- •1. Виникнення і розвиток криміналістики в Україні
- •5. Необхідно відзначити, що історія розвитку криміналістики на Україні, на сьогоднішній день, недостатньо розвинута і потребує детального аналізу.
- •2. Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні
- •1. Поняття, предмет та завдання криміналістики.
- •2. Система криміналістики
- •Загальна теорія криміналістики
- •Методика розслідування
- •Природа криміналістики
- •1. Місце криміналістики в системі юридичних наук.
- •Криміналістика - юридична наука.
- •До спеціальних відносять:
- •Зв’язок криміналістики з кримінальним правом.
- •Методи криміналістики використовуються також і в цивільних справах в суді, наприклад:
- •Криміналістика і кримінологія.
- •2. Зв’язок криміналістики з іншими науками.
- •Криміналістика і природничі науки.
- •Тому розрізняють:
- •Криміналістична діагностика
- •Об’єкти криміналістичної діагностики
- •Відмінність ідентифікації від діагностики:
- •Види криміналістичної ідентифікації та діагностики.
- •Ідентифікація особи здійснюється як за матеріально-фіксованими, так і за психофізіологічними відображеннями.
- •2. Ідентифікація предметів та їх комплектів (сукупності) має місце при встановленні:
- •1.Криміналістична діагностика особи є встановлення загальних і окремих характеристик її обліку:
- •2. Криміналістична діагностика матеріальних об’єктів.
- •3. Криміналістична діагностика виробів і матеріалів.
- •Форми криміналістичної ідентифікації і діагностики.
- •За напрямами виділяють наступні форми ідентифікації:
- •У процесі цієї діяльності вирішуються наступні завдання:
- •Офіційні документи:
- •Матеріал, на якому виготовлений документ:
- •Допоміжні речовини:
- •Нетипічні об'єкти, на яких залишилися слабо видимі або невидимі записи:
- •Прийнято розрізняти:
- •Технічні навики:
- •Графічні навики:
- •Навики письмової мови:
- •Він буває:
- •До часткових ознак відносять:
- •Почерк характеризується:
- •Встановлення факту зміни змісту документів.
- •Справжні документи в свою чергу поділяються на:
- •Для кліше, гравіювання вручну характерні такі ознаки:
- •Травлення - це видалення записів шляхом обезбарвлю-вання барвника штриха хімічними реактивами (кислоти, окислювачів). Ознаками травлення є:
- •Заміна фотокарток, як правило, виконується у документах, які посвідчують особистість.
- •Заміна листів - зустрічається в трудових книжках, паспортах та інших документах, які складаються з декількох листів. Заміну можливо виявити по:
- •У практиці відомі декілька засобів підробки:
- •Поняття і загальні положення трасології. Класифікація слідів, їхнє криміналістичне значення.
- •3.Сліди знарядь злому, інструментів.
- •Є три види знарядь:
- •Сліди тиску;
- •Сліди ковзання,
- •1.Поняття криміналістичної габітоскопії. (лекція)
- •2. Система елементів та ознак зовнішнього вигляду людини (словесний портрет) (лекція)
- •1. Елементи зовнішньої будови тіла :
- •2. Функціональні прояви зовнішності людини:
- •3. Загальнофізичні дані:
- •Суб'єктивні відображення.
- •Об'єктивні відображення.
- •3. Версії по ступеню визначеності висунутих припущень:
- •1. Типічні (типові);
- •2. Конкретні (специфічні).
- •4. По обсягу фактів версії діляться на:
- •5. По ступеню ймовірності:
- •6. За часом побудови :
- •Виділяються три головних принципи планування:
- •1. Динамічність означає що процес планування це не одноразовий акт:
- •2. 1Ндивідуальність планування:
- •3. Конкретність планування:
- •Види планування:
- •2. Планування наступного етапу розслідування:
- •3. Заключний етап розслідування:
- •І.Суб'єктивні фактори впливу:
- •Іі. Об'єктивні фактори впливу:
- •Існують деякі етапи прийняття тактичного рішення:
- •Іі. Тактична комбінація:
- •III.Тактична операція.
- •Принципи проведення тактичних операцій.
- •Види деяких тактичних операцій:
- •Послідовність
- •Огляд предметів та слідів.
