- •1. Виникнення і розвиток криміналістики в Україні
- •5. Необхідно відзначити, що історія розвитку криміналістики на Україні, на сьогоднішній день, недостатньо розвинута і потребує детального аналізу.
- •2. Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні
- •1. Поняття, предмет та завдання криміналістики.
- •2. Система криміналістики
- •Загальна теорія криміналістики
- •Методика розслідування
- •Природа криміналістики
- •1. Місце криміналістики в системі юридичних наук.
- •Криміналістика - юридична наука.
- •До спеціальних відносять:
- •Зв’язок криміналістики з кримінальним правом.
- •Методи криміналістики використовуються також і в цивільних справах в суді, наприклад:
- •Криміналістика і кримінологія.
- •2. Зв’язок криміналістики з іншими науками.
- •Криміналістика і природничі науки.
- •Тому розрізняють:
- •Криміналістична діагностика
- •Об’єкти криміналістичної діагностики
- •Відмінність ідентифікації від діагностики:
- •Види криміналістичної ідентифікації та діагностики.
- •Ідентифікація особи здійснюється як за матеріально-фіксованими, так і за психофізіологічними відображеннями.
- •2. Ідентифікація предметів та їх комплектів (сукупності) має місце при встановленні:
- •1.Криміналістична діагностика особи є встановлення загальних і окремих характеристик її обліку:
- •2. Криміналістична діагностика матеріальних об’єктів.
- •3. Криміналістична діагностика виробів і матеріалів.
- •Форми криміналістичної ідентифікації і діагностики.
- •За напрямами виділяють наступні форми ідентифікації:
- •У процесі цієї діяльності вирішуються наступні завдання:
- •Офіційні документи:
- •Матеріал, на якому виготовлений документ:
- •Допоміжні речовини:
- •Нетипічні об'єкти, на яких залишилися слабо видимі або невидимі записи:
- •Прийнято розрізняти:
- •Технічні навики:
- •Графічні навики:
- •Навики письмової мови:
- •Він буває:
- •До часткових ознак відносять:
- •Почерк характеризується:
- •Встановлення факту зміни змісту документів.
- •Справжні документи в свою чергу поділяються на:
- •Для кліше, гравіювання вручну характерні такі ознаки:
- •Травлення - це видалення записів шляхом обезбарвлю-вання барвника штриха хімічними реактивами (кислоти, окислювачів). Ознаками травлення є:
- •Заміна фотокарток, як правило, виконується у документах, які посвідчують особистість.
- •Заміна листів - зустрічається в трудових книжках, паспортах та інших документах, які складаються з декількох листів. Заміну можливо виявити по:
- •У практиці відомі декілька засобів підробки:
- •Поняття і загальні положення трасології. Класифікація слідів, їхнє криміналістичне значення.
- •3.Сліди знарядь злому, інструментів.
- •Є три види знарядь:
- •Сліди тиску;
- •Сліди ковзання,
- •1.Поняття криміналістичної габітоскопії. (лекція)
- •2. Система елементів та ознак зовнішнього вигляду людини (словесний портрет) (лекція)
- •1. Елементи зовнішньої будови тіла :
- •2. Функціональні прояви зовнішності людини:
- •3. Загальнофізичні дані:
- •Суб'єктивні відображення.
- •Об'єктивні відображення.
- •3. Версії по ступеню визначеності висунутих припущень:
- •1. Типічні (типові);
- •2. Конкретні (специфічні).
- •4. По обсягу фактів версії діляться на:
- •5. По ступеню ймовірності:
- •6. За часом побудови :
- •Виділяються три головних принципи планування:
- •1. Динамічність означає що процес планування це не одноразовий акт:
- •2. 1Ндивідуальність планування:
- •3. Конкретність планування:
- •Види планування:
- •2. Планування наступного етапу розслідування:
- •3. Заключний етап розслідування:
- •І.Суб'єктивні фактори впливу:
- •Іі. Об'єктивні фактори впливу:
- •Існують деякі етапи прийняття тактичного рішення:
- •Іі. Тактична комбінація:
- •III.Тактична операція.
- •Принципи проведення тактичних операцій.
- •Види деяких тактичних операцій:
- •Послідовність
- •Огляд предметів та слідів.
- •У випадку якщо слідчий не огляне предмети, то вони повністю втрачають доказову силу по справі. Огляд документів.
- •Огляд помешкань і ділянок місцевості, що не є місцем злочину.
