- •197 Збірник взірців процесуальних документів та коментарі до них
- •Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань (станом на 19 листопада 2012 року)
- •Підпис реєстратора підпис коментар витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань
- •П р о т о к о л прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується)
- •Зміст заяви:
- •П р о т о к о л прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується)
- •Зміст заяви:
- •Коментар до протоколу усної заяви
- •Пам’ятка про процесуальні права та обов’язки потерпілого
- •Коментар до пам’ятки про процесуальні права та обов’язки потерпілого
- •Д о р у ч е н н я про проведення досудового розслідування
- •Доручення про проведення досудового розслідування
- •П о в і д о м л е н н я про початок досудового розслідування
- •Повідомлення про початок досудового розслідування
- •Повідомлення про початок досудового розслідування
- •Протокол огляду місця події
- •Протокол огляду місця події
- •Капітан міліції підпис і.І. Іванов Додаток
- •Протокол допиту потерпілого
- •Протокол допиту потерпілого
- •Коментар до протоколу допиту потерпілого
- •Цивільний позов
- •Коментар до цивільного позову
- •Клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії
- •Встановив:
- •Коментар до клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу
- •Протокол про результати проведення установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу
- •У результаті встановлено:
- •Протокол про результати проведення установлення
- •У результаті встановлено:
- •Протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення
- •Пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного
- •Конституція України
- •Положення про порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення
- •Закон України «Про попереднє ув’язнення»
- •Кримінальний процесуальний кодекс України
- •Капітан міліції підпис і.І. Іванов коментар до пам’ятки про процесуальні права та обов’язки підозрюваного
- •П р о т о к о л пред’явлення особи для впізнання
- •Протокол пред’явлення особи для впізнання
- •Коментар до протоколу пред’явлення особи для впізнання
- •Клопотання про залучення захисника
- •Коментар до супровідного листа до постанови про доручення призначити адвоката
- •Постанова1 про доручення призначити адвоката
- •Встановив:
- •Постановив:
- •Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю
- •Коментар до свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю
- •Доручення
- •Постанова про залучення захисника
- •Встановив:
- •Постановив:
- •Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання
- •Встановив:
- •Слідчий________________________________________________________________________
- •Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання
- •Встановив:
- •Коментар до клопотання про застосування запобіжного заходу
- •У х в а л а про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання
- •В с т а н о в и в :
- •У х в а л и в:
- •Коментар до ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу
- •1) Вступна частина із зазначенням:
- •2) Мотивувальна частина із зазначенням:
- •3) Резолютивна частина із зазначенням:
- •Повідомлення про підозру
- •Повідомлення про підозру
- •Коментар до повідомлення про підозру
- •Протокол допиту підозрюваного
- •Протокол допиту підозрюваного
- •Протокол допиту свідка
- •Протокол допиту свідка
- •Протокол одночасного допиту осіб
- •1. _____________________________________________________________ (Процесуальний статус, прізвище, ім’я та по батькові)
- •2. _____________________________________________________________ (Процесуальний статус, прізвище, ім’я та по батькові)
- •3. _____________________________________________________________ (Процесуальний статус, прізвище, ім’я та по батькові)
- •При одночасному допиті дали показання:
- •Протокол одночасного допиту
- •При одночасному допиті показали:
- •Клопотання про проведення освідування
- •Встановив:
- •Коментар до клопотання про проведення освідування
- •Постанова про проведення освідування
- •Встановив:
- •Постановив:
- •Коментар до постанови прокурора про проведення освідування особи
- •Протокол освідування особи
- •Протокол освідування особи
- •Протокол додаткового допиту підозрюваного
- •Коментар до протоколу додаткового допиту підозрюваного
- •Слідчому судді ______________________
- •Клопотання про проведення обшуку
- •Встановив:
- •Слідчий_________________________________________________________
- •Коментар до клопотання про проведення обшуку житла (іншого володіння особи)
- •У х в а л а про дозвіл на обшук житла / іншого володіння особи
- •В с т а н о в и в :
- •Коментар до ухвали про проведення обшуку житла (іншого володіння особи)
- •1) Вступної частини, у якій зазначається:
- •2) Мотивувальної частини, у якій зазначається:
- •3) Резолютивної частини, у якій зазначається:
- •Протокол обшуку
- •Протокол обшуку житла
- •Коментар до протоколу обшуку
- •Протокол пред’явлення речей для впізнання
- •Постанова про відібрання біологічних зразків для проведення експертизи
- •Встановив:
- •Постановив:
- •Протокол відмови надати зразки для експертизи
- •Клопотання про примусове відібрання біологічних зразків
- •Протокол отримання зразків для експертизи
- •Постанова про призначення судово-імунологічної експертизи
- •Встановив:
- •Постановив:
- •Повідомлення
- •Клопотання про арешт майна
- •У х в а л а про арешт майна
- •В с т а н о в и в :
- •У х в а л а про скасування арешту майна
- •В с т а н о в и в:
- •У х в а л и в :
- •Клопотання про здійснення приводу
- •Встановив:
- •Коментар до клопотання про здійснення приводу
- •Коментар до ухвали про здійснення приводу
- •Пояснення
- •Протокол пред’явлення особи для впізнання за фотознімками
- •Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
- •Встановив:
- •Клопотання
- •У х в а л а про дозвіл на затримання з метою приводу
- •В с т а н о в и в:
- •У х в а л и в:
- •Постанова про оголошення розшуку підозрюваного
- •Встановив:
- •Постановив:
- •Прокуророві
- •Капітан міліції підпис і.І. Іванов постанова про виділення матеріалів в окреме провадження
- •Встановив:
- •Постановив:
- •Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
- •Встановив:
- •У х в а л а про тимчасовий доступ до речей і документів
- •В с т а н о в и в :
- •Протокол
- •Особливості отримання інформації, яка характеризує особу підозрюваного, та витребування інших необхідних матеріалів
- •Повідомлення про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів
- •Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування
- •Повідомлення про завершення досудового розслідування
- •Повідомлення про завершення досудового розслідування
- •Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування
- •Обвинувальний акт
- •У кримінальному провадженні відносно Бистрицького р.В.,
- •Внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань
- •За №100016 від 19.11.2012
- •Реєстр матеріалів досудового розслідування
- •Розписка про отримання копій обвинувального акта, цивільного позову та реєстру матеріалів досудового розслідування
- •Інформація про авторів:
Протокол
тимчасового доступу до речей і документів (в порядку ст.ст. 159-166 КПК України)
місто Дніпропетровськ 02 грудня 2012 року
Слідчий СВ Індустріального РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітан міліції Іванов Іван Ігорович за кримінальним провадженням № 100016 від 19 листопада 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України,
у приміщенні препараторської ОКЛ № 6 м. Дніпропетровська при денному освітленні з дотриманням вимог ст. ст. 40, 104, 165, КПК України за участю лікаря Кузнецова О.О. з 17 год. 10 хв. по 17 год. 40 хв. тимчасово вилучив матеріали історії хвороби Сомова С.С. на 21 сторінці.
З протоколом ознайомлений:
Опис матеріалів історії хвороби вручений
підпис О.О. Кузнецов
Слідчий СВ Індустріального РВ
Дніпропетровського МУ ГУМВС
України в Дніпропетровській області
капітан міліції підпис І.І. Іванов
Особливості отримання інформації, яка характеризує особу підозрюваного, та витребування інших необхідних матеріалів
До обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, згідно з п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК1, віднесено також обставини, що характеризують особу обвинуваченого (спочатку підозрюваного).
Крім того, у ч. 2 ст. 92 КПК чітко визначено, що обов’язок доказування обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.
За вказаних процесуальних умов важливим та відповідальним етапом під час усього кримінального провадження є збір та документування відомостей, які характеризують особистість підозрюваного (з часом він може отримати статус обвинуваченого). Об’єктивне отримання відомостей про особу підозрюваного (обвинуваченого) під час досудового розслідування та судового розгляду дозволить суду призначити справедливе та ефективне покарання.
Збір таких відомостей повинен відбуватися з дотриманням вимог чинного законодавства України та з гарантуванням забезпечення права особи на невтручання в її особисте та сімейне життя (ст. 32 Конституції України), за винятком тих випадків, коли обмеження вказаного права відбуваються:
- у визначених законом випадках (ч. 2 ст. 32 Конституції України);
- лише на чітко визначений строк;
- і тільки в тих випадках, коли з’ясувати істину (одержати інформацію) іншим чином неможливо (ст. 31 Конституції України).
Процесуальними формами отримання об’єктивної та необхідної інформації про особу підозрюваного є:
- направлення запитів з метою витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб документів та відомостей;
- проведення слідчих (розшукових) дій;
- проведення інших процесуальних дій (ч. 3 ст. 93 КПК).
З огляду на те, що особливості проведення слідчих (розшукових) та більшої частини існуючих процесуальних дій ми вже описали в коментарях до інших процесуальних документів, слід зосередити нашу увагу саме на підготовку, оформлення й направлення запитів з метою витребування та отримання необхідних відомостей (інформації) про особу підозрюваного.
Запит – викладена в письмовій формі вимога суб’єкта владних повноважень про надання певної інформації.
Під час підготовки та направлення запитів слід звертати увагу, що чинні законодавчі акти можуть додатково регламентувати порядок надання окремих видів інформації залежно від її правового режиму та суб’єкта отримання.
Особливості витребування інформації від нотаріусів:
- нотаріус та особи, зазначені у ст. 1 Закону України «Про нотаріат», а також стажист нотаріуса зобов’язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась (ч. 2 ст. 8 вказаного Закону);
- довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи нотаріус надає протягом десяти робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу суду, прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування у зв’язку з кримінальним провадженням, що перебувають у провадженні цих органів, з обов’язковим зазначенням номера справи та прикладенням гербової печатки відповідного органу (ч. 6 ст. 8 Закону України «Про нотаріат»);
- будь-яке втручання в діяльність нотаріуса, у тому числі вимагання від нього, його стажиста, інших працівників, які перебувають у трудових відносинах із нотаріусом, відомостей, що становлять нотаріальну таємницю, забороняється і тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства (ч.2 ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат»).