- •У випадку якщо слідчий не огляне предмети, то вони повністю втрачають доказову силу по справі. Огляд документів.
- •Огляд помешкань і ділянок місцевості, що не є місцем злочину.
- •Протокол складається з
- •У вступній частині описується наступне:
- •Описова частина:
- •Заключна частина:
- •Якщо від понятих і присутніх надійшли зауваження, вони заносяться до протоколу. 9 - Заключна стадія огляду місця події.
- •Огляд завершується оцінкою виконаної роботи з точки погляду її повноти й успішності. 10 - Версії при огляді місця події.
- •Освідування (огляд живих осіб).
- •Ексгумація трупа.
- •1. Поняття, мета, види обшуку і виїмки.
- •Підставами для обшуку є:
- •Мета обшуку:
- •Види обшуку:
- •Обшук на відкритій місцевості;
- •Для успішного проведення обшуку важливо старанно до нього підготуватися - це цілий комплекс заходів, до числа яких відноситься:
- •Збір необхідної інформації
- •1. Перед тим, як приступити до обшуку, слідчий повинен мати чітке уявлення про ознаки і прикмети розшукуваного об'єкта. Перед обшуком необхідно з'ясувати:
- •Такі відомості слідчий може отримати шляхом:
- •Про осіб, в яких планується проведення обшуку важливо зібрати наступну інформацію:
- •При підготовці обшуку в приміщенні необхідно з'ясувати:
- •Визначення часу обшуку:
- •Склад слідчо - оперативної групи;
- •Забезпечення оперативної групи необхідними технічними засобами, транспортом, притягнення до обшуку відповідних спеціалістів.
- •Для успішного проведення обшуку дуже важлива технічна забезпеченість з залученням відповідних спеціалістів по даній техніці;
- •В постанові про обшук відмічається:
- •3. Тактико-психологічне забезпечення проведення обшуку. В тактиці обшуку розрізняють три стадії:
- •Розрізняють наступні тактичні прийоми (способы) обшуку:
- •1. Вибіркове та послідовне обстеження;
- •Особливості тактики різноманітних видів обшуку:
- •Шляхом візуального спостереження можливо встановити:
- •При обшуку в службових приміщеннях оглядаються:
- •При обшуку з метою виявлення людини:
- •Огляду підлягають:
- •При обшуку з метою виявлення трупа:
- •Особистий огляд проводиться:
- •Особистий обшук тактично правильно проводиться в два етапи:
- •Далі обшук проводиться від голови до ніг:
- •Іноді виникає необхідність обшукувати в завершенні тіло:
- •4. Проведення виїмки
- •2. Підготовка до допиту
- •Підготовка складається з ряду елементів:
- •1. Визначення Ішла обставин які підлягають встановленню.
- •3. Визначення часу, місця допиту і способу виклику на допит.
- •4. Створення необхідної обстановки для допиту.
- •5. Вивчення спеціальних питань, що можуть виникнути в процесі допиту.
- •6. Визначення кола учасників допиту.
- •7. Підготовка необхідних матеріалів і технічних засобів.
- •8. Тактичне забезпечення допиту.
- •Допит свідків і потерпілого можна розділити на 5 етапів:
- •Встановлення психологічного контакту з допитуваним.
- •При вкрай важкому контакті рекомендується:
- •Починається третій етап:
- •3. Вільна розповідь допитуваного:
- •4. Постановка запитань допитуваному.
- •1. Допит з використанням асоціативних зв'язків.
- •3. Повторний допит по обмеженому колу обставин.
- •4. Тактика допиту підозрюваних і обвинувачених.
- •Послідовність викладу обвинуваченим обставин злочину може бути різною:
- •5. Фіксація ходу і результатів допиту.
- •Крім викладеного протокол повинен містити:
- •На фонограмі повинні бути зафіксовані всі необхідні реквізити протоколу допиту:
- •6. Перевірка показань на місці.
- •При складанні протоколу в ньому вказується:
- •Поняття і види пред'явлення для впізнання предметів.
- •Пред'явлення для впізнання поділяють на такі види:
- •Підготовка до пред'явлення для впізнання.
- •1. Важливим елементом підготовки є правильний підбір об'єктів.
- •2. Наступний елемент підготовки - вибір обстановки, у якій буде проводитися пред'явлення для впізнання.