- •Протокол складається з
- •У вступній частині описується наступне:
- •Описова частина:
- •Заключна частина:
- •Якщо від понятих і присутніх надійшли зауваження, вони заносяться до протоколу. 9 - Заключна стадія огляду місця події.
- •Огляд завершується оцінкою виконаної роботи з точки погляду її повноти й успішності. 10 - Версії при огляді місця події.
- •Освідування (огляд живих осіб).
- •Ексгумація трупа.
- •1. Поняття, мета, види обшуку і виїмки.
- •Підставами для обшуку є:
- •Мета обшуку:
- •Види обшуку:
- •Обшук на відкритій місцевості;
- •Для успішного проведення обшуку важливо старанно до нього підготуватися - це цілий комплекс заходів, до числа яких відноситься:
- •Збір необхідної інформації
- •1. Перед тим, як приступити до обшуку, слідчий повинен мати чітке уявлення про ознаки і прикмети розшукуваного об'єкта. Перед обшуком необхідно з'ясувати:
- •Такі відомості слідчий може отримати шляхом:
- •Про осіб, в яких планується проведення обшуку важливо зібрати наступну інформацію:
- •При підготовці обшуку в приміщенні необхідно з'ясувати:
- •Визначення часу обшуку:
- •Склад слідчо - оперативної групи;
- •Забезпечення оперативної групи необхідними технічними засобами, транспортом, притягнення до обшуку відповідних спеціалістів.
- •Для успішного проведення обшуку дуже важлива технічна забезпеченість з залученням відповідних спеціалістів по даній техніці;
- •В постанові про обшук відмічається:
- •3. Тактико-психологічне забезпечення проведення обшуку. В тактиці обшуку розрізняють три стадії:
- •Розрізняють наступні тактичні прийоми (способы) обшуку:
- •1. Вибіркове та послідовне обстеження;
- •Особливості тактики різноманітних видів обшуку:
- •Шляхом візуального спостереження можливо встановити:
- •При обшуку в службових приміщеннях оглядаються:
- •При обшуку з метою виявлення людини:
- •Огляду підлягають:
- •При обшуку з метою виявлення трупа:
- •Особистий огляд проводиться:
- •Особистий обшук тактично правильно проводиться в два етапи:
- •Далі обшук проводиться від голови до ніг:
- •Іноді виникає необхідність обшукувати в завершенні тіло:
- •4. Проведення виїмки
- •2. Підготовка до допиту
- •Підготовка складається з ряду елементів:
- •1. Визначення Ішла обставин які підлягають встановленню.
- •3. Визначення часу, місця допиту і способу виклику на допит.
- •4. Створення необхідної обстановки для допиту.
- •5. Вивчення спеціальних питань, що можуть виникнути в процесі допиту.
- •6. Визначення кола учасників допиту.
- •7. Підготовка необхідних матеріалів і технічних засобів.
- •8. Тактичне забезпечення допиту.
- •Допит свідків і потерпілого можна розділити на 5 етапів:
- •Встановлення психологічного контакту з допитуваним.
- •При вкрай важкому контакті рекомендується:
- •Починається третій етап:
- •3. Вільна розповідь допитуваного:
- •4. Постановка запитань допитуваному.
- •1. Допит з використанням асоціативних зв'язків.
- •3. Повторний допит по обмеженому колу обставин.
- •4. Тактика допиту підозрюваних і обвинувачених.
- •Послідовність викладу обвинуваченим обставин злочину може бути різною:
- •5. Фіксація ходу і результатів допиту.
- •Крім викладеного протокол повинен містити:
- •На фонограмі повинні бути зафіксовані всі необхідні реквізити протоколу допиту:
- •6. Перевірка показань на місці.
- •При складанні протоколу в ньому вказується:
- •Поняття і види пред'явлення для впізнання предметів.
- •Пред'явлення для впізнання поділяють на такі види:
- •Підготовка до пред'явлення для впізнання.
- •1. Важливим елементом підготовки є правильний підбір об'єктів.
- •2. Наступний елемент підготовки - вибір обстановки, у якій буде проводитися пред'явлення для впізнання.
- •3. Вибір часу проведення впізнання і перевірка готовності і комплектності техніко-криміналістичних засобів.
- •Пред'явлення для впізнання людей.
- •У попередньому протоколі допиту особи, що пізнає висвітлюються такі питання:
- •Пред'явлення для впізнання людини може бути виконано ще по таких ознаках:
- •Пред'явлення впізнання по ході:
- •1. Поняття, завдання і значення судових експертиз у кримінальному судочинстві.
