таблица КРИМ.СОКР

1. Предмет, система и задачи криминалистики.

Предметом криминалистики является совокупность объективных закономерностей, познание которых необходимо для успешного расследования и для принятия необходимых мер по предотвращению преступлений. Система криминалистики, как и система любой другой науки, является единым комплексом взаимосвязанных разделов и частей.

Сложившаяся система криминалистики, как науки, состоит из четырех разделов: общие положения криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений. криминалистика имеет две задачи: практическую и теоретическую. Помимо общей задачи, существуют и специальные:

дальнейшее изучение объективных закономерностей, составляющих основу предмета криминалистики;

разработка новых и совершенствование старых технико-криминалистических средств, методов и приемов, необходимых для расследования и предотвращения преступлений;

разработка и совершенствование тактических основ предварительного и судебного следствия;

изучение и обобщение следственной и судебной практики и создание новых методик расследования преступлений.

2. Общие и специальные методы криминалистики.

Общенаучные методы:

-наблюдение,

-описание,

-измерение,

-сравнение,

-эксперимент и др.

специальные методы криминалистики можно разделить на две группы:

собственно криминалистические;

заимствованные из других наук.

Собственно криминалистические - это: методы криминалистической идентификации, дактилоскопии, одорологии, планирования следственных действий, организации расследования.

Специальные методы, заимствованные из других наук:

-физические, химические, физико-химические - предназначенные для анализа, состава, структуры физических и химических свойств вещества и материалов;

-биологические - используемые для исследования объектов биологического происхождения;

-социологические - применяемые для изучения причин и условий, способствующих совершению и сокрытию преступлений, анализа способов преступлений;

-антропологические и антропометрические методы.

3. Понятие, научные основы и значение криминалистической идентификации.

Криминалистическая идентификация - это процесс, осуществляемый путем сравнительного исследования признаков объекта, их отображений, или частей объекта в целях выделения конкретного объекта из множества ему подобных по индивидуальной совокупности его признаков в целях предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений.

Суть идентификации заключается в том, чтобы по отображениям установить конкретный объект, который их оставил. При этом и объект, и отображение понимаются довольно широко. Основные особенности криминалистической идентификации:

устанавливает конкретное тождество, неповторимое для другого объекта;

устанавливается наличие или отсутствие тождестваконкретных материальных объектов живой и неживой природы (людей, животных, предметов и др.), Теория криминалистической идентификации базируется на:

теории познания,

понятии диалектического тождества,

принципах уголовно-процессуального закона,

закономерностях, раскрываемых криминалистикой, естественными, техническими и гуманитарными науками.

Научную основу криминалистической идентификации составляют такие положения философии, как:

положение о тождестве объектов и явлений материального мира;

положение об относительной устойчивости признаков объектов;

положение о взаимосвязи и взаимозависимости.

4. Виды и формы криминалистической идентификации.

В теории и практике криминалистической идентификации различают две формы отражения:

материально - фиксированную;

психофизиологическую,

Материально - фиксированная форма означает запечатление признаков отображаемого объекта в других материальных объектах, к которым относятся следы (рук, ног, оружия, транспортных средств и т.п.); наглядно образные изображения (фото - кино - видеоизображения ) живых лиц, трупов, вещественных доказательств, участков местности, строений и т.д.; документы ( рукописные, машинописные и др.).

Психофизическая форма отображения носит субъективный характер. Она состоит в запечатлении мысленного (чувственно - конкретного) образа в памяти лица.

Идентификация может проводиться в двух формах:

процессуальной;

непроцессуальной,

Процессуальная форма идентификации осуществляется в виде экспертизы или в ходе проведения другого следственного действия. Результаты идентификации, отраженные в заключении эксперта или в протоколе следственного действия, приобретают значение доказательств.

Непроцессуальной является идентификация, осуществляемая следователем в ходе осмотра, обыска, выемки, ее результаты не имеют доказательственного значения.

5. Понятие и сущность криминалистической диагностики, ее значение для раскрытия и расследования преступлений.

Криминалистическая диагностика - это определение сведущим лицом свойств и состояния изучаемого объекта, сущности какого-либо факта или явления, обстоятельств расследуемого преступления. Диагностические исследования по определению свойств объекта позволяют не только определить его фактическое состояние, но и выявить прошлое состояние объекта. Например, при диагностическом исследовании следов, остающихся на месте происшествия, возможно решение целого ряда задач, связанных с анализом происшедшего события. По следам удается восстановить механизм события в целом или отдельные его стадии. Диагностические исследования позволяют также установить последовательность образования следов и, с учетом этого, определить очередность действий преступника.

Выводы по результатам диагностических исследований могут формулироваться различно, в зависимости от целей и направленности исследования. Они могут описывать вероятный ход события в данных условиях, объяснять возникновение следов при определенных обстоятельствах, устанавливать реальное существование факта или причинную связь между фактами.

6. Понятие, система и правовые основы применения криминалистической техники.

Криминалистическая техника как раздел криминалистики представляет систему теоретических положений и принципов разработки и применения научно - технических средств и методов обнаружения, фиксации, изъятия и исследования информации о расследуемом событии, а также технических средств и способов предупреждения преступлений.

В настоящее время криминалистическая техника состоит:

общие положения;

криминалистическая фотография, киносъемка и видеозапись;

криминалистическая трасология;

криминалистическое оружеведение;

криминалистическая габитология;

криминалистическая документология;

криминалистические учеты.

Криминалистическая техника включает в себя также:

учение о следах запаха человека (одорология);

об установлении человека по голосу (вокалография);

о криминалистическом исследовании материалов, веществ и изделий.

Наиболее общие правовые основания использования технических средств определяются ст. 6 УПК, которая устанавливает назначение уголовного судопроизводства. Для этого необходимо использовать все предусмотренные законом средства, в том числе и технические. Применяя данные средства, следует неуклонно руководствоваться требованиями принципов уголовного судопроизводства (ст. 7– 19 УПК). В уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует специальная норма, которая определяла бы правовые основы применения криминалистической техники. В ст. 81, 164, 166, 170, 177-181, 183, 185-186, 189, 190 УПК и др. определяются отдельные приемы и способы фиксации вещественных доказательств, обстановки места происшествия и общие правила производства следственных действий. Эти нормы предоставляют возможность в необходимых случаях использовать те или иные технические средства.

7. Технико-криминалистические средства, приемы и методы, используемые при проведении следственных действий.

Технико-криминалистические приемы представляют собой разработанные в рамках криминалистической техники наиболее рациональные способы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования доказательственной информации, а также использования специальных криминалистических средств. Технико-криминалистические методы - это система взаимосвязанных приемов и операций собирания и исследования доказательственной информации. Под технико-криминалистическим средством понимается устройство, приспособление или материал, используемый для собирания и исследования доказательств или для создания условий, затрудняющих совершение преступлений. В зависимости от источника происхождения и степени приспособления к нуждам судопроизводства технико - криминалистические методы и средства делятся на три группы:

методы и средства, разработанные в криминалистике специально для собирания и исследования розыскной и доказательственной информации;

методы и средства заимствованные криминалистикой из других отраслей науки и техники, но приспособленные для решения технико - криминалистических задач;

методы и средства, которые заимствованы криминалистикой из других отраслей науки и техники и применяются без каких - либо конструктивных изменений.

По субъекту применения криминалистической техники они подразделяются:

средства, рассчитанные на применение следователем и средства, применяемые работником дознания.

По целям применения выделяются:

средства, используемые для поисковых целей;

средства, фиксации и изъятия объектов;

средства, исследования объектов;

технико - криминалистические следообразующие вещества.

8. Использование автоматизированных рабочих мест в следственной и экспертной практике.

Актуальность использования информационно-аналитических методов возрастает и в связи с интенсивным внедрением в деятельность правоохранительных органов средств компьютерной техники. Этот процесс затрагивает организацию расследования преступлений, методическое обеспечение следственной, оперативно-розыскной, экспертной, судебной деятельности, способствует научной организации труда, оптимизирует собирание, хранение, систематизацию и анализ доказательственной и ориентирующей информации. Можно констатировать появление своеобразных человеко-машинных систем, удачно сочетающих жесткость формальной логики компьютера с гибкостью и эвристичностью человеческого мышления.

С помощью компьютерной техники не только рационализируются информационные процессы, но и внедряются компьютеризированные системы поддержки принятия следователями, экспертами, оперативными сотрудниками, судьями соответствующих решений. При расследовании конкретного дела в компьютер в диалоговом режиме вводятся сведения о составе и способе преступления, предмете преступного посягательства, потерпевшем и др. После обработки на экран выдаются рекомендации, которые могут быть использованы в планировании расследования, позволяют сгруппировать данные по эпизодам и по участникам, подсказывают, как осуществить конкретное следственное действие, произвести поиск и сопоставление эпизодов, фамилий, кличек, дат и пр.

Применение средств компьютерной техники даже в наиболее сложных формах, основанных на использовании методов "искусственного интеллекта", отнюдь не означает, что следователь или эксперт становятся бездумными исполнителями решений, принимаемых компьютером. Во-первых, компьютерный "интеллект" является в данном случае обобщенным передовым опытом следственной (экспертной) деятельности, а во-вторых, речь идет исключительно о рекомендациях, не имеющих обязательного характера.

Все вышесказанное с необходимостью подчеркивает, что современные компьютерные системы должны широко использоваться и в процессе преподавания криминалистики в высших учебных заведениях, а также повышения квалификации судей, следователей и оперативных работников. С этой целью уже создан ряд имитационных обучающих систем, в которых моделируются как отдельные следственные действия (например, осмотр места происшествия), так и ход расследования в целом: программы-тренажеры "Убийство", "Следователь", "Рэкет", "Мираж".

9. Приемы фотосъемки на месте происшествия и при проведении других следственных действий.

Криминалистическая фотография, киносъемка и видеозапись - это отрасль криминалистической техники, представляющая собой систему научных положений и разработанных на их основе приемов, методов и способов фото-, киносъемки и видеозаписи, применяемых при производстве оперативно - розыскных мероприятий и следственных действий с целью раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

С учетом специфики криминалистических задач, а также сфер применения криминалистическую фотографию, киносъемку и видеозапись условно делят на две части:

судебно - оперативную (оперативно - розыскная, следственная, судебная);

судебно - исследовательскую (экспертная).

10. Тактика применения звуко,- видеозаписи при расследовании преступлений.

Применение видеозаписи при проведении следственных действий

Видеозапись используется в криминалистике в целях раскрытия и расследования преступлений.

Видеозапись имеет явное преимущество перед киносъемкой и фотосъемкой. Она значительно проще, технологичнее, дешевле. Получаемые материалы не требуют лабораторной обработки, а их качество контролируется по мере выполнения видеозаписи. Видеозапись позволяет синхронно фиксировать изображение и звук.

Видеозапись используется в качестве дополнительного средства фиксации процесса и результатов следственных действий. Она проводиться, когда требуется фиксировать также действия в динамике, с особенностями поведения их участников, или необходимо наглядно показать значительную по площади, сложную и разнообразную обстановку.

Тактические особенности следственных действий и решаемых при этом задач предопределяют виды видеозаписи и методы, которые в основном остаются теми же, что и при фотосъемке.

В начале видеозаписи следователь или лицо, ведущее дознание, представляется (называет свое звание, должность, фамилию), а затем поясняется, какое следственное действие, по какому уголовному делу проводится с применением видеозаписи. Затем следователь или лицо, производящее дознание, представляет всех участников следственного действия (фиксируется на видеокамере крупным планом), называет дату, время, место проведения следственного действия с применением видеозаписи и кем она производится (фамилия, должность лица, производящего видеозапись). После этого фиксируется процесс и результаты собственно следственного действия. Все остановки и перерыв в видеозаписи фиксируется следователем или лицом, производящим дознание, а протоколе следственного действия, а также отмечается на видео время остановки видеозаписи и время возобновления видеозаписи. После окончания следственного действия с применением видеозаписи, все участники должны быть опрошены о правильности применения и производства видеозаписи. Если имелись какие - либо замечания по применению и ходу производства видеозаписи, то они должны быть зафиксированы на видеокассете и в протоколе следственного действия.

11. Процессуальное и техническое оформление результатов фотосъемки и видеозаписи.

Результаты фотосъемки и видеозаписи могут быть в полной мере использованы в процессе расследования лишь при надлежащем процессуально-криминалистическом оформлении.

Применительно к фотосъемке в протоколах тех следственных действий, в ходе которых она применялась, должны найти отражение сведения о следующем:

1) объектах фотографирования;

2) примененных фотографических средств (типе аппарата, виде объектива, марке светофильтра и др.);

3) условиях, порядке и методах фотографирования, характере освещения, времени съемки, с указанием на плане или схеме места происшествия точек съемки;

4) о полученных результатах, когда это требуется.

Приобщаемые к протоколу фотоснимки следует оформлять в виде фототаблиц. Под каждым снимком необходимо ставить порядковый номер и давать краткую пояснительную надпись. Каждый снимок скрепляется печатью следственного органа. О проведенной при производстве следственного действия видеозаписи в протоколе в основном указываются те же данные, что и при фотосъемке. Специфика указанного оформления проявляется в том, что в этих случаях следует указать не только объекты, но и моменты съемки (ибо фиксация средствами видеозаписи не всегда ведется на протяжении всего времени выполнения следственного действия), приемы выполнения видеозаписи.