- •3. Вибір часу проведення впізнання і перевірка готовності і комплектності техніко-криміналістичних засобів.
- •Пред'явлення для впізнання людей.
- •У попередньому протоколі допиту особи, що пізнає висвітлюються такі питання:
- •Пред'явлення для впізнання людини може бути виконано ще по таких ознаках:
- •Пред'явлення впізнання по ході:
- •1. Поняття, завдання і значення судових експертиз у кримінальному судочинстві.
- •Ідентифікація об'єктів (людей, тварин, рослин, предметів).
- •Діагностика механізму події (часу, засобу і послідовності дій, подій, явищ, причинному зв'язку між ними та інше).
- •Експертна профілактика, діяльність по виявленню обставин, сприяючих вчиненню злочину.
- •3. Система судово-експертних установ в Україні, їх сучасний стан і перспектива розвитку. Термін виконання судових експертиз.
- •А тепер розглянемо кожну із них зокрема:
- •1. Науково-дослідні інститути і їх філіали в системі Міністерства юстиції України.
- •II. Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз (хндісе) їм. М.С. Бокаріуса,
- •IV. Донецький науково-дослідний інститут судових експертиз (дндісе),
- •V. Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз (ондісе),
- •VI. Кримський науково-дослідний інститут судових експертиз,
- •4. Експертні служби Міністерства внутрішніх справ України. У системі Міністерства внутрішніх справ України створено мережу експертно-криміналістичних служб таких як:
- •За послідовністю проведення експертизи поділяються на:
- •6. Нагляд прокурора за виконанням законів при взаємодії.
- •Плановість взаємодії;
- •Безперервність взаємодії.
- •2. Взаємодія в стадії порушення кримінальної справи.
- •3. Взаємодія в процесі подальшого розслідування.
- •1. Діяльність між підрозділами повинна бути узгодженою.
- •Дії кожної зі сторін, спрямовані на спільне розв’язання конкретних завдань, повинні базуватися на положеннях законів та інших підзаконних актів.
- •Обмін інформацією.
- •Спільне обговорення думок, пропозицій, висновків за матеріалами справи і з питань взаємодії.
- •Спільне планування.
- •4. Спільна участь у проведенні окремих слідчих та розшукових заходів.
- •5. Взаємодія при здійсненні профілактичних заходів.
- •Взаємодія на стадії порушення кримінальної справи.
- •Взаємодія у процесі досудового слідства.
- •Взаємодія під час затримання (арешту) підозрюваного.
- •Взаємодія під час обшуку.
- •Взаємодія під час допиту
- •Організація взаємодії слідчих і органу дізнання.
- •2. Криміналістична характеристика вбивств. Планування розслідування і типові слідчі ситуації.
- •Чинне законодавство передбачає ряд злочинів проти життя:
- •Слідчий:
- •Судово-медична експертиза потерпілих.
- •Допит підозрюваного:
- •Огляд і судмедекспертиза підозрюваного.
- •2. Методика розкрадань, скоєних шляхом крадіжок, пограбувань, розбоїв, шахрайства, вимагання (сторонніми особами).
- •1. Обставини проникнення в місця зберігання майна.
- •2. Обставини, вивозу або виносу розкраденого майна, пов'язані з виявленням слідів злому, запорів в приміщеннях, всередині сховища, пошкоджень ящиків і вогнетривких сейфів і таке інше.
- •3. Наступні обставини розкрадання майна — це стан охорони на об'єкті.
- •5. Складання планів та схем розслідування по справі.
- •3. Методика розслідування розкрадань майна скоєного посадовими особами по прибуткових документах.
- •1. Розкрадання грошових коштів або товарно-матеріальних цінностей без наступного приховування нестачі, в результаті чого на балансі організації з'являється нестача цих цінностей.
- •Розкрадання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей шляхом привласнення з подальшим приховуванням нестачі.
- •4. Методика розслідування розкрадань майна скоєного посадовими особами, яке не оприбутковане по документам.
- •1. Створюють неврахований резерв, шляхом обману постачальника (його обрахунок, обмірювання, обважування).
- •2. Занижують в прибуткових документах, кількісні та якісні показники товарно – матеріальних цінностей при одержані їх від постачальника.
