2. Переміщення валютних цінностей

ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАЛЮТНИХ ЦІННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ГРОМАДЯНАМИ (підготовлено на підставі Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.07.00 № 283 (далі по тексту - Інструкція))

Вивезення

Ввезення

Валюта України

Усне декларування

до 15000 гривень (за винятком монет із дорогоцінних металів)

Письмове декларування

до 50000 гривень, якщо сума перевищує 15000 гривень (у тому числі монет із дорогоцінних металів)

обов'язкове подання митної декларації на вивезення валюти України

Вивезення (ввезення) валюти України фізичними особами - резидентами та нерезидентами в сумі, яка перевищує встановлені Інструкцією норми, а також у випадках, не передбачених Інструкцією, дозволяється на підставі

індивідуальної ліцензії Національного банку за формою 03

індивідуальної ліцензії Національного банку за формою 04

Іноземна валюта

Усне декларування

до 3000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті

Письмове декларування

до 10000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті, якщо сума перевищує 3000 доларів США

до 15000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті, якщо сума перевищує 3000 доларів США

для фізичних осіб - резидентів - без підтвердних документів;

для фізичних осіб - нерезидентів - на підставі довідки уповноваженого банку за формою 01;

для фізичних осіб при виїзді у службове відрядження - на підставі довідки уповноваженого банку за формою 01с.

іноземна валюта, що ввезена раніше в Україну на законних підставах (за наявності митної декларації на її увезення)

іноземна валюта, що вивезена раніше за межі України на законних підставах (за наявності митної декларації) - для фізичних осіб - резидентів

іменні чеки, емітовані іноземними банками та іноземними небанківськими установами і надіслані в Україну з дотриманням вимог законодавства України - для фізичних осіб - нерезидентів

Іноземна валюта готівкою в сумі, що перевищує встановлені Інструкцією норми, підлягає переказуванню через уповноважений банк України до іноземного банку або вивозиться фізичними особами на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку за формою 03. Вивезення чеків в сумі, що перевищує встановлені цією Інструкцією норми, а також у випадках, не передбачених цією Інструкцією, дозволяється на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку за формою 03

Іноземна валюта та чеки, які ввозяться фізичними особами, у сумі, що перевищує 15000 доларів США, приймається митним органом на зберігання. Готівкова валюта підлягає переказуванню митним органом на поточний рахунок в іноземній валюті, відкритий на ім'я фізичної особи, у разі подання цією особою документів, що засвідчують наявність рахунку в уповноваженому банку. Готівкова іноземна валюта та/або чеки повертаються власнику для ввезення їх в Україну в разі подання спеціального дозволу Національного банку за формою 05 або повертається власнику - фізичній особі - нерезиденту в разі його виїзду з України.

Картки Visa Travel Money

Письмове декларування

Усне декларування

на підставі довідки уповноваженого банку за формою 01. Сума іноземної валюти за однією карткою Visa Travel Money не може перевищувати 10000 доларів США. Загальна сума іноземної валюти, що вивозиться готівкою, чеками та картками Visa Travel Money не може перевищувати 10000 доларів США.

Банківські метали

Письмове декларування

у вигляді зливків та в іноземних монетах з дорогоцінних металів з пробами не нижче ніж: для золота - 900; для срібла - 925; для платини та паладію - 999

вагою до 200 г

вагою до 500 г

Вивезення банківських металів в сумі, що перевищує встановлені Інструкцією норми, а також у випадках, не передбачених Інструкцією, дозволяється на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку за формою 03.

Увезення фізичними особами - резидентами та нерезидентами банківських металів у вигляді зливків, вага яких перевищує 500 г, здійснюється за спеціальним дозволом Національного банку за формою 05.

Платіжні картки (далі - ПК), інші банківські документи

Усне декларування

ПК, емітовані банками України (у тому числі міжнародних платіжних систем);

ПК, емітовані банками України (в тому числі міжнародних платіжних систем)

іменні (вкладні) книжки та інші вкладні документи, що засвідчують наявність вкладів в іноземній валюті в уповноважених банках, за умови, що ці документи виписані на ім'я особи, яка виїжджає за межі України.

ПК, емітовані іноземними банками (в тому числі міжнародних платіжних систем) та небанківськими установами

для фізичних осіб - резидентів:

іменні (вкладні) книжки та інші вкладні документи, що засвідчують наявність вкладів в іноземній валюті в уповноважених банках, за умови, що ці документи виписані на ім'я особи, яка в'їжджає в Україну

корпоративні ПК, емітовані іноземними банками, - для осіб, які працюють в іноземних представництвах юридичних осіб - нерезидентів, що зареєстровані в Україні, - на підставі документів, що підтверджують факт роботи цих фізичних осіб у зазначених представництвах і організаціях (які засвідчені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки представництв і організацій), або посвідки про відрядження за межі України, виданого представництвом юридичної особи - нерезидента або міжнародною організацією в Україні;

ПК, емітовані небанківською установою "American Express", що уклала угоду з уповноваженим банком, на підставі довідки цього банку про наявність у ньому картрахунку фізичних осіб

для фізичних осіб - резидентів:

іменні ощадні (вкладні) книжки та інші вкладні документи, що засвідчують наявність вкладів у гривнях в уповноважених банках, за умови, що ці документи виписані на ім'я особи, яка виїжджає за межі України.

іменні ощадні (вкладні) книжки та інші вкладні документи, що засвідчують наявність вкладів у гривнях у банках України, за умови, що ці документи виписані на ім'я особи, яка в'їжджає в Україну

для фізичних осіб - нерезидентів:

ПК, емітовані іноземними банками (у тому числі міжнародних платіжних систем) та небанківськими установами, що були ввезені/переслані в Україну з дотриманням вимог чинного законодавства України

Письмове декларування

для фізичних осіб - резидентів - ПК, емітовані іноземними банками та небанківськими установами, на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку на відкриття рахунку в іноземному банку

Примітки:

- довідки на вивезення за межі України іноземної валюти та чеків, що виражені в іноземній валюті, за формою 01 надаються на підставі паспорта громадянина України або паспорта громадянина для виїзду за кордон, або проїзного документа для виїзду за кордон неповнолітнього громадянина України, якому минуло 15 років (на ім'я якого відкритий рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку), а також проїзного документа особи без громадянства для виїзду за кордон.

- строк дії довідок на вивезення валюти України, іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті, що вивозяться фізичними особами, які виїжджають за межі України, 90 днів.

- індивідуальні ліцензії на вивезення за межі України валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів та ввезення в Україну валюти України, а також спеціальні дозволи на ввезення (пересилання) в Україну іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів фізичними особами - резидентами та нерезидентами, якщо сума перевищує встановлені цією Інструкцією норми, але не перевищує 100000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком, видають територіальні управління Національного банку, Операційне управління Національного банку.

- якщо сума іноземної валюти, що переміщується через митний кордон України фізичними особами - резидентами та нерезидентами, перевищує 100000 доларів США, то зазначені індивідуальні ліцензії та спеціальні дозволи видає Департамент валютного контролю та ліцензування Національного банку.

- строк дії індивідуальних ліцензій на вивезення за межі України валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів і ввезення в Україну валюти України, а також спеціальних дозволів на ввезення (пересилання) в Україну іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів фізичними особами - резидентами та нерезидентами - шість місяців.