Методика-Фальшивомонетничество

Указанные обстоятельства устанавливаются с помощью производства следственных действий.

Рассмотрим специфику проведения некоторых из них.

Одним из важнейших следственных действий является осмотр подделанных денежных знаков (ценных бумаг), поскольку таковые являются вещественными доказательствами по делу. Осмотр желательно проводить с участием специалиста, так как при описании банкнот требуется знание специфических терминов. По возможности, банкноты должны быть сфотографированы. Затем они приобщаются к уголовному делу. Следует помнить, что осмотр не заменяет проведения экспертизы и категорически не допускается делать выводы в протоколе осмотра о подлинности и способе изготовления денежной купюры с признаками подделки.

В процессе осмотра бумажных купюр (ценных бумаг) в протоколе указываются:

- количество купюр;

- достоинство, номер и серия купюры, ее размеры (в мм);

- описание и специфика рисунков, орнамента;

- качество надписей, в том числе самых мелких (можно ли прочитать их полностью или частично, состоят ли слова из букв или черточек, точек, их имитирующих);

- цвет и оттенки изображений на лицевой и оборотной сторонах;

- наличие защитной сетки, ее цвет и особенности;

- свойства бумаги (плотность, цвет, оттенок), наличие водяных знаков, их особенности, наличие других видимых средств защиты (шелковых волокон, металлических нитей, конфетти и т.д.);

- степень изношенности и загрязненности купюры, повреждения бумаги.

В ситуации, когда лицо, задержанное при сбыте поддельных денег (ценных бумаг), отрицает свою причастность к преступлению и при этом у него не обнаружено предметов, доказывающих его преступную деятельность, необходимо прежде всего всесторонне исследовать версию, выдвигаемую этим лицом. В случае, если оно работает или работало на предприятии, где применяются технологические процессы (полиграфия, цинкография, гальваника, травление, бумаговарение) и материалы (полиграфические краски, щелочи, кислоты, хлорное железо, растворители, цинковые, медные, стальные, латунные пластины), которые можно использовать для изготовления денежных знаков, следует выяснить, как ими мог пользоваться подозреваемый. Не следует забывать, что лицо, предъявляющее к оплате фальшивый денежный знак, не всегда является преступником. На практике нередки случаи, когда преступника удается распознать не сразу и поэтому денежные знаки попадают в обращение. Но если имеются основания подозревать задержанного в умышленном сбыте поддельных денежных знаков или их изготовлении, то в соответствии со ст. 184 УПК проводится личный обыск подозреваемого. Если при обыске будут обнаружены поддельные денежные знаки и подлинные купюры, в протоколе указывается, хранились ли они вместе или отдельно. Раздельное хранение фальшивых и подлинных денег ставит под сомнение показания подозреваемого о том, что он получил фальшивые деньги, например, со сдачей и не распознал подделку. Сведения о найденных при личном обыске как подлинных, так и поддельных деньгах заносятся в протокол обыска с указанием индивидуальных признаков каждой купюры: номинала, номера, серии, повреждений, степени изношенности и т.д.

Практика свидетельствует, что нередко искомые предметы (фальшивые купюры) прикрепляются к телу с помощью изоляционной ленты, пластыря, скотча и т.п. Следует внимательно осмотреть одежду задержанного. На ней могут находиться частицы материалов, сырья, использованных при изготовлении подделок. Наиболее вероятные места нахождения следов – рукава, отвороты брюк, карманы.

При проведении личного обыска, досмотра лиц, подозреваемых в совершении фальшивомонетничества, очень важно обращать внимание на то, что при подозреваемых могут находиться подлинные и фальшивые банковские билеты, изымать которые необходимо при участии специалиста. Впоследствии изъятые денежные знаки необходимо направлять для исследования в экспертно - криминалистические подразделения. В протоколе необходимо указывать хранились ли подлинные и поддельные купюры вместе или отдельно. Раздельное их хранение опровергает показания задержанного в том, что он получил фальшивую валюту, например, со сдачей.

Так же следует допросить свидетелей – компетентных лиц, выяснив, не обращался ли подозреваемый к ним с целью приискания необходимого оборудования (микроскопа, бормашины, офортного станка и т.д.) либо для получения консультаций, знаний, приобретения навыков, используемых для изготовления печатных форм.