- •Ідентифікація об'єктів (людей, тварин, рослин, предметів).
- •Діагностика механізму події (часу, засобу і послідовності дій, подій, явищ, причинному зв'язку між ними та інше).
- •Експертна профілактика, діяльність по виявленню обставин, сприяючих вчиненню злочину.
- •3. Система судово-експертних установ в Україні, їх сучасний стан і перспектива розвитку. Термін виконання судових експертиз.
- •А тепер розглянемо кожну із них зокрема:
- •1. Науково-дослідні інститути і їх філіали в системі Міністерства юстиції України.
- •II. Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз (хндісе) їм. М.С. Бокаріуса,
- •IV. Донецький науково-дослідний інститут судових експертиз (дндісе),
- •V. Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз (ондісе),
- •VI. Кримський науково-дослідний інститут судових експертиз,
- •4. Експертні служби Міністерства внутрішніх справ України. У системі Міністерства внутрішніх справ України створено мережу експертно-криміналістичних служб таких як:
- •За послідовністю проведення експертизи поділяються на:
- •6. Нагляд прокурора за виконанням законів при взаємодії.
- •Плановість взаємодії;
- •Безперервність взаємодії.
- •2. Взаємодія в стадії порушення кримінальної справи.
- •3. Взаємодія в процесі подальшого розслідування.
- •1. Діяльність між підрозділами повинна бути узгодженою.
- •Дії кожної зі сторін, спрямовані на спільне розв’язання конкретних завдань, повинні базуватися на положеннях законів та інших підзаконних актів.
- •Обмін інформацією.
- •Спільне обговорення думок, пропозицій, висновків за матеріалами справи і з питань взаємодії.
- •Спільне планування.
- •4. Спільна участь у проведенні окремих слідчих та розшукових заходів.
- •5. Взаємодія при здійсненні профілактичних заходів.
- •Взаємодія на стадії порушення кримінальної справи.
- •Взаємодія у процесі досудового слідства.
- •Взаємодія під час затримання (арешту) підозрюваного.
- •Взаємодія під час обшуку.
- •Взаємодія під час допиту
- •Організація взаємодії слідчих і органу дізнання.
- •2. Криміналістична характеристика вбивств. Планування розслідування і типові слідчі ситуації.
- •Чинне законодавство передбачає ряд злочинів проти життя:
- •Слідчий:
- •Судово-медична експертиза потерпілих.
- •Допит підозрюваного:
- •Огляд і судмедекспертиза підозрюваного.
- •2. Методика розкрадань, скоєних шляхом крадіжок, пограбувань, розбоїв, шахрайства, вимагання (сторонніми особами).
- •1. Обставини проникнення в місця зберігання майна.
- •2. Обставини, вивозу або виносу розкраденого майна, пов'язані з виявленням слідів злому, запорів в приміщеннях, всередині сховища, пошкоджень ящиків і вогнетривких сейфів і таке інше.
- •3. Наступні обставини розкрадання майна — це стан охорони на об'єкті.
- •5. Складання планів та схем розслідування по справі.
- •3. Методика розслідування розкрадань майна скоєного посадовими особами по прибуткових документах.
- •1. Розкрадання грошових коштів або товарно-матеріальних цінностей без наступного приховування нестачі, в результаті чого на балансі організації з'являється нестача цих цінностей.
- •Розкрадання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей шляхом привласнення з подальшим приховуванням нестачі.
- •4. Методика розслідування розкрадань майна скоєного посадовими особами, яке не оприбутковане по документам.
- •1. Створюють неврахований резерв, шляхом обману постачальника (його обрахунок, обмірювання, обважування).
- •2. Занижують в прибуткових документах, кількісні та якісні показники товарно – матеріальних цінностей при одержані їх від постачальника.
- •3. Складаються підроблені комерційні акти про нестачу і зіпсування вантажу, який одержує покупець:
- •5. Особливості порушення кримінальної справи. Особливостями порушення кримінальної справи є:
- •6. Огляд та дослідження документів.
- •7. Призначення експертизи
- •Призначення експертизи
- •8.Проведення обшуку і виїмки
- •9.Допити свідків
- •2. Види оподаткування і регламентація кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків згідно діючого законодавства України.
- •Податки і інші обов'язкові платежі поділяються на:
- •1 .Загальнодержавні податки.