Видеофильм упаковывается в пакет с пояснительной надписью, опечатывается и приобщается к материалам уголовного дела. Кроме того, к соответствующему протоколу следственного действия прилагается опись с указанием в ней содержания каждого из самостоятельных участков видеофильма и времени видеозаписи. опись подписывается следователем. После окончания видеозаписи осуществляется ее просмотр с участием понятых, присутствовавших при производстве и съемке следственного действия, о чем составляется особый протокол.

12. Следы рук. Основные способы и средства их обнаружения, фиксации и изъятия.

Следы рук человека традиционно занимают первое место в группе следов - отображения. Объясняется это тем, что в процессе подготовки и совершения преступления человек чаще всего прикасается руками к различным объектам. Для обнаружения следов рук прежде всего используют направленное освещение, поворачивая предмет перед источником света или освещения под различными углами. Обнаруженные подобном способом следы сразу фотографируются, используя насадочные кольца. Если обнаружить следы за счет использования направленного освещения не удается, прибегают к различным физическим и химическим способам выявления.

13. Общие и частные признаки папилярных узоров. Возможности использования следов рук в расследовании преступлений.

Большинство папилярных узоров на конечных фалангах состоят их трех токов линий. Один находится в центральной части узора и образует внутренний рисунок. Два других - верхний и нижний, огибают внутренний рисунок сверху и снизу. Участок узора, где эти потоки сближаются, напоминают букву " дельта " из греческого алфавита, в результате чего этот участок узора получил название - дельта.

В зависимости от количества потоков папиллярных линий, формы внутреннего рисунка, по принятой в России классификационной системе, папиллярные узоры пальцев рук делятся на три группы:

дуговые;

петлевые;

завитковые.

К таким частным признакам папиллярного узора относятся:

начало и окончание линий;

разрывы и разветвления линий;

мостики;

глазки;

обрывки;

точки;

изломы и изгибы;

выпуклости и вогнутости.

Возможность классификации папиллярных узоров послужила основой для теоретических и практических разработок, успешно используемых в борьбе с преступностью.

14. Следы ног. Основные способы и средства их обнаружения, фиксации и изъятия. Возможности использования следов ног в расследовании преступлений.

Следы ног человека приобретают значение в качестве доказательств по делу в тех случаях, когда они найдены на месте происшествия ( например, при поджогах, убийствах, кражах, при переходе через границу, в случаях контрабанды и т.д. ). По ним можно судить о количестве лиц, находившихся на месте происшествия, характере совершаемых ими действий, путях подхода и ухода с места преступления, в некоторых случаях приблизительно судить о времени происшествия - до выпадения осадков или после.

Групповые следы (дорожка следов) образуются как босой, так и обутой ногой.

Элементами дорожки следов являются:

линия направления движения - воображаемая прямая, пролегающая на ровном расстоянии между следами правой и левой ног в сторону движения человека;

линия ходьбы человека - ломаная линия, соединяющая попеременно центры следов пяток или каблуков правой и левой ног;

длина шага - это величина размаха переносимой вперед ноги ( измеряется между центрами следов пяток или каблуков для каждой ноги отдельно по линии, параллельной линии направления движения );

угол разворота ступни - угол, образуемый прямой, проходящей через ось стопы, и линией направления движения (определяет положение правой и левой ступней в момент их соприкосновения с поверхностью);

ширина шага - поперечное расстояние между центрами пяток и каблуков следов позволяет получить и диагностическую информацию, используемую при розыске "по горячим следам", в частности о направлении, в котором двигался человек (двигалось ли лицо вперед или спиной назад).

15. Следы транспортных средств. Основные способы и средства их обнаружения, фиксации и изъятия. Возможности использования следов транспортных средств в расследовании преступлений.

Следы транспортных средств встречаются в качестве вещественных доказательств по многим категориям уголовных дел (кражи, ДТП и т. п.).

Под следами транспортных средств понимаются следы контактного воздействия как ходовых частей, так и неходовых частей транспортных средств, следы на предметах, отделившихся от транспортного средства, а также материально фиксированные изменения на дороге, связанные с движением транспорта. По следам транспортных средств устанавливают групповую принадлежность транспортного средства (тип, модель, марку); идентифицируют конкретный транспорт, животное либо элемент транспортного средства (колесо, рассеиватель фары и т. д.); выясняют обстоятельства происшедшего события (направление движения, остановки и т. д.).

Шины различаются размерами, а также строением рисунка протектора, по которому можно определить, что след оставлен легковым автомобилем, автобусом, микроавтобусом, грузовым автомобилем или грузовиком повышенной проходимости. База транспортного средства по следам определяется в следующих случаях: стоянка на мягком грунте, осыпание грязи или протаивание снега; пробуксовка; поворот с применением хода.

16. Следы орудий взлома и инструментов. Основные способы и средства их обнаружения, фиксации и изъятия. Возможности использования следов взлома и инструментов в расследовании преступлений.

Под взломом понимается действие, направленное на полное или частичное уничтожение, повреждение запирающего устройства, иной преграды, осуществляемое с целью проникновения в запертое хранилище.

Следы орудий взлома относятся к материальным следам. Они образуются в результате воздействия орудия взлома (следообразующего объекта) на преграду (следовоспринимающий объект). Эти следы чаще всего встречаются при расследовании уголовных дел о кражах, в том числе при угонах автотранспортных средств, а также иных категорий. Исследования следов орудий взлома позволяет установить способ взлома, вид орудия, применявшегося для взлома, механизм образования следов, профессиональные навыки лица, совершившего взлом; идентифицировать орудие взлома.

17. Микрообъекты. Основные средства и методы их обнаружения, фиксации и изъятия. Возможности использования микрообъектов в расследовании преступлений.

В понятие «микрообъект» входят следующие понятия:

1) «микрочастица» – это микроцелое или микрочасть целого, отделенная от него под воздействием определенных факторов, и представляет собой микроколичество вещества или материала, находящегося в твердой фазе;

2) «микрослед» – это отображение микрообъекта;

3) «запаховые следы» – микроколичества летучих соединений, оставленных на материальных объектах. Они представляют собой газообразное облако, смесь воздуха с пахучими веществами при отсутствии источника запаха в месте обнаружения запа-хового следа.

Объекты – носители микрочастиц при осмотре следует соответствующим образом сохранять в неизменном виде и предохранять их от загрязнения.

Осмотр объектов – носителей микрочастиц следует производить над большим чистым листом бумаги. На руках должны обязательно быть резиновые перчатки, а при осмотре мелких предметов следует пользоваться пинцетами. Искать микроследы и микрочастицы нужно при хорошем, ярком освещении с использованием увеличительных приборов или специальных средств. При осмотре таких объектов следует менять освещение.

Все действия по обнаружению, изъятию и фиксации микрообъектов следует отражать в протоколе соответствующего следственного действия. В протокол осмотра должны обязательно вноситься размеры, цвет, взаимное расположение микрообъектов. Объекты-носители, следы фотографируются детальной съемкой. Объект-носитель изымается и помещаться в специальные условия. Микрообъекты изымаются только в том случае, если сам объект-носитель изъять невозможно.

Листы бумаги, на которых производился осмотр, изымаются, отдельно упаковываются и процессуально оформляются. Каждый объект-носитель упаковывается отдельно. Наилучшей упаковкой служат бумажные конверты, стеклянная посуда

18. Криминалистическая фоноскопия. Возможности ее использования в раскрытии и расследовании преступлений.

Криминалистическая фоноскопия – это идентификация человека по голосу, она изучает звуковую информацию на звуковых, магнитных и других носителях, а также аппаратуру (магнитофоны, диктофоны и т. д.).

Люди общаются между собой посредством устной речи. Устная речь влечет изменения в материальной среде, которые называются звуковыми следами. По звуковым следам можно установить личность преступника и другие обстоятельства, подлежащие доказыванию. В последнее время роль звуковых следов значительно возросла. Это проявляется в том, что традиционные средства фиксации – письменные документы – чаще стали заменять видеосъемкой и звукозаписью.

В настоящее время в материалах уголовных дел часто присутствуют фонограммы: 1)на которых зафиксирована информация о подготовке, сокрытии, совершении преступления; 2)следственных действий, которые являются приложениями к соответствующим протоколам и др. Фоноскопическая экспертиза используется при расследовании уголовных дел по взяткам, коммерческому подкупу, вымогательствам, разнообразным мошенничествам и телефонному терроризму. Особенности фоноскопической экспертизы проявляются в том, что при изъятии кассет с какими-либо звуковыми следами следует соблюдать меры предосторожности для сохранения следов, которые могут также оказаться на данных объектах. Поэтому их рекомендуется брать строго в перчатках или пинцетами. Данный объект следует тщательно описать в протоколе (какая кассета, какая пленка, фирменные знаки кассеты и аудиопленки и др.), все дефекты и повреждения, которые обнаружены при детальном осмотре, также нужно зафиксировать в протоколе.

Затем запись прослушивается и в протоколе отображается ее характер (музыка, или разговор (речь), или иная информация). Если это речь, то записывается ее содержание, музыка – характер. После того как пленка будет прослушана, ее нужно перемотать в исходное положение, тщательно запечатать и снабдить пояснительным текстом.

19. Понятие и научные основы генотипоскопии. Возможности ее использования в раскрытии и расследовании преступлений.

Генотипоскопия

   метод идентификации личности, разработанный английским ученым А. Джеффрисом. Основан наодинаковости некоторых зон молекулы ДНК носителей генетической информации у всех существ одноговида. Вероятность совпадения таких участков у двух людей 1:4 млрд (за исключением однояйцевыхблизнецов).Такой индивидуальный «отпечаток» имеется в любой клетке, его возможно использовать для идентификации личности по крови, сперме, слюне ит.п. В силу неповторимости отпечатки ДНКусловноназывают «дактилоскопическими отпечатками генома».

Как известно, молекула ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) - носитель наследственной информации. Возможность такого исследования основывается на индивидуальности строения некоторых участков молекулы ДНК, их назвали гипервариабильными (ГВ) участками. Строение этих отрезков молекул не только индивидуально у каждого человека, но и строго повторяется во всех органах и тканях тела одного человека.

20. Запаховые следы. Основные способы и средства их обнаружения, фиксации и изъятия. Возможности их использования в раскрытии и расследовании преступлений.

Криминалистическая одорология представляет собой систему методов и средств обнаружения, изъятия, хранения и исследования запаховых следов с целью их использования для решения идентификационных задач в уголовном процессе.

Предметом одорологии являются запах, его природа, закономерности образования, методы восприятия, обнаружения.

Под запахом понимается своеобразный невидимый след в виде частиц, выделяемых в окружающую среду предметами и веществами – носителями запаха и вызывающих у живых организмов специфические раздражения нервных окончаний органов обоняния.

В зависимости от способов изъятия, анализа и регистрации запахов вкриминалистической одорологии различают:

1) кинологическую – в качестве анализатора запаха используется орган обоняния служебной собаки;

2) инструментальную – в качестве анализаторов применяются физико-химические приборы, способные выделять спектр пахучих веществ, регистрировать его и детектировать с высокой точностью отдельные компоненты запаха.

21. Криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и предварительного исследования огнестрельного оружия. Правила обращения с оружием при его осмотре.

Обнаружение и осмотр огнестрельного оружия. В большин­стве случаев огнестрельное оружие обнаруживают визуально. На месте происшествия оно может находиться при самоубийствах, инсценировках самоубийств, а также в тех случаях, когда стре­лявшие бросают оружие после совершения преступления. Иногда преступники, скрываясь с места происшествия, бросают или прячут оружие где-нибудь по пути. Поэтому необходимо внимательно осматривать не только место обнаружения трупа, место, откуда был произведен выстрел, но и прилегающие к ним участки, предпо­лагаемые пути ухода преступника с места происшествия.

Обнаруженное оружие подвергается детальному осмотру. При этом надо учитывать, что оно может быть заряженным, в связи с чем после наружного осмотра необходимо произвести соот­ветствующую проверку и разрядить его. Осмотр целесообразно начинать с поиска следов рук на деталях оружия. При осмотре оружия определяют все особенности его устройства, маркировочные обозначения, комплектность, наличие повреждений и различных загрязнений. Категорически запрещается разбирать оружие, так как это может нарушить положение деталей и порядок их взаимодей­ствия.

Как уже указывалось, оружие должно быть сфотографировано по методу узловой и детальной фотосъемки, а место его обна­ружения нанесено на схему или план.

22. Криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов применения огнестрельного оружия. Возможности их использования в раскрытии и расследовании преступлений.

Обнаруженное на месте происшествия оружие нужно надле­жащим образом упаковать. Во избежание попадания в канал ствола посторонних частиц и влаги на дульную часть ствола необходимо надеть колпачок из чистой бумаги и обвязать его нитками. Оружие упаковывают в плотную бумагу, пакет перевязы­вают бечевой, концы которой скрепляют листом бумаги с оттиском печати. В случае обнаружения на оружии следов рук его упако­вывают в картонную или деревянную коробку и закрепляют в ней таким образом, чтобы эти следы не соприкасались со стенками и дном коробки.

Обнаружение и осмотр выстреленных снарядов (пуль, карте­чи и дроби). Обнаружение указанных объектов на месте проис­шествия далеко не всегда является простой задачей. При их по­иске следует учитывать: взаимоположение стрелявшего и потерпев­шего, направление и количество выстрелов, имеющиеся сведения об оружии, расположение следов выстрела. Иногда на месте происшествия возникает необходимость сня­тия продуктов выстрела с рук стрелявшего или подозреваемого.

Продукты выстрела с рук подозреваемого отбирают различными способами: с помощью липкой ленты, смыванием слабым раствором кислот (главным образом азотной), дистиллированной водой, эти­ловым спиртом.

