Тема 1. Міжнародне співробітництво у кримінальних справах: поняття, ознаки, напрями

(4 год.)

План:

І. Опитування студентів:

1. Поняття та значення здійснення міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю та у здійсненні кримінального процесу.

2. Порядок зносин між державами у сфері міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві. Роль та місце прокуратури України.

3. Загальна характеристика напрямів здійснення міжнародного співробітництва держав у кримінальному судочинстві.

ІІ. Питання для самоконтролю:

1. Назвіть аргументи на користь позиції, що сучасний інститут міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві України є комплексним, міжгалузевим правовим інститутом, який належить як міжнародному, так і кримінально-процесуальному праву.

2. Які елементи у міжнародних договорах про взаємну правову допомогу у кримінальних справах йменуються порядком (регламентом) зносин ?

3. Назвіть в яких документах встановлено, що в Україні визначено три центральних органи з питань міжнародно-правової допомоги у кримінальному судочинстві.

4. Як урегульовано питання, щодо центральних органів з міжнародно-правової допомоги у кримінальному судочинстві, у Конвенції про правову допомогу і правові відносини з цивільних, сімейних і кримінальних справ (Мінськ, 22 січня 1993 р.), а також Рекомендацією № R (82) 1 Комітету Міністрів Ради Європи ( Документ Комітету Міністрів Ради Європи № R (82) 1) ?

5. Що виступає базовою характеристикою, що вирізняє міжнародно-правову допомогу у кримінальному судочинстві від інших форм міжнародно-правового співробітництва у кримінальних справах ?

6. Чим обумовлена необхідність співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю?

7. Наведіть наявні у спеціальній літератури варіанти визначень поняття міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю.

8. Розмежуйте поняття “міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю”, “міжнародне співробітництво в діяльності з розслідування злочинів”, “міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства”, “правова допомога у кримінальних справах”.

9. Місце міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві в системі права.

10. Які державні органи України реалізують ті чи інші форми міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю?

11. Назвіть згідно чинного міжнародного права та практики його застосування основні форми міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю.

12. Назвіть чотири ознаки, які характеризують міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю як правове явище (правову категорію).

13. Назвіть три рівні взаємовідносин з питань міжнародного співробітництва у кримінальних справах.

14. У чому сутність дипломатичного рівня зносин держав з питань міжнародного співробітництва у кримінальних справах?

15. У чому сутність централізованого рівня зносин держав з питань міжнародного співробітництва у кримінальних справах?

16. У чому сутність децентралізованого рівня зносин держав з питань міжнародного співробітництва у кримінальних справах?

17. Наведіть співвідношення понять “напрям співробітництва”, “форма співробітництва”, “вид співробітництва”.

18. Назвіть основні форми міжнародного співробітництва у кримінальних справах.

19. Назвіть основні напрями міжнародного співробітництва у кримінальних справах.

20. Що розуміють під формою (видом) та напрямом міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю (у кримінальному судочинстві)?

21. Які форми (види) міжнародно-правової допомоги передбачено у Типовому договорі про видачу і Типовому договорі про взаємну правову допомогу у сфері кримінального правосуддя. (Див.: Руководство по Типовому договору о выдаче и Руководство по Типовому договору о взаимной помощи в области уголовного правосудия. // Международный обзор уголовной политики №№ 45 и 46, 1995 год. – ООН, Нью-Йорк, 1995. – С. 38-39).

ІІІ. Практичні завдання:

1.

Побудуйте таблицю, в якій вкажіть види правової допомоги, які можуть бути надані на основі багатосторонніх договорів:

• Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1959 р. (1);

• Конвенції про правову допомогу і правові зносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 р. (2);

• Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р. (3);

• Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р. ¹(4);

• Схеми взаємної правової допомоги у кримінальних справах в державах Співдружності 1986 р. ( 5);

• Міжамериканської конвенції про правову допомогу у кримінальних справах 1992 р. (6);

• Конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах Економічного Співтовариства Західно - африканських держав 1992 р. (7).

Форма допомоги 1 2 3 4 5 6 7 Одержання свідоцьких показань і заяв від окремих осіб + + + + + + + Допит із використанням відеозв’язку і відеозапису - - + - - - - Забезпечення особистої участі свідків Тимчасова передача осіб, що тримаються під вартою для дачі показань Вручення повісток свідкам і експертам Вручення документів (повідомлення щодо постанов і судових рішень тощо) Надання судових та інших документів Надання оригіналів або засвідчених копій документів і матеріалів, у тому числі банківських, юридичних і ділових документів Надання речових доказів Огляд об’єктів і ділянок місцевості Проведення судових експертиз Проведення обшуків і виїмок Визначення або виявлення доходів, власності, майна, засобів або інших речей і предметів для доказових цілей Вилучення із обігу й накладення арешту на майно, заморожування активів, і допомога в процедурах, щодо конфіскації Встановлення місця знаходження осіб Ідентифікація осіб або об’єктів Надання будь-якої іншої допомоги, яка дозволена законодавством запитуваної Держави-учасниці , або коли є двостороння угода між державами

2.

Зобразіть у вигляді таблиці перелік видів правової допомоги, яка надається Україні та Україною на підставі взаємності, відповідно до діючих двосторонніх договорів або міжурядових угод із нижче наведеними державами.

(Види правової допомоги у таблиці позначені цифрами, що відповідають наведеному спискові :

1. одержання показань та заяв від окремих осіб ( у тому числі обвинувачених, підозрюваних, свідків, потерпілих та експертів);

2. сприяння у наданні для допиту або допомоги в провадженні розслідування осіб, що утримуються під вартою;

3. вручення документів, пов’язаних із провадженням у кримінальній справі, у тому числі про виклик до суду чи органи розслідування;

4. виконання обшуків і виїмок;

5. виконання оглядів, у тому числі судових;

6. надання інформації, речових доказів; надання оригіналів або завірених копій відповідних документів і матеріалів, включаючи банківські, фінансові, юридичні і ділові документи;

7. встановлення особи та її місця знаходження;

8. виконання судових експертиз;

9. здійснення заходів, пов’язаних із накладенням арешту і конфіскації майна, передачею майна, одержаного злочинним шляхом, із реституцією і стягненням штрафів;

10. будь-яка інша необхідна допомога у кримінальних справах, що не суперечить внутрішньому законодавству запитуваної (виконавець) держави):

Д Е Р Ж А В И	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Азербайджан (приклад)	+	-	+	-	С	+	-	+	-	-
Алжир
Республіка Бєларусь
В’єтнам
Грузія
Естонія
Ізраїль
Ірак
Іран
Йемен
Канада
КНДР
Китай
Куба
Киргизстан
Латвія
Литва
Молдавія
Монголія
Польща
Росія
США
Туніс
Югославія

Рекомендовані джерела: