сухого закона в 1933 году, были инвестированы в торговлю наркотиками, , в игорный бизнес, контрабанду товаров, облагаемых высоким налогом (золото, сигареты), проституцию.После того, как лидер Чикагского преступного мира Аль капоне в 1931 году был осужден за уклонение от уплаты налогов, различные мафиозные группы, участвовавшие в «войне банд» в 20-е годы, объединились в Коза Ностру.

В настоящее время Коза Ностра состоит из 24 картелей, в каждый из которых входят семьи, численностью от 20 до 500 человек; имеет высший орган управления. Основные сферы деятельности: земельное и страховое мошенничество, злоупотребления в пенсионных фондах, торговля наркотиками, порнография и проституция; в Юго-Восточной части США лидирует игорный бизнес.

Колумбийские картели

Картели – наиболее мощные преступные организации Латинской Америки. В отличие от иных группировок, занимаются исключительно наркобизнесом, основанном на специализации и разделении труда; сами картели имеют «ячеистую» структуру, каждая ячейка отвечает за свой участок бизнеса (разработка, сбыт, разведка, охрана и т.д.). Традиционными странами – производителями наркотиков (в основном кокаина) являются, помимо Колумбии, Перу Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гватемала, Эквадор. Отмывание денег в результате наркобизнеса осуществляется, главным образом, в аргентине, Уругвае и Чили, отличающихся своей либеральной финансово-экономической политикой. Основной рынок сбыта наркотиков – США и Западная Европа.

Наиболее известные колумбийские наркокартели – калийский (основан семьями Сантакруз и Родригес Орихуэлла) и медельинский (основан Пабло Эскобаром и семейством Очоа). После ряда военных действий, предпринятых США против медельинского картеля и убийства Эскобара, калийский картель усилил свои позиции и контролирует около 70% импорта кокаина в США и 90% импорта в Европу. В целом, мощность колумбийского наркобизнеса оценивается в 350 тонн в год.

Особенность калийского картеля состоит в тактике его действий, предполагающих отказ от открытого противостояния правительству и вживание в общество посредством учреждения легальных экономических структур и инвестирования денег в легальную экономику.

Японская «Якудза»

Само название «якудза» появилось из японской карточной игры, где «я» означает цифру 8, «ку» - 9, а «дза» - 3, что в сумме дает 20, являющееся в этой игре минимальной ценностью; в дальнейшем якудза стало употребляться как почетное обозначение оргпреступности, известной также под названием «бориокудан». Само явление якудза известно с 17 – 18 века, но наибольшее распространение мафия получила в 50-е годы 20 века, а пик ее развития приходится на 1963 год, когда в стране насчитывалось 5216 группировок, объединявших 18,5 тыс. человек. В настоящее время в 2Якудза2 выделилось несколько крупных организаций, среди которых лидирует «Ямагу-чи-гуми», насчитывающая свыше 26000 членов; второй по численности является «Инагава-кай» (8600 членов), за ней следует «Сумиеши-кай», объединяющая свыше 7000 человек.

До последнего времени «Якудза» действовала почти открыто; входившие в не структуры имели свои офисы, устраивали пресс-конференции, публиковали размеры доходов, имели собственные журналы и т.д., что позволяло полиции иметь точные сведения об организованной преступности. Основные сферы деятелности: незаконный оборот наркотиков и оружия, киноиндустрия, индустрия развлечений, финансовая сфера и сфера недвижимости.

Китайские «Триады»

В качестве своих предшественников имеют группы репрессированных монахов, создававшихся еще в 14 веке; в переводе «триада» означает треугольник и содержит три основных элемента, образующих одно целое: небо, земля и человек.

Сейчас известно около 50 триад, общей численностью почти 300000 человек. Структурная особенность – гибкая сетевая структура, этническая сплоченность и замкнутость, привлечение к участию в различных преступлениях различных лиц. Наиболее известны:

«триада 14 К», осуществляющая контроль над героином в Бирме, Лаосе и Тайланде (основные сферы деятелньости: оборот оружия и наркотиков, торговля людьми, азартные игры, операции с недвижимостью, отмывание денег);

триада «Во Он Лок», осуществляющая перевозки наркотиков, контроль проституции и торговлю людьми

триада»Дай Хун», представляющая собой нелегальный банк, ссужающий деньги под высокие проценты и предоставляющий займы для занятия азартными играми.