Для смывания продуктов выстрела с рук и лица можно исполь­зовать вату, хлопчатобумажную ткань, фильтровальную бумагу.

23. Понятие и классификация холодного оружия. Возможности использования исследований холодного оружия в раскрытии и расследовании преступлений.

Холодное оружие - это устройство, конструктивно предназначенное для нанесения с помощью мускульной силы человека телесных повреждений другому человеку или животному в ближнем бою. Холодное оружие классифицируется по многим основаниям, что позволяет различать типы оружия в сочетании с признаками:

Колющее холодное оружие:

шпаги;

стилеты;

кортики т.д.

Колюще - режущее холодное оружие подразделяется на:

однолезвийное (ножи);

двулезвийное (кинжалы).

. Рубяще - режущее холодное оружие :

сабли;

боевые топоры;

алебарды;

бердыши.

4. Колюще и рубяще - режущее холодное оружие :

шашки;

тесаки;

ятаганы;

палаши;

штык - тесаки;

крупные кинжалы.

5. Оружие ударно - раздробляющего действия:

дубинки;

кастеты;

наладонники;

битки;

кистени;

нунчаки и др.

24. Понятие криминалистического взрывоведения, объекты его исследования. Возможности использования взрывотехнической экспертизы в раскрытии и расследовании преступлений.

Криминалистическая взрывотехника - это отрасль криминалистики, изучающая закономерности возникновения, получения и использования криминалистически значимой информации о взрывчатых веществах, средствах взрывания, взрывных устройствах, связанных с ними лицах и объектах в целях обеспечения деятельности по выявлению, пресечению и расследованию преступных взрывов соответствующими средствами, приемами, реконструкциями, методиками. К задачам криминалистической взрывотехники относятся:

совершенствование существующих и создание новых средств обнаружения боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, их элементов и следов действия;

разработка приемов и технических средств обезвреживания, изъятия, хранения и транспортировки таких объектов;

разработка технических средств, методов и тактических приемов осмотра места взрыва, следов применения боеприпасов, взрывных устройств и пораженных объектов;

совершенствование существующих и разработка новых методик производства криминалистической взрывотехнической экспертизы;

разработка приемов и правил подготовки и назначения комплексной взровотехнической экспертизы, оценки заключения такой экспертизы следователем и судом.

25. Понятие и виды документов. Правила обращения с документами.

Документ – это материальный носитель (бумага, кино– и фотопленка и т. д.), несущий какую-либо информацию, который имеет значение вещественного доказательства для уголовного дела.

Документы классифицируются:

1) по назначению:

а содержащие какие-либо сведения; б)удостоверяющие какие-либо факты;

2) по происхождению: а оригиналы; б)копии;3) по способу изложения информации:а письменные; б)графические; в) аудиовизуальные;4) по способу фиксации:

а на бумажных носителях; б)на магнитных носителях; в на иных возможных носителях (на ткани, коже и т. д.);5) по источнику, от которого документы исходят:а) официальные;

б) неофициальные;в) с известным источником происхождения (имеющие подпись и другие реквизиты);

г) анонимные (без подписи или с вымышленной подписью).

В соответствии с УПК РФ документы признаются вещественными доказательствами, если они служили орудиями преступления или если на них сохранились следы преступления.

Документы тщательно осматриваются, признаются вещественными доказательствами и приобщаются к материалам уголовного дела. Работа с документами, которые отнесены к вещественным доказательствам, делится на несколько этапов:

1) осмотр документа и приобщение его к материалам уголовного дела;

2) изучениедокумента;

3) назначение и производство экспертиз.

Следует соблюдать правила обращения с документами, которые отнесены к вещественным доказательствам:

1) при осмотре следует принять меры для сохранности следов рук и др. Для этого нужно брать документы в резиновых перчатках или пинцетом;

2) нельзя вносить в документ какие-либо свои замечания или какие-либо пометки;

3) документ не подшивается к материалам уголовного дела, а вкладывается в конверт и прикрепляется к уголовному делу.

26. Подготовка материалов на почерковедческую и автороведческую экспертизы. Возможности использования результатов исследования в раскрытии и расследовании преступлений.

Подготовка к криминалистической экспертизе письма.Успех криминалистической экспертизы письма в значительной мере зависит от того, насколько тщательно она подготовлена. В процессе подготовки экспертизы следователь должен собрать необходимые для эксперта сравнительные материалы и сведения об объектах исследования. Помимо рукописного документа, исполнитель которого должен быть установлен, на экспертизу представляются образцы письма предполагаемых исполнителей. Различают свободные и экспериментальные образцы письма. Под свободными образцами понимают рукописи, выполненные вне связи с возбужденным уголовным делом до его возникновения. Основные свойства свободных образцов письма состоят в том, что они выполнены нормальным, "свободным" почерком и гарантированы от намеренного искажения рукописи с целью избежать идентификации. Экспериментальные образцы письма - это рукописи заранее определенного содержания, выполненные по предложению следователя предполагаемым исполнителем специально для предстоящей экспертизы. Такие рукописи не гарантированы от умышленного искажения. Промежуточное положение занимают рукописи (их иногда называют условно-свободными образцами), выполненные после возбуждения уголовного дела, но не специально для экспертизы (например, объяснение по факту недостачи материальных ценностей). Основным общим требованием для любой из указанных категорий образцов является их достоверность, т. е. действительное выполнение тем лицом, которое значится исполнителем. Следующим общим требованием к образцам письма является их сопоставимость с исследуемой рукописью. Образцы письма должны отображать тот комплекс признаков, который проявился при написании исследуемого документа.Другим важным общим требованием, предъявленным к образцам, является их полнота. При подборе свободных образцов особое внимание должно быть обращено на то, чтобы они содержали рукописи, выполненные в одно и то же время с исследуемым документом. Образцы почерка могут быть полечены путем самостоятельного письма, переписывания и диктовки.В тех случаях, когда устанавливается исполнитель подписи, помимо образцов рукописных текстов должны быть представлены образцы подписей лица, от имени которого выполнена подпись, и предполагаемого исполнителя подписи. Образцы почерка предполагаемого исполнителя должны содержать фамилию лица, от имени которого выполнена исследуемая подпись.

27. Объекты технико-криминалистического исследования документов. Способы частичной подделки документов и их признаки.

Технико-криминалистическое исследование документов про­водится в целях установления подлинности документов, опреде­ления времени, способа и средств их изготовления, обнаружения признаков частичной или полной подделки документов, выяв­ления невидимых и слабовидимых записей, восстановления со­держания угасших, сожженных документов.

В зависимости от объектов исследования и разрешаемых за­дач принято выделять несколько видов технико-кри­миналистического исследования документов:

• исследование реквизитов документов;

• оттисков печатных форм;

• материалов документов.

Во многих случаях признаки частичной под­делки документов могут быть установлены уже в ходе их осмотра с помощью лупы или микроскопа в рассеянном или косопадающем свете, а также посредством выявления логиче­ских противоречий при изучении содержания документа.

Подчистка — механическое удаление штрихов на документе. Признаками подчистки, выявляемыми при рассмотрении документа на просвет или с использованием лупы, являются нарушение структуры верхнего слоя бумаги, в результате чего она становится более шероховатой и тонкой. Дописка — изменение первоначального содержания доку­мента посредством внесения на свободные места или взамен удаленного текста новых знаков. Признаками дописки являются различия в цвете и оттенках штрихов первоначальных и новых записей, необычное размещение отдельных записей в тексте, ширина штрихов и изменения в признаках почерка, свидетель­ствующие о выполнении текста иным лицом или тем же лицом, но в иных условиях (изменяется, например, разгон, расстояния между буквами, словами, строками) и пр.

Травление —удаление записей или их части обесцвечиванием красителя штриха посредством химической реакции между кра­сящим веществом и окислителем. Смывание — удаление текста растворителями. Травление и смывание применяются для унич­тожения текстов. 3амена частей документа. Замена фотографии в большин­стве случаев производится в документах, удостоверяющих лич­ность. Замена части ценной бумаги, кассового чека, лотерейного би­лета производится путем вклеивания номеров, цифр или изо­бражений. Признаками вклейки являются утолщения бумаги, несовпадения линий защитной сетки, линовки, загрязнения, на­личие темной или светлой линии по краям вклейки при изуче­нии на просвет.

Замена листов встречается в паспортах, трудовых книжках, иных документах, состоящих из нескольких листов. На замену листов в документах указывают различие в оттенке и качестве бумаги, несовпадение нумерации страниц, серии и номера лис­тов документа, размеров и конфигурации краев листов, допол­нительные проколы на листах.

28. Вопросы, разрешаемые технико-криминалистическим исследованием документов. Материалы, направляемые на экспертизу.

Технико-криминалистическое исследование документов решает множество вопросов, что требует обладания разнообразными знаниями и методами исследования.

Большая часть документов, которые следует исследовать при помощи технико-криминалистической экспертизы, – это поддельные документы.

Распознается подделка документов: 1)полная, при которой документ изготавливается полностью (бланк и все его реквизиты); 2)частичная, при которой в документ вносятся некоторые поправки (удаление части текста или, наоборот, добавление некоторых новых элементов в документ). Технико-криминалистическое исследование документов заключается в исследовании самого документа на его подлинность, способов изготовления, выявлении признаков изменения и возможности восстановления документа.

29. Понятие и научные основы криминалистической габитологии. Классификация признаков внешности человека и их практическое значение в раскрытии и расследовании преступлений.

Криминалистическая габитоскопия – это отрасль криминалистической техники, включающая систему научных положений и основанные на них средства и методы собирания и использования данных о внешнем облике человека в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступления (учение о внешних признаках человека).

В основе криминалистической габитоскопии лежат данные анатомии, антропологии, биологии. В ней широко используются положения и методы криминалистической идентификации. Предметом изучения габито-скопии являются облик человека, закономерно характеризующие его признаки внешности, их классификация и использование для целей отождествления. Внешним обликом человека называют его наружные данные, то, что воспринимается зрительно. Определяющим во внешнем облике являются его элементы – отдельные анатомические органы (голова, руки и др.), а также тело (грудь, спина) и отдельные части (лоб, глаза, нос, губы и др.), функциональные проявления, одежда и др.

Криминалистическая габитоскопия изучает:

1) криминалистическое понятие внешнего облика:

а) структуру и свойства внешнего облика;

б) систему элементов и признаков внешнего облика;

в) основные предпосылки использования внешнего облика в практике раскрытия преступлений;

2) закономерности запечатления внешнего облика в различных отображениях: систему и характеристики отображений, возможности их использования в криминалистической практике;

3) общие закономерности собирания, изучения и использования данных о внешнем облике человека;

4) методику криминалистической портретной эксперизы.

30. Правила описания внешности человека по методу «словесного портрета». Назначение и содержание розыскной ориентировки.

Словесный портрет – это криминалистический метод описания внешности человека с использованием единых терминов, осуществляемый по определенной системе в целях уголовной регистрации, розыска и отождествления живых лиц и трупов.

Идентификация человека по признакам внешности с использованием методики словесного портрета может осуществляться путем:

1) предъявления для опознания;

2) непосредственного сопоставления его внешности с фотопортретом;

3) непосредственного сопоставления его внешности с имеющимся словесным портретом;

4) сопоставления словесного портрета с фотоизображением.

Криминалистикой разработаны основные правила описания внешности по методу словесного портрета:

1) максимальная полнота описания внешности человека. Соблюдение этого правила обусловлено тем, что во время составления словесного портрета еще неизвестно, какие из признаков будут основными при розыске;

2) последовательность описания (от общего к частному). Сначала указываются общефизические признаки – пол, возраст, затем описываются анатомические признаки – фигура в целом, шея, плечи, грудь, спина, голова (лицо);

3) описание с помощью специальной терминологии. Это необходимо для обеспечения единообразного понимания получаемой информации.

31. Понятие и научные основы криминалистической регистрации. Правовые основания ведения учетов в органах внутренних дел.

При раскрытии и расследовании преступлений постоянно возникает необходимость в розыске и отождествлении различного рода материальных объектов, попавших в сферу деятельности правоохранительных органов, либо в получении о них криминалистически значимой информации. Успешному решению этих задач способствует научно обоснованная система учетов, сформированная в правоохранительных органах. Криминалистическая регистрация - это система научно обоснованных положений и осуществляемая на их основе регламентированная законом практическая деятельность правоохранительных органов, связанная со сбором информации в специализированные банки данных и направленная на необходимое и своевременное информационное обеспечение процесса раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Научную основу организации и функционирования криминалистической регистрации составляют: теория идентификации, криминалистическое учение о розыске, криминалистическое учение о признаках, механизме следообразования и фиксации доказательственной информации. Криминалистическая регистрация интегрирует научные положения криминалистической техники: трасологии, габитоскопии, почерковедения, криминалистической фотографии и других разделов криминалистической техники.

С помощью криминалистической регистрации объектов осуществляется их розыск и идентификация путем сравнения признаков зарегистрированных объектов с аналогичными особенностями объектов, проверяемых по учетам. Полученные в результате такого сопоставления сведения могут иметь доказательственное или ориентирующее значение.

Правовую основу криминалистической регистрации составляют: Конституция (гл. 2 "Права и свободы человека и гражданина"), Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции" (ст. 17 предусматривает право полиции на формирование и ведение банков данных о гражданах), УПК (ст. 6, 9, 11, 21 и 202), Федеральный закон от 25.07.1998 № 128-ФЗ "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации", Закон об ОРД, ведомственные подзаконные акты, в частности приказы МВД России, инструкции, наставления (см. приказы МВД России от 10.02.2006 Л° 70 "Об организации использования экспертных учетов органов внутренних дел Российской Федерации" и от 09.07.2007 № 612дсп "Об утверждении Наставления по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов органов внутренних дел Российской Федерации").