- •3. Складаються підроблені комерційні акти про нестачу і зіпсування вантажу, який одержує покупець:
- •5. Особливості порушення кримінальної справи. Особливостями порушення кримінальної справи є:
- •6. Огляд та дослідження документів.
- •7. Призначення експертизи
- •Призначення експертизи
- •8.Проведення обшуку і виїмки
- •9.Допити свідків
- •2. Види оподаткування і регламентація кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків згідно діючого законодавства України.
- •Податки і інші обов'язкові платежі поділяються на:
- •1 .Загальнодержавні податки.
- •2. Місцеві податки.
- •1. Явні ознаки:
- •2. Не явні ознаки -
- •Бухгалтерам;
- •Ревізорам;
- •Аудиторам,
- •Злочинам.
- •Типові версії.
- •Договори;
- •6. Планування розслідування по кримінальним справам про ухилення від сплати податків.
- •II. Оперативно-розшукові заходи з:
- •9. Ліцензії
- •Дослідження документів
- •Проведення обшуку:
- •Проведення слідчого огляду.
- •Проведення допитів:
- •1) Працівники податкових органів;
- •2) Ревізори;
- •3) Аудитори.
- •Очні ставки:
- •Техніко-криміналістична експертиза.
- •Судово-бухгалтерська експертиза.
- •Судово фінансово-економічна експертиза.
- •Судово-товарознавча експертиза.
- •Комплексна експертиза.
- •Експертиза матеріалів, речей і виробів.
- •Аудиторські перевірки
- •Поняття, сутність і види слідчого експерименту. Відтворення обстановки і обставин події, що передбачено ст. 194 кпк, охоплює по суті дві самостійні слідчі дії:
- •Відтворення по встановленню можливості учинення визначених дій здійснюється для з'ясування суб'єктивної можливості особи:
- •2. Підготовка до проведення слідчого експерименту
- •Намітити місце і час провадження експерименту
- •Продумати й установити порядок і послідовність окремих етапів, їх черговість, а також спосіб здійснення експерименту.
- •Підготувати предмети знаряддя і засоби необхідні для відтворення.
- •Щоб особа, дії якої перевіряються мала відповідний:
- •На другому етапі слідчий:
- •3. Загальні тактичні прийоми проведення слідчого експерименту
- •Такими умовами є:
- •Ця тактична умова забезпечується цілим рядом тактичних прийомів, серед яких ми можемо перерахувати наступні:
- •3. Третя умова
Об'єктивні відображення.
Найбільш повно та об'єктивно інформація про зовнішність людини може бути зафіксована фотозніманням. Використовується сигналітична, та оперативна фотозйомка.
Сигналітична (впізнавальна) - застосовується для фіксації ознак зовнішності осіб, які підлягають реєстрації, обліку, упізнанню. Для фіксації функціональних ознак зовнішності найбільш доцільно використовувати відеозапис.
Якщо говорити про оперативну зйомку, то ви знаєте, яким чином її отримують. Маски і зліпки використовуються для фіксації ознак зовнішності померлих, загинувших, якщо посмертні зміни незначні, їх отримують за дорученням слідчого або працівників органів дізнання, спеціалісти в області судової медицини. 1. ВИНИКНЕННЯ, ПОНЯТТЯ , ЗМІСТ І ПРАВОВОВІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТЧНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
Методи
реєстрації з метою боротьби із злочинністю
використовувалися
ще в стародавні часи. Як правило, для
цього застосовувалось
два способи :
-
Тавруваня ;
-
Калічення .
Обидва
цих способи здійснювали одночасно
функції
покарання
і впізнання - це в стародавньому Вавілоні
- Закони Хамурапі,
стародавній Індії - Закони Ману (її ст.
до н.є ). Фізичні каліцтва
вказували не тільки на характер скоєного
злочину, але і на
те, скільки злочинів вчинено даною
особою. При тавруванні на лиці
чи на іншій частині тіла випалювали
умовні знаки, букви чи цілі
слова (наприклад, в Росії - "ВОР",
"КАТ"). Тавро в деякій мірі полегшувало
затримання злочинця, але встановивши
де, коли і за що
він був покараний, впізнати його особу
по тавру було неможливо.
В Англії і Франції проводились "ідентифікаційні паради", які полягали в тому, що злочинців, які знаходились під вартою оглядали поліцейські, і старалися впізнати раніше бачених.
