- •1. Виникнення і розвиток криміналістики в Україні
- •5. Необхідно відзначити, що історія розвитку криміналістики на Україні, на сьогоднішній день, недостатньо розвинута і потребує детального аналізу.
- •2. Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні
- •1. Поняття, предмет та завдання криміналістики.
- •2. Система криміналістики
- •Загальна теорія криміналістики
- •Методика розслідування
- •Природа криміналістики
- •1. Місце криміналістики в системі юридичних наук.
- •Криміналістика - юридична наука.
- •До спеціальних відносять:
- •Зв’язок криміналістики з кримінальним правом.
- •Методи криміналістики використовуються також і в цивільних справах в суді, наприклад:
- •Криміналістика і кримінологія.
- •2. Зв’язок криміналістики з іншими науками.
- •Криміналістика і природничі науки.
- •Тому розрізняють:
- •Криміналістична діагностика
- •Об’єкти криміналістичної діагностики
- •Відмінність ідентифікації від діагностики:
- •Види криміналістичної ідентифікації та діагностики.
- •Ідентифікація особи здійснюється як за матеріально-фіксованими, так і за психофізіологічними відображеннями.
- •2. Ідентифікація предметів та їх комплектів (сукупності) має місце при встановленні:
- •1.Криміналістична діагностика особи є встановлення загальних і окремих характеристик її обліку:
- •2. Криміналістична діагностика матеріальних об’єктів.
- •3. Криміналістична діагностика виробів і матеріалів.
- •Форми криміналістичної ідентифікації і діагностики.
- •За напрямами виділяють наступні форми ідентифікації:
- •У процесі цієї діяльності вирішуються наступні завдання:
- •Офіційні документи:
- •Матеріал, на якому виготовлений документ:
- •Допоміжні речовини:
- •Нетипічні об'єкти, на яких залишилися слабо видимі або невидимі записи:
- •Прийнято розрізняти:
- •Технічні навики:
- •Графічні навики:
- •Навики письмової мови:
- •Він буває:
- •До часткових ознак відносять:
- •Почерк характеризується:
- •Встановлення факту зміни змісту документів.
- •Справжні документи в свою чергу поділяються на:
- •Для кліше, гравіювання вручну характерні такі ознаки:
- •Травлення - це видалення записів шляхом обезбарвлю-вання барвника штриха хімічними реактивами (кислоти, окислювачів). Ознаками травлення є:
- •Заміна фотокарток, як правило, виконується у документах, які посвідчують особистість.
- •Заміна листів - зустрічається в трудових книжках, паспортах та інших документах, які складаються з декількох листів. Заміну можливо виявити по:
- •У практиці відомі декілька засобів підробки:
- •Поняття і загальні положення трасології. Класифікація слідів, їхнє криміналістичне значення.
- •3.Сліди знарядь злому, інструментів.
- •Є три види знарядь:
- •Сліди тиску;
- •Сліди ковзання,
- •1.Поняття криміналістичної габітоскопії. (лекція)
- •2. Система елементів та ознак зовнішнього вигляду людини (словесний портрет) (лекція)
- •1. Елементи зовнішньої будови тіла :
- •2. Функціональні прояви зовнішності людини:
- •3. Загальнофізичні дані:
- •Суб'єктивні відображення.
- •Об'єктивні відображення.
- •3. Версії по ступеню визначеності висунутих припущень:
- •1. Типічні (типові);
- •2. Конкретні (специфічні).
- •4. По обсягу фактів версії діляться на:
- •5. По ступеню ймовірності:
- •6. За часом побудови :
- •Виділяються три головних принципи планування:
- •1. Динамічність означає що процес планування це не одноразовий акт:
- •2. 1Ндивідуальність планування:
- •3. Конкретність планування:
- •Види планування:
- •2. Планування наступного етапу розслідування:
- •3. Заключний етап розслідування:
- •І.Суб'єктивні фактори впливу:
- •Іі. Об'єктивні фактори впливу:
- •Існують деякі етапи прийняття тактичного рішення:
- •Іі. Тактична комбінація:
- •III.Тактична операція.
- •Принципи проведення тактичних операцій.
- •Види деяких тактичних операцій:
- •Послідовність
- •Огляд предметів та слідів.
- •У випадку якщо слідчий не огляне предмети, то вони повністю втрачають доказову силу по справі. Огляд документів.
- •Огляд помешкань і ділянок місцевості, що не є місцем злочину.
- •Протокол складається з
- •У вступній частині описується наступне:
- •Описова частина:
- •Заключна частина:
- •Якщо від понятих і присутніх надійшли зауваження, вони заносяться до протоколу. 9 - Заключна стадія огляду місця події.