32. Оперативно-справочные и криминалистические учеты информационных центров органов внутренних дел, их назначение.

Оперативно-справочный учет содержит информацию о:

1) лицах, имеющих приводы, обвиняемы;

2) лицах, осужденных за противоправные деяния;

3) лицах, находящихся в розыске;

4) лицах, совершивших преступления, но освобожденных от уголовной ответственности;

5) иностранных гражданах и лицах, не имеющих гражданства, совершивших противоправные действия;

6) нарезном огнестрельном оружии;

7) автотранспорте;

8) антиквариате и других ценностях.

Существуют следующие виды оперативно-справочного учета:

1) алфавитный (пофамильный) – осуществляется при помощи алфавитных карточек. В данной карточке фиксируются следующие данные о регистрируемом лице: фамилия, имя, отчество, время и место рождения, место постоянного жительства, образование, место работы, специальность и должность, семейное положение, наличие судимости (суд, вынесший приговор, по какой статье УК осужден, время осуждения, мера наказания); сведения о прежней преступной деятельности (какими органами привлекался, когда, по какой статье УК привлекался к ответственности), применение амнистии и помилования, место и время отбывания наказания, смерти осужденного и др. На карточке должна обязательно быть дактилоскопическая формула регистрируемого, делается отпечаток ногтевой фаланги указательного пальца. Также к карточке приобщаются опознавательные фотоснимки лица. Карточки размещаются в картотеке в алфавитном порядке;

2) дактилоскопический – предназначен для лиц, приговоренных к лишению свободы. Осуществляется при помощи дактилоскопических карт. На специальном бланке посредством типографской краски отпечатываются папиллярные узоры пальцев каждой руки регистрируемого лица. При дактилоскопировании существуют определенные требования, которые должны соблюдаться. Дактилокарты располагаются в определенном порядке по десятипальцевой, пятипальцевой, однопаль-цевой (монодактилоскопической) системе, т. е. с учетом данных о признаках десяти, пяти пальцев или каждом из них по отдельности. По десятипальцевой системе учитываются задержанные преступники и осужденные. 3) учет по признакам внешности – распространяется на преступников-рецедивистов, отдельные категории преступников, на которых объявлен розыск, и других, внешность которых запомнили потерпевшие или свидетели. Он основан на изготовлении опознавательных фотоснимков и описании признаков внешности по методу словесного портрета. Снимки систематизируются и хранятся в виде фотографических альбомов или фотографических карточек (фототек), а карточки с описанием признаков внешности – в виде карточек примет.

33. Криминалистические и справочно-вспомогательные учеты экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел, их назначение.

Экспертно_криминалистические коллекции и картотеки (экспертно_криминалистические учеты) предназначены для обеспечения выявления, раскрытия и расследования преступлений. Информационной основой коллекций и картотек является сбор, сосредоточение и систематизация однородных объектов или сведений о них по идентификационным признакам. Виды экспертно-криминалистических коллекций и картотек:

коллекции пуль, гильз и патронов со следами оружия, изъятых с мест преступлений, и утраченного (похищенного) оружия (пулегильзотеки); • картотеки поддельных денег и ценных бумаг; • картотеки поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом; • фонотека голоса и речи лиц, представляющих оперативный интерес. Коллекции пуль, гильз и патронов со следами оружия, изъятых смест преступления, и утраченного (похищенного) оружия (пулегильзотеки) Коллекции пуль, гильз и патронов со следами оружия, изъятых с мест преступлений, и утраченного (похищенного) оружия (пулегильзотеки)

34. Понятие специальных познаний и формы их использования в процессе расследования преступлений.

Специальные познания - это совокупность теоретических знаний и практических навыков в области науки, техники, искусства и ремесла, которые не входят в комплекс общих профессиональных знаний данной профессии, а приобретаются в результате специальной подготовки в какой-то узкой области и применяются в процессе рас­следования и предупреждения преступлений.

ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЗНАНИЙ

Процессуальные

"привлечение специалистов для участия в следственных дейст­вия;

"назначение и производство экспертизы;

-назначение и производство ре­визий.

Непроцессуальные

"непосредственно следовате­лем и судом;

-получение справок и консуль­таций у сведущих лиц.

35. Классификация судебных экспертиз.

Судебная экспертиза – самостоятельное следственное действие, состоящее в производстве установленной законом формы специальных исследований экспертами и даче ими заключений по вопросам, которые поставили перед ними уполномоченные на то органы и должностные лица.

Предмет экспертизы – специальные познания в различных областях профессиональной деятельности человека.

Объект экспертизы – определенные лица, вещественные доказательства.

Задача экспертизы – получение новых доказательств.

Судебные экспертизы делятся на классы, роды и виды.

Виды судебных экспертиз:

по характеру указаний в законе:

а) обязательные; б) необязательные;

по характеру решаемых задач:

а) идентификационные; б) диагностические;

по характеру специальных познаний:

а) криминалистические; б) судебно-медицинские; в) судебно-психиатрические; г) судебно-биологические; д) судебно-экономические; е) судебно-психологические;  ж) санитарно-эпидемиологические; з) судебно-фармакологические; и) судебно-ветеринарные; к) судебно-технические; л) судебно-экологические; м) судебно-бухгалтерские; н) судебно-товароведческие; о) судебно-одорологические; п) литературоведческие и искусствоведческие; р) судебно-материаловедческие;

по последовательности проведения:

а) первичные; б) повторные;

по объему исследования:

а)основные; б) дополнительные;

по месту проведения:

а) в экспертном учреждении; б) вне экспертного учреждения;

по численности и составу исполнителей:

а) единоличные; б) комиссионные; в) комплексные.

36. Система государственных экспертных учреждений России.

Судебно-экспертными учреждения:

Министерство юстиции РФ:

а) Российский федеральный центр судебной экспертизы (РФЦСЕ);  б) центральные межобластные и областные научно-исследовательские лаборатории судебных экспертиз (ЦНИЛСЭ и НИЛСЭ);  в) отделы (филиалы) или экспертные группы ЦНИЛСЭ и НИЛСЭ в других городах субъекта РФ;

МВД РФ:

а) экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД РФ; научно-исследовательская лаборатория (НИЛ) ЭКЦ;  б) экспертно-криминалистические управления (ЭКУ) автономных республик, некоторых краев, областей и крупных городов;  в) экспертно-криминалистические отделы (ЭКО) областей и районов;

Минздрав РФ:

а) Научно-исследовательский институт судебной экспертизы;  б) бюро судебно-медицинской экспертизы.

37. Заключение эксперта и его оценка.

Заключение эксперта - представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами (ст. 80 УПК). После производства необходимых исследований эксперт составляет заключение, в котором должно быть указано: когда, где, кем, на каком основании была произведена экспертиза, кто присутствовал при ее производстве, какие материалы эксперт использовал, какие исследования произвел, какие вопросы были поставлены эксперту, его мотивированные ответы. Заключение дается в письменном виде и подписывается экспертом.

Заключение эксперта не имеет никаких преимуществ перед другими доказательствами и подлежит обязательной проверке и оценке по общим правилам. На каких бы точных научных данных ни был основан экспертный вывод, он не может считаться обязательным для следствия или суда.

Показания эксперта - это сведения, сообщенные им на допросе, проведенном после получения его заключения, в целях разъяснения или уточнения данного заключения (ст. 80 УПК).

Заключение специалиста - это представленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами (ч. 3 ст. 80 УПК). Показания специалиста - сведения, сообщенные им на допросе, об обстоятельствах, требующих специальных знаний, а также разъяснения своего мнения в соответствии с требованиями ст. 53, 168 и 271 УПК (ч. 4 ст. 80 УПК).

38. Назначение экспертиз: основные процессуальные положения и криминалистические рекомендации.

Экспертиза является самостоятельной процессуальной формой получения новых и уточнения (проверки) имеющихся вещественных доказательств. Судебную экспертизу от экспертиз, осуществляемых в иных сферах человеческой деятельности, отличают следующие признаки:

подготовка материалов на экспертизу, назначение и проведение ее с соблюдением специального правового регламента, определяющего права и обязанности эксперта, субъекта, назначившего экспертизу, участников процесса;

проведение исследования, основанного на использовании специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла;

дача заключения, являющегося доказательством в суде.

Основания и порядок назначения экспертиз регулируется УПК, ТПК, АПК.

При осуществлении производства по уголовным делам назначение экспертизы производится как в стадии предварительно расследования, так и судебного разбирательства.

В стадии предварительного расследования экспертиза назначается лицом, производящим дознание, следователем, прокурором (ст. 78 УПК) сразу же, как только возникает необходимость. Судебные экспертизы по уголовным делам назначаются обычно в экспертные учреждения. Закон не устанавливает структуры постановления о назначении экспертизы. На практике принята структура постановления, состоящая из трех частей: вводной, описательной, резомотивной.

Назначение экспертизы в суде по уголовным делам регламентируется ст.-ст. 228, 261, 288 УПК. Необходимость назначения судебной экспертизы в ходе производства по делу в суде существенным образом зависит от процессуальной ситуации, в условиях которой решается этот вопрос.

39. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования. Требования, предъявляемые к ним.

При производстве ряда судебных экспертиз, связанных с решением идентификационных и диагностических задач, процесс экспертного исследования требует определенных материалов для сравнения с объектами, поступившими на экспертизу. Эти материалы получили в процессуальном законе и экспертной практике наименование образцов для сравнительного исследования. Статья 202 УПК РФ предусматривает их получение от подозреваемого, обвиняемого и, с известными ограничениями, от потерпевшего и свидетеля. Однако люди — не единственные источники получения сравнительных материалов. Образцы для сравнительного исследования могут быть получены от предметов (орудий, инструментов, транспортных средств и т. п.), от животных; они могут представлять собой результаты экспериментальных процессов или действий. В соответствии со ст. 202 УПК РФ образцы от перечисленных в ней лиц получает следователь при соблюдении определенной процессуальной процедуры. Иные образцы может получать как следователь, так и непосредственно эксперт в ходе так называемого экспертного эксперимента, при котором не происходит ограничения чьих-либо законных прав и интересов. Образцы являются носителями отобразившихся в них признаков другого объекта либо частью общего объекта, выражающего его признаки. Как свободные, так и экспериментальные образцы обладают своими положительными и отрицательными качествами. Проиллюстрируем это на примере судебно-почерковедческой экспертизы. Свободные образцы почерка, которые следователь может изъять при производстве обыска у подозреваемого лица, выполнены вне связи с уголовным делом и поэтому в них нет умышленного искажения признаков почерка или изложения умышленно ложных данных. Единственное условие в данном случае — достоверность исполнения именно данным лицом. Экспериментальные же образцы обладают таким несомненным качеством, как достоверность происхождения, они могут быть получены в требуемых условиях, на требуемом материале и с помощью необходимых средств письма, а также в должном количестве.

40. Первоначальный этап расследования убийств.

Убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому человеку (ст. 105-108 УПК), является тяжким преступлением против личности.

При расследовании убийств необходимо установить:

имело ли место убийство;

когда, где и при каких обстоятельствах было совершено преступление;

кто совершил убийство;

характер и размеры ущерба;

какие обстоятельства способствовали совершению убийства. Ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования убийств, носят следующий характер:

убийство совершено открыто, лицо известно. Убийство совершено открыто в присутствии других лиц или в их отсутствие, но без попыток скрыть свершившийся факт и свою вину,

убийство совершено в отсутствие свидетелей, присутствуют активные действия преступника скрыть свою вину,

убийство по неустановленным мотивам: при безвестном исчезновении человека,

детоубийство: при обнаружении трупа новорожденного.

С точки зрения рассмотрения первичных материалов и решения вопроса о возбуждении уголовного дела об убийстве необходимо прежде всего различать: а) дела, возбуждаемые при обнаружении трупа и его частей; б) дела, возбуждаемые при обнаженном трупе. В соответствии с законом по делам об убийствах обязательно назначается судебно-медицинская экспертиза трупа. Проведение ее желательно поручать судебному медику, участвовавшему в качестве специалиста в осмотре трупа.

Перед экспертом чаще всего ставятся также вопросы:

каковы причины смерти, когда наступила смерть,

какие повреждения имеются на трупе, каков их характер,

наступила ли смерть сразу же после причинения повреждения или через определенный промежуток времени,

какова группа крови,

в каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему повреждений,

не изменялась ли поза трупа,

принимал ли потерпевший незадолго до смерти алкоголь,

способен ли был потерпевший после причинения ему телесных повреждений совершать какие-либо самостоятельные действия.

Из числа других экспертиз, характерных при расследовании убийств, можно назвать следующие;

криминалистические (трасологические, судебно-баллистические, экспертиза холодного оружия и т. д.),

судебно-химическая,

судебно-почвоведческая,

экспертиза по исследованию микрообъектов.

41. Методические основы расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами.

Многие из современных преступлений – вымогательство, хищение оружия и другие – совершаются хорошо организованными преступными группами. Преступная деятельность организованных криминалистических сообществ в правоохранительной практике получила название «Организованная преступность».

При расследовании преступлений, совершаемых современными преступными группами, следователи чаще всего сталкиваются с трудностями методического характера. В этой связи существует насущная необходимость хотя бы в общем виде раскрыть основы методического подхода к расследованию преступлений, совершенных организованной преступной группой.