Увага! Обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом (ч. 3 ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат»).
Особливості отримання інформації від банківських установ:
При отриманні інформації від банківської установи слід враховувати положення ч. 1 ст. 60 «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, СБ України, МВС України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна бути викладена на бланку державного органу встановленої форми, надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою, включати передбачені Законом України «Про банки і банківську діяльність» підстави для отримання цієї інформації, містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.
Крім того, інші (додаткові) особливості отримання інформації від банківських установ та її обсяг регламентовані в розділі 3 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», що затверджені Постановою НБУ № 267 від 14.07.2006 року.
Також слід враховувати, що до моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) при отриманні інформації на підставі Закону України «Про міліцію» та «Про оперативно-розшукову діяльність» правила розкриття банківської таємниці регламентуються главою 12 Цивільного процесуального кодексу України, що має назву «Розгляд судом справ про розкриття банківської інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб». Однак після внесення відомостей до ЄРДР дозвіл на розкриття банківської таємниці отримується в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
Особливості отримання інформації від закладів охорони здоров’я.
Відповідно до ст. 40 Основ законодавства України про охорону здоров’я, медичні працівники та інші особи, яким у зв’язку з виконанням професійних або службових обов’язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимний та сімейний бік життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків.
Тому з урахуванням зазначених нами особливостей підготовки та направлення запитів або планування/проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання об’єктивної інформації про особу підозрюваного, слід керуватися вимогами ст. 162 КПК де перелічуються речі й документи, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також ст. 161 КПК, яка вказує на речі й документи, до яких доступ взагалі заборонено.
Інші особливості підготовки та направлення запитів:
До внесення відомостей про кримінальне правопорушення у ЄРДР запити можуть направлятися і в порядку, передбаченому Законами України «Про міліцію» та «Про оперативно-розшукову діяльність» (далі ОРД). Ці обставини можуть мати місце в тих випадках, коли у заяві, повідомленні, всупереч вимогам ч. 5 ст. 214 КПК, не наведено достатньої інформації про вчинене кримінальне правопорушення. Тоді для її встановлення на підставі п. 2.2. розділу 2 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом ГП України №69 від 17.08.2012 р., проводяться такі дії: направлення вимоги до установ, підприємств, організацій про надання документів або відповідних даних тощо. Згадані дії повинні бути виконані у строк, що не перевищує 7 днів.
У п. 17 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про міліцію» передбачено, що міліції для виконання покладених на неї обов’язків надається право на письмовий запит одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об’єднань громадян відомості, необхідні у справах про злочини, що перебувають у провадженні міліції.
Оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності за наявності передбачених ст. 6 Закону України Про ОРД підстав надається право ознайомлюватися з документами та даними, що характеризують діяльність підприємств, установ та організацій, вивчати їх за рахунок коштів, що виділяються на утримання підрозділів, які здійснюють ОРД, виготовляти копії з таких документів, на вимогу керівників підприємств, установ та організацій - виключно на території таких підприємств, установ та організацій, а з дозволу слідчого судді в порядку, передбаченому КПК, - витребовувати документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або скоєнні злочину, джерело та розміри їх доходів, із залишенням копій таких документів та опису вилучених документів особам, у яких вони витребувані, та забезпеченням їх збереження й повернення у встановленому порядку. Вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів забороняється, окрім випадків, передбачених КПК.
Після внесення відомостей до ЄРДР запити та інші письмові вимоги про надання інформації може готувати лише слідчий (прокурор) у межах кримінальних проваджень, що перебувають у їх провадженні.
Витребування доказів, які стосуються судимостей підозрюваного, обвинуваченого або вчинення ним інших правопорушень, що не є предметом цього кримінального провадження, а також відомості щодо характеру або окремих рис характеру підозрюваного, обвинуваченого, є недопустимими на підтвердження винуватості підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення (ч.1 ст. 88 КПК).
Однак витребування доказів щодо певної звички або звичайної ділової практики підозрюваного, обвинуваченого є допустимими для доведення того, що певне кримінальне правопорушення узгоджувалося з цією звичкою підозрюваного, обвинуваченого (ч. 3 ст. 88 КПК).
У встановленому законодавством порядку правом доставляти запити слідчих в установи, організації, підприємства на документи та предмети, необхідні для проведення всебічного й неупередженого розслідування в кримінальному провадженні, наділений помічник слідчого (п. 9.4.4. Положення про органи досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України, затверджене наказом МВС України №686 від 09.08.2012 р.).
Важливо пам’ятати, що кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя, зобов’язаний запобігати розголошенню такої інформації (ч. 4 ст. 15 КПК); інформація про приватне життя особи, отримана в порядку, передбаченому КПК, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження (ч. 3 ст. 15 КПК).
Потерпілому
Сомову Сергію Семеновичу
49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Леніна, буд. 17, кв. 3,