63. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия по делам о мошенничестве, совершаемом с целью завладения имуществом физических лиц

Предмет преступного посягательства

• Деньги Ценные бумаги Изделия из драгоценных камней и металлов

• Квартиры Автомобили Аудио- и видеоаппаратура Одежда

Способы совершения мошенничества

• Традиционные

• Современные

• В отношении государственных органов и юридических лиц

• В отношении физических лиц

Следы преступления

• Идеальные

  • Словесные описания внешнего облика преступников свидетелями и потерпевшими

• «Информационные»

  • Следы модификации компьютерной информации, сайты в сети Интернет

• Материальные

  • Денежные и вещевые «куклы», иные предметы, полученные потерпевшими от мошенников

  • Фальшивые драгоценности

  • Рекламная продукция

  • Следы пальцев рук

  • Почерк

  • Поддельные договора и иная документация

  • Предметы и ценности, переданные потерпевшим преступнику

Данные о личности потерпевших

Личностные свойства потерпевших, которыми пользуются мошенники

• Излишняя доверчивость, инфантильность граждан

• Проявление алчности, жадности, стремление получить мат. выгоду не вкладывая собственного труда

• Чувство стыда за свое поведение, нежелание заявлять в милицию о имевшем факте мошенничества

Условия, способствующие совершению мошенничества

• Недостаточная квалификация работников, имеющих дело с первичной документацией

• Слабая защищенность компьютерной информации

• Незнание гражданами способов совершения мошенничества

• Истребование у контрагента не всех необходимых документов

Обстоятельства, подлежащие установлению

• имело ли место мошенничество

• место, время и иные обстоятельства

• способ совершения преступления, наличие свидетелей

• обстоятельства, способствовавшие совершению преступления

• в отношении кого совершено преступление, данные о личности потерпевшего

• Данные о составе группы, технической оснащенности, специализации

• данные о личности преступника

• предмет мошенничества, размер материального ущерба

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования

• преступник задержан на месте происшествия или сразу же после совершения мошенничества либо его личность и местонахождение известны

• преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информацией

• мошенник известен, однако его действия замаскированы под законную сделку

1 * Допрос потерпевшего

• Осмотр места происшествия

• Задержание и личный обыск подозреваемого

• Осмотр изъятых предметов

• Допрос подозреваемого

• обыск по месту жительства и работы подозреваемого

• Предъявление для опознания

• Допрос свидетелей

2 *Допрос потерпевшего

• Осмотр места происшествия

• Осмотр предметов и документов, полученных от мошенника

• Назначение судебных экспертиз

• Поручение производства ОРМ

Алгоритм действий следователя, если мошенники действовали от имени юридического лица

1. Установление фактического существования фирмы, от имени которой действовали мошенники

• Запрос в региональное управление МНС РФ об имеющихся там сведениях о государственной регистрации юридического лица

• Выемка по юридическому адресу фирмы ее учредительных документов, в том числе: устава, лицензии, учредительного договора и др.

2. Установление контактов представителей данной фирмы с потерпевшей стороной

• Выемка договора с потерпевшей стороной; накладных на отгрузку товара, счетов-фактур и прочей документации, свидетельствующей о наличии договорных отношений

• Допрос директора и главного бухгалтера о контактах их фирмы с потерпевшей стороной, установление лица, непосредственно вступавшего в контакт с потерпевшим

3. Установление события и способа преступления

• Допрос потерпевшего о наличии договорных отношений с фирмой, от имени которой действовали мошенники; выемка договоров

• Допрос свидетелей: рабочих, проводивших отгрузку товара, складских работников и др.

• Выемка документов складского учета

• Поучение образцов оттисков печатей, штампов и подписей директора фирмы, от имени которой действовали мошенники

• ТКЭ договоров с целью выявления способа подделки; идентификации оттисков печатей, штампов, подписи

4. Установление личности мошенников

• Допрос менеджеров потерпевшей фирмы, заключавших договор, о приметах мошенников

• установление и задержание лиц, подозреваемых, личный обыск и обыск по месту жительства

• Предъявление задержанных для опознания, допрос подозреваемых

• наложение ареста на имущество в целях обеспечения гражданского иска и конфискации имущества

Особенности тактики допроса потерпевшего

• Знаком ли потерпевший с мошенником, как состоялось знакомство, кто при этом присутствовал (знакомил)

• Как представился мошенник, показывал ли он какие-либо документы

• Приметы внешнего облика мошенника, одежда, головной убор, какие вещи имеет при себе; особые приметы

• Если потерпевший знаком с мошенником, выясняется, чем он занимался, образ жизни, связи

• Обстоятельства совершения мошенничества: где, когда, каким способом было совершено преступление; если мошенничество совершено в соучастии, как были распределены роли между соучастниками

• Пользовался ли преступник транспортными средствами, если да, то какими

• Каков характер и размер ущерба, причиненного потерпевшему

• Приметы предметов переданных потерпевшему, вид, состояние упаковки, в которой находился предмет (вещь), деньги

Особенности тактики допроса подозреваемого

Основные тактические приемы допроса подозреваемых по делам о мошенничестве

• Использование сведений о личности подозреваемого, полученные проверкой по учетам региональных ИЦ МВД (УВД)

• Использование противоречий в показаниях с конкретными действиями при совершении преступления

• Предъявление показаний потерпевшего и свидетелей, заключений экспертов, вещественных доказательств и др.

• Проведение допроса сразу же после задержания, использование фактора внезапности

• Детализация показаний

• Повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств, анализ противоречий с ранее данными показаниями

• Фиксация показаний с использованием средств аудио- видеозаписи

• Приемы психологического воздействия: «допущение легенды», «создание напряжения», изменение темпа допроса и др.

Типичные виды следственного эксперимента по делам о мошенничестве

• По проверке возможности подделать (изготовить) документ определенным способом

• По проверке возможности применить определенные шулерские приемы

• По проверке возможности фальсификации расчетных пластиковых карточек

• По проверке наличия навыков работы на персональном компьютере

• По проверке возможности изготовить денежную (вещевую) куклу, аналогичной той, которая была передана потерпевшему