Содержание методики расследования любого вида преступления, совершаемого организованной преступной группой, как показывает следственная практика, составляет информацию о следующем:

1. криминалистической характеристике преступлений, опирающихся на общие черты указанной преступной деятельности, учитывающей особенности соответствующего ее вида.

2. круге факторов и обстоятельств, подлежащих выявлению как в ходе до следственной деятельности, так и на всех этапах расследования.

3. системе типовых следственных ситуаций, возникающих как на стадии решения вопроса о возбуждении уголовных дел, так и на всех этапах их расследования, включающих и ситуации, способные существенно осложнить достижение целей расследования или даже лишить расследование возможности достижения этих целей.

4. особенностях планово-организованной работы в ходе расследования.

5. методах взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами при раздельной их деятельности и в рамках оперативно-розыскных групп.

6. системе методов преодоления противодействия, оказываемого следствию членами ОПГ и коррумпированными ими лицами.

7. тактических особенностях отдельных следственных действий.

8. приемах и методах проведения специфических криминалистических операций по этим делам, в том числе и по защите потерпевших и свидетелей от преступных посягательств на них со стороны членов ОПГ.

9. методах использования современных видео-, звукозаписывающих, телевизионных средств и электронной техники для решения тактических и стратегических задач следствия.

10. возможных методах следственной и оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой после осуждения части членов ОПГ за совершаемые ими преступления, с целью выявления других членов и ликвидации ОПГ.

42. Понятие и сущность и задачи проверки показаний на месте. Подготовка к ее проведению. Отличие этого следственного действия от следственного эксперимента.

Проверка показаний на месте не регламентируется УПК. При ее проведении, как правило, делается ссылка на следственный эксперимент. В последнее время, на практике, очень часто проводится проверка показаний на местности и заключается ее проведение в показе ранее допрошенным лицом места и объектов, связанных с расследуемым событием, одновременной даче показаний по поводу этого события и демонстрации отдельных действий в целях проверки имеющихся и получения новых доказательств.

Целями проведения проверки показаний на месте являются:

проверка и уточнение ранее установленных фактов;

выявление новых доказательств;

установление и устранение причины противоречий показаний;

выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Отличительной особенностью проверки показаний на месте является то, что она не совпадает полностью ни с одним из следственных действий, хотя и имеет ряд сходных черт, и имеет самостоятельное значение.

От допроса она отличается тем, что проводится с участием понятых, воспроизведение ранее данных показаний осуществляется в реальной обстановке развития события и иногда сопровождается показом отдельных объектов и действий. От следственного эксперимента тем, что не допускает реконструкции объектов. Планируя проверку показаний на месте необходимо:

получить добровольное согласие лица (лиц) на участие в проверке,

определить цели проверки,

определить время проведения,

подобрать участников следственного действия,

подготовка транспортных и технических средств,

составление подробного письменного плана.

Ход и результаты проверки и уточнения показаний на месте фиксируются в протоколе. Протокол этого следственного действия обычно содержит такие сведения, которые отличают его от протоколов других следственных действий:

объяснение цели проведения,

запись о добровольном участии лица, чьи показания уточняются или проверяются,

начальный пункт следственного действия, способ передвижения, маршрут и окончание движения,

фиксация выполняемых действий, их характер и результаты,

место и способы обнаружения следов, предметов,

какие технические средства применялись,

вопросы, которые задавал следователь,

сведения о наличии или отсутствии каких-либо жалоб и заявлений участников по поводу хода следственного действия и его оформления.

Дополнительными средствами фиксации являются фотосъемка, запись проверяемых показаний на магнитную ленту, применение киносъемки или видеозаписи, планы и схемы

43. Первоначальный этап расследования экологических преступлений.

Сообщения или заявления о фактах экологических загрязнений поступают в правоохранительные органы, как правило, от инспек-' ций рыбнадзора, санэпидстанций, администраций района, предпри­ятий или учреждений, а также в виде публикаций в средствах мас­совой информации, писем граждан.

Существо организации расследования по рассматриваемой ка­тегории преступлений обусловлено специфическими условиями со­бытия и специальными правилами, регулирующими охрану окру­жающей среды. Сложность первоначального этапа расследования состоит в том, что данные о состоянии, например, водоема, почвы в связи с конкретным событием содержатся в различных документах ведомственного характера, а также актах служебного расследования.

Чтобы не упустить из виду какой-либо нормативный акт или спе­циальное правило, следователь, наведя справки в соответствую­щих органах государственного контроля и надзора за состоянием окружающей среды, выясняет, какие правила охраны водоема, зем­ли, воздуха имеют силу для данного вида деятельности предпри­ятия, учреждения.

При расследовании преступных загрязнений окружающей среды следователю приходится обращаться в различные государственные учреждения в области охраны природы. Организация расследования преступных загрязнений окружаю­щей среды требует анализа большого количества разнообразных материалов. В их число входят ведомственные экспертизы, заклю­чения специалистов, результаты служебного обследования, данные санитарно-гигиенического или производственного характера и др.

44. Тактические требования к проведению следственного эксперимента, оформление его хода и результатов.

Следственный эксперимент - это следственное действие, заключающееся в проведении специальных опытов с целью получения новых или проверки имеющихся доказательств, а также для проверки следственных версий о механизме совершения преступления, о происхождении каких-либо фактов и т. п. (ст. 183 УПК).

Целями проведения следственного эксперимента являются:

проверка имеющихся доказательств;

проверка и оценка следственных версий;

получение новых доказательств;

установление причин и условий, способствовавших совершению преступления. Большое внимание уделяется подготовке следственного эксперимента. Данная подготовка складывается из:

уяснения цели данного эксперимента;

определения времени, места и условий его проведения;

уяснения содержания и последовательности опытов;

определения участников эксперимента и роли каждого из них;

определения технических средств, необходимых для опытов, а также способов процессуальной фиксации его хода и результатов;

составление письменного плана его проведения;

реконструкция обстановки или отдельных предметов.

Участниками данного следственного действия являются: следователь; его помощники; понятые, которых бывает, как правило, больше двух. Для некоторых сложных экспериментов необходимо привлекать в помощь следователю специалистов. Специалист поможет следователю подготовить и провести опыты, всесторонне и точно зафиксировать и оценить результаты эксперимента.

Участие обвиняемых, подозреваемых, свидетелей и потерпевших при производстве следственного эксперимента необходимо в тех случаях, когда возможность проверяемого обстоятельства зависит от субъективных качеств указанных лиц или когда проверяются их показания. Ход и результаты эксперимента фиксируются в протоколе, который состоит из вступительной части, описания хода и результатов эксперимента и заключительной части. В протоколе необходимо отразить следующее: где, когда, с какой целью, кем проведены опыты; реконструкция обстановки (если таковая имелась); условия проведения опытов; кто участвовал в опытах; последовательность проведения опытов; содержание каждого опыта и результаты.

Ход и результаты следственного эксперимента фиксируются также в приложении к протоколу - фотоснимках, видеолентах, схемах. Если полеченный в ходе опытов результат свидетельствует об объективной возможности совершения действий, существовании проверяемых событий и явлений, то результат свидетельствует о невозможности совершения определенных действий, существования явлений, событий в известных условиях.

45. Понятие, сущность и виды следственного эксперимента, подготовка к его проведению.

Следственный эксперимент - это следственное действие, заключающееся в проведении специальных опытов с целью получения новых или проверки имеющихся доказательств, а также для проверки следственных версий о механизме совершения преступления, о происхождении каких-либо фактов и т. п. (ст. 183 УПК).

Целями проведения следственного эксперимента являются:

проверка имеющихся доказательств;

проверка и оценка следственных версий;

получение новых доказательств;

установление причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Виды следственного эксперимента:

установление возможности восприятия какого-либо факта;

установление возможности совершения каких-либо действий;

установление возможности существования какого-либо факта, события явления;

установление механизма образования следов.

Большое внимание уделяется подготовке следственного эксперимента. Данная подготовка складывается из:

уяснения цели данного эксперимента;

определения времени, места и условий его проведения;

уяснения содержания и последовательности опытов;

определения участников эксперимента и роли каждого из них;

определения технических средств, необходимых для опытов, а также способов процессуальной фиксации его хода и результатов;

составление письменного плана его проведения;

реконструкция обстановки или отдельных предметов.

Участниками данного следственного действия являются: следователь; его помощники; понятые, которых бывает, как правило, больше двух. Для некоторых сложных экспериментов необходимо привлекать в помощь следователю специалистов. Ход и результаты эксперимента фиксируются в протоколе, который состоит из вступительной части, описания хода и результатов эксперимента и заключительной части. В протоколе необходимо отразить следующее: где, когда, с какой целью, кем проведены опыты; реконструкция обстановки (если таковая имелась); условия проведения опытов; кто участвовал в опытах; последовательность проведения опытов; содержание каждого опыта и результаты.

Ход и результаты следственного эксперимента фиксируются также в приложении к протоколу - фотоснимках, видеолентах, схемах.

46. Первоначальный этап расследования краж.

Согласно ст. 158 УК РФ под кражей понимается тайное хищение чужого имущества. Это наиболее распространенное преступление против собственности. К числу обстоятельств, подлежащих установления при расследовании краж, относятся:

имела ли место кража,

место, время и условия ее совершения,

предмет кражи, его стоимость, признаки,

кому принадлежало похищенное,

способ совершения кражи, не совершена ли кража преступной группой,

место, время и способ сбыта краденного,

что способствовало совершению кражи.

Для первоначального этапа расследования краж наиболее характерны три типичных следственных ситуации.

лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано.

лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но о его личности имеется определенная информация.

сведений о лице, совершившим преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.

В зависимости от складывающейся ситуации, те или иные следственные действия могут быть проведены.

В ходе осмотра места происшествия по делам о кражах, нередко приходиться осматривать не только то помещение, из которого совершена кража, но и смежные с ним комнаты, через которые проник или ушел преступник. Целесообразно осматривать и примыкающие к месту происшествия участки местности. В зависимости от обстановки места происшествия следователь выбирает наиболее рациональный способ осмотра.

При осмотре мест происшествий в магазинах, складах, предприятиях общественного питания необходимо обращать внимание на признаки, характерные для инсценировки кражи.

При допросе следует стремиться к предельной детализации показаний, выяснить: что похищено, количество похищенного, кого можно подозревать в совершении кражи и т. д. Выяснить данные о признаках внешности подозреваемого.

В ходе задержания и личного обыска следует контролировать действия преступника.

Целью обыска в помещениях по делам о кражах является обнаружение похищенного, предметов, которые могли быть использованы в качестве орудий взлома. Обнаруженные тайники фотографируются, описываются в протоколе.

Большое значение имеет освидетельствование и осмотр одежды подозреваемого.

К последующим следственным действиям можно отнести назначение экспертиз: криминалистические, судебно-товароведческая, судебно-химическая.

Путем судебно-товароведческой экспертизы выясняются наименование, цена, артикул, сорт и иные признаки товаров.

Судебно-химическая экспертиза назначается с целью установления однородности состава различных веществ.

47. Тактика предъявления для опознания живых лиц. Тактические особенности предъявления для опознания по фотографиям.

Предъявление для опознания - это следственное действие, которое регулируется ст. 164-166 УПК и состоит в том, что свидетель, потерпевший, подозреваемый или обвиняемый обозревает предъявленный ему объект, мысленно сопоставляет его с образом, ранее воспринятым в связи с расследуемым событием, и решает вопрос о наличии или отсутствии тождества.

Суть опознания объекта состоит в его идентификации по чувственно-конкретному отображению в памяти. Предъявление для опознания отличается от иных следственных действий. Его нельзя подменять допросом, осмотром. Особо важно отличать предъявление для опознания от простого узнавания, которое иногда встречается в следственной практике и может быть зафиксировано в протоколе допроса. Подготовка для опознания является обязательным условием успеха этого следственного действия. Она включает в себя:

определение времени и места предъявления для опознания;

подбор понятых, статистов, а при необходимости подбор специалиста;

подготовка средств фиксации хода и результатов предъявления для опознания.

Порядок предъявления для опознания проходит по следующим правилам:

следователь приглашает понятых и разъясняет им цели и порядок проведения следственного действия, их права и обязанности;

затем приглашаются лица, среди которых будет предъявляться опознаваемый (статисты), им также разъясняются цели и порядок следственного действия, их права и обязанности;

приглашается (доставляется) опознаваемый, ему разъясняются цели и порядок следственного действия, его права и обязанности, следователь предлагает опознаваемому занять любое место среди других предъявляемых для опознания лиц. Иногда, каждому из предъявляемых лиц, может присваиваться порядковый номер;

приглашается опознающий, ему разъясняются цели и порядок следственного действия, его задачи. Следователь предупреждает опознающего (свидетеля или потерпевшего) об уголовной ответственности за уклонение или отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Опознающему предлагается внимательно осмотреть предлагаемых для опознания людей (предметов) и сообщить, опознает ли он кого-либо, если да - кого и по каким причинам;

предлагается опознанному назвать свою фамилию, имя, отчество;

следует вопрос к опознающему и предъявленным лицам - имеют ли они вопросы друг к другу;

вопрос ко всем участникам - имеют ли они замечания по поводу предъявления для опознания;

фиксация хода и результатов предъявления для опознания.

48. Первоначальный этап расследования фальшивомонетничества.