- •Огляд завершується оцінкою виконаної роботи з точки погляду її повноти й успішності. 10 - Версії при огляді місця події.
- •Освідування (огляд живих осіб).
- •Ексгумація трупа.
- •1. Поняття, мета, види обшуку і виїмки.
- •Підставами для обшуку є:
- •Мета обшуку:
- •Види обшуку:
- •Обшук на відкритій місцевості;
- •Для успішного проведення обшуку важливо старанно до нього підготуватися - це цілий комплекс заходів, до числа яких відноситься:
- •Збір необхідної інформації
- •1. Перед тим, як приступити до обшуку, слідчий повинен мати чітке уявлення про ознаки і прикмети розшукуваного об'єкта. Перед обшуком необхідно з'ясувати:
- •Такі відомості слідчий може отримати шляхом:
- •Про осіб, в яких планується проведення обшуку важливо зібрати наступну інформацію:
- •При підготовці обшуку в приміщенні необхідно з'ясувати:
- •Визначення часу обшуку:
- •Склад слідчо - оперативної групи;
- •Забезпечення оперативної групи необхідними технічними засобами, транспортом, притягнення до обшуку відповідних спеціалістів.
- •Для успішного проведення обшуку дуже важлива технічна забезпеченість з залученням відповідних спеціалістів по даній техніці;
- •В постанові про обшук відмічається:
- •3. Тактико-психологічне забезпечення проведення обшуку. В тактиці обшуку розрізняють три стадії:
- •Розрізняють наступні тактичні прийоми (способы) обшуку:
- •1. Вибіркове та послідовне обстеження;
- •Особливості тактики різноманітних видів обшуку:
- •Шляхом візуального спостереження можливо встановити:
- •При обшуку в службових приміщеннях оглядаються:
- •При обшуку з метою виявлення людини:
- •Огляду підлягають:
- •При обшуку з метою виявлення трупа:
- •Особистий огляд проводиться:
- •Особистий обшук тактично правильно проводиться в два етапи:
- •Далі обшук проводиться від голови до ніг:
- •Іноді виникає необхідність обшукувати в завершенні тіло:
- •4. Проведення виїмки
- •2. Підготовка до допиту
- •Підготовка складається з ряду елементів:
- •1. Визначення Ішла обставин які підлягають встановленню.
- •3. Визначення часу, місця допиту і способу виклику на допит.
- •4. Створення необхідної обстановки для допиту.
- •5. Вивчення спеціальних питань, що можуть виникнути в процесі допиту.
- •6. Визначення кола учасників допиту.
- •7. Підготовка необхідних матеріалів і технічних засобів.
- •8. Тактичне забезпечення допиту.
- •Допит свідків і потерпілого можна розділити на 5 етапів:
- •Встановлення психологічного контакту з допитуваним.
- •При вкрай важкому контакті рекомендується:
- •Починається третій етап:
- •3. Вільна розповідь допитуваного:
- •4. Постановка запитань допитуваному.
- •1. Допит з використанням асоціативних зв'язків.
- •3. Повторний допит по обмеженому колу обставин.
- •4. Тактика допиту підозрюваних і обвинувачених.
- •Послідовність викладу обвинуваченим обставин злочину може бути різною:
- •5. Фіксація ходу і результатів допиту.
- •Крім викладеного протокол повинен містити:
- •На фонограмі повинні бути зафіксовані всі необхідні реквізити протоколу допиту:
- •6. Перевірка показань на місці.
- •При складанні протоколу в ньому вказується:
- •Поняття і види пред'явлення для впізнання предметів.
- •Пред'явлення для впізнання поділяють на такі види:
- •Підготовка до пред'явлення для впізнання.
- •1. Важливим елементом підготовки є правильний підбір об'єктів.
- •2. Наступний елемент підготовки - вибір обстановки, у якій буде проводитися пред'явлення для впізнання.
- •3. Вибір часу проведення впізнання і перевірка готовності і комплектності техніко-криміналістичних засобів.
- •Пред'явлення для впізнання людей.
- •У попередньому протоколі допиту особи, що пізнає висвітлюються такі питання:
- •Пред'явлення для впізнання людини може бути виконано ще по таких ознаках:
- •Пред'явлення впізнання по ході:
- •1. Поняття, завдання і значення судових експертиз у кримінальному судочинстві.
- •Ідентифікація об'єктів (людей, тварин, рослин, предметів).
- •Діагностика механізму події (часу, засобу і послідовності дій, подій, явищ, причинному зв'язку між ними та інше).
- •Експертна профілактика, діяльність по виявленню обставин, сприяючих вчиненню злочину.
- •3. Система судово-експертних установ в Україні, їх сучасний стан і перспектива розвитку. Термін виконання судових експертиз.