При допросе представителей администрации предприятий, где работает подозреваемый, его сослуживцев и знакомых необходимо выяснить, имеет ли он отношение к соответствующим технологическим процессам, известны ли на производстве случаи хищений, пропажи химических веществ, материалов, которые могут быть использованы для изготовления поддельных денежных знаков.

Необходимо допросить работников служб коммунального хозяйства, вывозящих мусор от дома, где живет подозреваемый, выяснив, не замечали ли они среди мусора интересующих следователя предметов и химикатов. Данное следственные действия наиболее целесообразно производить в том случае, если подозреваемый проживает в частном секторе.

Для обеспечения полного и объективного расследования производится допрос подозреваемого лица по следующим вопросам:

- имеет ли оно (члены его семьи, близкие, знакомые и т.д.) профессиональные навыки, которые могут быть использованы для изготовления поддельных банкнот, в сфере полиграфии, рисования, фотографии, граверных работ и т.д.);

- когда, с кем и с какой целью прибыло в данный город;

- какой транспорт использовало для передвижения;

- где, когда, от кого, при каких обстоятельствах получило поддельные купюры/ валюту, было ли оно осведомлено, что деньги фальшивые;

- чем занималось в день задержания (посещало ли иные места, где были выявлены подделки);

- сколько денег и какого достоинства имело при себе;

- с кем было, когда сбывало поддельные денежные знаки.

В зависимости от показаний допрашиваемого перечень вопросов может быть дополнен, изменен. Главное, чтобы при допросе максимально уточнялись детали с целью их проверки и выявления противоречий в показаниях, а также расхождений с данными из других источников.

Так же путем проведения оперативно-розыскных мероприятий нужно также установить:

- родственные, дружеские, производственные, творческие связи подозреваемого с художниками, полиграфистами, граверами, фотографами, а также с лицами, ранее судимыми за фальшивомонетничество;

- не занимался ли подозреваемый спекуляцией валютой и незаконными валютными операциями;

- не имеет ли он связей с иностранными гражданами, которые могли доставить ему поддельную валюту;

- не предлагал ли кому-либо из знакомых по месту жительства или работы продать валюту, если да, то когда, в каком количестве, какого достоинства, при каких обстоятельствах, чем это мотивировал;

- выезжал ли подозреваемый в другие регионы и выявлялись ли в этих регионах в это время фальшивые деньги;

- библиотечные формуляры по месту работы подозреваемого (для изучения интересующей его литературы);

- наличие вкладов (включая и возможные вклады родственников подозреваемого).

Если имеются основания, то необходимо немедленно после возбуждения уголовного дела произвести обыск. При этом следует учитывать, что изготовление и хранение поддельных денег могут осуществляться по месту как жительства, так и работы подозреваемого, а также и в принадлежащих ему или его родственникам сараях, гаражах, дачах и т.д.

Важно упомянуть, что при проведении обысков не жилых помещениях, таких как различные хозяйственные строения, гаражи, автомобили и т.д., судебного решения на проведение данного вида следственного действия не требуется.

Если же обыска (выемки) проводятся в жилых помещениях, следует руководствоваться ст.165 УПК РФ.

Как правило, по делам данной категории при проведении обыска проводится поиск следующих вещественных доказательств:

- поддельных денежных знаков, а также подлинных, использованных для изготовления фальшивых;

- бумаги, в том числе нарезанной по формату денежных знаков;

- туши, краски, лака, клея, карандашей, химических реактивов, кислот, растворителей;

- клише, пластин, литографских камней, нумераторов, типографских литер и наборов, валиков для прокатки, множительной аппаратуры, а также граверных инструментов;

- фотопринадлежностей, негативов, фотопластин, осветительных ламп и т.п.;

- литературы по цинкографии, полиграфии, фотоделу;

- личной переписки, блокнотов, тетрадей с записями, подтверждающую преступную деятельность;

- компьютерной и множительной техники: системный блоки, ноутбуки, принтеры сканеры, а так же расходные материалы (краски, порошки и т.д.);

- носители информации: дискеты, СД и ДВД диски, USB устройства предназначенные для временного и постоянного хранения данных.

При изъятии компьютерной и множительной техники, одной из ошибок, которую часто допускают следователи, это проведение изъятия, только одного носителя информации – жесткого диска. Это является недопустимым, так как на изъятом жестком диске возможно нахождение вирусных программ, уничтожение которых может привести к изменению базы данных и внутренней структуры файлов. Поэтому необходимо производить изъятие технических средств в полном комплекте. При этом следует соблюдать порядок изъятия указанных средств: опечатать электронные выходы, заклеить и опечатать устройства для чтения гибких и СД дисков. Указанные мероприятия следует проводить с тем, что бы избежать заявлений со стороны фигурантов о том, что информация была записана после изъятия компьютера.

Осмотр изъятой техники следует начать с запрещения доступа к средствам вычислительной техники всем лицам, работающим на объекте.

На начальной стадии необходимо обеспечить возможность выявление и собирание традиционных доказательств:

1) скрытых отпечатков пальцев на клавиатуре, выключателях тумблерах, на защелках дисководов, кнопках включения питания, участках корпуса около винтов крепления крышки корпуса, клавишах клавиатуры и мыши разъемах портов и сетевых плат, также печатных устройств и др.

2) документов, носящих следы совершенного преступления, документы со следами действия аппаратуры, личные записи подозреваемого, и иные важные документы которые могут стать вещественными доказательствами по уголовному делу.

Первоначально в протоколе осмотра следует описать технику, как предмет, с указанием всех ее индивидуальных особенностей, указать все комплектующие и их подсоединение к общему компьютеру. Далее в протоколе следует отразить, каким образом происходит подключение данной техники в общую сеть, тут же фиксируется состояние техники (рабочее или нет). Затем техника приводится в рабочее состояние и определяется наличие и виды программ, (их название отражается в протоколе), там же указываются наименование всех папок и каталогов, находящихся в компьютере, тут же описываются содержимое всех папок и каталогов. Потом описывается файл, содержащий изображение банкноты РФ. При наличии пароля или кода при доступе к файлу, отразить данный факт в протоколе, с указанием каким образом специалист произвел открытие файла. После этого в протоколе отражается информация, содержащаяся на дисплее (при этом осуществляется фотографирование или видеозапись изображения на экране дисплея), после чего при просмотре файла специалистом по возможности определить время создания файла с помощью программ, находящихся в компьютере, дату печати.

Произвести копирование программы и файлов, хранимых на виртуальном диске на магнитный носитель во избежание в дальнейшем уничтожения информации в компьютере. Произвести распечатку изображения банкноты или другой ценной бумаги, описать полученный документ тут же в протоколе осмотра, заверить данный документ подписями понятых и специалиста, приобщить к протоколу осмотра. Кроме того, магнитный носитель упаковать, заверить целостность упаковки подписями понятых и специалиста, приобщить к протоколу осмотра. После чего выключить подачу энергии в компьютер. Протокол осмотра оглашается специалисту и понятым, после чего заверяется их подписями, любое замечание или отсутствие таковых со стороны данных лиц фиксируется в протоколе. Впоследствии к протоколу прилагаются результаты фотографирования или видеосъемки.

В целях исключения ошибок при проведении обысков и выемок, желательно личное участие следователя, который может уже непосредственно на месте произвести оценку обстановки и имеющихся в наличии вещей и предметов, и изъять что то дополнительно, что не сможет сделать оперуполномоченный, исполняя поручение следователя.

Следующий этап расследования - исследование: назначаются компьютерно-технические, криминалистические экспертизы, которые проводятся в ЭКЦ при УВД Рязанской области.

Направляя материалы для идентификации орудий, применявшихся при изготовлении поддельных денежных билетов, необходимо знать, что среди них должны быть:

1) идентифицируемые объекты, т.е. линейные формы, штампы, клише, в отношении которых решается вопрос о тождестве;

2) идентифицируемые объекты, а именно: поддельные денежные билеты или ценные бумаги.

Все объекты для экспертного исследования должны направляться в том виде, в каком они были изъяты из денежного обращения или у лиц, подозреваемых в их изготовлении либо сбыте.