В момент возбуждения уголовного дела существует одна из  трех  типичных  ситуаций:

первая — фальшивая банкнота обнаруживается в обменных пунктах банков, в валютных магазинах или при проверке денег в банке. При этом какие-либо данные об изготовителе или сбытчике отсутствуют;

вторая — имеется оперативно-розыскная информация о лицах и их действиях, дающая основание полагать наличие фальшивомонетничества;

третья — задержано лицо, сбывавшее фальшивые банкно­ты, отрицающее свою причастность к преступлению. При этом задача следователя сводится к тому, чтобы путем исследования обнаруженных фальшивых денеж­ных знаков установить способ подделки и на этой основе вы­двинуть следственные версии о преступнике, его личностных и профессиональных качествах а также возможных участниках преступной группы. Изъятые банкноты направляются на кри­миналистическое исследование в территориальное экспертно-криминалистическое подразделение и для проверки по учетам в ЭКЦ МВД РФ. Проверка осуществляется в срок до 5 суток, ее результаты оформляются справкой, которая отсылается вместе с денежными знаками следователю.

Для обеспечения оперативности реагирования по подобным фактам результаты проверки по учетам рекомендуется переда­вать следователю с использованием современных средств тех­нической связи (телефон, телетайп, факс и т.п.). По результа­там расследования и проверки по учетам фальшивой банкноты проводятся организационные и розыскные мероприятия в це­лях выявления причастных к преступлению лиц и решения во­проса о возбуждении уголовного дела. В  порядке       проверочных       действий или   непосредственно    после    возбужде­ния   уголовного   дела   по факту обнаружения под­дельного денежного знака (в обменных пунктах банков, валют­ных магазинах и т.п.), немедленно  следует:

провести осмотр фальшивой купюры и места происшествия

(места сбыта валюты): тщательно описываются подходы к

объекту, маршруты проходящего вблизи общественного

транспорта,  расположение  близлежащих  предприятий

торговли, связи, банков, пунктов обмена и других мест,

где могут осуществляться финансовые расчеты;

навести справки в близлежащих финансовых учреждениях,

осуществляющих денежные, в том числе валютные опе­рации, с целью выявления аналогичных фактов сбыта;

допросить лицо, которое выявило поддельную купюру в це­лях выяснения обстоятельств случившегося: какая сумма

обозначалась при обмене валюты и какие товары приоб­ретались, сколько было покупателей, их приметы, не от­влекал ли кто-нибудь внимание продавца или кассира

и т.п., если фальшивка была опознана при сбытчике, вы­яснить, не делались ли им попытки вернуть ее;

дать задание оперативным работникам по установлению

свидетелей, а при выявлении таковых допросить их; Используя полученную в результате проверочных и неот­ложных действий информацию, организуется розыск преступ­ника, прежде всего следует обратить внимание на следующих  лиц:

в прошлом привлекавшихся к ответственности за фаль­шивомонетничество, подделку документов, подлоги и

иные подобные преступления;

обладающих навыками граверов, цинкографов, полигра­фистов, фотографов (с учетом способа подделки);

 имеющих доступ к сырью, оборудованию и инструмен­там, при помощи которых можно изготовить фальшивые

денежные знаки;

49. Тактические основы наложения ареста, осмотра и выемки почтово-телеграфных отправлений и секретной документации.

Арест, осмотр и изъятие почтово-телеграфных отправлений, это эффективное средство раскрытия преступлений, позволяющее в негласном порядке выявить намерения подозреваемых и обвиняемых (планирование новых преступлений, сокрытие следов и т.д.), определить круг соучастников преступлений, получить информацию о местонахождении вещественных доказательств, трупа, установить каналы сбыта похищенного и другие обстоятельства, подлежащие доказыванию. Однако негласный характер этих действий не превращает их в оперативно-розыскное мероприятие, предусмотренное п. 9 ст. 6 Закона об ОРД (контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений), т.к. 1) познавательную деятельность осуществляет не оперативный орган, а сам следователь; 2) эта деятельность детально урегулирована процессуальным законом.

Рассматриваемое действие представляет собой комплекс трех процессуальных действий: 1) ареста почтово-телеграфных отправлений, 2) их осмотра и 3) выемки.

50. Подготовка и производство контроля и записи телефонных и иных переговоров. Фиксация его хода и результатов.

[Уголовно-процессуальный кодекс РФ] [Глава 25] [Статья 186] 1. При наличии достаточных оснований полагать, что телефонные и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела, их контроль и запись допускаются при производстве по уголовным делам о преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. 2. При наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников, близких лиц контроль и запись телефонных и иных переговоров допускаются по письменному заявлению указанных лиц, а при отсутствии такого заявления - на основании судебного решения. 3. В ходатайстве следователя о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров указываются: 1) уголовное дело, при производстве которого необходимо применение данной меры; 2) основания, по которым производится данное следственное действие; 3) фамилия, имя и отчество лица, чьи телефонные и иные переговоры подлежат контролю и записи; 4) срок осуществления контроля и записи; 5) наименование органа, которому поручается техническое осуществление контроля и записи. 4. Постановление о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров направляется следователем для исполнения в соответствующий орган. 5. Производство контроля и записи телефонных и иных переговоров может быть установлено на срок до 6 месяцев. Оно прекращается по постановлению следователя, если необходимость в данной мере отпадает, но не позднее окончания предварительного расследования по данному уголовному делу. 6. Следователь в течение всего срока производства контроля и записи телефонных и иных переговоров вправе в любое время истребовать от органа, их осуществляющего, фонограмму для осмотра и прослушивания.

51.Первоначальный этап расследования мошенничества.

При расследовании мошенничества, обстоятельствами, подлежащими установ­лению, будут:

имело ли место мошенничество;

когда и где оно было совершено;

каков предмет и способ совершения мошенничества;

кто его совершил; как характеризуется мошенник; не совершал ли он ранее

аналогичных преступлений; не совершено ли мошенничество группой лиц, если

да - какова роль в преступлении каждого из мошенников;

 кому причинен материальный ущерб - государственной, общественной, ком­

мерческой организации (предприятию) или гражданину, в чем он выражается и

каков размер ущерба;

кому было известно о готовящемся или совершенном мошенничестве, не ока­

зывалось ли содействие в сокрытии преступления;

какова роль потерпевшего либо представителей организаций, кᴏᴛᴏᴩым причи­

нен материальный ущерб;

какие обстоятельства способствовали мошенничеству.

Уголовные дела о мошенничестве чаще всего возбуждаются по заявлениям и письмам граждан, сообщениям учреждений, предприятий, организаций и должно­стных лиц, а также по результатам непосредственного обнаружения признаков преступления.

Вопрос о проведении предварительной проверки должен решаться в зависимо­сти от объема и содержания исходной информации. В большинстве случаев исход­ная информация содержит исключительно сведения об отдельных признаках состава преступ­ления. При расследовании мошенничества особую важность приобретает допрос по­терпевшего (или лица, в ведении кᴏᴛᴏᴩого находилось полученное преступником имущество). Показания потерпевшего традиционно содержат важную доказатель­ственную информацию о личности мошенника (его внешности, приметах), месте, времени, способе совершения преступления, а также об особенностях имущества, кᴏᴛᴏᴩым завладел мошенник. Из видов следственного осмотра при расследовании мошенничества чаще всего проводится осмотр предметов и документов, полученных потерпевшими от мо­шенников: вещевых и денежных «кукол», фальшивых драгоценностей, различных записок, квитанций, оставленных мошенниками документов (паспортов, удостове­рений, гарантийных писем, доверенностей, справок-поручительств, чеков и др.). К последующим следственным действиям при расследовании мошенничества обычно ᴏᴛʜᴏϲᴙтся: допросы свидетелей; предъявление для опознания; очные став­ки; следственный эксперимент; назначение экспертиз; дополнительные или повтор­ные допросы обвиняемых.

52.Первоначальный этап расследования взяточничества.

Взяточничество - это получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействия) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе (ст. 290 УК РФ), а также дача взятки должностному лицу лично или через посредника (ст. 291 УК РФ).

Поводом для возбуждения уголовного дела о взяточничестве являются поступающие в органы предварительного следствия и дознания письменные и устные сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, явка с повинной, статьи, заметки, письма, сообщение в средствах массовой информации, данные, непосредственно обнаруженные оперативно-следственными органами или судом.

В процессе расследования взяточничества устанавливаются и подлежат доказыванию обстоятельства: имел ли место факт передачи должностному лицу взятки гражданином, заинтересованном в выполнении либо невыполнении того или иного служебного действия; время, способ, место, характер, размер и другие обстоятельства взятки; с какой целью была дана взятка, кто присутствовал при даче взятки; каких результатов намеревался достичь взяткодатель вручением взятки; выполнимо ли обещание, обусловленное взяткой; каковы источники получения средств для взятки.

После возбуждения уголовного дела о взяточничестве и принятия его к производству, следователь составляет план проведения первоначальных и последующих следственных действий.

Первоначальными следственными действиями являются:

задержание взяточника с поличным,

проведение обыска у взяткополучателя, взяткодателя и посредника,

наложение ареста на имущество,

осмотр документов по месту работы взяткополучателя и взяткодателя,

выемка документов,

осмотр места происшествия,

осмотр предмета взятки,

допросы подозреваемых.

53.Тактика производства выемки.

Проводя выемку, следователь должен позаботиться о присутствии при этом действии лица, в ведении которого находятся предполагаемые к изъятию документы и предметы, либо о присутствии представителя администрации или вышестоящей организации. В некоторых случаях выемке может предшествовать предварительное ознакомление следователя с документами и предметами. Иногда для ознакомления целесообразно привлекать соответствующего специалиста. В таких случаях следователь на месте принимает решение о необходимости производства выемки и после оформления постановления производит выемку. При отказе граждан выдать подлежащие выемке, следователь вправе изъять их принудительно. Если становится известно, что эти объекты спрятаны заинтересованными лицами, то следователь вправе вынести постановление об обыске и провести его неотложно. Руководствуясь тактическими соображениями, следователь может производить детальный осмотр изымаемых объектов как на месте выемки, так и в другом месте. В последнем случае их осмотр будет являться самостоятельным следственным действием.

Некоторые особенности имеются при выемке корреспонденции. Ее выемка осуществляется лишь в отношении подозреваемого, обвиняемого и связанных с ними лиц и только по мотивированному постановлению следователя, санкционированному прокурором.

Результаты проведенного обыска или выемки фиксируются в протоколе. Протокол должен содержать сведения о ходе этих действий и их результатах. В частности, в протоколе отмечается, что конкретно выдано (добровольно), что и где обнаружено. Описывая изымаемые объекты, необходимо указывать их отличительные черты. Не следует при описании изымаемых объектов делать какие бы то ни было выводы о них, эти выводы должны быть сформулированы лишь при проведении экспертных исследований.

В протоколе указывается, какие конкретно объекты изымаются и приобщаются к делу и какие передаются на хранение и кому именно.

54.Тактика проведения личного обыска и обыска транспортных средств. Их отличие от досмотра.

При личном обыске следует предусмотреть возможность сопротивления и внезапного нападения со стороны обыскиваемого. Поэтому личный обыск, как правило, следует проводить не менее чем двум сотрудникам, один из которых проводит поиск и изъятие искомых предметов, а другой внимательно следит за проведением обыскиваемого.

Личный обыск проводится в два этапа. Первый этап носит предварительный характер, второй этап обыска заключается в обследовании одежды, головного убора (если такой имеется), в случае необходимости обследуется тело. Тактически оправдано проводить личный обыск сверху вниз и от посильных вещей к телу человека. Обыск тела рекомендуется производить с участием врача или фельдшера.

55.Криминалистическая характеристика инсценировки преступления. Особенности ее выявления.

Инсценировка — одна из разновидностей противодействия правоо­хранительным органам, ведущим борьбу с преступностью, со стороны лиц, незаинтересованных в выявлении преступления, в установлении истины по уголовном уделу, в принятии обоснованных и правильных криминалистических и правовых решений в уголовном процессе.

Под инсценировкой понимается создание на месте происшествия заинтересованным лицом (лицами) обстановки, не соответствующей фактически происшедшему на этом месте.

Структура деятельности, связанной с инсценировкой, складывается из следующих операций:

— анализа и оценки ситуации, в которой оказался будущий инсце­нировщик;

— принятия решения об инсценировке;

— рассмотрения возможных вариантов инсценировки и определе­ния наиболее ц — создания мысленной модели события, которое предполагается инсценировать;

— реализации разработанной модели;

— подготовки объяснений, рассчитанных на то, чтобы убедить дру­гих лиц, включая работников правоохранительных органов, в реаль­ности инсценированного события и его причин;

— определения линии поведения на следствии и подготовки объяс­нений на случай разоблачения инсценировки.

56.Тактика обыска в помещениях

Обыск - следственное действие, заключающееся в принудительном обследовании помещений, местности и иных объектов, а также отдельных граждан с целью обнаружения и изъятия следов, орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также других предметов и документов, имеющих значение для расследуемого уголовного дела (статьи 168-173, 176-177 УПК). Обыск в ходе расследования может производиться и тогда, когда объектом поиска являются разыскиваемое лицо, труп или его части. Непосредственными задачами поиска являются:

обнаружение искомых объектов,

фиксация мест их сокрытия,

запечатление общих и частных признаков обнаруженных объектов,

приобщение изъятых объектов к делу.

В зависимости от характера обыскиваемого объекта, местами обыска при обыске могут быть:

жилые (комнаты, квартиры, дома), служебные (кабинеты и рабочие места), подсобные (склады, гаражи) помещения,

участки местности (дворы, садовые и дачные участки),

человек, его тело и одежда.

57.Тактика очной ставки.