Початок формування криміналістичної реєстрації на чітко науковій основі було покладено в кінці XIX століттявведенням:
-
Антропометричного;
-
Дактилоскопічного способів реєстрації злочинців:
а) А. Бертаньон— 1882р. ;
б) В. Гершель, Г. Фульде ,
Ф. Гальтон (1887 - 1891 рр.).
Що стосується Росії, то дактилоскопічна форма обліку була введена в 1905 році і спочатку вона отримала назву "уголовная регистрация", тобто реєстрація злочинів і злочинців.
Ефективність розкриття і розслідування злочинів в багатьох випадках залежить :
-
Від якості і кількості криміналістично значимої інформації;
-
її доступності для слідчих і осіб, які здійснюють розшук і дізнання .
Під цією інформацією в першу чергу розуміють :
1. Фактичні дані чи відомості, які знаходяться в причинне - наслідковому зв'язку із подією злочину:
а) характеризують спосіб його здійснення ;
б) осіб , які його скоїли ;
в) предмети злочинного посягання ;
г) знаряддя злочину і інше .
Таку інформацію називають:
1. Актуальна криміналістична значима інформація :
Її джерелами являються найрізноманітні (матеріальні і ідеальні) сліди злочинів, а відповідно, і всі слідоутворюючі об'єкти.
2. Потенціальна криміналістично значима інформація :
Це виключно довідкова інформація, яка характеризує індивідуальні і родові (видові) ознаки людини, матеріалів, речовин і виробів, які не мають причинно-наслідкових зв'язків з подією злочину, проте сприяють вирішенню діагностичних і ідентифікаційних задач.
Сюди відносяться відомості про джерела виникнення, якісному і кількісному складі відомих речовин і матеріалів; їх фізичних і хімічних якостях; відомості про зразки виробів чи продукції і інша довідкова інформація.
Що таке криміналістична реєстрація?
Це раціональне використання криміналістично - значимої інформації, з урахуванням її об'єму і різноманітності , яке можливе тільки в рамках інформащйно-пошукової системи, що забезпечує накопичення , обробку, зберігання і пошук такої інформації. Під криміналістичною реєстрацією розуміють як певну систему матеріальних об'єктів (колекції, картотеки, бази даних) так і практичну реєстраційну діяльність.
Система засобів реєстрації складається із підсистем, які називаються криміналістичними обліками, і відрізняються один від одного обліковуваними даними, а також способами і формами їх накопичення і систематизації.
В наш час в рамках криміналістичної реєстрації нараховується біля трьох десятків різноманітних обліків, які іменуються по видам обліковуваних об'єктів, наприклад:
-
Алфавітний ;
-
Дактилоскопічний ;
-
Інші обліки.
Звідси слід відмітити форму криміналістичного обліку, тобто спосіб накопичення інформації, яка реєструється.
Різноманітні способи фіксації криміналістичної інформації:
-
Описовий - алфавітний, по ознакам;
-
Зображуючий - зображення речей та предметів;
-
Графічний - схеми, графіки, спектрограми, креслення;
4. Колекційний - речовини, матеріали, вироби, знаряддя і сліди злочинів, тобто зібрання натуральних колекцій об'єктів — оригіналів .
На практиці нерідко застосовують змішані форми і способи обліків: рекомендації доповнюються альбомами, картотеками.
Описовий спосіб фіксації інформації об'єднується з виготовленням фотознімків, дактилокарт і т.д.,
Криміналістичні обліки безпосередньо не передбачені кримінально-процесуальним законодавством. Але порядок їх ведення визначений основними вимогами КПК, які стосуються :
1. Правил фіксації;
2. Вилучення і зберігання речових доказів
3. Отримання зразків дослідження; для порівняльного аналізу.
-
Залучення спеціаліста;
-
Призначення і проведення експертизи.
Правовими основами криміналістичної реєстрації являються:
-
Констиуція України ;
-
Закон України "Про міліцію" ;
-
Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" .
Крім цього, процедура збору, матеріалів обліку детально регламентується підзаконними актами :
-
Наказами МВС України ;
-
Інструкціями МВС України.