Экспертам различного профиля в процессе расследования фальшивомонетничества могут быть заданы, к примеру, следующие (типичные) вопросы:

- изготовлены ли представленные на исследование денежные знаки предприятиями, осуществляющими производство государственных денежных знаков;

- какие технические средства, материалы и вещества использовались при изготовлении представленных на исследование денежных знаков (ценных бумаг);

- каким способом были изменены достоинства банкнот представленных на исследование;

- каковы вид и способ печати, использованные при изготовлении денежных знаков (ценных бумаг);

- на данном ли печатном приспособлении (станке, ксероксе, принтере) отпечатан данный документ;

- не использовались ли для изготовления денежных знаков (ценных бумаг) приспособления, изъятые у обвиняемого;

- одной ли печатной формой изготовлены представленные на исследование денежные знаки (ценные бумаги);

- отпечатаны ли денежные знаки (ценные бумаги) на приспособлении, изъятом у обвиняемого;

- применялась ли при изготовлении денежных знаков (ценных бумаг) типографская краска, изъятая у обвиняемого?

Ряд вопросов может касаться отождествления изготовителя рисованных денежных билетов (ценных бумаг). Вопросы в этом случае будут адресованы эксперту-криминалисту и формулируются следующим образом:

1. Выполнены (нарисованы) ли представленные денежные знаки или их фрагменты (указать государство) одним и тем же лицом?

2. Выполнен (нарисован) ли данный денежный знак (или его фрагмент) лицом, образцы почерка которого представлены для сравнения?

Для решения подобных вопросов необходимо предоставить в распоряжение эксперта соответствующим образом выполненные образцы почерка подозреваемого лица (в образцах должны превалировать цифровые записи, а также записи слов, выполненные печатными буквами).

В зависимости от обстоятельств конкретного дела перед экспертами-криминалистами могут быть поставлены вопросы дактилоскопического и трасологического характера:

1. Пригодны ли для идентификации отпечатки пальцев рук (ладоней), перекопированные с банкнот (указать достоинство, государство, номер)?

2. Если да, то не принадлежат ли они конкретному лицу?

3. Не представляли ли ранее единое целое части денежных знаков (указать достоинство, государство, номер), представленные на исследование?

В ходе расследования может возникнуть необходимость в решении вопросов, связанных с исследованием различных материалов (красящих веществ, клея, бумаги), а также технических средств и приспособлений. В этом случае соответственно эксперту-химику и специалисту в области полиграфии должны быть адресованы следующие вопросы:

1. Какие материалы применялись для изготовления денежного знака (указать номер, государство)?

2. Не изготовлены ли данные денежные знаки с помощью представленных материалов?

3. Использовался ли представленный комплекс средств для изготовления денежных знаков (указать достоинство, государство, номер)?

В зависимости от обстоятельств конкретного дела могут быть назначены судебные экспертизы иных видов, например биологическая. В связи с этим приведенный выше перечень вопросов нельзя считать исчерпывающим. Он может быть дополнен в зависимости от конкретных объектов исследования и круга решаемых задач.

Специфичность и многопрофильность исследований, проводимых в отношении денежных знаков и ценных бумаг как объектов судебной экспертизы, свидетельствует о целесообразности комплексного подхода к их проведению. В этом случае комплексное исследование может быть проведено в виде ряда экспертиз, порученных нескольким специалистам различного профиля, одновременно или последовательно. Так, например, решение вопросов о том, изготовлен ли данный денежный знак государственным предприятием, осуществляющим производство банкнот, а если нет, то каким способом он изготовлен, - находится в компетенции эксперта-криминалиста. Логически вытекающий из них вопрос о материалах, из которых изготовлен исследуемый денежный билет, решается экспертом-химиком. И именно комплексное решение этих вопросов способствует более полному экспертному исследованию денежного знака, вызывающего сомнение в подлинности.