- •2. Місцеві податки.
- •1. Явні ознаки:
- •2. Не явні ознаки -
- •Бухгалтерам;
- •Ревізорам;
- •Аудиторам,
- •Злочинам.
- •Типові версії.
- •Договори;
- •6. Планування розслідування по кримінальним справам про ухилення від сплати податків.
- •II. Оперативно-розшукові заходи з:
- •9. Ліцензії
- •Дослідження документів
- •Проведення обшуку:
- •Проведення слідчого огляду.
- •Проведення допитів:
- •1) Працівники податкових органів;
- •2) Ревізори;
- •3) Аудитори.
- •Очні ставки:
- •Техніко-криміналістична експертиза.
- •Судово-бухгалтерська експертиза.
- •Судово фінансово-економічна експертиза.
- •Судово-товарознавча експертиза.
- •Комплексна експертиза.
- •Експертиза матеріалів, речей і виробів.
- •Аудиторські перевірки
- •Поняття, сутність і види слідчого експерименту. Відтворення обстановки і обставин події, що передбачено ст. 194 кпк, охоплює по суті дві самостійні слідчі дії:
- •Відтворення по встановленню можливості учинення визначених дій здійснюється для з'ясування суб'єктивної можливості особи:
- •2. Підготовка до проведення слідчого експерименту
- •Намітити місце і час провадження експерименту
- •Продумати й установити порядок і послідовність окремих етапів, їх черговість, а також спосіб здійснення експерименту.
- •Підготувати предмети знаряддя і засоби необхідні для відтворення.
- •Щоб особа, дії якої перевіряються мала відповідний:
- •На другому етапі слідчий:
- •3. Загальні тактичні прийоми проведення слідчого експерименту
- •Такими умовами є:
- •Ця тактична умова забезпечується цілим рядом тактичних прийомів, серед яких ми можемо перерахувати наступні:
- •3. Третя умова
Тому розрізняють:
-
Оперативно-слідчу ідентифікацію.
-
Експертну ідентифікацію.
Головне в теорії криміналістичної ідентифікації - це положення діалектичної тотожності, а саме:
-
Немає двох речей, предметів матеріального світу, які б були абсолютно подібні за всіма рисами та ознаками;
-
Кожний об’єкт тотожний тільки сам собі, відрізняється від усіх інших, хоча б подібних.
Криміналістична ідентифікація в судовій та слідчій практиці неоцінна, вона дозволяє встановити:
-
Конкретні події злочину;
-
Осіб, що вчинили злочин;
-
Розшукувати та розпізнавати будь-які об’єкти злочинного вчинку.
Існує кілька класифікацій криміналістичної ідентифікації:
-
Ідентифікація за матеріальним відображенням.
-
Ідентифікація за ідеальним відображенням (це сліди пам'яті, уявні образи).
-
За об’єктом ототожнювання:
а. Дактилоскопічну
б. Судово-балістичну
в. Трасологічну, тощо
Якщо за основу класифікації використовувати процесуальну форму, то ідентифікацію можна розділити на:
-
Процесуальну
-
Не процесуальну
Процесуальна - здійснюється в ході слідчих дій.
Не процесуальна - при оперативно-розшуковій діяльності.
Ідентифікацію за суб’єктом розрізняють:
-
Слідчу
-
Експертну
-
Судову
Криміналістична діагностика
З криміналістичною ідентифікацією безпосередньо пов’язана і криміналістична діагностика.
Слово „діагноз” з грецької мови перекладається як „розпізнавання”, „різновид”, „визначення”, але розпізнання не всього підряд, а лише сутності та особливостей, наприклад, хвороби на основі всебічного дослідження хворого.
Криміналістична діагностика - це процес дослідження властивостей і стану об'єкта (ситуації) з метою встановлення змін, які відбулися у ньому, причини цих змін і ЇХ: зв'язок із вчиненим злочином.
Іншими словами, діагностика являє собою уявну реконструкцію вчиненого злочину, у ході якої мають перевагу висновки „зворотного напрямку”:
-
від наслідку - до причини;
-
від явища - до його суті;
-
від відображення - до аналізу властивостей і стану відображення об’єкта.
Дослідження діагностичного напрямку дозволяють, наприклад:
-
Визначити компонентний склад речовини, що досліджується.
-
Визначити ступінь зміни матеріалів у результаті дії тих чи інших зовнішніх факторів;
-
Встановити наявність чи відсутність в об’єкті, що досліджується, відповідних складових, а також його фактичний стан.