Юридичними підставами для реєстрації окремих осіб являються:
-
Постанови прокурора, слідчого, органу дізнання про обрання міри запобіжного заходу - утримання під вартою і постанови про притягнення в якості обвинуваченого;
-
Вирок чи рішення суду;
-
Постанова про оголошення всеукраїн-ського розшуку особи ;
-
Протокол затримання підозрюваного;
Для реєстрації інших об'єктів, маючих причинно-наслідковий зв'язок з подією злочину, юридичною підставою являються протоколи слідчих дій. 2. ВИДИ ОБЛІКІВ
В залежності від особливостей обліковуваних об'єктів і характеризуючих їх ознак обліки поділяються на:
-
Оперативно- довідкові;
-
Криміналістичні;
-
Довідково - допоміжні.
1. В основу оперативно-довідкових обліків покладені зовнішньо-явні, зоросприимаючі ознаки осіб, предметів, речей, виробів,наприклад, відео- і звуко- записуюча апаратура, годинники і тому подібні вироби які мають фабричні номери, марку з вказанням заводів виробників, часу і місця випуску.
Ознаки таких об'єктів реєстрації описуються безпосередньо слідчими і працівниками оперативних апаратів (на відміну від криміналістичних обліків, коли інформаційні ознаки об'єктів виявляються шляхом спеціальних досліджень чи експертиз).
-
Криміналістичні обліки, до них відносяться деякі об'єкти оперативно-розшукових обліків, оскільки поряд із спеціальною метою - забезпечити задачі розшуку різноманітних категорій предметів і осіб - вони в неменшій'мірі служать цілям розкриття і розслідування злочинів.
-
Довідково-допоміжні обліки до них відносяться об'єкти, які не мають причинно-наслідкового зв'язку з обставинами злочину, а реєстраційні ознаки виявляються або візуально, або за допомогою спеціальних досліджень.
Мова йде про такі об'єкти, як особи, які ховаються від слідства і суду, зниклі безвісти, неопізнані трупи, номерні речі і т.ін.
Частина цих об'єктів відноситься до оперативно-довідкових обліків, частина до криміналістичних, згідно з вказаними вище критеріями диференціювання.
В залежності від рівня централізацій обліків вони підрозділяються на:
-
Місцеві обліки;
-
Регіональні обліки;
-
Центральні обліки.
-
Місцеві - ведуться на рівні місцевих (районних) органів внутрішніх, справ в інформаційних центрах (ІД), експертно-криміналістичних відділах (ЕКВ), відділах кримінального розшуку.
-
Регіональні - ведуться в зональних інформаційних центрах, експертно-криміналістичних управліннях (ЕКУ) УВС області чи УВС на залізничному і повітряному транспорті.
3. Центральні - головним інформаційним центром (ГІЦ), експертно-криміналістичним центром (ЕКЦ МВС України). Багато з них є централізовано-місцевими і функціонують на всіх вказаних рівнях.
Підставою для постановки на облік являються заяви (повідомлення) в органи внутрішніх справ про незаконне заволодіння, а також знайдення безгосподарського транспортного засобу,(в тому числі мотоколяски і моторолери).
3. КРИМІНАЛІСТИЧНІ ОБЛІКИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ.
1. Облік по способам здійснення злочинів
Цей облік являє собою спеціальну систему реєстрації злочинів по стійко-проявляючимся ознакам, які характеризують механізм злочинних дій і особу яка їх скоїла .
В регіонах облік здійснюється шляхом ведення двох видів картотек (по злочинам, які скоєні відомими і невідомим особами).
Карточка на нерозкритий злочин перед поміщенням в картотеку обов'язково перевіряється по другій картотеці і навпаки. Облік ведеться на місцевому і обласному рівнях.
Дані про спосіб скоєння злочину являються крім цього, частиною універсальної системи (АБД) автоматизованого банку даних, про який буде сказано нижче.
2. Облік осіб, які зникли безвісти,неопізнаних трупів, невідомих хворих і дітей.
Цей облік здійснюється на рівні ГЩ, МВС України, а також, на рівні областей і являє собою систему взаємопов'язаних карток, котрі об'єднують пізнавальні карти єдиного зразка, які містять формалізований опис зовнішніх ознак людини .
