Тема 1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности и их классификация

- 2 часа

При изучении данной темы необходимо обратить внимание, что в науке уголовного права существуют разные мнения относительно классификации этой группы преступлений. Необходимо выработать собственную (возможно совпадающую с существующей уже точкой зрения) позицию по этому вопросу и уметь ее аргументировать.

Сравнивая российское и зарубежное законодательство в сфере уголовно-правовой охраны экономических отношений, необходимо оценивать законодательные формулировки с точки зрения точности описания тех деяний, на борьбу с которыми направлены нормы, а также с точки зрения удобства их практического применения.

Нормативный материал и рекомендуемая дополнительная литература по теме

См. литературу, рекомендованную по всем темам, а также:

Уголовный кодекс Австралии – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002.

Уголовный кодекс Польши – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001.

Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003.

Уголовный кодекс Франции – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002.

Уголовный кодекс Швейцарии – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002.

Уголовный кодекс Японии – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002.

Тема 2. Преступления в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности

- 4 часа

При анализе преступлений, предусмотренных статьями 171 и 172 УК, необходимо прежде всего уяснить понятие предпринимательства и банковской деятельности, а также критерии отграничения предпринимательской или банковской деятельности от деятельности, связанной с извлечением имущественной выгоды в рамках гражданско-правовых договоров (например, займ, подряд, возмездное оказание услуг) или в рамках трудовых отношений. Рекомендуется попробовать понять, каким образом «предоставление документов, содержащих заведомо ложные сведения», в регистрирующий орган может причинить крупный ущерб либо быть сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. Важно уяснить, каким образом Верховный Суд РФ толкует понятие «доход».

Рекомендуется внимательно изучить текст ст. 173 УК и практику применения закона и уяснить, насколько обосновано привлечение к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное данной статьей, исходя из буквального толкования закона: каким образом создание организации может причинить ущерб?

При анализе составов преступлений, преду­смотренных статьями 174, 174¹УК, следует обратить внимание на то, что конструктивным признаком этих составов является специальная цель. Совершение перечисленных в диспозиции действий при отсутствии этой цели не образует состава преступления. Важно понять, по каким объективным признакам можно установить наличие этой цели.

При изучении состава преступления, предусмотренного статьей 175 УК, необходимо обратиться к части 3 статьи 33 УК для уяснения критериев отграничения этого преступления, от пособничества в совершении тех преступлений, в результате которых такое имущество было добыто.

Нормативный материал и рекомендуемая дополнительная литература по теме

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Земельный кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 г. №128-ФЗ (ред. от 27.07.2006 г.) // СЗ РФ. 2001. №33. Часть 1. Ст.3430;2002.№11.Ст.1020.

Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ (ред. от 02.07.2005) // СЗ РФ. 2001. №33 (часть 1). Ст. 3431.

Постановление Правительства РФ «О едином государственном реестре юридических лиц» от 19 июня 2002г. № 438 (ред. от 13.12.2005 г.) // СЗ РФ 2002. №26. Ст. 2585.

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 27.07.2006 г.) // СЗ РФ. 1996. №6. Ст.492.

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 27.07.2006 г.) //СЗ РФ. 2001. №33 (часть 1). Ст. 3418; 2002. №30.Ст. 3029, №44. Ст. 4296.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 1, 2005

Аванесян Г.С. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности.

Волженкин Б.В. Отмывание денег. СПб.,1998.

Досюкова Т.В. Лжепредпринимательство: проблемы квалификации и ответственности.Саратов,1999.

Ежов Ю.А. Преступления в сфере предпринимательства. М., 2001.

Клепицкий И.А. «Отмывание денег» в современном уголовном праве // Государство и право. 2002. № 8.

Кравец Ю.П. Квалификация преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Н. Новгород, 2001.

Лопашенко Н.А. Незаконное предпринимательство: понятие, виды, квалификация. Саратов, 1999.

Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М., 2001.

Осмаев И.Б. Международные и национальные правовые средства борьбы с отмыванием преступных доходов. М., 1999.

Пастухов И.Н., Яни П.С. Неуплата налогов и незаконное предпринимательство: уголовная ответственность. М., 2002.

Эминов Е.В. Борьба с незаконной предпринимательской деятельностью. Уголовно-правовой и криминологический аспекты. М., 1999.

Яни П.С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. М.. 2000.