Тема 20 «Криминологическая характеристика транснациональной организованной преступности» план

1. Понятие транснациональной организованной преступности и ее особенности

2. Состояние транснациональной организованной преступности в странах мирового сообщества

3. Основные направления деятельности российских транснациональных организованных преступных групп

4. Факторы, способствующие развитию транснациональной организованной преступности

1. Понятие транснациональной организованной преступности и ее особенности

Выход преступности за национальные границы и становление международной (транснациональной) преступности - порождение ХХ столетия. Несмотря на то, что первый межгосударственный орган, ориентированный в своей деятельности на предупреждение транснациональной преступности, – Интерпол (международная организация уголовной полиции) был создан в 1923 году, международному сообществу до сих пор не удалось выработать универсального определения транснациональной преступности, что во многом объясняется различием уголовно-правовых подходов к криминализации организованной преступной деятельности в различных странах.

В целом следует отметить, что осознание общественной опасности данной разновидности преступности проходило достаточно медленно. Впервые к проблеме транснациональной организованной преступности ООН обратилась на Пятом конгрессе по борьбе с преступностью и обращению с правонарушителями (1975), где было отмечено, что преступность в форме международного бизнеса представляет более серьезную опасность, нежели традиционные формы преступного поведения. В дальнейшем ООН декларировала опасность международной преступности практически на каждом конгрессе по борьбе с преступностью, но понятия транснациональной преступности так и не было выработано.

Важной вехой в развитии международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью стала Всемирная конференция на уровне министров по организованной транснациональной преступности (Неаполь, 1994), которая обосновала десять основных угроз данного вида преступности: суверенитету государств, обществу, отдельным лицам, национальной стабильности и государственному контролю, демократическим ценностям и общественным институтам, национальной экономике, финансовым учреждениям, демократизации и приватизации, развитию, глобальным режимам и кодексам поведения. На конференции были единодушно приняты Неапольская политическая декларация и Глобальный план действия против организованной транснациональной преступности, определившие и решимость государств защищать страны от транснациональной преступности, и конкретные меры по противодействию ей.

Одним из последних международных документов, направленных против международной преступности, стала подготовленная на Х Конгрессе ООН по борьбе с преступностью и обращению с правонарушителями (Вена, 2000) Конвенция против транснациональной организованной преступности. Ее несомненным достоинством стало не только определение основных направлений международного сотрудничества государств в борьбе с международной преступностью, но и решение некоторых ключевых теоретических вопросов.

В частности, Конвенция предельно четко связала транснациональную преступность с ее организованными формами и дала определение организованной преступной группы как структурно оформленной группы в составе трех и более лиц, существующей в течение определенного периода времени и действующей согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений (с санкцией свыше четырех лет лишения свободы), с тем, чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду.

Кроме того, конвенция определила, при каких условиях преступление может рассматриваться как транснациональное. Согласно ст. 3 документа, преступление носит транснациональный характер, если:

- оно совершено в более чем одном государстве;

- оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;

- оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве;

- оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.

Весте с тем, указанных двух признаков (организованность и транснациональность) не вполне достаточно для того, чтобы сформулировать определение транснациональной преступности. Необходимо отметить еще некоторые ее отличительные особенности.

1. Транснациональной организованной преступности присущи все ключевые признаки оргпреступности как таковой (спецификация деятельности, координация деятельности различных групп, проникновение в политическую сферу гражданского общества, усложнение структуры сообществ, ужесточение форм и методов борьбы за сферы влияния и др.).

2. Транснациональная преступная деятельность не сводится к функционированию исключительно таких организаций, как итальянская мафия, китайские триады, японская якудза, колумбийские картели, российские преступные группы; эти группы не являются монополистами в рассматриваемой области. Наряду с ними субъектами транснациональной организованной преступности следует признавать легальные экономические структуры, занимающиеся незаконной деятельностью, что позволяет в определенной степени классифицировать субъектов данного вида преступности на собственно транснациональные преступные группы и легальные транснациональные корпорации.

3. Транснациональная организованная преступность не ограничивается такими традиционными видами преступной деятельности, как торговля наркотиками, оружием, людьми, отмыванием доходов; она может выходить за рамки такой деятельности и приобретать более сложные формы (уклонение от уплаты налогов, мошенничество в отношении международных финансовых учреждений, нечестная конкуренция, импорт и экспорт охраняемых законом растений и животных, незаконная торговля предметами искусства, незаконный сброс ядовитых отходов и др.), что отражает свойственную организованной преступности тенденцию сращивания с легальной экономикой.

4. Традиционные представления о транснациональной организованной преступности как о деятельности преступных групп, построенных на этнической основе, уходят в прошлое; этническая замкнутость преступных формирований уступает место географической и культурной мобильности данных групп, поскольку для эффективного функционирования этнически чужеродные преступные группы в том или ином государстве нуждаются в налаживании взаимодействия с местными преступными группировками.

5. Функционирование транснациональной организованной преступности направлено на получение сверхприбыли (сверхдоходов); соответствующие организации сосредотачивают под своим контролем средства, сопоставимые с размером валового национального продукта некоторых стран; в некоторых государствах состояние национальной экономики в определенной степени становится зависимым от действующих на их территории транснациональных преступных организаций в силу слабого развития легальной экономики (Колумбия, Афганистан, Лаос, Бирма и др.). Такая ситуация во многом обуславливает заинтересованность этих государств в функционировании преступных организаций на их территории, а следовательно и уклонение государств от международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

С учетом изложенного, можно определить транснациональную организованную преступность как общесоциальное явление, выражающееся в широкомасштабной деятельности преступных организаций по предоставлению запрещенных товаров и услуг или незапрещенных товаров и услуг запрещенным способом, а также их иной преступной деятельности, систематически осуществляемой на территории нескольких стран с сосредоточением под своим контролем значительных финансовых ресурсов, использованием криминальной конкуренции и проникновением в национальную и международную экономику и политику.