Цьому обліку належать особи, які зникли без наявних для цього причин, якщо невідома їх доля і місцезнаходження; неповнолітні, які втекли із шкіл-інтернатів, дитячих будинків і інших закладів; душевно-хворі, люди похилого віку і інваліди, інші особи, якщо вони не можуть повідомити про себе відомості необхідні для встановлення особистості.
Опізнавальні карти обов'язково перевіряються по алфавітній картотеці осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності. В свою чергу, картотека зниклих безвісти осіб використовується при перевірці осіб, доставлених в органи міліції чи поступивших без документів в будинки пристарілих і інвалідів, лікувальні заклади.
Поступивших в картотеку неопізнаних трупів опізнавальні картки перевіряються по картотекам безвісти зниклих громадян і осіб, які об'явлені в розшук.
3. Облік слідів пальців рук, вилучених з місць нерозкритих злочинів , (слідотека) і осіб , взятих міліцією на облік.
Цей облік ведеться експертно-криміналістичними відділами МВС і відділом кримінального пошуку. Об'єднує в себе карточки з фотокартками одиничних і групових слідів пальців рук (долонь) візерунків, вилучених з місця розкритих злочинів, а також дактилоскопічні «карти осіб, які взяті міліцією на облік ( «ворьі в законе», злочинні авторитети, кішенькові злодії) Цей облік є необхідним, головним чином, для встановлення осіб які залишили сліди рук на місці події. З його допомогою є можливість встановити факт залишення слідів однією і тією ж особою в різних місцях, що може бути підставою для об'єднання кримінальних справ в одне провадження.
4. Облік стріляних куль, гільз і боєприпасів з слідами зброї (кулегільзотека)
Цей облік ведеться в експертно-криміналістичних управліннях з метою встановлення фактів застосування злочинцями одного і того ж екземпляра зброї при скоєнні декількох злочинів.
Обліку підлягають кулі, гільзи і боєприпаси з слідами зброї виявлені і вилучені на місці нерозкритого злочину. При вилученні зброї вона перевіряється по обліку викраденої, загубленої, вилученої, добровільно зданої нарізної вогнепальної зброї, проводяться експериментальні постріли, і отримані кулі і гільзи направляються в кулегільзотеки для перевірки.
5. Облік підроблених грошових знаків і цінних паперів
Цей облік ведеться в експертно-криміналістичному центрі (ЕКЦ) і експертних підрозділах на місцях.
Облік ведеться в формі колекції зразків підроблених грошових знаків і цінних паперів з одночасним їх описом в спеціальних картках, які складаються по результатам дослідження об'єктів.
Перевірці по обліку передує експертне дослідження сумнівних грошових знаків і цінних паперів з метою встановлення їх справжньості і підробленості.
У випадку коли вони підроблені, визначається спосіб їх виготовлення, використання матеріалів для виготовлення, джерела походження цих об'єктів.
6. Облік підроблених документів виготовлених поліграфічним способом
Як і попередній, цей облік являється як централізованим, так і місцевим. В нього входять масиви підроблених документів чи їх фотокопії; бланки, виготовлені з допомогою типографських наборів, кліше, поліграфічних засобів чи іншої розмножувальної техніки. Картотека підроблених документів дозволяє встановити єдине джерело їх надходження і виявити осіб, які займаються їх виготовленням.
7. Облік підроблених медичних рецептів на отримання наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, а також зразків почерку осіб, котрі здійснюють їх підробку
Цей облік в експертних закладах ведеться по регіонам. Оскільки рецепти на наркотичні і сильнодіючі препарати приймаються в аптеках того регіону де і виписуються. Облік дозволяє встановити факт підробки цілого ряду рецептів однією особою і визначити застосовані для цього технічні засоби, а по зразкам почерку встановити осіб, виконавців підробки.
8. Фонотеки голосу і мови осіб, які являють оперативний інтерес
Цей облік є централізованим. В основному це фонотеки "воров в законе", кримінальних авторитетів, осіб, які являють оперативний інтерес. Мовна інформація про осіб реєструється на магнітних носіях з метою визначення особи, впізнання громадян в ході оперативно-розшукових заходів і слідчих дій.
Крім описаних обліків в ряді міських (районних) органів ведуться ініціативні обліки не номерних речей, слідів транспортних засобів і взуття, мікрооб'єктів, вилучених з місць нерозкритих злочинів, а також суб'єктивних портретів. 1. Поняття криміналістичної версії. Види, класифікація версій, їх побудова і перевірка в процесі розслідування злочинів.