В ряде случаев, так же целесообразно назначать дактилоскопическую экспертизу, поставив на разрешение экспертов вопросы о наличии на банкноте следов пальцев рук и возможности их идентификации. На первый взгляд постановка вопросов, относящихся к дактилоскопической экспертизе, кажется бесперспективной. Но это далеко не так. Неоспоримо, что зачастую от момента сбыта до изъятия поддельной купюры проходит несколько часов и банкнота, реализованная преступником, может пройти через множество рук. Однако на практике известны случаи, когда на документах, изъятых с соблюдением соответствующих мер предосторожности, эксперты находили следы пальцев рук годичной давности.

Кроме указанных экспертиз, возможно так же назначение и химической экспертизы, поставив перед экспертами вопрос: однородны ли по химическому составу бумага и красящее вещество, использованные при изготовлении представленных для исследования банковских билетов?

Так же следует отметить, что в экспертно-криминалистическом центре МВД России, находится центральная межрегиональная картотека учета поддельных бумажных денег. Этот криминалистический учет, деятельность которого определена соответствующими нормативными актами МВД РФ, объединяет информацию по всем выявленным поддельным денежным знакам в том числе и валюте иностранных государств, которые изымаемые на территории России, а также стран СНГ сотрудниками органов внутренних дел, прокуратуры и других правоохранительных органов.

При обращении за помощью в картотеку решаются два вопроса:

1) поступали ли ранее в ЭКЦ на исследование аналогичные денежные билеты;

2) зарегистрированы ли аналогичные по совокупности признаков денежные билеты Интерполом?

Кроме того, при наличии данных о сбытчике или лице, подозреваемом в изготовлении поддельных банкнот, можно выяснить, проходило ли данное лицо по делам, связанным с фальшивомонетничеством. С этой целью в ЭКЦ существует информационно-поисковая система, объединяющая сведения о лицах, связанных с фактами изготовления или сбыта поддельных денежных знаков.

В соответствии с приказом МВД России от 10 февраля 2006 года № 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации» (в ред. приказа МВД России от 21.05.2008 года № 436) (далее - приказ) изъятые поддельные денежные купюры подлежат проверке по региональным и федеральным учреждениям с целью установления единого источника их происхождения.

Согласно п.70 Правил ведения экспертно-криминалистических учетов в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденных указанным выше приказом (приложение №3) (далее - Правила), при отсутствии совпадений при проверке по региональным учетам денежная купюра направляется в ЭКЦ МВД России для проверки и постановки на федеральный учет.

В случае совпадения объектов учета сотрудник экспертно-криминалистического подразделения составляет справку и направляет её во все подразделения дознания, следствия или оперативные подразделения, представившие на учет совпавшие объекты. В информационных картах объектов учета делает отметки о совпадениях с другими объектами учета (п. 30.5 Инструкции по организации формирования, ведения и использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации - приложение № 1 к приказу).

При установлении региональными экспертно-криминалистическими подразделениями совпадения проверяемых объектов с объектами, ранее поставленными на региональный учет, сведения о проверяемых объектах направляются в ЭКЦ МВД России для постановки на федеральный учет ежеквартально в табличной форме (п. 69 Правил).

В соответствии с п. 35 Положения о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений, утвержденного межведомственным приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 года №39/1070/1021/253/780/353/399 преступления, связанные с изготовлением или сбытом поддельных денег, могут быть сняты с учета в случае соединения в одно производство возбужденных по таким фактам уголовных дел. На основании ст. 153 УПК Российской Федерации соединение уголовных дел, находящихся в производстве следователя, производится на основании постановления руководителя следственного органа.

Таким образом, условием для соединения уголовных дел является общность происхождения обнаруженных купюр, которая устанавливается на основании заключений криминалистических экспертиз и проверки по федеральному учету поддельных денег ЭКЦ МВД России.

В ряде случаев, когда это необходимо по обстоятельствам уголовного дела, проводится освидетельствование подозреваемого в соответствии со ст. 179 УПК, например, при наличии пятен типографской краски, иных материалов на его руках или других участках тела. Специалисту – химику в присутствии понятых поручают смыть краску. В протоколе указывается, где имеются пятна, их форма, размер и цвет; называется растворитель и результат – полное или частичное растворение пятна. Использованная для смыва вата высушивается и направляется на экспертизу для установления состава изъятого вещества и для сравнения с краской, использованной при изготовлении поддельных денег (ценных бумаг).