Очная ставка является самостоятельным следственным действием. По существу, это допрос двух ранее допрошенных лиц в присутствии друг друга по поводу существенных противоречий, возникших между их показаниями. Если эти лица раньше не знали друг друга, то до очной ставки проводиться предъявление для опознания. Следователь проводит очную ставку, когда необходимо выяснить, кто из двух допрашиваемых лиц дает ложные показания. Порядок проведения очной ставки выглядит следующим образом (по А. Г. Филиппову):

предупреждение свидетеля или потерпевшего об уголовной ответственности за уклонение или отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний;

вопрос обоим участникам - знают ли они друг друга, с какого времени и какие у них взаимоотношения;

предложение лицу, дающему, по мнению следователя, правдивые показания, рассказать событии, в отношении которого в показаниях участников очной ставки имеются противоречия;

вопрос другому участнику - подтверждает ли он показания первого участника очной ставки;

вопрос первому участнику - настаивает ли он на своих показаниях (при отрицательном ответе на предыдущий вопрос);

вопрос обоим участникам - имеют ли они вопросы друг к другу, хотят ли дополнить свои показания;

фиксация хода и результатов очной ставки.

58.Формы взаимодействия следователя с криминальной милицией, средствами массовой информации и населением в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Эффективность раскрытия, расследования и предотвращения преступлений в значительной степени зависит от успешности взаимодействия следователя с иными участниками этого процесса – оперативными сотрудниками органа дознания, других служб правоохранительных органов, со сведущими лицами – специалистами и экспертами, а также контрольно-ревизионными органами, средствами массовой информации, и др. Это взаимодействие представляет собой согласованную по целям и задачам, силам, средствам, месту и времени деятельность в процессе установления истины по уголовному делу.

О взаимодействии следователя с иными участниками расследования можно говорить в известном смысле лишь условно, поскольку с процессуальной точки зрения здесь нет равноправного партнерства: статус следователя определяет его главенствующую и руководящую роль, персональную ответственность за принимаемые решения и результаты расследования в целом. Вся деятельность иных участников расследования подчинена задачам, поставленным перед ними следователем, согласуется с ними. Однако, поскольку термин "взаимодействие" традиционно используется для обозначения этой деятельности, нет смысла при дальнейшем изложении заменять его каким-либо другим.

Содержание взаимодействия определяется его целями. Организация взаимодействия при раскрытии и расследовании преступлений складывается из/ряда элементов. Первый из них – анализ материалов дела следователем, определение задач, которые требуют совместной деятельности, конкретных исполнителей.

Второй элемент – оперативный обмен информацией о состоянии и результатах работы.

Третий элемент – корректировка работы участников взаимодействия и его задач, диктуемая результатами проделанного, изменением следственной ситуации. Процессуальные формы взаимодействия: оперативно-розыскные мероприятия, выполняемые органами дознания по поручению следователя, помощь в производстве следственных действий; розыск по поручению следователя лиц и объектов по делам, приостановленным производством; работа со сведущими лицами; образование следственно-оперативных групп.

Непроцессуальные формы взаимодействия разнообразнее и относятся к более широкому кругу участников. Самые типичные из них:

1) со сведущими лицами: консультативно-справочная деятельность специалистов, состоящая в помощи следователю как при подготовке тех или иных следственных действий, так и при оценке их результатов, например консультирование следователя по вопросам, которые целесообразно выяснить при допросе обвиняемого, о возможностях того или иного вида судебной экспертизы, о содержании и смысле технологических требований к производству какой-либо продукции, о научной обоснованности примененных экспертом методов исследования объектов и т. п.; выполнение технических поручений следователя: подготовка технико-криминалистических средств, размножение документов и др.;

2) с оперативными сотрудниками: совместное планирование действий следователя по реализации оперативных данных; обсуждение формулировок вопросов лицом, допрашиваемым с использованием оперативной информации, тактики поисковой группы с участием потерпевшего, плана оперативно-тактической комбинации и др. Можно сказать, что основная цель такого взаимодействия –- получение оперативной информации. Остановимся на видах этой информации и возможностях ее использования.

60.Тактика использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания.

В соответствии с п. 36' ст. 5 УПК результаты ОРД— это сведения, полученные в соответствии с ФЗоб ОРД о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда. ОРД и уголовное судопроизводство представляют собой единство процессуального и не процессуального. Это единство заключается не только в проведении следственных действий или ОРМ, т.е. включают не только процедурные вопросы, но и предполагают наряду с добыванием информации ее использование, принятие решений как процессуального, так и оперативно-розыскного характера.

Вместе с тем результаты ОРД имеют не только процессуальное, но и самостоятельное оперативно-розыскное значение, на что в ст. 11 ФЗ об ОРД прямо указывает законодатель. Результаты ОРМ и ОРД в целом отражаются в оперативно-служебных документах (рапортах, справках, справках-меморандумах, сводках, отчетах, актах сотрудника ОРО, сообщениях или записках конфидентов, объяснениях участников ОРМ или заявлениях граждан, актах или иных документах ведомства и др.). К оперативно-служебным документам могут прилагаться предметы и документы, полученные при проведении ОРМ. Исходя из содержания данных норм ФЗ об ОРД можно выделить следующие основные направления использования результатов ОРД в уголовном судопроизводстве:

1) в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела;

2) для подготовки и осуществления следственных и судебных действий;

3) в доказывании по уголовным делам;

4) для иного обеспечения уголовного процесса.

61.Тактика допроса подозреваемых, обвиняемых.

Допрос может быть проведен без участия третьих лиц, либо с их участием, а именно: с участием защитника, эксперта, специалиста, родителей или законных представителей несовершеннолетнего, педагога, переводчика.

Допрос может быть:

первоначальным;

повторным;

дополнительным.

Нередко при проведении допроса возникает конфликтная ситуация. Как правило, конфликтная ситуация возникает между следователем и подозреваемым, либо обвиняемым. При проведении допроса в конфликтной ситуации следователь использует следующие тактические приемы:

разъясняет допрашиваемому значение чистосердечного признания и дачи правдивых показаний;

выявляет мотивы дачи ложных показаний и устраняет эти мотивы;

убеждает с помощью логических доводов в бессмысленности попыток дачи ложных показаний;

максимально детализирует и конкретизирует показания допрашиваемого;

предъявляет доказательства, изобличающие допрашиваемого (начиная с самого веского либо наоборот);

создает у допрашиваемого преувеличенные представления об осведомленности следователя и т. д.

62.Тактика допроса свидетелей, потерпевших.

Допрос свидетеля и потерпевшего, как правило, проходит в бесконфликтной ситуации. Основными приемами допроса в бесконфликтной ситуации являются:

разъяснение допрашиваемому важности его показаний для установления истины;

постановка вопросов, активизирующих в сознании допрашиваемого ассоциативные связи:

предъявление фотоснимков, схем, планов и других объектов, способствующих припоминанию;

ознакомление допрашиваемого с фрагментами показаний других лиц;

предложение изложить факты, строго соблюдая последовательность событий;

допрос на месте события.

Подготовка к допросу.

Необходимым условием получения на допросе достоверных и полных сведений является тщательная подготовка к его проведению. Подготовка включает в себя:

изучение материалов уголовного дела;

определение круга обстоятельств, по которым необходимо получить показания;

изучение психологических особенностей допрашиваемого;

обеспечение участия в допросе предусмотренных законом лиц, а также специалистов, если понадобиться их помощь;

подготовку необходимых научно-технических средств.

63.Планирование на первоначальном и последующем этапах расследования. Особенности планирования расследования по многоэпизодным и групповым делам.

Планирование расследование преступлений преследует следующие цели:

полнота, всесторонность и объективность расследования;

экономичность расследования;

согласование усилий следователя с усилиями других служб органов внутренних дел и других лиц, работающих по данному делу.

Принципы планирования расследования преступлений:

индивидуальность планирования. Для каждого уголовного дела должен быть составлен свой план;

конкретность. Должны быть четко определены задачи, выясняемые вопросы, комплекс определенных мероприятий, точные сроки исполнения, исполнители;

реальность – обоснованность выдвигаемых следственных версий, практическая выполнимость намеченных мероприятий, возможность соблюдения сроков;

динамичность планирования – постоянная корректировка и дополнение плана расследования с учетом вновь полученной информации и изменения следственной ситуации.

64.Понятие, сущность и виды криминалистических версий. Правила построения и проверки версий.

Криминалистическая версия – обоснованное предположение относительно отдельного факта или группы фактов, имеющих или могущих иметь значение для установления истины по делу, указывающее на наличие и объясняющее происхождение этих фактов, их связь между собой.

Версии содействуют всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела, они являются организующим началом планирования расследования дела и отдельных следственных действий, определяют направление деятельности следователя по приобретению и приращению сначала вероятных знаний, а потом – достоверных знаний.

Различают следующие виды версий:

по субъекту выдвижения: а)следственные – возникают в процессе дознания и следствия;  б) оперативно-разыскные – возникают в процессе оперативно-разыскных мероприятий;  в) судебные – возникают в процессе судебного разбирательства;  г) экспертные – возникают в ходе экспертного исследования;

по объему:

а) общие – предположения, охватывающие устанавливаемый объект в целом;  б) частные – объясняют его отдельные элементы, обстоятельства;

по степени определенности:

а) типовые – наиболее характерны для данной ситуации с точки зрения соответствующей отрасли научного знания или обобщенной практики судебного исследования (оперативно-разыскной, следственной, судебной, экспертной), предположительное объяснение отдельных фактов или события в целом, результат научного обобщения судебной, следственной, экспертной, судеб-но-разыскной практики, типичные версии описываются в соответствующих сборниках, учебных пособиях и т. п.;  б) конкретные – выдвигаются при расследовании конкретного дела исходя из конкретных обстоятельств;

по степени вероятности:

а) маловероятные – имеют небольшую вероятность достоверности;  б) наиболее вероятные – имеют высокую вероятность достоверности;

по времени построения:

а) первоначальные – возникают на первоначальном этапе расследования до начала деятельности следователя по их проверке, часто возникают уже при осмотре места происшествия;  б) последующие – возникают на последующих этапах расследования;

по отношению к предмету доказывания:

а) обвинительные – подтверждают виновность подозреваемого (обвиняемого);  б) оправдательные – опровергают виновность подозреваемого (обвиняемого).

Построение криминалистических версий не составляет самостоятельного организационного или процессуального этапа в расследовании преступления и начинается с момента получения исходной информации о событии. Наиболее интенсивно построение версий идет в период проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, когда выдвижение версий и их проверка осуществляются практически параллельно. Построение и проверка версий возможны и в ходе судебного рассмотрения дела. Они одинаково обязательны как для расследования очевидных преступлений, так и при раскрытии преступлений в условиях не очевидности.

Построение версии основано на анализе исходной следственной ситуации и криминалистической характеристики преступления, который позволяет:

выделить фактические основания всех возможных общих и частных версий;

выдвинуть вероятные в данной следственной ситуации общие и частные версии;

установить степень фактической обоснованности принятых общих и частных версий;

определить программу проверки принятых общих и частных версий (пути, методы, средства, приемы).

Проверка криминалистических версий — деятельность, направленная на установление фактических обстоятельств, подтверждающих или опровергающих предположение, составляющее содержание версии. Проверка основана на логическом анализе и оценке имеющейся информации, она осуществляется путем производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Обычно проверка версий включает:

выведение из версии всех возможных следствий, т.е. формирование суждений об обстоятельствах, еще не установленных, но возможных;

определение методов, средств и способов установления вытекающих из принятой версии предполагаемых следствий (определение элементов, составляющих содержание плана расследования по делу), принятие тактических решений;

практическую реализацию плана расследования путем производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для получения данных, подтверждающих или опровергающих версию;

оценку всех собранных доказательств, обосновывающих вывод об истинности одной из проверяемых версий и ложности остальных.

65.Тактика освидетельствования.

Освидетельствование - это самостоятельное следственное действие, проводимое на основании постановления следователя, осуществляемое либо самим следователем, либо (по его поручению) врачом и направленное на непосредственное обследование тела человека в целях обнаружения, выявления и фиксации следов преступления, особых примет и признаков функционального и анатомического характера. При производстве следственного освидетельствования (осмотра) соблюдаются следующие процессуальные требования. Проводится оно только по мотивированному постановлению следователя, которое обязательно для тех, в отношении кого оно вынесено. Подозреваемый и обвиняемый подвергаются освидетельствованию для обнаружения на их теле следов борьбы, оставленных потерпевшим, повреждений, случайно причиненных самому себе при совершении преступления, следов различных веществ. Потерпевший может быть освидетельствован для выявления на его теле различных повреждений и следов - крови, спермы и других человеческих выделений. Свидетель подлежит освидетельствованию с целью обнаружения на его теле следов, имеющих отношение к событию преступления в основном в виде различных веществ. При отказе лицо может быть освидетельствовано в принудительном порядке. Освидетельствование осуществляется следователем с обязательным участием понятых. Если происходит обнажение тела освидетельствуемого, то понятые должны быть одного с ним пола; в освидетельствовании может участвовать специалист (судебно-медицинский эксперт или иной врач). Свидетель не присутствует при освидетельствовании лица другого пола, если необходимо обнажение его тела. Освидетельствование в таком случае производит специалист-врач при понятых того же пола, что и освидетельствуемый. При освидетельствовании недопустимы действия, унижающие честь и достоинство освидельствуемого лица, а также причинение какого-либо ущерба его здоровью. О производстве освидетельствования составляется протокол, в котором подробно и последовательно излагаются ход и результаты проведенного действия.

Освидетельствование следует отличать от следственного осмотра, судебно-медицинской экспертизы и личного обыска.

Обнаруженные при освидетельствовании следы и особые приметы фиксируются путем составления протокола, фотографирования, вычерчивания плана тела, изготовления объемных слепков. Следы и вещественные доказательства следует не только подробно описать в протоколе, но и изъять в натуре для приобщения к материалам уголовного дела.