- •А тепер розглянемо кожну із них зокрема:
- •1. Науково-дослідні інститути і їх філіали в системі Міністерства юстиції України.
- •II. Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз (хндісе) їм. М.С. Бокаріуса,
- •IV. Донецький науково-дослідний інститут судових експертиз (дндісе),
- •V. Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз (ондісе),
- •VI. Кримський науково-дослідний інститут судових експертиз,
- •4. Експертні служби Міністерства внутрішніх справ України. У системі Міністерства внутрішніх справ України створено мережу експертно-криміналістичних служб таких як:
- •За послідовністю проведення експертизи поділяються на:
- •6. Нагляд прокурора за виконанням законів при взаємодії.
- •Плановість взаємодії;
- •Безперервність взаємодії.
- •2. Взаємодія в стадії порушення кримінальної справи.
- •3. Взаємодія в процесі подальшого розслідування.
- •1. Діяльність між підрозділами повинна бути узгодженою.
- •Дії кожної зі сторін, спрямовані на спільне розв’язання конкретних завдань, повинні базуватися на положеннях законів та інших підзаконних актів.
- •Обмін інформацією.
- •Спільне обговорення думок, пропозицій, висновків за матеріалами справи і з питань взаємодії.
- •Спільне планування.
- •4. Спільна участь у проведенні окремих слідчих та розшукових заходів.
- •5. Взаємодія при здійсненні профілактичних заходів.
- •Взаємодія на стадії порушення кримінальної справи.
- •Взаємодія у процесі досудового слідства.
- •Взаємодія під час затримання (арешту) підозрюваного.
- •Взаємодія під час обшуку.
- •Взаємодія під час допиту
- •Організація взаємодії слідчих і органу дізнання.
- •2. Криміналістична характеристика вбивств. Планування розслідування і типові слідчі ситуації.
- •Чинне законодавство передбачає ряд злочинів проти життя:
- •Слідчий:
- •Судово-медична експертиза потерпілих.
- •Допит підозрюваного:
- •Огляд і судмедекспертиза підозрюваного.
- •2. Методика розкрадань, скоєних шляхом крадіжок, пограбувань, розбоїв, шахрайства, вимагання (сторонніми особами).
- •1. Обставини проникнення в місця зберігання майна.
- •2. Обставини, вивозу або виносу розкраденого майна, пов'язані з виявленням слідів злому, запорів в приміщеннях, всередині сховища, пошкоджень ящиків і вогнетривких сейфів і таке інше.
- •3. Наступні обставини розкрадання майна — це стан охорони на об'єкті.
- •5. Складання планів та схем розслідування по справі.
- •3. Методика розслідування розкрадань майна скоєного посадовими особами по прибуткових документах.
- •1. Розкрадання грошових коштів або товарно-матеріальних цінностей без наступного приховування нестачі, в результаті чого на балансі організації з'являється нестача цих цінностей.
- •Розкрадання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей шляхом привласнення з подальшим приховуванням нестачі.
- •4. Методика розслідування розкрадань майна скоєного посадовими особами, яке не оприбутковане по документам.
- •1. Створюють неврахований резерв, шляхом обману постачальника (його обрахунок, обмірювання, обважування).
- •2. Занижують в прибуткових документах, кількісні та якісні показники товарно – матеріальних цінностей при одержані їх від постачальника.
- •3. Складаються підроблені комерційні акти про нестачу і зіпсування вантажу, який одержує покупець:
- •5. Особливості порушення кримінальної справи. Особливостями порушення кримінальної справи є:
- •6. Огляд та дослідження документів.
- •7. Призначення експертизи
- •Призначення експертизи
- •8.Проведення обшуку і виїмки
- •9.Допити свідків
- •2. Види оподаткування і регламентація кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків згідно діючого законодавства України.
- •Податки і інші обов'язкові платежі поділяються на:
- •1 .Загальнодержавні податки.
- •2. Місцеві податки.
- •1. Явні ознаки:
- •2. Не явні ознаки -
- •Бухгалтерам;
- •Ревізорам;
- •Аудиторам,
- •Злочинам.
- •Типові версії.
- •Договори;
- •6. Планування розслідування по кримінальним справам про ухилення від сплати податків.
- •II. Оперативно-розшукові заходи з:
- •9. Ліцензії
- •Дослідження документів
- •Проведення обшуку:
- •Проведення слідчого огляду.
- •Проведення допитів:
- •1) Працівники податкових органів;
- •2) Ревізори;
- •3) Аудитори.
- •Очні ставки:
- •Техніко-криміналістична експертиза.
- •Судово-бухгалтерська експертиза.
