Порядок назначения корпоративного секретаря

3.1. Корпоративный секретарь ежегодно назначается решением Совета директоров по предложению генерального директора, председателя и членов Совета директоров из числа работников Общества, занимающих должности не ниже руководителя структурного подразделения Общества.

При назначении корпоративного секретаря Общества Совет директоров должен оценить способность кандидата осуществлять функции корпоративного секретаря, в том числе его образование, опыт работы и деловые качества.

3.2. Кандидат должен сообщить Совету директоров следующие сведения:

фамилия, имя, отчество кандидата;

год рождения;

место регистрации и адрес постоянного проживания;

образование;

сведения о местах работы за последние 5 лет;

сведения о количестве, типе, категории акций Общества, принадлежащих претенденту;

сведения о наличии (отсутствии) аффилированности с членами органов управления Общества, акционерами Общества;

сведения об отсутствии судимости;

письменное согласие кандидата исполнять функции корпоративного секретаря;

дополнительную информацию по усмотрению кандидата.

3.3. Решение по кандидатуре секретаря принимается большинством голосов членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

3.4. Корпоративному секретарю Общества в период исполнения своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение. Размер и порядок выплаты вознаграждения устанавливается решением Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

4.1. Корпоративный секретарь должен обладать достаточными правомочиями для осуществления возложенных на него функций. Органы и должностные лица Общества обязаны содействовать корпоративному секретарю в осуществлении им своих функций.

4.2. Корпоративный секретарь вправе:

в рамках определенной настоящим Положением компетенции, требовать от руководителей структурных подразделений Общества выполнения действий и процедур корпоративного управления;

запрашивать и получать у должностных лиц Общества, руководителей его структурных подразделений необходимую информацию и документы;

требовать от должностных лиц и руководителей структурных подразделений Общества отчета об исполнении решений, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров Общества, при необходимости - требовать письменного объяснения причин неисполнения решений;

подготавливать и направлять акционерам ответы и разъяснения;

запрашивать информацию у реестродержателя Общества в объеме, необходимом для исполнения возложенных обязанностей, контролировать соблюдение требований законодательства при ведении реестра акционеров;

в рамках своей компетенции представлять интересы Общества перед аудитором, оценщиком, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, антимонопольными органами;;

выявлять нарушения законодательства о деятельности акционерного общества и о рынке ценных бумаг должностными лицами, членами Совета директоров и акционерами Общества и ставить вопросы о пресечении выявленных нарушений;

присутствовать на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества.

4.3. Корпоративный секретарь обязан:

строго соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства Российской Федерации, осуществлять свои функции добросовестно и разумно;

при решении возникающих вопросов соблюдать интересы акционеров Общества;

информировать Совет директоров о возникновении ситуаций, создающих угрозу нарушения норм действующего законодательства, прав акционеров, а также возникновения корпоративного конфликта.

4.4. Корпоративный секретарь несет ответственность за разглашение любых сведений, составляющих согласно действующим в Обществе внутренним документам, коммерческую тайну, соблюдение конфиденциальности информации и использование инсайдерской информации.

ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Положение о корпоративном секретаре утверждается, изменяется и дополняется по решению Совета директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в соответствующем заседании.

5.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном регламентом проведения заседаний Совета директоров Общества.