Криміналістична версія — це засноване на фактичних даних припущення про суть або окремі обставини події, що мас ознаки злочину, прийняте до перевірки слідчим, або іншою уповноваженою на це особою при вирішенні питання про порушення кримінальної справи і її розслідування.
З позиції логіки, версія - це різновид гіпотези, що представляє собою форму мислення, за допомогою якої здійснюється перехід від ймовірного знання до достовірного.
Робоча гіпотеза:
-
Використовується в кримінальному судочинстві;
-
Пояснює факти які мають значення для розкриття, розслідування злочинів;
-
Повинна бути перевірена в обмежений строк, встановлений законом;
-
Перевіряється компетентними посадовими особами, за встановленими законом методами і засобами при можливій протидії розслідуванню.
Криміналістична версія повинна бути:
-
Реально можливою, що принципово перевіряється;
-
Обґрунтованою встановленими фактами;
-
Відносно простою, що має чітку., однозначну формулу;
-
Застосованою до більш широкого кола явищ, встановлюваних в ході розслідування.
Розрізняють наступні види версій:
-
Загальні і детальні версії;
-
Версії щодо суб'єкта висування;
-
Версії щодо ступеня визначеності висунутих припущень;
-
По обсягу фактів, що пояснюються;
-
По ступеню ймовірності;
-
За часом побудови;
-
Стосовно предмету доказування.
Отже, розглянемо кожну з версій окремо і проведемо їхню класифікацію.
1. Загальна версія - це приблизне пояснення події, що має ознаки злочину, в цілому (наприклад відбулося: вбивство, самогубство, нещасний випадок).
Детальна версія - це приблизне пояснення окремих сторін, елементів цієї події (наприклад: мотив, спосіб учинення, час, місце, особистість злочинця).
2. Версія щодо суб'єкта висування, що ділиться на слідчі версії, оперативно-пошукові, експертні і судові.
А. Слідчі версії висуває і перевіряє слідчий з метою з'ясування суті події і всіх її обставин, тобто вони можуть бути, як загальними так і детальними.
Різні припущення можуть висловлюватися підозрюваними, обвинувачуваними, підсудними, адвокатами, потерпілими, цивільними позивачами, відповідачами і їхніми представниками.
Однак ці припущення значення версій набувають лише тоді, коли приймаються в такій якості суб'єктами.
Незважаючи на єдність логічної природи й основних функцій, вищезгадані чотири різновиди версій, мають визначену специфіку, що розрізняється, насамперед, по утримуванню фактичних баз.
Б. Оперативно-розшукові версії висуває оперативний працівник, що проводить, за дорученням слідчого, перевірку по тим або іншим обставинам у справі. Ці версії перевіряються не процесуальним шляхом, і тому отримана з їхньою допомогою орієнтуюча інформація далеко не завжди трансформується в доказувальну. Оперативно-розшукові версії можуть бути тільки приватними.
В. Експертна версія - це припущення експерта прийняте ним для перевірки при продовженні експертного дослідження.
Необхідно відзначити, що ці версії висунуті для вирішення неюридичних питань, незважаючи на їхню виняткову значимість, часто відіграють, в основному, проміжну (допоміжну) роль в ході процесуального встановлення елементів предмету доведення. Така версія може бути тільки детального.
Г. Судові версії - це припущення суду прийняті ним до перевірки при розгляді справи. Суд одержує кримінальну справу в якій сформульована тільки одна версія, так звана «версія обвинувачення». Суд зобов'язаний ретельно перевірити цю версію. Вона змінюється лише у випадках спростування або сумнівності висновків обвинувачувального висновку.
Основні функції версій:
-
Пояснювальна
-
Встановлювана
-
Перевірочна (найбільше властиві слідчим версіям.)
Потрібно також зауважити, що оперативно-пошукова версія може трансформуватися в слідчу версію і бути прийнята до перевірки оперативним працівником; ймовірний висновок експерта, що представляє собою різновид експертної версії, може бути використаний слідчим як орієнтуюча інформація і перевіряється ним при провадженні слідчих дій; суд, висуваючи судові версії, зобов'язує слідчого проводити їхню перевірку.