- •Судово фінансово-економічна експертиза.
- •Судово-товарознавча експертиза.
- •Комплексна експертиза.
- •Експертиза матеріалів, речей і виробів.
- •Аудиторські перевірки
- •Поняття, сутність і види слідчого експерименту. Відтворення обстановки і обставин події, що передбачено ст. 194 кпк, охоплює по суті дві самостійні слідчі дії:
- •Відтворення по встановленню можливості учинення визначених дій здійснюється для з'ясування суб'єктивної можливості особи:
- •2. Підготовка до проведення слідчого експерименту
- •Намітити місце і час провадження експерименту
- •Продумати й установити порядок і послідовність окремих етапів, їх черговість, а також спосіб здійснення експерименту.
- •Підготувати предмети знаряддя і засоби необхідні для відтворення.
- •Щоб особа, дії якої перевіряються мала відповідний:
- •На другому етапі слідчий:
- •3. Загальні тактичні прийоми проведення слідчого експерименту
- •Такими умовами є:
- •Ця тактична умова забезпечується цілим рядом тактичних прийомів, серед яких ми можемо перерахувати наступні:
- •3. Третя умова
У практиці відомі декілька засобів підробки:
-
Малювання печатки на самому документі;
-
Одержання відтиска за допомогою саморобного кліше;
-
Перекопіювання справжнього відтиску на підробний документ.
Малювання печатки або штампу на самому документі є найбільш простим засобом підробки. Йому характерні слідуючи ознаки:
-
Нестандартність шрифту та нерівномірне розміщення тексту;
-
Несиметричність розміщення літер, слів та рядків;
-
Перекручення малюнків (гербу, емблеми);
-
Присутність граматичних помилок в тексті та виправлений його текстовий зміст;
-
Сліди підготовки відтиску (проколу паперу від циркулю, залишки олівцевих штрихів).
Перекопіювання відтиску печатки або штампу з справжнього документу може бути прямим (дзеркальне відображення), але частіше усього шляхом дворазового копіювання.
При цьому спостерігаються наступні ознаки:
-
Слабка насиченість фарбника;
-
Відсутність глянцю паперу;
-
Відрізнення люмінесценції ділянки, де знаходиться відтиск, від інших;
-
Наявність штрихів, які не відносяться до відображення печатки, але перекопійовані разом з нею.
Іноді для виготовлення підроблених документів використовуються справжні печатки або штампи іншої організації, але при цьому маскується їх зміст.
З цією метою печатка під час притискання паперу трохи прокручується, й відтиск виходить нечітким, „змазаним”.
В останній час дуже широко для підробки відтисків печаток та штампів використовуються засоби оперативної поліграфії та комп'ютерної техніки, які дозволяють досить точно утворити оригінал, наприклад, за допомогою ксерокопіювання, сканування та іншого.
-
Призначення експертизи по дослідженню документів. (лекція)
Для дослідження рукописних та машинописних текстів призначають:
-
Почеркознавчу експертизу документів;
-
Технічну експертизу документів.
При призначенні почеркознавчої експертизи можливості ідентифікації особистості у багатьох випадках залежать від якості представлених експерту матеріалів.
Досліджуваний рукопис представляється цілком в оригіналі. У окремих випадках, коли цього зробити неможливо (напис на стінці), допустимо представлення копії (фотознімку).
Для вирішення поставленого завдання, крім оригіналу, необхідні тексти (підписи), з якими будуть зрівнювати рукопис-примірники почерку або підпису.
Вони бувають двох видів:
-
Вільні;
-
Експериментальні.
Вільні - написані до виявлення злочину. Справа у тому, що в них немає ознак навмисної зміни написання, так як виконавець заздалегідь не знав, що вони можуть бути використані у такій якості.
Вільні примірники можуть бути одержані за місцем роботи:
-
Заява;
-
Автобіографія;
-
Конспекти;
-
Щоденники.
Експериментальні - необхідні тоді, коли немає вільних примірників або їх об’єм та якість недостатні для проведення дослідження.
Як і вільні, ці примірники повинні бути співставлені та відібрані у необхідній кількості.
Для одержання експериментальних примірників підозрюваному пропонують написати який-небудь текст.
Якщо виконавець намагається навмисно змінити почерк, то йому пропонують написати текст під диктовку декілька разів (з розривом у часі), при цьому у текст вставляються слова та окремі речення, які використані в досліджуваному документі.
Коли особа, яка пише зменшує темп написання, щоб осмислити написання окремих літер та слів, слід збільшити швидкість диктовки.
Експериментальні підписи відбирають в декілька прийомів на 3-4 листках паперу, для уникання їх зміни-по 13-20 підписів на кожному листку.