Под воздействием красящих или иных химических веществ, использованных преступником, кожный покров на его руках может быть подвергнут изменениям (пятна, язвы, трещины и т.д.). В этом случае назначается судебно-медицинская экспертиза, на разрешение которой ставится вопрос о том, от воздействия какого вещества могли образоваться изменения кожного покрова.

Не маловажным следственным действием, о котором на практике следователи часто забывают, является проведение следственного эксперимента. Так он может быть проведен для определения у лица наличия навыков в изготовлении фальшивых денежных знаков. В этом случае его производство позволяет проверить возможность изготовления фальшивых денег в условиях, названных подозреваемым (обвиняемым), его способности с помощью соответствующих приемов и средств осуществить изготовление банкнот, установить, использовались ли в процессе подделки инструменты, аппаратура, сырье, изъятые в ходе расследования. Следственный эксперимент желательно проводить на месте совершения преступления. В том случае, если при изготовлении поддельных денежных купюр или ценных бумаг использовалась компьютерная техника, следственный эксперимент можно провести и в помещении СП. При производстве следственного эксперимента в обязательном порядке используются те же материалы и инструмент, которыми пользовались преступники, или аналогичные средства подделки.

Контрольно-методический отдел

СУ при УВД по Рязанской области

Приложение № 1:

(фрагмент обвинительного заключения по уголовному делу № 12009050158 СО при ОВД по Клепиковскому муниципальному району Рязанской области)

……в том, что он совершил сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации , группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах : 4 июля 2009 года в г. Рязани у неустановленного следствием лица возник преступный умысел направленный на сбыт , имеющихся у него поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, номиналом 1000 рублей каждая. В тот же день неустановленное лицо предложило участвовать в сбыте поддельных купюр в торговых точках г.Спас-Клепики Иванову В.В., пообещав ему за это денежное вознаграждение . Иванов В.В. на предложение неустановленного лица согласился, вступив тем самым с ним в предварительный преступный сговор , направленный на сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации номиналом по 1000 рублей. С целью осуществления своего преступного замысла, Иванов В.В. и неустановленное лицо на автомобиле «BMW X5» государственный регистрационный знак H 233 НС 62 рус подъехали к магазину «Продукты» ООО «Ком-Фур» ТД «Фаворит», расположенного по адресу : г. Спас-Клепики ул.Просвещения д. 27-а Рязанской области и , действуя согласовано , по ранее разработанному плану , договорились , что Иванов В.В. зайдет в помещение магазина и на поддельный банковский билет номиналом 1000 рублей, образца 1997 года , серии ОП № 9129540 купит две бутылки пива и пачку сигарет, а вырученные от сбыта в виде сдачи денежные средства передаст неустановленному лицу. После этого, неустановленное лицо , действуя умышленно, из корыстных побуждений и личной материальной заинтересованности, передало Иванову В.В. указанный поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей, образца 1997 года , серии ОП № 9129540, а Иванов В.В. достоверно зная, что данный банковский билет поддельный, взял его с целью последующего сбыта. Действуя умышленно, из корыстных побуждений и личной материальной заинтересованности, Иванов В.В. согласно общему с неустановленным лицом преступному умыслу, примерно в 12 часов 05 минут 04 июля 2009 года прошел в магазин «Продукты» ООО «Ком-Фур», а неустановленное лицо осталось в автомобиле «BMW X5» государственный регистрационный знак H 233 НС 62 рус наблюдать за окружающей обстановкой и чтобы после сбыта быстро скрыться с места совершения преступления. В магазине Иванов В.В. для приобретения пачки сигарет «Winston» и двух бутылок пиво «Балтика 7» передал вышеуказанный поддельный банковский билет номиналом 1000 рублей продавцу магазина «Продукты» ООО «Ком-Фур» ТД «Фаворит» Сахаровой Е.С., тем самым осуществил сбыт поддельного банковского билета номиналом 1000 рублей, образца 1997 года , серии ОП № 9129540. Получив от продавца пачку сигарет «Winston» , две бутылки пиво «Балтика 7» и сдачу, Иванов В.В. вышел из магазина , сел в машину к неустановленному лицу, после чего они скрылись с места преступления .