66.Понятие и виды следственной ситуации. Ее значение в практике раскрытия и расследования преступлений.

Следственная ситуация — это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. обстановка, задающая (облегчающая или осложняющая) процесс доказывания. Следственная ситуация представляет собой систему, включающую следующие компоненты, имеющие:

психологический характер: информационный характер: процессуальный и тактический характер: материальный и организационно-технический характер. Следственные ситуации могут быть классифицированы на исходные, промежуточные и конечные, конфликтные и бесконфликтные, а с точки зрения их значимости для расследования — на благоприятные и неблагоприятные.

67.Первоначальный этап расследования налоговых преступлений.

Для возбуждения уголовного дела по факту налогового преступления достаточна совокупность достоверных данных: о месте совершения преступления, занижении в бухгалтерских документах организации доходов (выручки), или искажении расходов, либо о сокрытии иных объектов налогообложения, а также о крупном размере сокрытия. Уже к этому моменту бывает известен способ совершения налогового преступления, ибо в акте налоговой проверки организации излагается содержание действий ее руководителя и главного (старшего) бухгалтера по искажению в учетных документах данных о доходах (выручке) или расходах либо сокрытию иных налогооблагаемых объектов.

Планирование первоначального этапа расследования

Планирование первоначального этапа расследования. Уяснив, посредством каких следственных действий и оперативных мероприятий оптимальнее решить предстоящие задачи, следователь приступает к планированию расследования. Почти всегда ему необходима экономическая оценка финансовых результатов незаконных хозяйственных операций, приведших к занижению налоговых платежей. Такую оценку может дать налоговый инспектор, проводивший выездную или камеральную проверку.

При обнаружении фактов, свидетельствующих об уклонении от уплаты налогов, нужно выдвинуть рабочие версии, объясняющие его возможный механизм. Тогда вся относящаяся к делу информация и бухгалтерская документация будут рассматриваться в определенных ракурсах. Даже версия, не подтвердившаяся при проверке, может стать отправной точкой для новых, более обоснованных предположений. Их выдвижение и проверка зависят от опыта и профессиональной подготовки следователя. Для начала расследования характерны такие следственные ситуации. Первая ситуация. Исходные данные о налоговом преступлении получены оперативно-розыскным путем в результате гласных и негласных мероприятий. Их источниками могут быть: сообщения негласных сотрудников органов налоговой полиции, криминальной милиции, таможни и ФСБ; оперативное наблюдение за процессами производства, перевозки и сбыта сырья, полуфабрикатов, готовой продукции; негласный осмотр помещений, транспортных средств и бухгалтерской документации; беседы с осведомленными лицами; консультации со специалистами по результатам оперативно-розыскных мероприятий и бесед; получение образцов для сравнительного исследования; предварительный анализ документов, продукции, сырья; использование сведений из криминалистических и специализированных банков данных. По делам данной категории нужно установить следующие обстоятельства:

1. Место совершения преступления: название, юридический и фактический адреса организации; к какой категории налогоплательщиков она относится, кто ее учредители; когда и где она была зарегистрирована в качестве хозяйствующего субъекта и встала на налоговый учет.

2. Какие объекты налогообложения сокрыты: совершено сокрытие одного или нескольких объектов, какими нормативными актами предусмотрена уплата организацией налогов с этих объектов налогообложения.

3. Способы уклонения от уплаты налогов или страховых взносов: не имеет ли данная организация особенностей учета хозяйственных операций в соответствии с принятой ею учетной политикой; совершено занижение дохода (выручки) или завышение данных о расходах либо сокрыты иные объекты; в каких бухгалтерских документах эти искаженные данные отражены.

4. Время совершения действий по уклонению от уплаты налогов или страховых взносов: каковы сроки представления в ИМНС бухгалтерских документов и уплаты налогов, какими нормативными актами должна была руководствоваться организация; когда конкретно она представила в ИМНС расчеты по налогам и бухгалтерские отчеты; когда были составлены бухгалтерские документы, содержащие искаженные данные о доходах (выручке) или расходах либо других объектах налогообложения. Если уклонение от уплаты налогов или страховых взносов совершено путем несоставления первичных документов, то когда производились хозяйственные операции, не показанные документально, и какие документы нужно было составить; в каких конкретно налоговых периодах было совершено сокрытие объектов налогообложения и уклонение от уплаты налогов или страховых взносов.

5. Размер сокрытия объектов налогообложения к каждому сроку платежа: какую ставку налога следовало применить по каждому сокрытому объекту; правильно ли налоговый инспектор применил ставку налога к данной хозяйственной операции и обосновано ли это ссылкой на соответствующие нормативные документы; в какой сумме не был уплачен налог по каждому сроку платежа с сокрытых объектов; каково соотношение суммы налога, не уплаченного организацией, и минимального размера оплаты труда.

6. Субъекты преступления: кто перечислил в бюджет не весь налог или не перечислил его вовсе; кем подписаны и кем составлены расчеты налогов и документы бухгалтерской отчетности, в которых сокрыты объекты налогообложения; кем в балансовые счета и документы аналитического учета к ним внесены искаженные данные о доходах (выручке) или расходах либо совершено сокрытие других объектов налогообложения; кто составил и кто подписал первичные документы, содержащие эти искаженные данные.

7. Умысел на уклонение от уплаты налогов или страховых взносов: был ли сговор об этом между руководителями организации и составителями документов, в которых искажены данные о доходах (выручке) или расходах либо иных объектах, в чем состоял интерес непосредственных исполнителей.

68.Тактика осмотра места происшествия (подготовительный этап).

Осмотр места происшествия, как и каждое следственное действие, можно разделить на три последовательных этапа: подготовительный, рабочий и заключительный. Подготовительный этап в свою очередь делится на две стадии; до выезда на место происшествия и по прибытии на место происшествия.

На основе исходной информации следователь определяет состав участников осмотра. Понятые - обязательные участники этого следственного действия.

К участию в осмотре привлекаются специалисты из числа работников криминалистических, судебно-медицинских или других учреждений. В случае обнаружения трупа с признаками насильственной смерти обязательно участие специалиста в области судебной медицины. В осуществлении осмотра мест происшествий желательно участие работников дознания (сотрудника уголовного розыска, участкового инспектора, кинолога).

До выезда на место происшествия следователь осуществляет большой круг подготовительных действий, которые проводятся в максимально сжатые сроки.

Рабочий этап осмотра места происшествия можно условно разделить на две стадии: общую (обзорную) и детальную (статическую и динамическую).

В обзорной стадии (или стадии общего осмотра) выясняется вся картина места происшествия в целом, определяются методы поиска возможных следов.

На динамической стадии тщательно и детально осматриваются необходимые объекты, принимаются меры по обнаружению следов преступления, выявлению следов микрочастиц.

69.Понятие и задачи методики расследования отдельных видов преступлений. Содержание частной криминалистической методики.

Методика расследования отдельных видов преступлений как часть криминалистики имеет своей основной и главной задачей вооружить следователей необходимым комплексом знаний и навыков раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений в различных следственных ситуациях, возникающих в процессе указанного вида криминалистической деятельности. Методика расследования отдельных видов преступлений представляет собой раздел криминалистики, изучающий опыт совершения и практику расследования преступлений и разрабатывающая на основе познания их закономерностей систему наиболее эффективных методов расследования и предупреждения разных видов преступлений.

В структуре методики расследования условно выделяется две части: общие положения и частные криминалистические методики .

Общие положения - это теоретические основы криминалистической методики, включающие исследование предмета, системы, задач. принципов, источников, связей данной части криминалистики с другими отраслями научного знания, важнейших вопросов построения, разработки и использования частных криминалистических методик и проблем осуществления раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Частные криминалистические методики представляют собой комплексы теоретически обоснованных рекомендаций, имеющих прикладной характер и предназначенных следователям (оперативным работникам) для их работы при раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений различных видов.

Наиболее важными типичными элементами частных криминалистических методик являются:

1. криминалистическая характеристика преступлений;

2. круг обстоятельств, подлежащих установлению;

3. типичные следственные ситуации, возникающие на разных этапах расследования, версии и планирование;

4. первоначальные и последующие следственные и оперативно-розыскные мероприятия;

5. особенности тактики проведения наиболее характерных для расследования данного вида преступлений отдельных следственных действий;

6. взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами;

7. особенности использования специальных познаний при расследовании;

8. особенности предупреждения данного вида преступлений.

70.Понятие, сущность и виды следственного осмотра.

Следственный осмотр можно определить как следственное действие, заключающееся в непосредственном выявлении, изучении и фиксации следователем различных материальных объектов и следов на них, которые могут иметь отношение к делу, их признаков, состояния, свойств и взаиморасположения. Существует несколько классификаций видов следственного осмотра. Так, по объекту различаются: осмотр места происшествия; первоначальный наружный осмотр трупа на месте его обнаружения (или просто осмотр трупа); осмотр предметов; осмотр документов; осмотр животных; осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия. Особый вид следственного осмотра – осмотр живых людей (освидетельствование).

По времени различаются первоначальный и повторный осмотр; по объему – основной и дополнительный. В соответствии с законом следственный осмотр всегда проводится в присутствии понятых. Следователь вправе привлечь к осмотру подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля. Он может также пригласить для участия в осмотре лицо, обладающее специальными познаниями (специалиста). При осмотре трупа участие специалиста – судебного медика (а при отсутствии его – иного врача) является обязательным.

Осмотр всех объектов, обнаруженных при осмотре места происшествия, обыске, выемке, производится по месту соответствующего следственного действия; ход и результаты осмотра фиксируются в протоколе соответствующего следственного действия.

71.Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Для первоначального этапа расследования по делам данной категории дел, независимо от конкретного вида преступления, можно выделить следующие ситуации:

лицо задержано с поличным, признается в совершенном правонарушении;

имеются очевидные признаки преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, но подозреваемое лицо скрылось;

имеются очевидные признаки преступления рассматриваемой категории, преступник не установлен.

Расследование преступления, связанного с первой ситуацией, происходит по следующему плану. Проводится осмотр изъятых наркотиков, личный обыск подозреваемого, обыски помещений (если необходимо), допросы: подозреваемого (обвиняемого), свидетелей, родственников. Назначается судебно-медицинская, химико-фармацевтическая, криминалистическая и другие экспертизы, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Если анализировать вторую следственную ситуацию, то здесь проведение первоначальных следственных действий проходит параллельно с оперативно-розыскными мероприятиями.

Третья ситуация возникает при установлении фактов нарушения на предприятиях и в медицинских учреждениях установленных правил производства, приобретения хранения, учета и т.п. этих веществ. Либо при обнаружении отдельных участков местности, которые засеяны наркотикосодержащимися растениями или при задержании наркоманов, которые приобрели наркотики у неизвестных лиц.

Первоначальными следственными действиями в данной ситуации являются допросы, назначение экспертиз, личный обыск и проведение оперативно-розыскных мероприятий, к последующим следственным действиям следует отнести: очную ставку, проведение предъявления для опознания, следственный эксперимент и проверку показаний на месте.

72.Криминалистическая характеристика преступления и составляющие ее элементы. Значение криминалистической характеристики в практике раскрытия и расследования преступлений.

Сведения для криминалистической характеристики преступления собираются с помощью средств, приемов и методов всех частей криминалистики. Формируется она в результате научного изучения и обобщения всех видов криминалистической информации, свойственной различным родам и видам преступлений.

Таким образом, в основе криминалистической характеристики преступления лежат данные изучения оставленных им материальных и идеальных следов-последствий как результата взаимодействия его субъекта с другими лицами, материальными и иными объектами окружающей среды, указывающими на криминалистически значимые признаки преступления, преступника, различные обстоятельства, в том числе и косвенно связанные с данным деянием, возможно, и не существенные для его квалификации, но важные для раскрытия преступления. При этом процесс формирования элементов, составляющих структуру этой характеристики, исходя из объекта изучения, не может не учитывать общую структуру преступной деятельности и характерную для ее соответствующего вида. В то же время эта структура не может не согласовываться в определенной степени с уголовно-правовыми, уголовно-процессуальными и криминологическими направлениями поиска соответствующей информации о преступлении.

Криминалистическая характеристика преступления представляет собой систему описания криминалистически значимых признаков вида, группы и отдельного преступления, проявляющихся в особенностях способа, механизма и обстановки его совершения, дающая представление о преступлении, личности его субъекта и иных обстоятельствах, об определенной преступной деятельности и имеющая своим назначением обеспечение успешного решения задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Элементы криминалистической характеристики преступлений раскрывают их основные черты. Практика, результаты научных исследований криминалистической сути преступлений показывают, что независимо от вида преступления криминалистически значимые их признаки в характеристике вида и отдельного преступления чаще всего могут содержаться в данных о способе, механизме и обстановке совершения преступления, типологических, поведенческих и иных особенностях их субъектов. Вместе с тем для отдельных видов, групп преступлений с учетом криминалистических потребностей указанные признаки могут содержаться в сведениях о предмете преступного посягательства, личностных особенностях потерпевшего, своеобразии организованной преступной группы, мотивах преступления, характере наступившего преступного результата и т.д. Поэтому структура криминалистической характеристики преступлений сложна, не в полной мере одинакова для отдельных видов и групп преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений включает также обобщенные сведения о наиболее распространенных мотивах и целях совершения данной группы (вида) преступлений. Элементом криминалистической характеристики должна быть также совокупность сведений о типичных обстоятельствах, способствующих совершению данной группы (вида) преступлений.