23

Тема 7. Расследование фальшивомонетчества

План

Вопрос 1. Вопрос 2. Вопрос 3.

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика фальшивомонетничества Организация первоначального этапа расследования Особенности использования специальных знаний при расследовании фальшивомонетничества

3 5 15 19 26

Вопрос 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика фальшивомонетничества

1.1. Уголовно-правовая характеристика фальшивомонетничества

Изготовление с целью сбыта, а также сбыт поддельных денег или ценных бумаг (иначе именуемые фальшивомонетничеством) представляют собой преступление международного характера, уголовно-правовая борьба с которым ведется в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г. Согласно этой Конвенции, лица, занимающиеся подделкой денежных знаков или ценных бумаг, подлежат уголовной ответственности независимо от места совершения преступления, безотносительно к своему гражданству и тому, против денежной системы какого именно из государства - участника Конвенции они его совершили.

Правовые основы денежной системы Российской Федерации устанавливает Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Предметом преступления являются:

• денежные знаки в виде банкнот и монеты ЦБ РФ, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории РФ, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки (т.е. бумажные деньги достоинством от 5 до 5000 руб. и металлические монеты, включая золотые, серебряные и платиновые, которые в силу ограниченного количества используются преимущественно как предмет коллекций, нежели платежное средство);

• иностранная валюта - денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, являющиеся законным средством наличного платежа на территории иностранного государства или группы государств, а также изымаемые или изъятые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки;

• эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. В соответствии со ст. 143 ГК к ценным бумагам относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг (например, опцион эмитента). Не являются предметом данного преступления бездокументарные ценные бумаги, поскольку они существуют не в материализованной форме (в виде документа, выполненного на бумаге), а в качестве электронной записи в памяти ЭВМ или записи в ином реестре. Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, образует преступление, предусмотренное ст. 187 УК РФ.

Нельзя относить к предмету преступления, предусмотренного ст. 186 УК, купюры с наклеенными номиналом, надписями, изображениями, иными фрагментами, нанесенными на них механическим или полиграфическим способом, если они не соответствуют подлинным, несоответствующими сторонами, так как такие способы подделки не придают им существенное сходство с находящейся в обращении российской или иностранной валютой и могут быть легко обнаружены при внешнем осмотре¹.

Объективная сторона преступления²:

• изготовление в целях сбыта заключается как в полном воспроизводстве любым способом соответствующего банковского билета или металлической монеты, так и в частичной подделке денежных купюр или ценных бумаг (переделка номинала подлинного денежного знака, подделка номера, серии облигации и других реквизитов денег и ценных бумаг). При этом изготовление фальшивых денежных знаков или ценных бумаг является оконченным преступлением, если с целью последующего сбыта лицом изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт фальшивки.

• сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит в использовании их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и т.п. Сбыт признается оконченным преступлением с момента принятия у виновного хотя бы единственной фальшивки.

В постановлении Пленума ВС РФ от 28.04.1994 №2 содержатся следующие разъяснения:

• изготовление с целью сбыта или сбыт изъятых из обращения (монеты старой чеканки, советские деньги, отмененные денежными реформами, и т.п.) и имеющих лишь коллекционную ценность денег не образуют состава преступления, предусмотренного данной статьей, и должны при наличии к тому оснований квалифицироваться как мошенничество;

• в тех случаях, когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия должны квалифицироваться как мошенничество.

Так, О. расплачивался в темное время суток банковскими билетами, изготовленными с помощью копировально-множительной техники, которые хотя частично и соответствовали подлинным образцам, однако были выполнены с обеих сторон одним красителем и имели массу лишних деталей, заметных при нормальном освещении. В этой связи действия О. были переквалифицированы ВС РФ по статье о мошенничестве³.

В то же время, А., сбыл нескольким лицам поддельные денежные купюры, которые они приняли за настоящие. Согласно заключению эксперта-криминалиста, исследовавшего купюры с использованием микроскопа, было установлено совпадение по наличию и размещению фрагментов изображения и их цвету с оригиналом. Лишь исследование купюр в ультрафиолетовых лучах показало их различие с оригиналом. Таким образом, не установлено явное несоответствие фальшивых купюр. Поэтому, Президиум ВС РФ не согласился с квалификацией как мошенничества деяния⁴.

У. передала поддельную денежную купюру продавцу в качестве оплаты за товар, однако из-за невозможности дать сдачи, купюра была возвращена ей, после чего У. была задержана работниками милиции. Такие действия должны квалифицироваться как покушение на сбыт⁵.

Субъект преступления - лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Субъективная сторона преступления выражается в прямом умысле.

Квалифицирующие признаки:

• совершение деяния организованной группой;

• совершение деяния в крупном размере (сумма поддельных денег или ценных бумаг превышает 250 тыс. руб. – примечание к ст. 169 УК РФ).