Діагностика встановлює фактичну обставину на основі самих матеріальних об'єктів, їх слідів, інших відображень, що супроводжують здійснення злочину, шляхом дослідження властивостей об'єкта, його відображень, співвідношення фактів, тощо.
Діагностика встановлює види зв’язків між об’єктами. Діагностичні дослідження відповідають на запитання:
-
що або хто це;
-
який;
-
для чого;
-
наприклад, якою рукою і якими пальцями залишені сліди;
-
чи наявні ознаки травлення документа;
-
чи є представлений предмет вогнепальною зброєю, тощо.
Виділення діагностики в самостійне завдання криміналістичного дослідження відповідає послідовності роботи слідчого чи оперативного співробітника з матеріальною обстановкою по справі:
-
Спочатку обстановка сприймається в цілому;
-
Потім ділиться на частини (елементи);
-
Надалі визначається сутність кожного елемента;
-
І, нарешті, встановлюється зв’язок елементів з обставинами справи.
-
Об’єкти криміналістичної ідентифікації та діагностики. Відмінність ідентифікації від діагностики. (лекція)
Об’єкти ідентифікації поділяються:
-
на ті що, ідентифікуються;
-
на ті що, ідентифікують.
Об’єктом, що ідентифікується, тобто той, якого ототожнюють, називають об’єкт, встановлення тотожності якого є завданням ідентифікації.
Враховуючи, що в більшості випадків він не відомий, його ще називають об’єктом, що розшукується.
Об’єкти, які ідентифікуються найчастіше зустрічаються по кримінальним справам як речові докази.
Об’єкти, що ідентифікуються (що ототожнюються) можуть бути:
-
люди;
-
тварини;
-
приміщення;
-
предмети (речі);
-
ділянки місцевості та інші.
Об’єктом, що ідентифікує (ототожнює) називають такий об'єкт, в якому поряд із загальним відобразились і ознаки, що індивідуалізують об'єкт, який розшукується.
Об’єкти, які ідентифікують - це зразки для порівняльного дослідження, які мають такі якості:
-
безсумнівність походження від конкретного об’єкта;
-
наявність ознак, що дозволяють порівнювати їх з об’єктом, що ідентифікується.
В якості ідентифікуючого може виступати смисловий образ об’єкта, зафіксований у пам’яті суб’єкта ідентифікації, що служить передумовою для провадження такої слідчої дії, як пред’явлення для впізнання.
Задана сукупність об’єктів - це така множинність об'єктів, що перевіряються, серед яких неодмінно є об’єкт, який розшукується, та з яких він повинен бути виділений. Ця сукупність визначається обставинами справи, умовами відображення об’єкта, що розшукується і його загальними (груповими) характеристиками.
Невірне визначення сукупності об'єктів, що перевіряються, призводить до того, що в заданій сукупності буде відсутнім об'єкт, що розшукується, це саме по собі робить ідентифікацію безглуздою.
Наприклад: у ході огляду місця події знайдена куля.
На думку спеціаліста-криміналіста, цією кулею був зроблений постріл із пістолета іноземного виробництва.
Перевіркою з кулями, які були у кулегільзотеці, вистріляними з такої ж марки пістолетів, співпадань не встановлено. При повторному дослідженні експерт-криміналіст зробив висновок, що куля вистрілена із пістолета марки „ТТ”.
Перевіркою цієї кулі з кулями, відстріляними із пістолета „ТТ”, були встановлені співпадання з пістолетом, який перевірявся.
Злочин був розкритий.
Таким чином, у першому випадку була неправильно вибрана задана сукупність об’єктів.
Процес виділення об’єкта, що розшукується - це процес поступового звуження заданої сукупності об’єктів, які перевіряються за ідентифікуючими ознаками, до того часу, поки не залишиться єдиний об'єкт, який розшукується.
Виділити об’єкт, що ідентифікується, із множини тих, що перевіряються, можливо лише за стійкими особливостями, які не зазнають суттєвих змін з моменту відображення до початку ідентифікаційного дослідження.
Цей період часу називається ідентифікаційним періодом.
Ідентифікаційний період характеризує часовий період, протягом якого об'єкт зберігає індивідуалізуючі його ознаки.
Після їх зміни (наприклад, зношування взуття з моменту споєння злочину до його вилучення) ідентифікація стає неможливою.